深振业A(000006)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-22)、董事会签署日(2024-05-22)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
2、《董事会2023年度工作报告》
3、《2023年度监事会报告》
4、《2023年年度报告》
5、《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《2023年度财务决算报告》
8、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于2024年度预算指标的议案》
10、《关于2023年度利润分配的议案》
11、《关于2024年度对子公司提供担保额度的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》
2、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-13)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-06)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-06)

议题:

1、《董事会2022年度工作报告》
2、《2022年度监事会报告》
3、《2022年年度报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配的议案》
6、《关于2023年度预算指标的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-22)、网络投票日(2022-11-24)、召开日(2022-11-22)

议题:

1、关于公开发行公司债券方案的议案
2、关于符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4、关于改选非独立董事的议案
5、关于修订《深圳市振业(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《2021年度董事会报告》
2、《2021年度监事会报告》
3、《2021年年度报告》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《2021年度财务决算报告》
8、《关于2021年度利润分配的议案》
9、《关于聘任会计师事务所的议案》
10、《关于2022年度对子公司提供银行贷款担保额度的议案》
11、《关于改选董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-27)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
2、《关于2021年度对新成立子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-28)、现场登记日(2021-05-31)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-05-31)

议题:

1、《2020年度董事会报告》
2、《2020年度监事会报告》
3、《2020年年度报告》
4、《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《2020年度财务决算报告》
8、《2020年度利润分配的议案》
9、《关于2021年度对子公司提供银行贷款担保额度的议案》
10、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-07)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-24)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-10)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-24)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-10)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-10-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、《关于申请注册发行中期票据的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、《关于免去朱新宏先生公司董事职务的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、《关于改选董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会报告》
2、《2019年度监事会报告》
3、《2019年年度报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于2019年度利润分配的议案》
6、《关于2020年度对子公司提供担保额度的议案》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《2018年度董事会报告》
2、《2018年度监事会报告》
3、《2018年年度报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《关于2018年度利润分配的议案》
6、《关于2019年度对子公司提供担保的议案》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-03)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》
2、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-10)、董事会签署日(2018-05-10)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、《2017年度董事会报告》
2、《2017年度监事会报告》
3、《2017年年度报告》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《关于2017年度利润分配的议案》
6、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于2018年度对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-22)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-12-04)

议题:

1、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组项目的议》 2、《深圳市振业(集团)股份有限公司董事会特别奖励基金管理办》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-09-01)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》
2、《关于发行中期票据的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行中期票据相关事项的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、《2016年度董事会报告》
2、《2016年度监事会报告》
3、《2016年年度报告》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《关于2016年度利润分配的议案》
6、《关于2017年度对子公司提供担保的议案》
7、《2016年度全面风险管理报告》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-13)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-04)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-17)

议题:

(1)《关于修订<公司章程>的议案》
(2)《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、《 2015 年度董事会报告》
2、《 2015 年度监事会报告》
3、《 2015 年年度报告》
4、《 2015 年度财务决算报告》
5、《关于 2015 年度利润分配的议案》
6、《关于 2016 年度对子公司提供担保的议案》
7、《 2015 年度全面风险管理报告》
8、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-08)、网络投票日(2016-03-10)、召开日(2016-03-08)

议题:

1、《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-17)

议题:

1.《关于为全资子公司广州市振发房地产开发有限公司提供银行贷款担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-26)、董事会签署日(2015-09-26)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-12)、召开日(2015-10-09)

议题:

1、《关于为全资子公司天津振业津滨房地产开发有限公司提供银行贷款担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-23)、董事会签署日(2015-05-23)、股权登记日(2015-06-04)、现场登记日(2015-06-05)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-06-05)

议题:

1、《关于为子公司提供银行贷款担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、《2014年度董事会报告》
2、《2014年度监事会报告》
3、《2014年年度报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于2014年度利润分配的议案》
6、《2014年度全面风险管理报告》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-25)、董事会签署日(2014-11-25)、股权登记日(2014-12-05)、现场登记日(2014-12-09)、网络投票日(2014-12-10)、召开日(2014-12-09)

