泰豪科技(600590)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司60%股权的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-25)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-10)、召开日()

议题:

1、关于拟出售股票资产的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告(全文及摘要)
6、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7、关于2024年度申请综合授信额度的议案
8、关于2024年度为子公司提供担保的议案
9、关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
10、关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
11、关于2024年度公司监事薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
4、关于补选第八届董事会非独立董事的议案
5、关于补选第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告(全文及摘要)
6、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7、关于2023年度申请综合授信额度的议案
8、关于2023年度为子公司提供担保的议案
9、关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
10、关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
11、关于2023年度公司监事薪酬方案的议案
12、关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司100%股权的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1387号19幢1号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-15)、董事会签署日(2022-09-15)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、关于全资子公司拟引入战略投资者及员工持股平台对其增资的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告(全文及摘要)
6、关于公司2022年度银行授信额度授权的议案
7、关于公司2022年度为子公司提供担保的议案
8、关于2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计的议案
9、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10、关于计提资产减值准备的议案
11、关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
12、关于确认2022年度公司监事薪酬方案的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案
2、关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1387号19幢1号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-16)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-07-01)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案
2、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年年度报告(全文及摘要)
6、关于公司2021年度银行授信额度授权的议案
7、关于公司2021年度为子公司提供担保的议案
8、关于2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度日常关联交易预计的议案
9、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10、关于计提资产减值准备的议案
11、关于审议上海博辕信息技术服务有限公司资产减值补偿之期末资产减值测试结果的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、关于拟引入君联资本等战略投资者受让泰豪软件部分股权及对其增资的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案
3、关于补选第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-11)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、关于补选第七届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案的议案
5、2019年年度报告(全文及摘要)
6、关于公司2020年度为子公司提供担保的议案
7、关于公司2020年度银行授信额度授权的议案
8、关于2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计的议案
9、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案
10、关于前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
3、关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7、关于公司引入战略投资者的议案
8、关于公司与战略投资者签署附条件生效的非公开发行股票之股份认购协议的议案
9、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
10、关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、关于为江西省军工控股集团有限公司提供担保的议案
2、关于拟将北京分公司改制为全资子公司的议案
3、关于制订《公司债券募集资金管理制度》的议案
4、关于修订《激励基金管理办法》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配的预案
5、2018年年度报告(全文及摘要)
6、关于公司2019年度为子公司提供担保的议案
7、关于公司2019年度银行授信额度授权的议案
8、关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的议案
9、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案
10、关于终止收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-16)、董事会签署日(2019-02-16)、股权登记日(2019-02-26)、现场登记日(2019-02-27)、网络投票日(2019-03-05)、召开日(2019-02-27)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司申请公开发行公司债券的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司发行公司债券相关事宜的议案
4、关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-17)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-07)、召开日(2018-12-03)

议题:

1.关于修订《公司章程》及其附件的议案
2.关于制订《公司固定资产投资管理制度》的议案
3.关于制订《公司对外捐赠管理制度》的议案
4.关于公司申请发行中期票据的议案
5.关于公司拟收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的议案
6.关于公司为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-13)、召开日(2018-07-09)

议题:

1、关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担保期限的议案
2、关于为全资子公司广东泰豪能源科技有限公司提供担保的议案
3、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第七届董事会独立董事的议案
5、关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-05)、董事会签署日(2018-04-05)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-26)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年度财务决算报告
4.2017年度利润分配的预案
5.2017年年度报告(全文及摘要)
6.关于公司2018年度为子公司提供担保的议案
7.关于公司2018年度银行授信额度授权的议案
8.关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度日常关联交易预计的议案
9.关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案
10.关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-16)、董事会签署日(2017-12-16)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2018-01-05)、召开日(2017-12-28)

议题:

1关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-17)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法(草案)
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-08)

议题:

1.00关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案
2.关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3.关于为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-16)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-14)、召开日(2017-07-07)

议题:

1关于拟转让全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案
2关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订《发电机组厂房建设代建合同》暨关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-23)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度利润分配预案
5、2016年年度报告(全文及摘要)
6、关于公司2017年度为子公司提供担保的议案
7、关于公司2017年度银行授信额度授权的议案
8、关于2016年度日常关联交易执行情况以及2017年度日常关联交易预计的议案
9、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案
10、关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-20)、召开日(2016-12-15)

