泰慕士:半年报监事会决议公告

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-056
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日以书
面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、
内容和方式。会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士
召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》、《2024
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2024年半年度报告》（公告编号：2024-052）、《2024年半年度报告摘要》
（ 公 告 编 号 ： 2024-053 ） 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：2024 年半年度，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-054）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
鉴于公司目前的经营和财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2024 年半年度利润分配预案：
公司拟以截至本次董事会召开日公司总股本 109,433,700 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 21,886,740 元（含税）。不
送红股，不以资本公积转增股本。若在本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 2 元（含税），相应变动现金股利分配总额。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-055）具体内容详
见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 24 日