议题:

1、《关于调整发行公司债券相关事项股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-15)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日()、召开日(2014-04-04)

议题:

1、审议《2013年度董事会报告》
2、审议《2013年度监事会报告》
3、审议《2013年年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于2013年度利润分配的议案》
6、审议《2013年度全面风险管理报告》
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
8、其他事项:听取《独立董事2013年度履职情况报告》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日()、召开日(2013-12-24)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》;
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日(2013-08-28)、现场登记日(2013-08-29)、网络投票日()、召开日(2013-08-29)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》
2、《关于为控股子公司湖南振业提供银行贷款担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦 B 座 12 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-25)、董事会签署日(2013-05-25)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-08)、网络投票日()、召开日(2013-06-08)

议题:

1、审议《关于改选董事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦 B 座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1、审议《2012 年度董事会报告》
2、审议《2012 年度监事会报告》
3、审议《2012 年年度报告》
4、审议《2012 年度财务决算报告》
5、审议《关于 2012年度利润分配的议案》
6、审议《2012 年度全面风险管理报告》
7、其他事项:听取《独立董事 2012年度述职报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路振业大厦B座12楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-08)、董事会签署日(2013-01-08)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-01-23)、网络投票日()、召开日(2013-01-23)

议题:

1、《关于向控股子公司湖南振业提供财务资助的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-10)、董事会签署日(2012-11-10)、股权登记日(2012-11-21)、现场登记日(2012-11-23)、网络投票日()、召开日(2012-11-23)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
3、《关于为全资子公司天津振业提供银行贷款担保的议案》
4、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-26)、网络投票日(2012-08-26)、召开日(2012-08-26)

议题:

1、审议《关于改选董事的议案》
2、审议《关于改选监事的议案》
3、审议《关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-21)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-01)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日(2012-08-06)、召开日(2012-08-06)

议题:

1、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、审议《2011年度董事会报告》
2、审议《2011年度监事会报告》
3、审议《2011年年度报告》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《关于2011年度利润分配的议案》
6、审议《2011年度全面风险管理报告》
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
8、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（适用累积投票制表决）
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制表决）
11、其他事项：听取《独立董事2011年度述职报告》
12、审议《傲诗伟杰有限公司关于撤销部分董事候选人提名的临时提案》（撤销程汉涛作为公司第八届董事会独立董事候选人的提名）
13、其他事项：听取《独立董事2011年度述职报告》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-21)、董事会签署日(2012-02-21)、股权登记日(2012-03-02)、现场登记日(2012-03-07)、网络投票日(2012-03-08)、召开日(2012-03-07)

议题:

《关于出售公司所持深长城股票暨关联交易的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-29)、董事会签署日(2011-10-29)、股权登记日(2011-11-09)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日()、召开日(2011-11-10)

议题:

《关于聘任内部控制审计会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、审议《2010年度董事会报告》
2、审议《2010年度监事会报告》
3、审议《2010年年度报告》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《关于2010年度利润分配的议案》
6、审议《2010年度全面风险管理年度报告》
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
8、其他事项：听取《独立董事2010年度述职报告》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-05)、董事会签署日(2011-01-05)、股权登记日(2011-01-14)、现场登记日(2011-01-18)、网络投票日()、召开日(2011-01-18)

议题:

《关于授权董事会处理土地储备投资事项的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-15)、董事会签署日(2010-10-15)、股权登记日(2010-10-27)、现场登记日(2010-11-01)、网络投票日(2010-11-01)、召开日(2010-11-01)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》; 2、《关于终止2009 年度非公开发行股票方案的议案》; 3、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-17)、董事会签署日(2010-03-17)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