议题:

1关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司所持有的吉林博泰节能技术有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-30)、召开日(2016-06-27)

议题:

1关于修订《公司激励基金管理办法》部分条款的议案
2关于修订《公司章程》部分条款的议案
3关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
4关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案
5关于修订《公司募集资金管理办法》部分条款的议案
6关于修订《公司规范与关联方资金往来的管理制度》部分条款的议案
7关于修订《公司独立董事制度》部分条款的议案
8关于制订《公司对外担保制度》的议案
9关于制订《公司关联交易管理制度》的议案
10关于选举董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、公司2015年年度报告(全文及摘要)
6、公司2016年度为对子公司提供担保的议案
7、公司2016年度银行授信额度授权的议案
8、2016年度日常关联交易预计的议案
9、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案
10、关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案
11、关于为江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供担保的议案
12、关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-03)、董事会签署日(2015-11-03)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-19)、网络投票日(2015-11-23)、召开日(2015-11-19)

议题:

1 关于公司符合非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3关于本次交易符合 <关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
4关于本次交易符合 <上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
5关于本次交易符合 <上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案
6关于公司本次交易构成关联交易的议案
7关于公司与发行股份购买资产的交易对方签署附生效条件的 <关于发行股份购买资产之协议书>及<利润承诺补偿协议书>的议案
8关于公司与募集配套资金发行股份的交易对方签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案
9关于<泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
10关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案
11关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
12公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
13关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-16)、现场登记日(2015-09-18)、网络投票日(2015-09-23)、召开日(2015-09-18)

议题:

1.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.关于公司申请公开发行公司债券的议案
3.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司发行公司债券相关事宜的议案
4.关于拟签订《贵州大学明德学院配网工程及基础设施建设总包合同》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-17)

议题:

1 关于 2015 年度为子公司增加担保额度的议案
2 关于增加公司 2015 年度银行授信额度授权的议案
3 关于《公司员工持股计划(草案)及摘要的议案》
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
5 关于申请发行中期票据的议案
6 关于修订《公司章程》部分条款的议案
7 关于选举董事(非独立董事)的议案
8 关于选举独立董事的议案
9 关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-18)、董事会签署日(2015-05-20)、股权登记日(2015-06-03)、现场登记日(2015-06-05)、网络投票日(2015-06-10)、召开日(2015-06-05)

议题:

1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《公司2014年度财务决算报告》
4《公司2014年度利润分配预案》
5《公司2014年年度报告》(全文及摘要)
6《关于公司2015年度对子公司提供担保的议案》
7《关于公司2015年度银行授信额度授权的议案》
8《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
9《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案》
10《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》
11《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-12)、董事会签署日(2015-01-13)、股权登记日(2015-01-23)、现场登记日(2015-01-27)、网络投票日(2015-01-30)、召开日(2015-01-27)

议题:

1.关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-07)、董事会签署日(2014-11-08)、股权登记日(2014-11-17)、现场登记日(2014-11-19)、网络投票日(2014-11-24)、召开日(2014-11-19)

议题:

1、关于公司限制性股票激励计划及其摘要的议案
2、关于公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、关于全资子公司泰豪电源技术有限公司新增授信额度并由泰豪软件股份有限公司提供担保的议案
2、关于将全资子公司泰豪沈阳电机有限公司100%股权转让暨关联交易的议案
3、关于泰豪沈阳电机有限公司股权转让后继续对其提供贷款担保暨关联交易的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-14)、董事会签署日(2014-10-15)、股权登记日(2014-10-24)、现场登记日(2014-10-28)、网络投票日(2014-10-31)、召开日(2014-10-28)

议题:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司本次非公开发行股票方案的议案
3.关于公司非公开发行股票预案的议案
4.关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
6.关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7.关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案
8.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9.关于制定未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开公司2013 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-19)、董事会签署日(2014-05-20)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-04)、网络投票日(2014-06-10)、召开日(2014-06-04)

议题:

1、审议《公司2013 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013 年度财务决算报告》
4、审议《公司2013 年度利润分配的预案》
5、审议《公司2013 年年度报告》(全文及摘要)
6、审议《关于公司2014 年度对子公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司2014 年度银行授信额度授权的议案》
8、审议《关于公司2014 年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度审计机构及内控审计机构的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于邹映明先生辞去公司董事的议案》
12、审议《关于推选杨剑先生任公司董事的议案》
13、审议《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》
14、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区高新大道590号泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-29)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-12)、现场登记日(2013-12-13)、网络投票日()、召开日(2013-12-13)

