九芝堂(000989)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九芝堂股份有限公司管理中心第一会议室(北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座)

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座)

重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-30)、召开日()

议题:

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
4、关于董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)原则的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座)

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、2023年度董事会报告
2、2023年度监事会报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
8、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
9、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
10、2024年—2026年股东回报规划

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座)

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、2022年度董事会报告
2、2022年度监事会报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配方案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座)

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、关于选举薄金锋先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座)

重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-16)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、关于选举王永辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座)

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会报告
2、2021年度监事会报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配方案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于选举宋廷锋先生为公司第八届董事会独立董事的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
11、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
12、关于转让子公司部分股权的关联交易议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座)

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-05)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-12)、召开日(2021-08-06)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举李铁先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座)

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、2020年度董事会报告
2、2020年度监事会报告
3、2020年年度报告及其摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配方案
6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座)

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
4、关于董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)原则的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座)

重要日期: 首次公告(2020-10-24)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-18)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-18)

议题:

1、关于《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划》及其摘要的议案
2、关于《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2020年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座)

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、关于选举高岩嵩先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座)

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会报告
2、2019年度监事会报告
3、2019年年度报告及其摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配方案
6、关于续聘公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2020年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座)

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九芝堂北京管理总部第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号B座)

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、2018年度董事会报告
2、2018年度监事会报告
3、2018年年度报告及其摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配方案
6、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
9、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2018年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九芝堂北京管理总部第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号B座)

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-24)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九芝堂北京管理总部第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号B座)

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、2017年度董事会报告
2、2017年度监事会报告
3、2017年年度报告及其摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配方案
6、关于续聘公司2018年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2018年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九芝堂北京管理总部第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号B座)

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-07)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-23)

议题:

1.关于全资子公司为并购基金优先级资金提供差额补足及本公司提供保证责任的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2018年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九芝堂北京管理总部第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号B座)

重要日期: 首次公告(2018-01-03)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日(2018-01-11)、现场登记日(2018-01-15)、网络投票日(2018-01-17)、召开日(2018-01-15)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2017年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九芝堂北京管理总部第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号B座)

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-12-01)、网络投票日(2017-12-05)、召开日(2017-12-01)

议题:

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
4、关于确定董事、监事薪酬(津贴)原则的议案
5、关于为并购基金优先级资金提供担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2017年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九芝堂北京管理总部第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号B座)

重要日期: 首次公告(2017-10-18)、董事会签署日(2017-10-18)、股权登记日(2017-10-26)、现场登记日(2017-10-30)、网络投票日(2017-11-01)、召开日(2017-10-30)

议题:

1.00关于修改《公司章程》的议案2.00关于修改《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司北京管理总部会议室(北京市朝阳区新源里16号琨莎中心1座21层)

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、2016年度董事会报告
2、2016年度监事会报告
3、2016年年度报告及其摘要
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配方案
6、2017年—2019年股东回报规划
7、关于聘请公司2017年度审计机构的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2016年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心1座21层

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-11)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案(采用累积投票制进行表决)
2、关于选举刘淑霞女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2016年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市渔阳饭店三楼明玺厅(北京朝阳区新源西里中街18号)

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-08-09)、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-12)

议题:

1、关于变更注册资本、营业执照号及修改《公司章程》的议案
2、关于选举杨冀峥先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市渔阳饭店三楼明玺厅(北京朝阳区新源西里中街18号)

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、2015年度董事会报告
2、2015年度监事会报告
3、2015年年度报告及其摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配方案
6、关于聘请公司2016年度审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
9、关于选举王波先生为公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2016年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-14)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案2、关于选举第六届董事会非独立董事的议案(采用累积投票制进行表决)3、关于选举第六届董事会独立董事的议案(采用累积投票制进行表决)4、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案(采用累积投票制进行表决)5、关于变更公司2015年度审计机构的议案6、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案7、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号

重要日期: 首次公告(2015-06-26)、董事会签署日(2015-06-26)、股权登记日(2015-07-09)、现场登记日(2015-07-14)、网络投票日(2015-07-14)、召开日(2015-07-14)

议题:

1《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
2《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案(修订)》
4《关于公司与特定交易对方签订附生效条件的〈九芝堂股份有限公司发行股份购买资产协议书(修订)〉的议案》
5 《关于公司与特定交易对方签订附生效条件的〈九芝堂股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书(修订)〉的议案》
6 《关于〈九芝堂股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
7 《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告等报告的议案》
8 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9 《关于审议〈关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明〉的议案》
10 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
11 《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》
12 《关于提请股东大会批准李振国免于以要约方式增持公司股份的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室(湖南省长沙市桐梓坡西路)