1、审议《2009 年度董事会报告》
2、审议《2009 年度监事会报告》
3、审议《2009 年年度报告》
4、审议《2009 年度财务决算报告》
5、审议《关于2009 年度利润分配的议案》
6、审议《2009 年度全面风险管理工作报告》
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
8、其他事项：听取《独立董事2009 年度述职报告》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B 座12 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-03)、董事会签署日(2010-02-03)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-24)、网络投票日(2010-02-24)、召开日(2010-02-24)

议题:

1、《关于调减公司2009 年度非公开发行股票方案中募集资金总额及取消用募集资金补充流动资金项目的议案》；
2、《关于对<2009 年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案>进行修订的议案》；
3、《关于延长2009 年度非公开发行股票相关议案决议有效期的议案》。

大会主题: 2009年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2009年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日()、召开日(2009-12-28)

议题:

《关于投资设立深圳市振业房地产开发有限公司的议案》

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-10)、董事会签署日(2009-10-10)、股权登记日(2009-10-23)、现场登记日(2009-10-26)、网络投票日()、召开日(2009-10-26)

议题:

1、《会计师事务所选聘制度》；
2、《关于授权董事会处理土地储备投资事项的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-14)、董事会签署日(2009-07-14)、股权登记日(2009-07-24)、现场登记日(2009-07-27)、网络投票日()、召开日(2009-07-27)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》; 2、《关于监事会换届选举的议案》; 3、《关于修订<公司章程>的议案》; 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 5、《董事会议事规则(2009 年修订)》; 6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》; 7、《关于设立董事会专门委员会的议案》; 8、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》; 9、《关于修订2009 年度日常关联交易预计金额的议案》; 10、《关于对控股子公司湖南振业追加投资的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-26)、董事会签署日(2009-05-26)、股权登记日(2009-06-05)、现场登记日(2009-06-09)、网络投票日(2009-06-09)、召开日(2009-06-09)

议题:

1、《关于对<2009 年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案>进行修订的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1、审议《2008 年度董事会报告》
2、审议《2008 年度监事会报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年年度报告及摘要》
5、审议《关于2008 年度利润分配的议案》
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
7、审议《2008 年度独立董事述职报告》
8、审议《关于日常关联交易的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-08)、股权登记日(2009-04-23)、现场登记日(2009-04-27)、网络投票日(2009-04-27)、召开日(2009-04-27)

议题:

1、审议《关于终止2008 年度配股方案的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票资格的议案》
3、审议《关于2009 年度非公开发行股票方案的议案》
4、审议《关于2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
6、审议《关于同意深圳市国资委免于发出收购要约的议案》
7、审议《关于公司与深圳市国资委、李永明等4 名公司管理人员签署股份认购合同的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》
9、审议《关于将深长城股份进行质押获取7 亿元贷款担保的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-08)、董事会签署日(2009-01-08)、股权登记日(2009-01-21)、现场登记日(2009-01-21)、网络投票日()、召开日(2009-01-21)

议题:

1、《关于同意贺云辞去监事职务并推荐郭其荣担任第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-13)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-25)、现场登记日(2008-12-26)、网络投票日()、召开日(2008-12-26)

议题:

1、《关于董事、监事、高级管理人员2007 年度薪酬的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-11)、董事会签署日(2008-09-11)、股权登记日(2008-09-23)、现场登记日(2008-09-24)、网络投票日()、召开日(2008-09-24)

议题:

1、《2002年度财务报告（重新审计后）》
2、《2003年度财务报告（重新审计后）》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开二○○八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-02)、董事会签署日(2008-08-02)、股权登记日(2008-08-14)、现场登记日(2008-08-14)、网络投票日()、召开日(2008-08-14)

议题:

1、《关于就重新审计2002、2003 年度财务报告聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-13)、董事会签署日(2008-05-13)、股权登记日(2008-06-06)、现场登记日(2008-06-10)、网络投票日(2008-06-10)、召开日(2008-06-10)

