吉林化纤(000420)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、审议公司《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2023年年度股东大会的通知》公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市经开区昆仑街216号吉林化纤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、审议公司《2023年度董事会工作报告》 2、审议公司《2023年度监事会工作报告》 3、审议公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 4、审议公司《2023年财务决算报告》 5、审议公司《2023年利润分配预案》 6、审议公司《2023年内部控制自我评价报告》 7、审议公司《确认2023年日常关联交易和预计2024年日常关联交易的议案》 8、审议公司《关于2024年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 9、审议公司《独立董事2023年度述职报告》的议案 10、审议公司《2023年度募集资金存放和使用情况的报告》 11、审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案 12、审议公司《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2024年第一次股东大会的通知》公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-08)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、审议公司《关于补选公司董事的议案》
2、审议公司《关于补选公司独立董事的议案》
3、审议公司《关于补选公司监事的议案》
4、审议公司《修订〈公司章程〉的议案》
5、审议公司《独立董事工作制度》
6、审议公司《董事会议事规则》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2022年年度股东大会的通知》公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、审议公司《2022年度董事会工作报告》
2、审议公司《2022年度监事会工作报告》
3、审议公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4、审议公司《2022年财务决算报告》
5、审议公司《2022年利润分配预案》
6、审议公司《2022年内部控制自我评价报告》
7、审议公司《确认2022年日常关联交易和预计2023年日常关联交易的议案》
8、审议公司《关于2023年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
9、审议公司《独立董事2022年度述职报告》的议案
10、审议公司《2022年度募集资金存放和使用情况的报告》
11、审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的通知》公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、选举王玉萍为公司第十届董事会独立董事

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的通知》公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-16)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第十届监事会监事的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2021年年度股东大会的通知》公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、审议公司《2021年度董事会工作报告》
2、审议公司《2021年度监事会工作报告》
3、审议公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4、审议公司《2021年财务决算报告》
5、审议公司《2021年利润分配预案》
6、审议公司《2021年内部控制自我评价报告》
7、审议公司《确认2021年日常关联交易和预计2022年日常关联交易的议案》
8、审议公司《关于2022年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
9、审议公司《独立董事2021年度述职报告》的议案
10、审议公司《2021年度募集资金存放和使用情况的报告》
11、审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案
12、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的通知》公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2021年非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
6、审议《控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》
7、审议《关于<未来三年股东回报(2021-2023)>的议案》
8、议《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
11、审议《公司章程修正案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的通知》公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-13)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、审议公司《2020年半年度募集资金存放和使用情况的报告》
2、审议公司《确认2021年上半年日常关联交易并调整预计2021年日常关联交易》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2020年年度股东大会的通知》公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、审议公司《2020年度董事会工作报告》
2、审议公司《2020年度监事会工作报告》
3、审议公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
4、审议公司《2020年财务决算报告》
5、审议公司《2020年利润分配预案》
6、审议公司《2020年内部控制自我评价报告》
7、审议公司《确认2020年日常关联交易和预计2021年日常关联交易的议案》
8、审议公司《关于2021年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
9、审议公司《独立董事2020年度述职报告》的议案
10、审议公司《2020年募集资金存放和使用情况的报告》
11、审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案
12、审议公司《关于会计政策变更》的议案
13、审议公司《关于变更独立董事的议案》
14、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》
15、审议公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的通知》公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、审议公司《关于改选公司董事的议案》
2、审议公司《关于改选公司监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2019年年度股东大会的通知》公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、审议公司《2019年度董事会工作报告》
2、审议公司《2019年度监事会工作报告》
3、审议公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
4、审议公司《2019年财务决算报告》
5、审议公司《2019年利润分配预案》
6、审议公司《2019年内部控制自我评价报告》
7、审议公司《确认2019年日常关联交易和预计2020年日常关联交易的议案》
8、审议公司《关于2020年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
9、审议公司《独立董事2019年度述职报告》的议案
10、审议公司《2019年度募集资金存放和使用情况的报告》
11、审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案
12、审议公司《关于会计政策变更》的议案
13、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
14、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
15、审议《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
16、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
18、审议《控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》
19、审议《关于<未来三年股东回报(2020-2022)>的议案》
20、审议《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
21、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
22、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
23、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项》的议案
24、审议《关于变更独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的通知》公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、审议公司《关于改选公司董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的通知》公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-19)

议题:

1、审议公司《2019上半年度募集资金存放和使用情况的报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的通知》公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-17)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-04)、网络投票日(2019-07-04)、召开日(2019-07-04)