议题:

审议《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》
4、审议《公司 2012 年度利润分配的预案》
5、审议《公司 2012 年年度报告》(全文及摘要)
6、审议《关于公司 2013 年度对子公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司 2013 年度银行授信额度授权的议案》
8、审议《关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审
计机构的议案》
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
11、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业
有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-18)、董事会签署日(2012-10-20)、股权登记日(2012-10-31)、现场登记日(2012-11-01)、网络投票日()、召开日(2012-11-01)

议题:

1、审议《关于转让控股子公司北京泰豪智能科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
2、审议《关于转让北京泰豪智能科技有限公司部分股权后继续承担正在履行担保责任暨关联交易的议案》；
3、审议《关于为全资子公司泰豪电源技术有限公司提供担保的议案》；
4、审议《关于为泰豪软件股份有限公司控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司提供担保的议案》；
5、审议《关于为全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司提供担保的议案》；
6、审议《关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》；
7、审议《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票）
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票）
3、审议《关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供贷款担保的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-15)、董事会签署日(2012-05-16)、股权登记日(2012-06-01)、现场登记日(2012-06-05)、网络投票日()、召开日(2012-06-05)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年年度报告》（全文及摘要）
5、审议《公司2011年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构及报酬的议案》
7、审议《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开公司2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-07)、董事会签署日(2011-12-08)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-20)、网络投票日(2011-12-23)、召开日(2011-12-20)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股份购买资产相关法律法规规定的议案》；
2、审议《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
3、审议《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》；
4、审议《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议》、《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议》；
5、审议《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议补充协议》、《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议》；
6、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
7、审议《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关财务报告及盈利预测报告的议案》；
8、审议《公司董事会关于发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-10)、董事会签署日(2011-10-11)、股权登记日(2011-10-19)、现场登记日(2011-10-20)、网络投票日()、召开日(2011-10-20)

议题:

会议议题
1、审议《关于对泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-14)、董事会签署日(2011-09-15)、股权登记日(2011-09-23)、现场登记日(2011-09-26)、网络投票日()、召开日(2011-09-26)

议题:

1、审议《关于转让同方人工环境有限公司股权的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-05)、董事会签署日(2011-08-06)、股权登记日(2011-08-16)、现场登记日(2011-08-17)、网络投票日(2011-08-22)、召开日(2011-08-17)

议题:

1、审议《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》；
2、审议《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-17)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年年度报告》（全文及摘要）
5、审议《公司2010 年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011 年度审计机构及报酬的议案》
7、审议《关于公司2011 年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于为参股子公司南昌ABB 发电机有限公司提供担保的议案》
9、审议《关于增补毛勇先生、李春生先生为公司董事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-10)、网络投票日()、召开日(2010-11-10)

议题:

1、审议《关于为参股子公司南昌ABB 泰豪发电机有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-09)、董事会签署日(2010-03-11)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、召开日(2010-04-07)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年年度报告》（全文及摘要）
5、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2010 年度审计机构及报酬的议案》
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《公司2010 年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-05)、董事会签署日(2010-01-06)、股权登记日(2010-01-15)、现场登记日(2010-01-19)、网络投票日()、召开日(2010-01-19)

议题:

1、审议《关于公司发行不超过人民币6.5 亿元公司债券的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
3、审议《关于为参股子公司南昌ABB 泰豪发电机有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、审议《关于制定<董事会会议提案管理细则>的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司第三届董事会第三十九次临时会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-09)、董事会签署日(2009-09-12)、股权登记日(2009-10-19)、现场登记日(2009-10-21)、网络投票日()、召开日(2009-10-21)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于调整2009 年度配股募集资金实施方式和部分实施地点的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-19)、董事会签署日(2009-02-21)、股权登记日(2009-03-13)、现场登记日(2009-03-17)、网络投票日()、召开日(2009-03-17)

议题:

