凯德石英:第三届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-065
北京凯德石英股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告及
摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
（2）未发现《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，
《2024 年半年度报告》真实地反映出公司上半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与《2024 年半年度报告》编制和审议的人员
存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的公告，公告编号分别为：2024-066、2024-067。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年上半年度的募集资金使用情况，公司编写了《关于 2024 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的公告，公告编号为 2024-068。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日