京沪高铁:京沪高速铁路股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-019
京沪高速铁路股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1
号写字楼三层 315 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 39,107,211,546
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 79.6375
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘洪润先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 10 人，出席 8 人，谭光明董事、苏天鹏董事因
公务未能出席会议；
2. 公司在任监事 6 人，出席 2 人，王海霞监事、林强监事、王伟
强监事、刘玉宝监事因公务未能出席会议；
3. 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
公司部分董事以视频方式出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,900,053,657 99.4702 203,446,185 0.5202 3,711,704 0.0096
2. 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,096,950,842 99.9737 6,719,200 0.0171 3,541,504 0.0092
3. 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,096,813,342 99.9734 6,686,500 0.0170 3,711,704 0.0096
4. 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,095,954,442 99.9712 7,686,900 0.0196 3,570,204 0.0092
5. 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 32,791,385,404 83.8499 5,873,505 0.0150 6,309,952,637 16.1351
6. 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计
2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,792,551,750 99.9540 6,201,300 0.0348 1,980,500 0.0112
7. 议案名称：关于公司聘任 2024 年度财务报表及内控审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,098,252,042 99.9770 5,168,500 0.0132 3,791,004 0.0098
8. 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,100,049,346 99.9816 4,982,800 0.0127 2,179,400 0.0057
9. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,563,403,790 90.9382 461,404,905 1.1798 3,082,402,851 7.8820
10. 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,625,730,799 98.7688 461,341,005 1.1796 20,139,742 0.0516
11.00 议案名称：关于回购公司股份的议案
11.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,095,620,646 99.9703 9,822,400 0.0251 1,768,500 0.0046
11.02 议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,095,601,646 99.9703 9,822,400 0.0251 1,787,500 0.0046
11.03 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,095,601,646 99.9703 9,822,400 0.0251 1,787,500 0.0046
11.04 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,095,601,646 99.9703 9,822,400 0.0251 1,787,500 0.0046
11.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,095,601,646 99.9703 9,822,400 0.0251 1,787,5