一鸣食品(605179)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江一鸣食品股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-24)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、关于补选蓝发钦为公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江一鸣食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江一鸣食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及其摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构并支付报酬的议案》
8、《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于2024年关联交易额度预计的议案》
11、《关于2024年度公司银行授信及担保额度预计的议案》
12、《会计师事务所选聘制度(2024年4月)》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江一鸣食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沪亭北路199弄九亭中心1号楼10楼

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江一鸣食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沪亭北路199弄九亭中心1号楼10楼

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江一鸣食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州市瓯海区中汇路81号瓯海金融服务区A3-14楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及其摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
5、《公司2022年度拟不进行利润分配预案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构并支付报酬的议案》
7、《关于2023年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2022年度薪酬确认的议案》
8、《关于公司2023年监事薪酬方案及2022年度薪酬确认的议案》
9、《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
10、《关于公司及子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度的议案》
11、《关于全资子公司增加注册资本的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江一鸣食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州市瓯海区中汇路81号瓯海金融服务区A3-14楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及其摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构并支付报酬的议案》
8、《关于2022年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2021年度薪酬确认的议案》
9、《关于公司2022年监事薪酬方案及2021年度薪酬确认的议案》
10、《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
11、《关于申请公司及子公司2022年度银行融资综合授信额度及担保额度的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江一鸣食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市平阳县一鸣工业园

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及其摘要》
4、《公司2020年财务决算与2021年财务预算的报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构并支付报酬的议案》
7、《关于2021年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2020年度薪酬的议案》
8、《关于2021年公司监事薪酬方案及2020年度薪酬的议案》
9、《关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常性关联交易的议案》
10、《关于申请公司及子公司2021年度银行综合授信额度的议案》
11、《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
12、《关于会计估计变更的议案》

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