议题:

1、审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于提请召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市经开区昆仑街216号吉林化纤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》 4、《2018年财务决算报告》 5、《2018年利润分配预案》 6、《2018年内部控制自我评价报告》 7、《确认2018年日常关联交易和预计2019年日常关联交易的议案》 8、《关于2019年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 9、《独立董事2018年度述职报告》的议案; 10、《2019年度募集资金存放和使用情况的报告》 11、《董事会换届选举》的议案 12、《监事会换届选举》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的通知》公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-25)

议题:

1、《关于改选公司董事的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的通知》公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-16)、召开日(2018-08-16)

议题:

1、审议公司《2018上半年度募集资金存放和使用情况的报告》;
2、审议公司《确认2018年上半年关联交易并调整预计2018年关联交易》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2017年年度股东大会的通知》公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市九站街516~1号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-26)、董事会签署日(2018-02-27)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-22)

议题:

1、审议公司《2017年度董事会工作报告》
2、审议公司《2017年度监事会工作报告》
3、审议公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
4、审议公司《2017年财务决算报告》
5、审议公司《2017年利润分配预案》
6、审议公司《2017年内部控制自我评价报告》
7、审议公司《确认2017年日常关联交易和预计2018年日常关联交易的议案》
8、审议公司《关于2018年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
9、审议公司《独立董事2017年度述职报告》的议案
10、审议公司《2017年度募集资金存放和使用情况的报告》
11、审议公司《前次募集资金使用情况报告》
12、审议公司《更改注册地名并修改公司章程》的议案
13、审议公司《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(更新版)》的议案
14、审议公司《控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市九站街516-1号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-26)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-28)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3、审议《关于增补独立董事的议案》 4、审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市九站街516-1号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-17)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司2017年非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 6、审议《控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》 7、审议《关于<未来三年股东回报(2017-2019年)>的议案》 8、审议《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 10、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的通知》公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市九站街516-1号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-17)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-25)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-25)

议题:

1、审议公司《2017半年度募集资金存放和使用情况的报告》; 2、审议公司《确认2017年上半年关联交易并调整预计2017年关联交易》; 3、审议公司《吉林化纤股份有限公司关于拟购买奇峰化纤股份有限公司的部分房地产》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 《关于提请召开2016年年度股东大会的通知》公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市九站街516~1号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、审议公司《2016年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2016年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》;
4、审议公司《2016年财务决算报告》;
5、审议公司《2016年利润分配预案》;
6、审议公司《2016年内部控制自我评价报告》;
7、审议公司《确认2016年日常关联交易和预计2017年日常关联交易的议案》;
8、审议公司《关于2017年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
9、审议公司《独立董事2016年度述职报告》的议案;
10、审议公司《2016年度募集资金存放和使用情况的报告》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2016年度第二次临时股东大会的通知》公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-22)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-07)、召开日(2016-12-08)

议题:

审议公司关于《改选公司董事、增补独立董事》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于提请召开2016年度第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-21)、召开日(2016-09-22)

议题:

1、审议公司《2016年半年度利润分配预案》; 2、审议公司《关于变更部分募集资金用途》的议案; 3、审议公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案; 4、审议公司《关于修订(公司章程)部分条款》的议案;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、审议公司《2015年度董事会工作报告》; 2、审议公司《2015年度监事会工作报告》; 3、审议公司《2015年年度报告》; 4、审议公司《2015年财务决算报告》; 5、审议公司《2015年利润分配预案》; 6、审议公司《2015年内部控制自我评价报告》; 7、审议公司《确认2015年日常关联交易和预计2016年日常关联交易的议案》; 8、审议公司《关于2016年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》; 9、审议公司《独立董事2015年度述职报告》的议案: 10、审议公司《募集资金存放和使用情况的报告》; 11、审议《董事、监事会换届选举》的议案。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-17)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-11-30)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-02)、召开日(2015-12-03)

议题:

1、审议《关于对公司2015年度非公开增发相关事项进行调整的议案》 2、逐项审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》 3、审议《关于<非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》 4、审议《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》 5、审议通过《关于化纤集团、福润德认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<认购合同>之补充协议的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-13)、现场登记日(2015-11-17)、网络投票日(2015-11-17)、召开日(2015-11-17)

议题:

