光电股份(600184)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市新城区长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、2023年年度报告
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、2024年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易预计的议案
7、2024年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案
8、2024年度财务预算报告
9、关于修订公司《章程》的议案
10、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11、关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-16)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司与北方光电集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
10、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
11、《关于提请股东大会审议批准北方光电集团有限公司和中兵投资管理有限责任公司免于发出要约的议案》
12、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、关于修订《独立董事制度》的议案
2、关于修订《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-22)、股权登记日(2023-10-19)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、关于选举孙峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年年度报告
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、2023年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易预计的议案
7、2023年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案
8、2023年度财务预算报告
9、关于与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议的议案
10、关于续聘2023年度审计机构的议案
11、关于选举覃乐先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于选举崔东旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《2021年年度报告》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2022年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易预计的议案》
7、《2022年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案》
8、《关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案》
9、《2022年度财务预算报告》
10、《关于修订<章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、关于选举陈卫东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-26)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、关于变更独立董事的议案
2、关于聘任2021年度审计机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、2020年年度报告
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、2021年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易的议案
7、2021年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案
8、2020年度财务预算报告
9、《未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-18)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-08-03)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-08-03)

议题:

1、关于续聘2020年度审计机构的议案
2、关于选举部分董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年年度报告
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配议案
6、2020年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易的议案
7、2020年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案
8、关于与兵工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
9、2020年度财务预算报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-11)、董事会签署日(2019-10-11)、股权登记日(2019-10-22)、现场登记日(2019-10-24)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-24)

议题:

1、关于续聘2019年度审计机构的议案
2、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第六届董事会独立董事的议案
4、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、2018年年度报告
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度监事会工作报告
4、2018年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、关于2019年度公司日常关联交易预计的议案
7、关于新华光公司与华光小原公司日常关联交易
8、2019年度财务预算报告
9、《未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》
10、关于修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、《关于变更董事的议案》
2、《关于核销应收天达公司款项的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
2、《关于变更独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、2017年年度报告
2、2017年度董事会工作报告
3、2017年度监事会工作报告
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于2018年度公司日常关联交易预计的议案
8、关于新华光公司与华光小原公司日常关联交易
9、2018年度财务预算报告
10、关于修订公司《章程》的议案
11、关于变更独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-03-28)、现场登记日(2018-03-30)、网络投票日(2018-04-04)、召开日(2018-03-30)

议题:

1关于全资子公司防务公司使用自有闲置资金购买信托理财产品暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-07)、召开日(2017-12-04)

议题:

1、《关于全资子公司防务公司以债权人身份申请天达公司破产清算的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-11)

议题:

1《关于修订公司<章程>的议案》
2《关于聘任2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市新城区长乐中路35#公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-28)、召开日(2017-04-25)

议题:

12016年度报告
22016年度董事会工作报告
32016年度监事会工作报告
42016年度财务决算报告
52016年度利润分配预案
62016年度独立董事述职报告
72016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8关于与兵工财务有限公司签订金融服务协议的议案
9关于2017年度公司日常关联交易预计的议案
10关于2017年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案
112017年度向兵工财务公司和关联方借款计划
122017年度资本性支出计划
132017年度财务预算报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市长乐中路35号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-09)

议题:

1《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市长乐中路35号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-11)、董事会签署日(2016-11-11)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-28)、召开日(2016-11-23)

议题:

1 关于全资子公司防务公司使用自有资金购买信托理财产品暨关联交易

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市长乐中路35号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-09)

议题:

1关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁框架协议》的议案
2关于修改公司《章程》的议案
3关于聘请2016年度审计机构的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-18)

议题:

1《2015年度报告》
2《2015年度董事会工作报告》
3《2015年度监事会工作报告》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配预案》
6《2015年度独立董事述职报告》
7《关于兑现2015年度公司董事和监事薪酬的议案》
8《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9《关于2016年度公司日常关联交易预计的议案》
10《2016年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》
11《2016年度资本性支出计划》
12《2016年度财务预算报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 光电股份关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市长乐中路35号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-28)、董事会签署日(2016-01-28)、股权登记日(2016-02-19)、现场登记日(2016-02-23)、网络投票日(2016-03-15)、召开日(2016-02-23)

议题:

1.关于使用募集资金向全资子公司防务公司增资的议案
2.关于使用募集资金向全资子公司新华光公司增资的议案
3.关于修订公司<章程>的议案
4.关于变更独立董事的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市长乐中路 35 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-23)、现场登记日(2015-10-26)、网络投票日(2015-10-29)、召开日(2015-10-26)

