朱老六(831726)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 长春市朱老六食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市九台区卡伦湖大街2888号朱老六公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
6、审议《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于2023年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
8、审议《关于公司部分募投项目延期的议案》
9、审议《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
10、审议《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》
12、审议《关于<公司2023年度权益分派预案>的议案》
13、审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
14、审议《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
15、审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 长春市朱老六食品股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朱老六食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 长春市朱老六食品股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朱老六食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、审议《关于公司2023年三季度权益分派预案的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 长春市朱老六食品股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朱老六食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-09-26)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》
5、《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 长春市朱老六食品股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朱老六食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 长春市朱老六食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朱老六食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-17)、董事会签署日(2023-07-17)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-08-01)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 长春市朱老六食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朱老六食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-11)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、审议《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 长春市朱老六食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朱老六食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-14)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5、审议《关于公司2022年度财务决算报告、2023年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
10、审议《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
11、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12、审议《关于公司部分募投项目延期的议案》
13、审议《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 长春市朱老六食品股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朱老六食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于任命朱世杰为公司总经理及提名为第三届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 长春市朱老六食品股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朱老六食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、审议《关于公司2021年三季度权益分派预案的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 长春市朱老六食品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朱老六食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-26)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、审议《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、审议《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 长春市朱老六食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朱老六食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-21)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 长春市朱老六食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朱老六食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

(一)、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
(二)、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
(三)、审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
(四)、审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
(五)、审议《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
(六)、审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
(七)、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
(八)、审议《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
(九)、审议《关于2021年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
(十)、审议《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 长春市朱老六食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朱老六食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-21)、董事会签署日(2022-02-21)、股权登记日(2022-03-03)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、审议《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 长春市朱老六食品股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市朱老六食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、审议《关于变更公司住所、经营范围并修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 4、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 5、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 6、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 7、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 8、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 9、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 10、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 11、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 12、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 13、审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 14、审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

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