*ST富吉(688272)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区天柱西路12号北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-22)、董事会签署日(2024-06-22)、股权登记日(2024-07-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-08)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港工业园B区融慧园25-4号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港工业园B区融慧园25-4号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14、《关于续聘2024年会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港工业园B区融慧园25-4号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-17)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-06-28)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-07-04)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港工业园B区融慧园25-4号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2023年会计师事务所的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港工业园B区融慧园25-4号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、《关于部分募投项目变更的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市顺义区空港工业园B区融慧园25-4号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港工业园B区融慧园25-4号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-16)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-07-27)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港工业园B区融慧园25-4号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2022年会计师事务所的议案》
10、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港工业园B区融慧园25-4号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-15)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-12-01)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

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