益盛药业(002566)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-22)、召开日(2023-11-21)

议题:

1、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-26)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、审议《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《2021年年度报告及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
8、《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
9、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于向银行申请流动资金贷款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《2020年年度报告及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、审议《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-05)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-05)

议题:

1、《2019年年度报告及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、审议《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、《2018年年度报告及摘要》;
2、《2018年度董事会工作报告》;
3、《2018年度监事会工作报告》;
4、《2018年度财务决算报告》;
5、《2018年度利润分配预案》;
6、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案》;
8、《关于修订<公司章程>的议案》;
9、《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》;
10、《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》;
11、《关于公司监事会换届选举的议案》;
12、《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》;
13、《关于调整监事薪酬的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-12)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-27)

议题:

1、审议《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1.2017年年度报告及摘要
2.2017年度董事会工作报告
3.2017年度监事会工作报告
4.2017年度财务决算报告
5.2017年度利润分配预案
6.2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7.关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案
8.公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-20)、董事会签署日(2017-09-21)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于补选第六届监事会监事的议案》
3、《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、《2016年年度报告及摘要》;
2、《2016年度董事会工作报告》;
3、《2016年度监事会工作报告》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《2016年度利润分配预案》;
6、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构的议案》;
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-14)、网络投票日(2017-02-14)、召开日(2017-02-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-22)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-25)、董事会签署日(2016-09-26)、股权登记日(2016-09-30)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-13)

议题:

1、《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-13)

议题:

议案1《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-28)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年年度报告及摘要》;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《2015年度利润分配预案》;
6、《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的议案》;
8、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》;
9、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》;
10、《关于公司监事会换届选举的议案》;
11、《关于调整独立董事薪酬的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-15)、董事会签署日(2015-09-16)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-10-08)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-10-08)

议题:

1.《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-29)

议题:

1、《关于2014年年度报告及摘要的议案》;
2、《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2014年度财务决算报告的议案》;
5、《关于2014年度利润分配方案的议案》;
6、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》;
7、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构的议案》;
8、《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-24)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-09)

议题:

《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-04)、董事会签署日(2014-12-05)、股权登记日(2014-12-16)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-22)

议题:

1、《关于使用募投项目节余资金、部分超募资金及利息偿还银行借款及永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、《关于调整募集资金项目投资额度及实施进度的议案》; 2、《关于终止实施“扩建省级研发中心项目”的议案》;3、《关于修订<公司章程>的议案》; 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 5、《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》; 6、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》; 7、《关于调整独立董事薪酬的议案》; 8、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-07)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

(一)审议《关于2013年年度报告及摘要的议案》
(二)审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
(三)审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
(四)审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
(五)审议《关于2013年度利润分配方案的议案》
(六)审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(七)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构的议案》
(八)审议《关于终止使用超募资金对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-02-25)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-07)、现场登记日(2014-03-12)、网络投票日()、召开日(2014-03-12)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于向中国工商银行股份有限公司集安支行申请流动资金贷款的议案》;
4、审议《关于变更2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-17)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日(2013-05-07)、召开日(2013-05-06)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年年度报告及摘要》;
4、《2012年度财务决算报告》;
5、《2012年度利润分配方案》;
6、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
7、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度审计机构的议案》;
8、《关于变更部分超募资金投资项目实施主体及设立全资子公司的议案》;
9、《关于调整募投项目投资进度的议案》;
10、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》;
11、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》;
12、《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日()、召开日(2013-04-08)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》; 2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;3、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 4、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》; 5、审议《关于制定<未来三年(2012年-2014年)股东回报规划>的议案》;6、审议《关于变更2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-04)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-22)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

（一）审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》；
（二）审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
（四）审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于2011年度利润分配方案的议案》；
（六）审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（七）审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
（八）审议《关于修订公司<章程>的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-01)、董事会签署日(2011-08-03)、股权登记日(2011-08-12)、现场登记日(2011-08-16)、网络投票日()、召开日(2011-08-16)

议题:

（一）审议《关于使用部分超募资金用于<非林地栽参扩建项目>的议案》；
（二）审议《关于使用部分超募资金用于<人参饮片加工项目>的议案》；
（三）审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
（四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
（五）审议《关于选举肖波华先生为公司监事的议案》。

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