*ST紫鑫(002118)股东大会召开通知

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市南关区东头道街137号吉林紫鑫药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于提名选举第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市南关区东头道街137号吉林紫鑫药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度报告》及其摘要
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于提名选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
7、《关于提名选举第八届董事会非独立董事的议案》
8、《关于提名选举第八届董事会独立董事的议案(新)》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市南关区东头道街137号吉林紫鑫药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-06)、网络投票日(2023-02-07)、召开日(2023-02-06)

议题:

1、《关于2023年度公司及子公司担保额度的议案》
2、《关于变更公司经营范围和修订<公司章程>相应条款的议案》
3、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市南关区东头道街137号吉林紫鑫药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于提名选举第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市南关区东头道街137号吉林紫鑫药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度报告》及其摘要
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《公司章程修订案(2022年)》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市南关区东头道街137号吉林紫鑫药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《关于提名选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于提名选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于提名选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于以资产向关联公司进行增资扩股暨关联交易的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司及子公司2022年度融资担保额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市南关区东头道街137号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-23)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-23)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度报告》及其摘要
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司及子公司2021年度融资担保额度的议案》
8、审议《关于预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市南关区东头道街137号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-24)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-24)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度报告》及其摘要
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》
8、审议《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市南关区东头道街137号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-04)、董事会签署日(2020-02-04)、股权登记日(2020-02-14)、现场登记日(2020-02-17)、网络投票日(2020-02-19)、召开日(2020-02-17)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市南关区东头道街137号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-18)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-05)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 2、审议《关于补选公司董事的议案》 3、审议《关于公司及子公司2020年度融资担保额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市南关区东头道街137号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-23)、董事会签署日(2019-05-23)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-06)

议题:

1.《关于为子公司分别向银行贷款提供担保的议案》
2.《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市南关区东头道街137号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度报告》及其摘要
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
9、审议《关于修改公司关联交易规则的议案》
10、审议《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》
11、审议《关于调整监事薪酬的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》
13、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》
14、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市南关区东头道街137号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、《关于公司及子公司2019年度融资担保额度的公告》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市南关区东头道街137号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》 2、审议《2017年度监事会工作报告》 3、审议《2017年度报告》及其摘要 4、审议《2017年度财务决算报告》 5、审议《2017年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、审议《关于北京基因测序仪及配套试剂研发生产基地项目对外投资的议案》 9、审议《关于提请补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市南关区东头道街137号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告》及其摘要
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》
9、审议《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-07)

议题:

1、审议《2016年半年度利润分配预案》;
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-22)、董事会签署日(2016-07-22)、股权登记日(2016-08-04)、现场登记日(2016-08-05)、网络投票日(2016-08-08)、召开日(2016-08-05)

议题:

1.审议《关于公司全资子公司注射剂及人参深加工建设项目的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 紫鑫药业:关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-22)、召开日(2016-06-21)

议题:

1、审议《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于提名第六届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年年度报告》及其摘要;
4、审议《公司2015年度财务决算报告》;
5、审议《公司2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-29)

议题:

《关于同意全资子公司向吉林银行股份有限公司通化分行申请贷款并提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-27)

议题:

1、审议《关于<2015 年度员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、审议《关于提名补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于提名补选第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-05)、现场登记日(2015-03-06)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-06)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年年度报告》及其摘要;
4、审议《2014年财务决算报告》;
5、审议《2014年度利润分配预案》 ;
6、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于单项节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ;
10、审议《关于公司经营范围变更和修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-04)、董事会签署日(2014-09-04)、股权登记日(2014-09-16)、现场登记日(2014-09-17)、网络投票日(2014-09-18)、召开日(2014-09-17)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《公司<2014年度非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、审议《公司未来三年(2014-2016)股东分红回报规划的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于公司医药产业园建设项目一期工程的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街137号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

1、审议《关于提名补选第五届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于提名补选第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街 137 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-25)、董事会签署日(2014-02-25)、股权登记日(2014-03-12)、现场登记日(2014-03-13)、网络投票日(2014-03-16)、召开日(2014-03-13)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年年度报告》及其摘要;
4、审议《2013年财务决算报告》;
5、审议《2013年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
8、审议《关联交易的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街137号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-09)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日(2014-01-21)、现场登记日(2014-01-22)、网络投票日()、召开日(2014-01-22)

议题:

审议《关于单项节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街 137 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年年度报告》及其摘要;
4、审议《2012年财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于增加经营范围的议案》;
8、审议《关于为控股子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司提供担保的议案》
9、审议《<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
11、审议《关于提名第五届董事会非独立董事董事的议案》
12、审议《关于提名第五届董事会独立董事董事的议案》
13、审议《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年年度报告》及其摘要；
4、《2011年财务决算报告》；
5、《2011年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于增加经营范围的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街1号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-07)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-20)、网络投票日()、召开日(2011-12-20)

议题:

1、审议《关于终止发行短期融资券的议案》
2、审议《关于对外担保管理制度的议案》
3、审议《2010年及2011年日常关联交易议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街1号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-21)、董事会签署日(2011-09-21)、股权登记日(2011-09-30)、现场登记日(2011-10-09)、网络投票日()、召开日(2011-10-09)