1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008年度独立董事述职报告；
4、审议《公司2008年度财务决算和 2009 年度财务预算报告》；
5、审议《公司2008年年度报告》（全文及摘要）；
6、审议《公司2008年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构及报酬的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于延长配股项目有效期的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司第三届董事会第三十一次临时会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-08)、董事会签署日(2008-12-10)、股权登记日(2008-12-23)、现场登记日(2008-12-24)、网络投票日()、召开日(2008-12-24)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-28)、董事会签署日(2008-03-01)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日(2008-03-21)、召开日(2008-03-17)

议题:

1、《公司2007年度董事会工作报告》
2、《公司2007年度监事会工作报告》
3、《公司2007年度独立董事述职报告》
4、《公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
5、《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》
6、《公司2007年年度报告》（全文及摘要）
7、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构及报酬的议案》
8、《关于修改公司独立董事制度的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于孔祥川先生辞去公司董事的议案》
11、《关于增补张宇宙先生为公司董事的议案》
12、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
13、《关于公司符合配股条件的议案》
14、《关于公司配股方案的议案》（逐项表决）
（1）配股的种类和面值
（2）配股基数、比例和数量
（3）配售价格及定价依据
（4）配售对象
（5）本次配股募集资金用途
（6）本次配股的发行时间
（7）未分配利润的安排
（8）本次配股决议的有效期限
15、《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-26)、董事会签署日(2007-05-29)、股权登记日(2007-06-08)、现场登记日(2007-06-11)、网络投票日(2007-06-15)、召开日(2007-06-11)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《公司2007年度非公开发行股票的方案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
A、同方股份有限公司
B、泰豪集团有限公司
C、其他发行对象
（4）发行数量
（5）发行价格和定价方式
（6）锁定期
（7）募集资金用途和需求
（8）未分配利润的安排
（9）决议有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
5、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌国家高新开发区泰豪军工大厦

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、召开日(2007-05-21)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度独立董事述职报告》
4、审议《2006年度利润分配预案》
5、审议《2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》
6、审议《2006年年度报告》
7、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构及报酬的议案》
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
11、审议《关于陈兆祥先生辞去公司董事的议案》
12、审议《关于增补范新先生为公司董事的议案》
13、审议《关于李华先生辞去公司监事会主席的议案》
14、审议《关于饶兰秀女士由职工代表监事变更为股东代表监事的议案》
15、审议《关于确认万晓民先生为职工代表监事的议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-11)、董事会签署日(2006-12-12)、股权登记日(2006-12-18)、现场登记日(2006-12-21)、网络投票日()、召开日(2006-12-21)

议题:

1、审议《关于增资控股清华同方人工环境有限公司暨关联交易的议案》; 2、审议《关于调整公司募集资金实施方式和实施地点的议案》; 3、审议《关于为泰豪软件股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌国家高新开发区泰豪军工大厦

重要日期: 首次公告(2006-08-04)、董事会签署日(2006-08-05)、股权登记日(2006-08-11)、现场登记日(2006-08-14)、网络投票日()、召开日(2006-08-14)

议题:

1、审议《关于投资控股北京清华泰豪智能科技有限公司暨关联交易的议案》 2、审议《泰豪科技股份有限公司激励基金管理办法》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司第二届董事会第二十七次临时会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌国家高新开发区泰豪军工大厦

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、召开日(2006-06-22)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》
2、审议《2005年度监事会工作报告》
3、审议《2005年度利润分配预案》
4、审议《2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》
5、审议《2005年年度报告》
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度审计机构及报酬的议案》
7、审议《关于修改公司章程和股东大会议事规则的议案》
8、审议《关于董事换届选举的议案》
9、审议《关于监事换届选举的议案》
10、审议《关于为控股子公司江西泰豪电器城有限公司提供担保的议案》
11、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的议案》
12、审议《关于制订公司激励基金管理办法的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司第二届董事会第二十五次临时会议决议公告暨关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌国家高新开发区泰豪军工大厦

重要日期: 首次公告(2006-01-25)、董事会签署日(2006-02-06)、股权登记日(2006-02-20)、现场登记日(2006-02-27)、网络投票日()、召开日(2006-02-27)

议题:

1、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》
2、逐项审议《关于调整公司增发新股方案有关事项的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股具体事宜的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 泰豪科技股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-11)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-09-29)、现场登记日(2005-10-10)、网络投票日(2005-10-13)、召开日(2005-10-10)

议题:

《泰豪科技股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》。

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