一、审议《确认2015年上半年关联交易和调整预计2015年关联交易议案。》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-01)、董事会签署日(2015-07-02)、股权登记日(2015-07-13)、现场登记日(2015-07-17)、网络投票日(2015-07-16)、召开日(2015-07-17)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于2015年度非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》 4、审议《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》 5、审议《关于化纤集团、福润德认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》 6、审议《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》 7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》 8、审议《<未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》 9、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-24)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》; 2、审议《2014年度监事会工作报告》; 3、审议《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》; 4、审议《2014年财务决算报告》; 5、审议《2014年利润分配预案》; 6、审计《2014年内部控制自我评价报》; 7、审议《2014年的日常关联交易的确认和预计2015年日常关联交易的议案》; 8、审议《关于2015年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》; 9、审议《公司独立董事2014年度述职报告》; 10、审议《募集资金存放和使用情况报告(截至2014年12月31日)》; 11、审议《修改公司章程的议案》; 12、审议《关于四川天竹公司与凯美克公司股权置换的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-04)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-03-16)、现场登记日(2015-03-20)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-20)

议题:

1、审议《关于改选公司董事、高级管理人员》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-03)、董事会签署日(2014-03-04)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日(2014-03-27)、召开日(2014-03-27)

议题:

一、审议《关于对公司 2013 年度非公开增发相关事项进行调整的议案》
二、审议《关于公司 2013 年度非公开发行 A 股股票方案(修订稿)的议案》
三、审议《关于<公司 2013 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》
四、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)》
五、审议《关于与东海基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、深圳创亿宏业科技有限公司、合肥市尚诚塑业有限公司、迪瑞资产管理(杭州)有限公司、上海灏颂实业有限公司重新签署附生效条件的<股份认购合同>,并与深圳东升峥嵘科技有限公司、杭州羽南实业有限公司签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
六、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-07)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-03-20)、现场登记日(2014-03-24)、网络投票日()、召开日(2014-03-24)

议题:

1、审议《关于出售河北吉藁、湖南拓普股权的议案》
2、审议《授权董事会办理河北吉藁、湖南拓普股权过户过程中的相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-25)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-17)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日()、召开日(2014-03-19)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》
2、审议《2013 年度监事会工作报告》
3、审议《2013 年年度报告》和《2013 年年度报告摘要》
4、审议《2013 年财务决算报告》
5、审议《2013 年利润分配预案》
6、审计《2013 年内部控制自我评价报》
7、审议《2013 年的日常关联交易的确认和预计 2014 年日常关联交易的议案》
8、审议《关于 2014 年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
9、审议《公司独立董事 2013 年度述职报告》
10、审议《前次募集资金使用情况报告(截至 2013 年 12 月 31 日)》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-20)、董事会签署日(2013-12-21)、股权登记日(2013-12-31)、现场登记日(2014-01-07)、网络投票日(2014-01-06)、召开日(2014-01-07)

议题:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》二、审议通过《关于公司2013年度非公开发行A股股票方案的议案》三、审议通过《关于<公司2013年度非公开发行A股股票预案>的议案》四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》五、审议通过《关于东海基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、深圳创亿宏业科技有限公司、合肥市尚诚塑业有限公司、迪瑞资产管理(杭州)有限公司、上海灏颂实业有限公司认购本次发行的股票并与公司签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》六、审议通过《关于修改<公司章程>相关分红内容条款的议案》七、审议通过《<未来三年股东回报规划(2013-2015年)>的议案》八、审议通过《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》九、审议通过《前次募集资金使用情况报告(截至2013年9月30日)》十、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开 2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-08)、董事会签署日(2013-11-09)、股权登记日(2013-11-22)、现场登记日(2013-11-26)、网络投票日()、召开日(2013-11-26)

议题:

1、审议《为下属子公司四川天竹竹资源开发有限公司继续提供担保的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-23)、董事会签署日(2013-09-24)、股权登记日(2013-10-11)、现场登记日(2013-10-14)、网络投票日()、召开日(2013-10-14)

议题:

1、审议《增补马俊先生为公司第七届董事会董事》的议案;
2、审议《选举高翠英女士为公司第七届董事会独立董事》的议案;
3、审议《选举郑桂云女士为公司第七届监事会监事》的议案:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-23)、董事会签署日(2013-07-24)、股权登记日(2013-08-07)、现场登记日(2013-08-08)、网络投票日()、召开日(2013-08-08)

议题:

1、审议《为下属子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司继续提供担保的议案;》
2、审议《为下属子公司河北吉藁化纤有限责任公司继续提供担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-02)、董事会签署日(2013-07-03)、股权登记日(2013-07-16)、现场登记日(2013-07-17)、网络投票日()、召开日(2013-07-17)

