金种子酒(600199)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-30)、召开日()

议题:

1、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-28)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-05)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配及公积金转增预案
6、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7、关于2023年度董事薪酬的议案
8、关于2023年度监事薪酬的议案
9、关于公司及全资子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案
10、关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业92%股权的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司独立董事制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配及公积金转增预案
6、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7、2022年度独立董事述职报告
8、关于公司及全资子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜阳市清河东路523号安徽金种子酒业股份有限公司总部11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、关于增补第七届董事会董事候选人的议案
2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于制定、修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜阳市清河东路523号安徽金种子酒业股份有限公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-04)、董事会签署日(2022-11-04)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、关于调整公司独立董事津贴的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽金种子酒业股份有限公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配及公积金转增预案
6、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7、公司2021年度独立董事述职报告
8、关于公司及全资子公司2022年度拟向各银行申请授信额度的议案
9、关于使用自有资金投资理财产品的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽金种子酒业股份有限公司总部十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配及公积金转增预案
6、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7、公司2020年度独立董事述职报告
8、公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定
9、关于增补第六届董事会董事候选人的议案
10、关于公司及全资子公司2021年度拟向各银行申请授信额度的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽金种子酒业股份有限公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年年度报告及摘要》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配及公积金转增预案》
6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
7、审议《关于公司及全资子公司2020年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》
9、审议《2019年度独立董事述职报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于选举董事的议案》
4、审议《关于选举独立董事的议案》
5、审议《关于选举监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-24)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年年度报告及摘要》
4、审议《公司2018年度财务决算报告》
5、审议《公司2018年度利润分配及公积金转增预案》
6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于公司及全资子公司2019年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-26)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-14)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-27)、召开日(2018-04-25)

议题:

1审议《公司2017年度董事会工作报告》
2审议《公司2017年度监事会工作报告》
3审议《公司2017年年度报告及摘要》
4审议《公司2017年度财务决算报告》
5审议《公司2017年度利润分配及公积金转增预案》
6审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
7审议《2017年度独立董事述职报告》
8审议《关于公司及全资子公司2018年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-22)、召开日(2017-12-20)

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案
3关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
6关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
7关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
8关于《安徽金种子酒业股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案
9关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案
10关于《公司全体董事事高级管理人员及控股股东关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-04)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-16)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-14)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-27)、现场登记日(2017-08-02)、网络投票日(2017-08-04)、召开日(2017-08-02)

议题:

审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-24)

议题:

1审议《公司2016年度董事会工作报告》
2审议《公司2016年度监事会工作报告》
3审议《公司2016年年度报告及摘要》
4审议《公司2016年度财务决算报告》
5审议《公司2016年度利润分配及公积金转增预案》
6审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
7审议《关于变更部分募集资金用途及将剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8审议《2016年度独立董事述职报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-17)、召开日(2017-03-15)

议题:

1审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-27)、召开日(2016-05-25)

议题:

1 审议《公司2015 年度董事会工作报告》
2 审议《公司2015 年度监事会工作报告》
3 审议《公司2015 年年度报告及摘要》
4 审议《公司2015 年度财务决算报告》
5 审议《公司2015 年度利润分配及公积金转增预案》
6 审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
7 审议《2015 年度独立董事述职报告》
8 审议《关于2016 年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-08)、召开日(2016-04-06)

议题:

1.关于第五届董事会独立董事津贴的议案
2.关于选举董事的议案
3.00关于选举独立董事的议案
4.00关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-26)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-05-20)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年年度报告及摘要》
4、审议《2014年度独立董事述职报告》
5、审议《公司2014年度财务决算报告》
6、审议《公司2014年度利润分配及公积金转增预案》
7、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
8、审议《关于增加理财投资额度和延长有效期的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于2015年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-08)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2013年度财务决算报告》;
5、审议《公司2013年度利润分配及公积金转增预案》;
6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》;
7、审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》;
8、审计《关于2014年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-18)、董事会签署日(2013-10-19)、股权登记日(2013-11-01)、现场登记日(2013-11-05)、网络投票日()、召开日(2013-11-05)

议题:

1、审议《关于增加理财投资额度的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-31)、董事会签署日(2013-06-04)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日()、召开日(2013-06-18)

议题:

1、审议《关于使用自有资金开展投资理财的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日()、召开日(2013-05-22)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》;
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2012 年度利润分配及公积金转增预案》;
6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》;
7、审计《关于 2013 年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-04)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011 年度利润分配及公积金转增预案》；
6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》；
7、审计《关于2012 年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2011年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-13)、董事会签署日(2011-07-14)、股权登记日(2011-07-25)、现场登记日(2011-07-28)、网络投票日()、召开日(2011-07-28)

议题:

1、审议《关于受让安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司土地使用权的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010 年度利润分配及公积金转增预案》；
6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》；
7、审计《关于2011 年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2010年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-09)、董事会签署日(2010-07-10)、股权登记日(2010-07-19)、现场登记日(2010-07-22)、网络投票日()、召开日(2010-07-22)

议题:

1、审议《关于向金种子集团转让金种子房地产98.16%股权的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2010年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-12)、董事会签署日(2010-05-14)、股权登记日(2010-05-24)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、召开日(2010-05-27)

议题:

1、审议《关于公司拟受让土地使用权和在建房产的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-04-01)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、召开日(2010-04-23)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配及公积金转增预案》；
6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》；
7、审计《关于2010 年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2010年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-03-26)、现场登记日(2010-04-02)、网络投票日(2010-04-06)、召开日(2010-04-02)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票的方案》
（1）本次非公开发行股票种类和面值
（2）发行数量
（3）发行方式
（4）发行对象和认购方式
（5）发行价格和定价依据
（6）本次非公开发行股票的锁定期
（7）上市地点
（8）募集资金用途及数额
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排
（10）本次非公开发行决议的有效期
3、审议《公司本次非公开发行股票预案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
7、审议《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
8、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
9、审议《关于监事会换届选举的议案》
10、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-25)、董事会签署日(2009-06-26)、股权登记日(2009-07-14)、现场登记日(2009-07-16)、网络投票日()、召开日(2009-07-16)

议题:

1、审议《关于实施灌装生产线节水改造项目的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-18)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审计《关于2009 年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-20)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于公司资产减值准备计提及转回的议案》；
8、审计《关于报废部分存货的议案》；
9、审议《关于2008 年度日常关联交易的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-02)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-02-19)、现场登记日(2008-02-21)、网络投票日()、召开日(2008-02-21)

议题:

1、审议《安徽金种子酒业股份有限公司募集资金管理办法》；
2、审议《关于向银行申请最高额抵押贷款的议案》；
3、审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》；
4、审议《关于选举金彪先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-15)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所担任公司2006年度审计机构及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于向银行申请最高额抵押贷款的议案》；
8、审计《关于报废部分存货的议案》；
9、审议《关于2007年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽金牛实业股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-05)、董事会签署日(2006-08-08)、股权登记日(2006-08-18)、现场登记日(2006-08-24)、网络投票日()、召开日(2006-08-24)

议题:

1、审议《关于独立董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司变更注册名称及证券简称的议案》
3、审议《关于变更公司住所、注册资本及经营范围的议案》
4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
5、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
6、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽金牛实业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省阜阳市莲花路259号安徽金牛实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-07)、董事会签署日(2006-05-09)、股权登记日(2006-05-31)、现场登记日(2006-06-05)、网络投票日(2006-06-07)、召开日(2006-06-05)

议题:

《安徽金牛实业股份有限公司股权分置改革及定向回购方案的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安徽金牛实业股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-13)、董事会签署日(2006-04-15)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-17)、网络投票日()、召开日(2006-05-17)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于选举陈新华先生为公司董事的议案》；
7、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所担任公司2005年度审计机构及确定审计费用的议案》；
8、审议《关于清理公司控股股东非经营性占用上市公司资金的议案》；
9、审计《关于处理坏帐损失的议案》；
10、审议《关于2006年度日常关联交易的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
12、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
13、审议《关于对商丘建文农产品销售公司等71家应收帐款计提坏帐准备的议案》（补充审议）；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽金牛实业股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-24)、董事会签署日(2005-11-26)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-23)、网络投票日()、召开日(2005-12-23)

议题:

1、审议《关于转让安徽庐江金太阳啤酒有限责任公司股权的议案》；
2、审议《关于转让安徽金太阳啤酒有限责任公司股权的议案》。

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