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、2014年年度报告及其摘要
2、2014年度董事会报告
3、2014年度监事会报告
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、关于聘请公司2015年度审计机构的议案
7、关于选举徐向平先生为公司第六届董事会董事的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2014年第4次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)

重要日期: 首次公告(2014-11-05)、董事会签署日(2014-11-05)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-19)、网络投票日(2014-11-19)、召开日(2014-11-19)

议题:

1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案(采用累积投票制进行表决)
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案(采用累积投票制进行表决)
3、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案(采用累积投票制进行表决)
4、关于确定董事、监事薪酬(津贴)原则的议案
5、关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2014年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)

重要日期: 首次公告(2014-05-24)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-05)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日()、召开日(2014-06-09)

议题:

关于选举张峥先生、徐迅先生为公司第五届董事会董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

1、2013年年度报告及其摘要
2、2013年度董事会报告
3、2013年度监事会报告
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、关于聘任公司2014年度审计机构的议案
7、公司2014年-2016年股东回报规划

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2014年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 办公楼二楼会议室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开 2014 年第 1 次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七楼会议室(湖南省长沙市芙蓉中路一段 129 号)

重要日期: 首次公告(2014-02-12)、董事会签署日(2014-02-12)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日(2014-02-27)、网络投票日()、召开日(2014-02-27)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七楼会议室(湖南省长沙市芙蓉中路一段 129 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、2012 年度董事会报告
2、2012 年度监事会报告
3、2012 年年度报告及其摘要
4、2012 年度财务决算报告
5、2012 年度利润分配方案
6、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案
7、关于选举王润稣先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案本议案采用累积投票制。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七楼会议室（湖南省长沙市芙蓉中路一段129号）

重要日期: 首次公告(2012-08-30)、董事会签署日(2012-08-30)、股权登记日(2012-09-14)、现场登记日(2012-09-18)、网络投票日()、召开日(2012-09-18)

议题:

1、关于子公司实施新版GMP升级改造的议案
2、关于建立九芝堂麓谷物流中心的议案
3、关于重点剂型扩产及技术升级改造的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2012年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七楼会议室（湖南省长沙市芙蓉中路一段129号）

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七楼会议室（湖南省长沙市芙蓉中路一段129号）

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、2011年度董事会报告
2、2011年度监事会报告
3、2011年年度报告及其摘要
4、2011年度财务决算报告
5、2011年度利润分配预案
6、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七楼会议室（湖南省长沙市芙蓉中路一段129号）

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部七楼会议室（湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段129号）

重要日期: 首次公告(2011-12-27)、董事会签署日(2011-12-27)、股权登记日(2012-01-05)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日(2012-01-10)、召开日(2012-01-10)

议题:

《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2011年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 九芝堂股份有限公司七楼会议室（湖南省长沙市芙蓉中路一段129号）

重要日期: 首次公告(2011-08-26)、董事会签署日(2011-08-26)、股权登记日(2011-09-19)、现场登记日(2011-09-22)、网络投票日()、召开日(2011-09-22)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举第五届董事会董事的议案
3、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
4、关于确定董事、监事津贴（薪酬）原则的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七楼会议室（湖南省长沙市芙蓉中路一段129号）

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

1、2010年度董事会报告
2、2010年度监事会报告
3、2010年年度报告及其摘要
4、2010年度财务决算报告
5、2010年度利润分配预案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于授权处置科伦药业股权的议案
8、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2010年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七楼会议室（湖南省长沙市芙蓉中路一段129号）

重要日期: 首次公告(2010-07-24)、董事会签署日(2010-07-24)、股权登记日(2010-08-05)、现场登记日(2010-08-06)、网络投票日()、召开日(2010-08-06)

议题:

1、关于选举金志国先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2、关于选举余应敏先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于调整独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七楼会议室（湖南省长沙市芙蓉中路一段129 号）

重要日期: 首次公告(2010-04-09)、董事会签署日(2010-04-09)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

1、2009 年度董事会报告
2、2009 年度监事会报告
3、2009 年年度报告及其摘要
4、2009 年度财务决算报告
5、2009 年度利润分配预案
6、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开公司2010年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-30)、董事会签署日(2009-12-30)、股权登记日(2010-01-12)、现场登记日(2010-01-14)、网络投票日()、召开日(2010-01-14)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于变更公司聘请的2009 年度审计机构的议案
3、关于修改《九芝堂股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-21)、网络投票日()、召开日(2009-04-21)

议题:

1、2008 年度董事会报告
2、2008 年度监事会报告
3、2008 年年度报告及其摘要
4、2008 年度财务决算报告
5、2008 年度利润分配方案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于选举刘志涛先生为公司第四届董事会董事的议案
8、关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2008年第1次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-03)、董事会签署日(2008-09-03)、股权登记日(2008-09-16)、现场登记日(2008-09-18)、网络投票日()、召开日(2008-09-18)

