深华发A(000020)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告》及摘要
6、《2024年度财务预算报告》
7、《关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8、《关于2024年度视讯业务日常关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-16)、现场登记日(2024-01-22)、网络投票日(2024-01-23)、召开日(2024-01-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于变更董事的议案》
4、《关于2024年度银行贷款融资额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告》及摘要
6、《2023年度财务预算报告》
7、《关于公司2023年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》
8、《关于续聘2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
9、《关于2023年度视讯业务日常关联交易的议案》
10、《关于购买理财产品的议案》
11、《独立董事工作制度》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发大厦东座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-14)、现场登记日(2022-10-19)、网络投票日(2022-10-21)、召开日(2022-10-19)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于调整独董津贴的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-16)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告》及摘要
6、《2022年度财务预算报告》
7、《关于公司2022年度融资额度的议案》
8、《关于公司2022年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》
9、《关于续聘2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
10、《关于2022年度视讯业务日常关联交易的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于变更董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告》及摘要
6、《2021年度财务预算报告》
7、《关于公司2021年度融资额度的议案》
8、《关于公司2021年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》
9、《关于续聘2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
10、《关于2021年度视讯业务日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年年度报告》及摘要
6、《2020年度财务预算报告》
7、《关于公司2020年度融资额度的议案》
8、《关于公司2020年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》
9、《关于续聘2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
10、《关于购买理财产品的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-10)

议题:

1、《关于公司2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年度财务决算报告》 4、《2018年度利润分配预案》 5、《2018年年度报告》及摘要 6、《2019年度财务预算报告》 7、《关于公司2019年度银行借款额度的议案》 8、《关于公司2019年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》 9、《关于公司2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的补充议案》 10、《关于续聘2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、《关于公司2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》
2、《关于出售固定资产暨补充议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、《关于延长控股股东增持承诺履行期限的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-09-24)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-24)

议题:

1、《关于增补董事的议案》
2、《关于续聘2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》 2、《2017年度监事会工作报告》 3、《2017年度财务决算报告》 4、《2017年度利润分配预案》 5、《2017年年度报告》及摘要 6、《2018年度财务预算报告》 7、《关于公司2018年度银行借款额度的议案》 8、《关于公司2018年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》 9、《关于公司2018年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》 10、《关于延长控股股东增持承诺履行期限的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-15)

议题:

1、《关于购买理财产品的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-11)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-17)、召开日(2017-07-14)

议题:

1、《关于董事辞职及增补董事的议案》 2、《关于续聘2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度监事会工作报告》 3、《2016年度财务决算报告》 4、《2016年度利润分配预案》 5、《2016年年度报告》及摘要 6、《2017年度财务预算报告》 7、《关于公司2017年度银行借款额度的议案》 8、《关于公司2017年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》 9、《关于公司2017年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-10)、董事会签署日(2016-10-10)、股权登记日(2016-10-18)、现场登记日(2016-10-19)、网络投票日(2016-10-24)、召开日(2016-10-19)

议题:

1、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-09)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-12)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》、 2、《关于公司监事会换届选举的议案》、 3、《关于修订<公司章程>的议案》、 4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、 5、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》、 6、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》 2、《2015年度监事会工作报告》 3、《2015年度财务决算报告》 4、《2015年度利润分配预案》 5、《2015年年度报告》及摘要 6、《2016年度财务预算报告》 7、《关于公司2016年度银行借款额度的议案》 8、《关于公司2016年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》 9、《关于公司2016年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《关于营业执照延期的议案》; 2、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 3、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2015-11-07)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-18)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-23)、召开日(2015-11-20)

议题:

1、《关于增补董事的议案》 2、《关于监事辞职及增补监事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元"城市更新项目推进实施暨关联交易进展的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元"城市更新项目推进实施相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2015-06-16)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-26)、现场登记日(2015-06-30)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-06-30)

议题:

