霍莱沃(688682)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2024年度中期利润分配计划》
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投资结构的议案
9、《公司董事2024年度薪酬方案》
10、《公司监事2024年度薪酬方案》
11、关于修订《公司章程》的议案
12、《股东大会议事规则》
13、《董事会议事规则》
14、《独立董事工作制度》
15、《对外担保管理制度》
16、《关联交易决策制度》
17、《募集资金管理制度》
18、《未来三年分红回报规划(2024-2026年)》
19、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-07)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-20)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-20)

议题:

1、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店,1楼商务中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》与章程附件的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区祖冲之路1136号,长荣桂冠酒店,3楼香港厅

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区金桥路18号,上海华美达大酒店,4楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
5、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、公司董事2023年度薪酬方案
8、公司监事2023年度薪酬方案
9、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》
12、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区郭守敬路498号16号楼2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、关于修订公司内部管理制度的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦尊路399号,大华锦绣假日酒店,锦园厅2

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区锦尊路399号,大华锦绣假日酒店,锦园厅2

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、关于《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦尊路399号,大华锦绣假日酒店2楼,锦园1+2会议厅

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于续聘2021年度审计机构的议案
6、关于公司董事2021年度薪酬方案的议案
7、关于公司监事2021年度薪酬方案的议案

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