议题:

1.关于聘请2015年度审计机构的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市长乐中路35号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-27)、董事会签署日(2015-06-27)、股权登记日(2015-07-09)、现场登记日(2015-07-10)、网络投票日(2015-07-14)、召开日(2015-07-10)

议题:

1 《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-13)、董事会签署日(2015-03-13)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-06)、网络投票日(2015-04-08)、召开日(2015-04-06)

议题:

1、《2014年度报告》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《2014年度资本公积转增股本预案》
7、《2014年度独立董事述职报告》
8、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
9、《关于兑现2014年度公司董事、监事薪酬的议案》
10、《关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》
11、《关于2015年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》
12、《2015年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》
13、《关于2015年度公司为子公司提供担保的议案》
14、《2015年度财务预算报告》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市长乐中路 35 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-12)、股权登记日(2015-03-09)、现场登记日(2015-03-10)、网络投票日(2015-03-12)、召开日(2015-03-10)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案 3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案 4、关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 5、关于公司与兵工财务有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 6、关于公司与汇添富基金管理股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 7、关于前次募集资金使用情况报告的议案 8、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 9、关于同意中兵投资管理有限责任公司及其一致行动人免于履行要约收购义务的议案 10、关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案 11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案 12、北方光电股份有限公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划 13、关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市新城区长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-09)、董事会签署日(2015-01-09)、股权登记日(2015-01-20)、现场登记日(2015-02-04)、网络投票日(2015-02-06)、召开日(2015-02-04)

议题:

1、关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-22)

议题:

1、《关于聘任公司2014年度审计机构及确定其报酬的议案》
2、《关于公司向兵工财务公司申请1.8亿元借款并由光电集团提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市长乐中路35号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-26)、董事会签署日(2014-07-26)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-19)、网络投票日(2014-08-21)、召开日(2014-08-19)

议题:

一、《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-17)、董事会签署日(2014-06-17)、股权登记日(2014-06-26)、现场登记日(2014-06-30)、网络投票日(2014-07-03)、召开日(2014-06-30)

议题:

1《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市长乐中路35 号公司商务中心会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、《2013 年年度报告》
2、《2013 年度董事会工作报告》
3、《2013 年度监事会工作报告》
4、《2013 年度财务决算报告》
5、《2013 年度利润分配方案》
6、《2013 年度独立董事述职报告》
7、《关于2013 年度公司董事、监事薪酬兑现的议案》
8、《关于2013 年度计提资产减值准备及确认预计负债的议案》
9、《关于2014 年度防务公司日常关联交易预计的议案》
10、《关于2014 年度新华光与华光小原公司日常关联交易预计的议案》
11、《关于2014 年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》
12、《关于2014 年度银行借款计划及为子公司提供担保的议案》
13、《2014 年度财务预算报告》
14、《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市长虹北路 67 号新华光公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-01)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1.《2012年年度报告》
2.《2012年度董事会工作报告》
3.《2012年度监事会工作报告》
4.《2012年度财务决算报告》
5.《2012年度利润分配预案》
6.《2012年度独立董事述职报告》
7.《关于2012年度公司董事、监事薪酬兑现的议案》
8.《关于2012年度计提资产减值准备的议案》
9.《关于2013年度防务公司日常关联交易预计的议案》
10.《关于确认2012年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易以及预计2013年度日常关联交易的议案》
11.《关于2013年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》
12.《关于聘任2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号西安北方光电科技防务有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-03-26)、现场登记日(2013-03-28)、网络投票日()、召开日(2013-03-28)

议题:

1、《关于转让天达公司87.92%股权予光电集团暨关联交易的议案》
《关于变更董事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市长乐中路35号公司商务中心会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-30)、董事会签署日(2012-08-30)、股权登记日(2012-09-14)、现场登记日(2012-09-17)、网络投票日(2012-09-20)、召开日(2012-09-17)

议题:

1、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
2、《关于修订公司〈章程〉的议案》
3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司2011年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市长乐中路35 号公司商务中心会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-07)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1.《2011年年度报告及摘要》；
2.《2011年度董事会工作报告》；
3.《2011年度监事会工作报告》；
4.《2011年度财务决算报告》；
5.《2011年度利润分配方案》；
6.《2011年度独立董事述职报告》；
7.《关于聘任会计师事务所的议案》；
8.《关于计提资产减值准备的议案》；
9.《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
10.《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》；
11.《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；
12.公司《募集资金专项存储及使用管理办法》；
13.《关于补充确认2011年度日常关联交易及2012年度日常关联交易预计的议案》；
14.《关于2012年度银行借款计划及为子公司提供担保的议案》；
15.《关于新华光公司与华光小原公司日常关联交易的议案》；
16.《关于天达公司2012年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市长乐中路35 号公司商务中心会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日(2012-04-16)、召开日(2012-04-12)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、关于《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订）》的议案；
4、关于《非公开发行A股股票预案（修订）》的议案；
5、关于《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；
6、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事项的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35#公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-07)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-19)、网络投票日()、召开日(2011-12-19)

议题:

《关于天达公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-04)、董事会签署日(2011-08-04)、股权登记日(2011-08-19)、现场登记日(2011-08-22)、网络投票日()、召开日(2011-08-22)

议题:

《关于变更监事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1、《2010年年度报告及摘要》；
2、《2010年度董事会工作报告》；
3、《2010年度监事会工作报告》；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配方案》；
6、《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；
7、《2010年度独立董事述职报告》；
8、《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》；
9、《关于与兵器财务公司签订资金管理与金融服务协议的议案》；
10、《关于2011年度银行借款计划的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35 号西安北方光电科技防务有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-21)、董事会签署日(2010-12-21)、股权登记日(2010-12-31)、现场登记日(2011-01-05)、网络投票日()、召开日(2011-01-05)

议题:

1、《关于控股子公司向兵器财务有限责任公司申请借款的议案》
2、《关于向控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市长乐中路35 号西安北方光电有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-27)、董事会签署日(2010-10-27)、股权登记日(2010-11-11)、现场登记日(2010-11-12)、网络投票日()、召开日(2010-11-12)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
(1)《关于选举王小鹏为公司第四届董事会董事的议案》
(2)《关于选举刘兴功为公司第四届董事会董事的议案》
(3)《关于选举李克炎为公司第四届董事会董事的议案》
(4)《关于选举熊熙然为公司第四届董事会董事的议案》
(5)《关于选举水波为公司第四届董事会董事的议案》
(6)《关于选举岳建水为公司第四届董事会董事的议案》
(7)《关于选举刘贤钊为公司第四届董事会董事的议案》
(8)《关于选举王兴治为公司第四届董事会董事的议案》
(9)《关于选举姜会林为公司第四届董事会董事的议案》
(10)《关于选举范滇元为公司第四届董事会董事的议案》
(11)《关于选举陈雪松为公司第四届董事会董事的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
(1)《关于选举浮德海为公司第四届监事会监事的议案》
(2)《关于选举周立勇为公司第四届监事会监事的议案》
(3)《关于选举刘世林为公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄樊市长虹北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-12)、董事会签署日(2010-10-12)、股权登记日(2010-10-21)、现场登记日(2010-10-22)、网络投票日()、召开日(2010-10-22)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》 2、《关于修改公司经营范围的议案》 3、《关于修改公司注册资本的议案》 4、《关于修改公司〈章程〉相关条款的议案》 5、《关于在西安设立全资子公司的议案》 6、《关于在襄樊设立全资子公司的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄樊市长虹北路67 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-08)、董事会签署日(2010-05-08)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日(2010-05-24)、召开日(2010-05-21)

议题:

1《关于延长公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的决议有效期和延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事项期限的议案》
2 《关于变更部分董事的议案》
（1）《关于增补熊熙然先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
（2）《关于增补水波先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
3 《关于变更部分监事的议案》
（1）《关于增补杨子江先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》
（2）《关于增补刘世林先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄樊市长虹北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-25)、董事会签署日(2010-02-25)、股权登记日(2010-03-12)、现场登记日(2010-03-16)、网络投票日()、召开日(2010-03-16)

议题:

1、《2009年年度报告及摘要》；
2、《2009年度董事会工作报告》；
3、《2009年度监事会工作报告》；
4、《2009年度财务决算报告》；
5、《2009年度利润分配预案》；
6、《独立董事述职报告》；
7、《关于调整募集资金项目投资额的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的预案》；
9、《关于公司2010年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄樊市长虹北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-19)、董事会签署日(2009-11-19)、股权登记日(2009-12-03)、现场登记日(2009-12-04)、网络投票日()、召开日(2009-12-04)

议题:

《关于变更董事的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄樊市长虹北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-08)、董事会签署日(2009-05-08)、股权登记日(2009-05-20)、现场登记日(2009-05-22)、网络投票日(2009-05-26)、召开日(2009-05-22)