1、《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》 2、《2014年度监事会工作报告》 3、《2014年度财务决算报告》 4、《2014年度利润分配预案》 5、《2014年年度报告》及摘要 6、《2014年度财务预算报告》 7、《关于公司2015年度银行借款额度的议案》 8、《关于公司2015年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》 9、《关于公司2015年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》 10、《关于聘请2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 11、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 12、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 13、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 14、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 15、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》 16、《关于公司与武汉中恒新科技产业集团有限公司签订<附条件生效的非公开发行A股股票认购合同>暨关联交易的议案》 17、《关于提请股东大会批准武汉中恒新科技产业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 18、《关于修订<公司章程>的议案》 19、《关于制定<公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》 20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的议案》
2、《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的补充议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2014-07-22)、董事会签署日(2014-07-22)、股权登记日(2014-08-01)、现场登记日(2014-08-06)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-06)

议题:

1、《关于购买理财产品的议案》 2、《关于修改<公司章程>的议案》 3、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日(2014-05-12)、召开日(2014-05-12)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》 2、《2013年度监事会工作报告》 3、《2013年度财务决算报告》 4、《2013年度利润分配预案》 5、《2013年年度报告》及摘要 6、《2014年度财务预算报告》 7、《关于公司2014年度银行借款额度的议案》 8、《关于公司2014年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》 9、《关于公司2014年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》 10、《关于聘请2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 11、《关于独立董事辞职及增补独立董事的议案》 12、《关于变更控股股东资产注入承诺的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2013-08-07)、董事会签署日(2013-08-07)、股权登记日(2013-08-16)、现场登记日(2013-08-21)、网络投票日()、召开日(2013-08-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》 2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦六楼东座本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》 2、《2012 年度监事会工作报告》 3、《2012 年度财务决算报告》 4、《2012 年度利润分配预案》 5、《2012 年年度报告》及摘要 6、《2013 年度财务预算报告》 7、《关于公司 2013 年度银行借款额度的议案》 8、《关于公司 2013 年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》 9、《关于公司 2013 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》 10、《关于聘请 2013 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 11、《关于城市更新项目实施主体确认的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

1、《关于制定股东分红回报规划(2012~2014年)的议案》 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》; 2、《2011年度监事会工作报告》; 3、《2011年度财务决算报告》; 4、《2011年度利润分配预案》; 5、《2011年年度报告》; 6、《关于聘请2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2011-12-31)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日()、召开日(2012-01-13)

议题:

1、《关于公司2012年度银行借款额度的议案》; 2、《关于公司2012年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》; 3、《关于公司2012年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》; 4、《关于监事辞职及增补监事的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2011-10-29)、董事会签署日(2011-10-29)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日()、召开日(2011-11-11)

议题:

1、《关于聘请2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-28)、网络投票日()、召开日(2011-06-28)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配预案》
5、《2010年年度报告》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2011-03-12)、董事会签署日(2011-03-12)、股权登记日(2011-03-21)、现场登记日(2011-03-25)、网络投票日()、召开日(2011-03-25)

议题:

1、《关于公司2011年度银行借款计划的议案》
2、《关于公司2011年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2011-01-15)、董事会签署日(2011-01-15)、股权登记日(2011-01-25)、现场登记日(2011-01-28)、网络投票日()、召开日(2011-01-28)

议题:

1、《关于2011年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2010-10-15)、董事会签署日(2010-10-15)、股权登记日(2010-10-25)、现场登记日(2010-10-28)、网络投票日()、召开日(2010-10-28)

议题:

议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2010-07-27)、董事会签署日(2010-07-27)、股权登记日(2010-08-05)、现场登记日(2010-08-10)、网络投票日()、召开日(2010-08-10)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》 2、《关于公司监事会换届选举的议案》 3、《关于聘请2010 年度审计机构的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411 栋华发大厦六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2010-06-09)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-28)、网络投票日()、召开日(2010-06-28)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》
2、《2009 年度监事会工作报告》
3、《2009 年度财务决算报告》
4、《2009 年度利润分配预案》
5、《2009 年年度报告》
6、《关于提名公司董事候选人的议案》
7、《关于2010 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》
8、《关于2010 年度视讯业务日常关联交易预计情况的补充议案》
9、《关于公司2010 年银行借款计划的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六层本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2009-11-25)、董事会签署日(2009-11-25)、股权登记日(2009-12-02)、现场登记日(2009-12-08)、网络投票日(2009-12-09)、召开日(2009-12-08)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 4、《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 5、《关于聘请2009年度审计机构并确定其报酬的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六层本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2009-10-20)、董事会签署日(2009-10-20)、股权登记日(2009-10-28)、现场登记日(2009-11-02)、网络投票日()、召开日(2009-11-02)