议题:

1、关于选举第四届董事会董事的议案
2、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于确定董事、监事津贴（薪酬）原则的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-20)、股权登记日(2008-04-03)、现场登记日(2008-04-08)、网络投票日()、召开日(2008-04-08)

议题:

1、2007 年度董事会报告
2、2007 年度监事会报告
3、2007 年年度报告及其摘要
4、2007 年度财务决算报告
5、2007 年度利润分配预案
6、关于办理与日常经营相关的关联交易事项的议案
7、关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2007年第5次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-22)、董事会签署日(2007-10-22)、股权登记日(2007-11-01)、现场登记日(2007-11-06)、网络投票日(2007-11-06)、召开日(2007-11-06)

议题:

1、《关于授权利用闲置资金进行短期投资的议案》
2、《关于向银行申请授信额度的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2007年第4次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-04)、董事会签署日(2007-09-04)、股权登记日(2007-09-13)、现场登记日(2007-09-18)、网络投票日()、召开日(2007-09-18)

议题:

1、《关于转让湖南中嘉房地产开发有限公司股权的议案》
2、《关于收回的湖南中嘉房地产开发有限公司投资成本用于补充流动资金的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2007年第3次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-01)、董事会签署日(2007-08-01)、股权登记日(2007-08-10)、现场登记日(2007-08-15)、网络投票日()、召开日(2007-08-15)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于发行短期融资券的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-03)、董事会签署日(2007-03-03)、股权登记日(2007-03-16)、现场登记日(2007-03-21)、网络投票日()、召开日(2007-03-21)

议题:

1、2006年董事会报告
2、2006年监事会报告
3、2006年年度报告及其摘要
4、2006年度财务决算报告
5、2006年度利润分配预案
6、关于确定董事、监事津贴（薪酬）原则的议案
7、关于办理与日常经营相关的关联交易的议案
8、关于选举魏锋先生为公司第三届董事会董事的议案
9、关于选举徐德安先生为公司股东代表监事的议案
10、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2007年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-24)、董事会签署日(2007-01-24)、股权登记日(2007-02-05)、现场登记日(2007-02-07)、网络投票日()、召开日(2007-02-07)

议题:

关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2007年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉中路一段129号公司本部七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-21)、董事会签署日(2006-12-21)、股权登记日(2006-12-29)、现场登记日(2007-01-04)、网络投票日()、召开日(2007-01-04)

议题:

《关于授权利用闲置资金进行短期投资的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2006年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-17)、董事会签署日(2006-08-17)、股权登记日(2006-08-25)、现场登记日(2006-08-29)、网络投票日()、召开日(2006-08-29)

议题:

会议审议事项:
1、2006年中期报告及其摘要
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2006年第2次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市金源大酒店

重要日期: 首次公告(2006-04-03)、董事会签署日(2006-04-03)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-12)、网络投票日(2006-05-11)、召开日(2006-05-12)

议题:

《九芝堂股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金源大酒店

重要日期: 首次公告(2006-03-18)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日(2006-04-12)、现场登记日(2006-04-17)、网络投票日()、召开日(2006-04-17)

议题:

1、2005年董事会报告
2、2005年监事会报告
3、2005年年度报告
4、2005年度财务决算报告
5、2005年度利润分配预案
6、关于修改公司章程的议案
7、关于变更部分募集资金投资项目的议案
8、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案
9、关于办理与日常经营相关的关联交易事项的议案
10、关于选举周洪刚先生为公司股东代表监事的议案
11、《长沙九芝堂（集团）有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2006年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金源大酒店

重要日期: 首次公告(2006-02-08)、董事会签署日(2006-02-08)、股权登记日(2006-03-02)、现场登记日(2006-03-06)、网络投票日()、召开日(2006-03-06)

议题:

1、《关于回购社会公众股份的议案》。
2、《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金源大酒店

重要日期: 首次公告(2005-08-16)、董事会签署日(2005-08-19)、股权登记日(2005-09-12)、现场登记日(2005-09-15)、网络投票日()、召开日(2005-09-15)

议题:

1、《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》；
2、《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 九芝堂股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金源大酒店

重要日期: 首次公告(2005-05-20)、董事会签署日(2005-05-21)、股权登记日(2005-06-20)、现场登记日(2005-06-23)、网络投票日()、召开日(2005-06-23)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》。
2、《关于修改股东大会议事规则的议案》。
3、《关于修改董事会议事规则的议案》。
4、《关于修改监事会议事规则的议案》。
5、《关于修改关联交易审议程序实施细则的议案》。

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