议题:

1、审议《关于公司符合配股资格的议案》
2、审议《关于2008 年度配股方案的议案》
3、审议《关于2008 年度配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开二○○七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、召开日(2008-04-14)

议题:

1、审议《2007 年度董事会报告》
2、审议《2007 年度监事会报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本议案》
5、审议《2007 年年度报告》
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
7、审议《2007 年度独立董事述职报告》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开二○○六年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B 座12 楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-24)、董事会签署日(2007-03-24)、股权登记日(2007-04-11)、现场登记日(2007-04-12)、网络投票日()、召开日(2007-04-12)

议题:

1、审议《2006 年度董事会工作报告》
2、审议《2006 年度监事会工作报告》
3、审议《2006 年度财务决算报告》；
4、审议《2006 年度利润分配及分红预案》；
5、审议《2006 年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘任会计师事务所的预案》；
7、审议《2006 年度独立董事述职报告》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开二○○七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-07)、董事会签署日(2007-02-07)、股权登记日(2007-03-05)、现场登记日(2007-03-06)、网络投票日()、召开日(2007-03-06)

议题:

1、审议《公司章程（2007年修订）》；
2、审议《股东大会议事规则（2007年修订）》；
3、审议《董事会议事规则（2007年修订）》；
4、审议《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》；
5、审议《董事会战略委员会议事规则》；
6、审议《董事会提名委员会议事规则》；
7、审议《董事会审计委员会议事规则》；
8、审议《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2006年修订）》；
9、审议《关于核销单笔金额在100万元以上应收款项的议案》。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开二○○六年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-07)、董事会签署日(2006-06-07)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、召开日(2006-06-22)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于调整独立董事报酬的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开二○○五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-08)、董事会签署日(2006-04-08)、股权登记日(2006-04-26)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

1、审议2005年度董事会工作报告; 2、审议2005年度监事会工作报告; 3、审议2005年度财务决算报告; 4、审议2005年度利润分配及分红议案; 5、审议2005年年度报告; 6、审议公司章程(2006年修订); 7、审议股东大会议事规则(2006年修订); 8、审议董事会议事规则(2006年修订); 9、审议监事会议事规则(2006年修订); 10、审议聘任会计师事务所的预案; 11、审议2005年度独立董事述职报告。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开二○○六年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-09)、董事会签署日(2006-03-09)、股权登记日(2006-04-05)、现场登记日(2006-04-06)、网络投票日()、召开日(2006-04-06)

议题:

《关于何万英辞去监事会监事并推荐贺云为监事会监事的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开二○○六年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-24)、董事会签署日(2006-02-24)、股权登记日(2006-03-22)、现场登记日(2006-03-23)、网络投票日()、召开日(2006-03-23)

议题:

1、《关于计提长期激励基金的预案（修订案）》。
2、《董事会薪酬与考核委员会议事规则（修订稿）》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开二○○六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-14)、董事会签署日(2006-01-14)、股权登记日(2006-02-08)、现场登记日(2006-02-13)、网络投票日()、召开日(2006-02-13)

议题:

1、关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案
2、董事会薪酬与考核委员会议事规则
3、关于变更公司住所并相应修订公司章程的议案

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦B座12楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-05)、董事会签署日(2005-11-07)、股权登记日(2005-12-02)、现场登记日(2005-12-13)、网络投票日(2005-12-13)、召开日(2005-12-13)

议题:

审议事项为《深圳市振业(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开二○○五年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路振业大厦A座31楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-29)、董事会签署日(2005-06-29)、股权登记日(2005-07-22)、现场登记日(2005-07-25)、网络投票日()、召开日(2005-07-25)

议题:

1、《关于出售深圳市特皓股份有限公司54.42%股权的议案》；
2、《关于出售深圳市建业（集团）股份有限公司46.02%股权的议案》；
3、《关于选举王方华先生为第五届董事会独立董事的议案》。

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