议题:

《关于与控股股东进行资产置换的关联交易议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2009-06-10)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、召开日(2009-06-26)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年度财务决算报告》；
4、《2008 年度利润分配预案》；
5、《2008 年年度报告》；
6、《选聘会计师事务所专项制度》；
7、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
8、《关于修改公司章程有关担保条款的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411 栋华发大厦东座六层本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2009-02-07)、董事会签署日(2009-02-07)、股权登记日(2009-02-17)、现场登记日(2009-02-20)、网络投票日()、召开日(2009-02-20)

议题:

1、《关于2009 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》；
2、《关于选举公司董事的议案》。
3、《关于公司2009 年银行借款计划的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路华发大厦六楼东座本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2008-08-20)、董事会签署日(2008-08-20)、股权登记日(2008-08-27)、现场登记日(2008-09-01)、网络投票日()、召开日(2008-09-01)

议题:

1、《关于独立董事辞职及增补独立董事的议案》；
2、《关于2008 年度银行借款计划的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2008-06-07)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、召开日(2008-06-25)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年年度报告》；
3、《2007 年度监事会工作报告》；
4、《2007 年度财务决算报告》；
5、《2007 年度利润分配预案》；
6、《关于聘请2008 年度的审计机构并确定其报酬的议案》；
7、《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、《关于增补一名独立董事的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2007-12-15)、董事会签署日(2007-12-15)、股权登记日(2007-12-25)、现场登记日(2007-12-28)、网络投票日()、召开日(2007-12-28)

议题:

1、关于聘请2007年度的审计机构并确定其报酬的议案
2、关于2008年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳中恒华发股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411 栋华发大厦六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2007-09-29)、董事会签署日(2007-09-29)、股权登记日(2007-10-09)、现场登记日(2007-10-12)、网络投票日()、召开日(2007-10-12)

议题:

1、关于增补一名独立董事的议案
2、关于聘请2007年度的审计机构并确定其报酬的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳华发电子股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2007-07-03)、董事会签署日(2007-07-03)、股权登记日(2007-07-11)、现场登记日(2007-07-13)、网络投票日()、召开日(2007-07-13)

议题:

1、关于对董事会提前进行换届选举的议案
2、关于对监事会提前进行换届选举的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳华发电子股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411 栋华发大厦六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2007-05-29)、董事会签署日(2007-05-29)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-26)、网络投票日()、召开日(2007-06-26)

议题:

1、2006 年度董事会工作报告 2、2006 年年度报告 3、2006 年度监事会工作报告 4、2006 年度财务决算报告 5、2006 年度利润分配预案 6、关于2007 年度与武汉中恒新科技产业集团有限公司开展日常关联交易的议案 7、《公司章程》修订案 8、关联交易管理制度 9、关于变更公司名称的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华发电子股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2007-03-02)、董事会签署日(2007-03-02)、股权登记日(2007-03-26)、现场登记日(2007-03-30)、网络投票日()、召开日(2007-03-30)

议题:

审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳华发电子股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六层649室

重要日期: 首次公告(2006-10-20)、董事会签署日(2006-10-20)、股权登记日(2006-11-06)、现场登记日(2006-11-10)、网络投票日(2006-11-09)、召开日(2006-11-10)

议题:

本次相关股东会议审议事项为《深圳华发电子股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳华发电子股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2006-06-06)、董事会签署日(2006-06-07)、股权登记日(2006-06-30)、现场登记日(2006-07-06)、网络投票日()、召开日(2006-07-06)

议题:

1、审议补选宋少华、张卫兵为第五届董事会董事的议案;

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳华发电子股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2006-01-24)、董事会签署日(2006-01-24)、股权登记日(2006-02-17)、现场登记日(2006-02-27)、网络投票日()、召开日(2006-02-27)

议题:

1、审议2005年度董事会报告；
2、审议2005年度监事会报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度利润分配方案：本公司2005年度实现净利润662.23万元，全部用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配和公积金转增股本。
5、审议2005年年度报告；
6、审议聘请会计师事务所的议案。

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