议题:

（1）《关于公司符合发行股份购买资产的相关法律、法规规定的议案》
（2）《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
（3）《公司董事会关于本次向特定对象发行股份购买资产构成关联交易的说明》
（4）《湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》
（5）《关于批准有关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
（6）《关于公司与发行对象签订附生效条件的<湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》
（7）《关于公司与西安北方光电有限公司签订附生效条件的<西安北方光电有限公司关于湖北新华光信息材料股份有限公司的业绩承诺之补偿协议>的议案》
（8）《关于豁免西安北方光电有限公司要约收购义务的议案》
（9）《关于与西安北方光电有限公司签订附生效条件的〈土地及建筑物租赁合同〉的议案》
（10）《关于修改公司<章程>的议案》
（11）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》
（12）《关于公司2009年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄樊市长虹北路67 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年度报告及摘要》；
4、《2008 年度财务决算报告》；
5、《2008 年度利润分配方案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》。
9.《关于变更董事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北新华光信息材料股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄樊市长虹北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-22)、董事会签署日(2008-08-22)、股权登记日(2008-09-03)、现场登记日(2008-09-05)、网络投票日(2008-09-10)、召开日(2008-09-05)

议题:

《关于改变部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄樊市长虹北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-25)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-17)、现场登记日(2008-04-18)、网络投票日()、召开日(2008-04-18)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年度报告及摘要》；
4、《2007 年度财务决算报告》；
5、《2007 年度利润分配方案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄樊市长虹北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-18)、董事会签署日(2007-09-18)、股权登记日(2007-09-26)、现场登记日(2007-09-28)、网络投票日()、召开日(2007-09-28)

议题:

1、《关于变更董事的议案》；
2、《关于变更监事的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄樊市长虹北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-20)、董事会签署日(2007-07-20)、股权登记日(2007-07-31)、现场登记日(2007-08-03)、网络投票日()、召开日(2007-08-03)

议题:

1、《关于修订公司<章程>的议案》
2、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖北新华光信息材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄樊市长虹北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

1. 《2006年度董事会工作报告》
2. 《2006年度监事会工作报告》
3. 《2006年度报告及摘要》
4. 《2006年度财务决算报告》
5. 《2006年度利润分配方案》
6. 《2006年度资本公积金转增股本议案》
7. 《关于聘请会计师事务所的议案》
8. 《关于公司股改费用冲减资本公积的议案》
9. 《董事会换届选举的议案》
(1)《关于选举高汝森为公司第三届董事会董事的议案》
(2)《关于选举王朝钦为公司第三届董事会董事的议案》
(3)《关于选举李克炎为公司第三届董事会董事的议案》
(4)《关于选举刘建国为公司第三届董事会董事的议案》
(5)《关于选举张志刚为公司第三届董事会董事的议案》
(6)《关于选举王兴志为公司第三届董事会董事的议案》
(7)《关于选举姜会林为公司第三届董事会董事的议案》
(8)《关于选举马晓辉为公司第三届董事会董事的议案》
(9)《关于选举吴鹏为公司第三届董事会董事的议案》
10. 《监事会换届选举的议案》
(1)《关于选举张百锋为公司第三届监事会监事的议案》
(2)《关于选举胡宏江为公司第三届监事会监事的议案》
(3)《关于选举雷建宁为公司第三届监事会监事的议案》
11. 《关于建设数码类特种光学材料及元件生产线技术改造项目的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北新华光信息材料股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省襄樊市汉江国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-17)、董事会签署日(2006-07-17)、股权登记日(2006-08-04)、现场登记日(2006-08-08)、网络投票日(2006-08-10)、召开日(2006-08-08)

议题:

《湖北新华光信息材料股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖北新华光信息材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄樊市长虹北路67号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-24)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-26)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

《2005年度董事会工作报告》
《2005年度监事会工作报告》
《2005年度报告及摘要》
《2005年度财务决算报告》
《2005年度利润分配方案》
《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为2006年度审计机构并确定其报酬的议案》
《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北新华光信息材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-26)、董事会签署日(2005-10-28)、股权登记日(2005-11-30)、现场登记日(2005-12-02)、网络投票日()、召开日(2005-12-02)

议题:

关于变更董事的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北新华光信息材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-04)、董事会签署日(2005-01-05)、股权登记日(2005-02-01)、现场登记日(2005-02-03)、网络投票日()、召开日(2005-02-03)

议题:

关于变更董事的议案

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