议题:

1、审议《为下属子公司河北吉藁化纤有限责任公司继续提供担保的议案;》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-23)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-27)、现场登记日(2013-03-28)、网络投票日()、召开日(2013-03-28)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》
4、审议《2012年财务决算报告》
5、审议《2012年利润分配预案》
6、审议《预计2013年日常关联交易的议案》
7、审议《董事、监事换届选举议案》
8、审议《关于2013年续聘中准会计师事务所为公司审计机构的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-10)、董事会签署日(2012-10-11)、股权登记日(2012-10-26)、现场登记日(2012-10-30)、网络投票日(2012-10-29)、召开日(2012-10-30)

议题:

1、审议《为子公司四川天竹竹资源开发有限公司7000万元贷款继续提供担保的议案》 2、审议《关于出售吉林化纤股份有限公司公用工程资产的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-03)、董事会签署日(2012-09-04)、股权登记日(2012-09-14)、现场登记日(2012-09-19)、网络投票日(2012-09-18)、召开日(2012-09-19)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、《关于公司〈未来三年股东回报规划（2012-2014）〉的议案》；
3、《关于修订公司2011年度非公开增发A股股票预案的议案》；
4、《关于延长公司2011年度非公开增发A股股票方案有效期的议案》；
5、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理2011年度非公开增发相关事项有效期的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

审议《继续为下属子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

1、审议《继续为子公司河北吉藁13500万元综合授信额度提供担保的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-22)、董事会签署日(2012-02-25)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日()、召开日(2012-03-19)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》
4、审议《2011年财务决算报告》
5、审议《2011年利润分配预案》
6、审议《预计2012年日常关联交易的议案》
7、审议《前次募集资金使用情况报告（截至2011年12月31日）的议案》
8、审议《为子公司河北吉藁11,000万元综合授信额度提供担保的议案》
9、审议《关于2012年续聘中准会计师事务所为公司审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-16)、董事会签署日(2012-01-17)、股权登记日(2012-01-19)、现场登记日(2012-02-01)、网络投票日(2012-01-31)、召开日(2012-02-01)

议题:

1、审议《关于调整2011年度非公开发行A股股票发案》的议案; 2、审议《关于调整对四川天竹增资定价原则》的议案;

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-09)、董事会签署日(2011-09-10)、股权登记日(2011-09-30)、现场登记日(2011-10-10)、网络投票日()、召开日(2011-10-10)

议题:

1、审议《关于为控股子公司河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的议案》
2、审议《更换监事的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林化纤股份有限公司综合处和公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-22)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-16)、网络投票日(2011-09-15)、召开日(2011-09-16)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于2011年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》；
3、审议《关于<公司2011年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票〈募集资金运用可行性报告（修订稿）〉的议案》；
5、审议《关于化纤集团认购本次发行的股票并与公司重新签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》；
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、审议《前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、审议《关于对四川天竹竹资源开发有限公司增资的议案》；
9、审议《关于同意化纤集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》；
11、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-04)、董事会签署日(2011-08-05)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日()、召开日(2011-08-29)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案》
2、审议《关于追加预计2011年部分日常关联交易的议案》
3、审议《关于为控股子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于为控股子公司四川天竹竹资源开发有限公司提供担保的议案》
5、审议《关于为控股子公司河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司六楼会议室；