议题:

1、审议《关于人参产品系列化（通化）募投项目实施变更的议案》
2、审议《关于人参产品系列化（延吉）募投项目部分变更的议案》
3、审议《关于人参产品系列化（磐石）募投项目部分变更的议案》
4、审议《关于人参产品系列化（敦化）募投项目部分变更的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-29)、董事会签署日(2011-07-29)、股权登记日(2011-08-08)、现场登记日(2011-08-10)、网络投票日()、召开日(2011-08-10)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年年度报告》及其摘要
4、审议《2011年财务预算的方案》的议案
5、审议《2010年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-03)、网络投票日()、召开日(2011-05-03)

议题:

《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-13)、董事会签署日(2010-07-13)、股权登记日(2010-07-30)、现场登记日(2010-08-02)、网络投票日()、召开日(2010-08-02)

议题:

1、审议《关于申请中国建设银行柳河支行贷款的议案》
2、审议《关于补选董事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开二〇一〇年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街1号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-01)、董事会签署日(2010-07-01)、股权登记日(2010-07-16)、现场登记日(2010-07-19)、网络投票日(2010-07-20)、召开日(2010-07-19)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）定价基准日
（7）发行价格或定价原则
（8）限售期
（9）本次非公开发行前滚存利润分配方案
（10）上市地点
（11）向原股东配售安排
（12）募集资金数额
（13）募集资金用途
（14）本次非公开发行股票决议有效期
3、审议《公司<关于2010年度非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于2010年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-24)、董事会签署日(2010-03-24)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-05)、网络投票日()、召开日(2010-04-05)

议题:

1、审议《关于提名郭春生先生担任第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于提名祖春香女士担任第四届董事会董事的议案》
3、审议《关于提名秦静女士担任第四届董事会董事的议案》
4、审议《关于提名殷金龙先生担任第四届董事会董事的议案》
5、审议《关于提名徐卫东先生担任第四届董事会董事的议案》
6、审议《关于提名李飞女士担任第四届董事会董事的议案》
7、审议《关于提名方勇先生担任第四届董事会董事的议案》
8、审议《关于提名范水波先生担任第四届监事会监事的议案》
9、审议《关于提名韩明先生担任第四届监事会监事的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市南关区东头道街1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-03)、董事会签署日(2010-02-03)、股权登记日(2010-02-26)、现场登记日(2010-03-03)、网络投票日()、召开日(2010-03-03)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009年度监事会工作报告》
3、审议《2009年年度报告》及其摘要
4、审议《2009年财务决算和2010年财务预算的方案》的议案
5、审议《2009年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《补选监事的议案》，本次选举采用累积投票制度。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市自由路4288号长春市中日友好会馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-23)、董事会签署日(2009-03-25)、股权登记日(2009-04-08)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、召开日(2009-04-13)

议题:

1、审议《2008年度董事会工作报告》
2、审议《2008年度监事会工作报告》
3、审议《2008年年度报告》及其摘要
4、审议《2008年财务决算和2009年财务预算的方案的议案》
5、审议《2008年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》
8、审议《关于补选董事的议案》
9、审议《关于提名郭勇先生担任公司监事》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-21)、董事会签署日(2008-08-22)、股权登记日(2008-09-04)、现场登记日(2008-09-09)、网络投票日()、召开日(2008-09-09)

议题:

1、审议《关于王秀宏女士辞去公司独立董事的议案》。
2、审议《关于提名徐卫东先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
3、审议《防止大股东及关联方占用资金制度》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市东岭街20-1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-03-01)、股权登记日(2008-03-12)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日()、召开日(2008-03-17)

议题:

1、审议《修改〈吉林紫鑫药业股份有限公司章程〉的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省柳河县宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-29)、董事会签署日(2008-01-30)、股权登记日(2008-02-22)、现场登记日(2008-02-27)、网络投票日()、召开日(2008-02-27)

议题:

1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007年年度报告》及摘要
4、审议《2007年财务决算和2008年财务预算的方案》的议案
5、审议《2007年度利润分配的议案》
6、审议《关于独立董事津贴的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于募集资金年度使用情况的专项说明》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市新民大街6号新民宾馆5楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-02)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-22)、网络投票日(2007-04-24)、召开日(2007-04-22)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年年度报告》及摘要
4、审议《2006年财务决算和2007年财务预算的方案》的议案
5、审议《2006年度利润分配的议案》
6、审议《关于独立董事津贴的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市新民大街6号新民宾馆501会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-14)、董事会签署日(2007-03-15)、股权登记日(2007-03-23)、现场登记日(2007-03-27)、网络投票日()、召开日(2007-03-27)

议题:

1、审议《关于修订<吉林紫鑫药业股份有限公司章程>的议案》。
2、审议《关于制定<吉林紫鑫药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
3、审议《关于制定<吉林紫鑫药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
4、审议《关于制定<吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事规则>的议案》。
5、审议《关于制定<吉林紫鑫药业股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
6、审议《关于选举公司第三届董事会的议案》。
7、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

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