涪陵榨菜(002507)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)

重要日期: 首次公告(2024-07-27)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-16)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>并变更营业执照的议案》
2、《关于修订<投资理财管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《公司2023年年度报告及其摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2024年度财务预算报告》
6、《公司2023年度利润分配方案》
7、《关于变更会计师事务所的议案》
8、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)

重要日期: 首次公告(2023-11-02)、董事会签署日(2023-11-02)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
10、《关于修订<投资理财管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《公司2022年年度报告及其摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2023年度财务预算报告》
6、《公司2022年度利润分配方案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
9、《关于公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于选举董事的议案》
2、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《公司2021年年度报告及其摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2022年度财务预算报告》
6、《公司2021年度利润分配方案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修订<董事、监事、高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、审议《公司2021年半年度利润分配方案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、审议《公司2020年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2020年度董事会工作报告》
3、审议《公司2020年度监事会工作报告》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2021年度财务预算报告》
6、审议《公司2020年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于制定<投资理财管理制度>的议案》
9、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)

重要日期: 首次公告(2020-11-12)、董事会签署日(2020-11-12)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8、《关于公司未来三年(2020年—2022年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村组)

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司与本次发行认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会批准重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司免于发出要约的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
11、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
12、《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案》
13、《关于修订公司章程的议案》
14、《关于修订独立董事制度的议案》
15、《关于修订对外担保管理制度的议案》
16、《关于修订关联交易管理办法的议案》
17、《关于重新制定募集资金管理制度的议案》
18、《关于修订股东大会议事规则的议案》
19、《关于修订董事会议事规则的议案》
20、《关于修订监事会议事规则的议案》
21、《关于修订网络投票实施细则的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、审议《公司2019年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2019年度董事会工作报告》
3、审议《公司2019年度监事会工作报告》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度财务预算报告》
6、审议《公司2019年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-21)、召开日(2019-11-20)

议题:

1.《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.审议《公司2018年年度报告及其摘要》;
2.审议《公司2018年度董事会工作报告》;
3.审议《公司2018年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2018年度财务决算报告》;
5.审议《公司2019年度财务预算报告》;
6.审议《公司2018年度利润分配方案》;
7.审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
8.审议《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的议案》;
9.审议《关于修改公司章程的议案》
10.审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-21)

议题:

1.审议《关于投资建设“年产1.6万吨的脆口榨菜生产线及配套仓库建设项目”的议案》
2.审议《关于投资建设“年产5.3万吨榨菜生产线项目”的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《公司2017年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2017年度财务决算报告》;
5、审议《公司2018年度财务预算报告》;
6、审议《公司2017年度利润分配方案》;
7、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
8、审议《公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》;
9、审议《关于子公司投资建设“年产5万吨泡菜生产基地建设项目”的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)

重要日期: 首次公告(2017-11-06)、董事会签署日(2017-11-06)、股权登记日(2017-11-16)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-21)、召开日(2017-11-20)

议题:

1、审议《关于〈公司董事事监事事高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法〉的议案》
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
4、审议《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的议案》
5、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
6、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
7、审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1.审议《公司2016年年度报告及其摘要》;
2.审议《公司2016年度董事会工作报告》;
3.审议《公司2016年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2016年度财务决算报告》;
5.审议《公司2017年度财务预算报告》;
6.审议《公司2016年度利润分配方案》;
7.审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-07)

议题:

1.审议《关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的议案》
2.审议《关于组建“重庆市涪陵榨菜集团”的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

1.审议《公司2015年年度报告及其摘要》;
2.审议《公司2015年度董事会工作报告》;
3.审议《公司2015年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2015年度财务决算报告》;
5.审议《公司2016年度财务预算报告》;
6.审议《公司2015年度利润分配方案》;
7.审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
8.审议《关于使用首次发行股份募集资金投资项目配套资金的议案》;
9.审议《关于将首次发行股份募集资金未确定用途的超募资金及专户利息永久性补充流动资金的议案》;
10.审议《关于选举向文豪先生和兰云祥先生为公司董事的议案》;
11.审议《关于选举王志勇先生为公司独立董事的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-09)、董事会签署日(2015-05-09)、股权登记日(2015-05-27)、现场登记日(2015-05-29)、网络投票日(2015-06-01)、召开日(2015-05-29)

议题:

1.审议《公司2014年年度报告及其摘要》
2.审议《公司2014年度董事会工作报告》
3.审议《公司2014年度监事会工作报告》
4.审议《公司2014年度财务决算报告》
5.审议《公司2015年度财务预算报告》
6.审议《公司2014年度利润分配方案》
7.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8.审议《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》
9.审议《关于选举陈重先生为公司独立董事的议案》
10.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金法定条件的议案》
11.逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
12.审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
13.审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
14.审议《关于与惠通食业股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其<补充协议>的议案》
15.审议《关于与相关认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
16.审议《关于<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
17.审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
18.审议《关于修改<公司章程>个别条款的议案》
19.审议《关于<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》
20.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂会议室;

重要日期: 首次公告(2014-05-22)、董事会签署日(2014-05-22)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日()、召开日(2014-06-09)

议题:

1.审议《公司2013年年度报告及其摘要》;
2.审议《公司2013年度董事会工作报告》;
3.审议《公司2013年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2013年度财务决算报告》;
5.审议《公司2014年度财务预算报告》;
6.审议《公司2013年度利润分配方案》;
7.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;
8.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
9.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
10. 审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区李渡红庙三社,重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-24)、网络投票日()、召开日(2014-03-24)

议题:

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂会议室;

重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-27)、股权登记日(2013-10-15)、现场登记日(2013-10-17)、网络投票日()、召开日(2013-10-17)

议题:

1.审议《关于改聘瑞华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区李渡红庙三社;

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1.审议《公司2012年年度报告及其摘要》;
2.审议《公司2012年度董事会工作报告》;
3.审议《公司2012年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2012年度财务决算报告》;
5.审议《公司2013年度财务预算报告》;
6.审议《公司2012年度利润分配的议案》;
7. 审议《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》;
8. 审议《关于重新制定〈公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;
9.审议《关于将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更
为“垫江20000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂会议室（重庆市涪陵区李渡镇红庙三社）

重要日期: 首次公告(2012-10-24)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-06)、网络投票日()、召开日(2012-11-06)

议题:

1.审议《关于制定<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划>的议案》；
2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3.审议《关于部分终止募集资金投资〈榨菜计量包装自动化改造项目〉的议案》；
4.审议《关于提名申一先生为公司监事候选人的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1．审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
2．审议《公司2011年度董事会工作报告》；
3．审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4．审议《公司2011年度财务决算报告》；
5．审议《公司2012年度财务预算报告》；
6．审议《公司2011年度利润分配的预案》；
7. 审议《关于公司续聘2012年度审计机构的议案》；
8. 审议《关于使用超募资金投资建设“榨菜原料加工贮藏池扩建项目”的议案》;
9. 审议《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》；
10.审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
11.审议《公司网络投票实施细则》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂会议室重庆市涪陵区李渡镇红庙三社

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-18)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1、审议《公司2010年年度报告及其摘要》; 2、审议《公司2010年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2010年度监事会工作报告》 4、审议《公司2010年度财务决算报告》; 5、审议《公司2011年度财务预算报告》; 6、审议《公司2010年度利润分配的预案》; 7、审议《关于公司续聘2011年度审计机构的议案》 8、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 9、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 10、审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 11、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》 12、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 13、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 14、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 15、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 16、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 17、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 18、审议《关于公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

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