重要日期: 首次公告(2011-04-24)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》；
3、审议《2010年财务决算报告》；
4、审议《2010年利润分配预案》；
5、审议《2011年日常关联交易预计和对2010年关联交易确认的议案》；
6、审议《关于为河北吉藁公司办理贸易融资授信业务提供担保的议案》；
7、审议《公司承接1.5亿元集团公司发行的短期融资债券，并承担相关费用的议案》；
8、审议《关于续聘中准会计事务所有限公司作为本公司2011年度审计机构的议案》；
独立董事将在本次会议上作 2010年度述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林化纤集团有限责任公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、审议增补公司内部董事和独立董事的议案 2、审议公司与安徽舒美特化纤股份有限公司合作生产的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林化纤集团有限责任公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-10)、董事会签署日(2010-08-10)、股权登记日(2010-08-25)、现场登记日(2010-08-26)、网络投票日()、召开日(2010-08-26)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案; 2、审议关于追认部分日常关联交易的议案; 3、审议关于追加2010 年日常关联交易预计金额的议案; 4、审议和宜宾中元造纸有限责任公司对四川天竹公司同比例增资协议的议案; 5、审议对下属子公司提供担保议案; 6、审议吉林化纤股份有限公司抵押房产及土地向中国工商银行申请2.4 亿元贷款,同时解除吉林化纤集团有限责任公司为此提供担保责任的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林化纤集团有限责任公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-06-01)、现场登记日(2010-06-04)、网络投票日(2010-06-06)、召开日(2010-06-04)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司2010 年度非公开发行A 股股票方案的议案》; 3、审议《关于<非公开发行A 股股票预案>的议案》; 4、审议《关于<非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》; 5、审议《关于吉林化纤集团有限责任公司认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》; 6、审议《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》; 7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》; 8、《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案; 9、《公司为湖南拓普公司3亿元贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林化纤集团有限责任公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1、审议公司2009 年年度报告；
2、审议公司2009 董事会工作报告；
3、审议公司2009 监事会工作报告；
4、审议公司2009 年财务决算报告；
5、审议公司2009 年利润分配预案；
6、审议公司内部控制自我评价报告；
7、审议公司2010 年日常关联交易的议案；
8、审议公司第六届董事、监事会候选人的议案；
9、审议修改公司章程的议案；
10、审议关于与江安县人民政府签署四川天竹公司整体搬迁合作协议书的议案；

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2009年度第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林化纤集团有限责任公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-09)、董事会签署日(2009-12-10)、股权登记日(2009-12-21)、现场登记日(2009-12-19)、网络投票日()、召开日(2009-12-19)

议题:

1、审议收购吉林化纤集团持有的四川天竹竹资源开发有限公司79.82%股权的议案；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林化纤集团有限责任公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-21)、董事会签署日(2009-10-23)、股权登记日(2009-11-16)、现场登记日(2009-11-19)、网络投票日()、召开日(2009-11-19)

议题:

1、因董事王小波先生个人发展原因辞去股份公司董事之职，由董事长王进军提名郑勇先生为内部董事的议案；
2、审议公司第一大股东土地转让议案；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林化纤集团有限责任公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-24)、网络投票日()、召开日(2009-06-24)

议题:

1、审议公司2008 年董事会工作报告；
2、审议公司2008 年监事会工作报告；
3、审议公司2008 年审计报告；
4、审议公司2008 年财务决算报告；
5、审议公司2008 年利润分配预案：不分配，不转增。
6、审议公司2009 年日常关联交易报告；
7、审议修改公司章程的议案；
8、审议关于计提2008 年资产减值准备的议案；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林化纤集团有限责任公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-10)、董事会签署日(2009-02-11)、股权登记日(2009-02-24)、现场登记日(2009-02-25)、网络投票日()、召开日(2009-02-25)

议题:

1、审议2008 年日常关联交易变更议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林化纤集团七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-25)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-27)、网络投票日()、召开日(2008-05-27)

议题:

1、审议公司2007 年年度报告及摘要；
2、审议公司2007 年董事会报告；
3、审议公司2007 年监事会报告；
4、审议公司2007 年财务决算报告；
5、审议公司2007 年利润分配预案：经五届六次董事会决议2007年年度：不分配，不转增。
6、审议公司2008 年日常关联交易报告；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-10)、董事会签署日(2007-07-11)、股权登记日(2007-07-31)、现场登记日(2007-08-01)、网络投票日()、召开日(2007-08-01)

议题:

1、审议出租公用工程资产议案 2、审议2007年日常关联交易议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林化纤股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-05-25)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、召开日(2007-05-28)

议题:

1、2006年董事会工作报告；
2、2006年监事会工作报告；
3、2006年年度报告及摘要；
4、2006年财务决算报告；
5、2006年利润分配预案；
6、关于董事会换届选举的议案；
7、关于监事会换届选举的议案；
8、提名《李万良、夏令敏、王利平、蔡莉做为吉林化纤股份有限公司第五届董事会独立董事候选人》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司第四届十次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林化纤集团七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-20)、董事会签署日(2006-03-23)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、2005年年度报告及摘要；
2、2005年董事会工作报告；
3、2005年监事工作报告；
4、2005年财务决算报告；
5、2005年利润分配预案；
6、2006年日常关联交易报告；
7、修改公司章程的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 吉林化纤股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-24)、董事会签署日(2006-02-24)、股权登记日(2006-03-17)、现场登记日(2006-03-22)、网络投票日(2006-03-23)、召开日(2006-03-22)

议题:

《吉林化纤股份有限公司股权分置改革方案》

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