大千生态(603955)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 大千生态环境集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层4505室公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-15)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-30)、召开日()

议题:

1、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大千生态环境集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《公司2023年年度报告全文及摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于2024年度申请授信、贷款额度的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司2024年度董事及监事薪酬方案的议案》
10、《关于制定<公司未来三年(2024-2026年度)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 大千生态环境集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋大千生态环境集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 大千生态环境集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋大千生态环境集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-14)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-14)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于终止部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 大千生态环境集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋大千生态环境集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大千生态环境集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋大千生态环境集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-05)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、关于公司第四届董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司第四届董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司第四届监事会换届选举非职工监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大千生态环境集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋大千生态环境集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《公司2022年年度报告全文及摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于2023年度申请授信、贷款额度的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事、监事年度薪酬预案》
10、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大千生态环境集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋大千生态环境集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《公司2021年年度报告全文及摘要》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案》
6、《关于2022年度申请授信、贷款额度的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于预计2022年日常关联交易的议案》
9、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10、《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11、《关于公司董事、监事年度薪酬预案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
19、《关于修订<对外担保制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 大千生态环境集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋大千生态环境集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-03)、董事会签署日(2021-09-04)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-21)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-21)

议题:

1、《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大千生态环境集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《公司2020年年度报告全文及摘要》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案》
6、《关于2021年度申请授信、贷款额度的议案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于预计2021年日常关联交易的议案》
9、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10、《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11、《关于公司董事、监事年度薪酬预案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 大千生态环境集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-19)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、关于公司2020年半年度利润分配预案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 大千生态环境集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋大千生态环境集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司第三届董事会换届选举非独立董事的议案》
3、《关于公司第三届董事会换届选举独立董事的议案》
4、《关于公司第三届监事会换届选举非职工监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大千生态环境集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省淮安市洪泽区彭祖大道1号大千天鹅湾酒店会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《公司2019年年度报告全文及摘要》
4、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案》
6、《关于2020年度申请授信、贷款额度的议案》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于预计2020年日常关联交易的议案》
9、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10、《关于公司董事、监事年度薪酬预案》
11、《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大千生态环境集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-05)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于修改公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司<2018年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》 4、《关于公司2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施(修订稿)的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大千生态环境集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-08-01)、股权登记日(2019-08-09)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-16)、召开日(2019-08-15)

议题:

1.关于签订第四届中国绿化博览会博览园建设项目差额补足协议暨关联交易的议案
2.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大千生态环境集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3、公司2018年年度报告全文及摘要
4、关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2018年度利润分配预案
6、关于公司董事、监事年度薪酬预案
7、关于2019年度申请授信、贷款额度的议案
8、关于续聘2019年度审计机构的议案
9、关于预计2019年日常关联交易的议案
10、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
11、关于公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
12、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
13、关于补选公司第三届董事会董事的议案
14、关于补选公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 大千生态环境集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司《2018年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于公司《2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6、关于公司2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施的议案
7、关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就公司2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8、关于公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年度非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大千生态环境集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-05)

议题:

1 .关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大千生态环境集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3、公司2017年年度报告全文及摘要
4、关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本的预案
6、关于公司董事、监事年度薪酬预案
7、关于2018年度申请授信、贷款额度的议案
8、关于续聘2018年度审计机构的议案
9、关于预计2018年日常关联交易的议案
10、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
11、关于公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
12、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
13、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 大千生态景观股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-15)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-15)

议题:

1. 关于公司 2017 年半年度利润分配预案
2. 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3. 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4. 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5. 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告的议案
6. 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施及相关承诺的议案
7. 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议
案
8. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9. 关于授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换
公司债券相关事宜的议案
10. 关于办理公司更名及经营范围变更登记的议案
11. 关于修订《公司章程》的议案
12. 关于公司第三届董事会补选独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大千生态景观股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-28)

议题:

1、关于2016年度董事会工作报告的议案
2、关于2016年度监事会工作报告的议案
3、关于2016年度财务决算报告的议案
4、关于公司2016年度利润分配方案
5、关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的预案
6、关于2017年度申请授信、借款额度的议案
7、关于续聘2017年度审计机构的议案
8、关于预计2017年日常关联交易的议案
9、关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案
10、关于独立董事津贴的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《关联交易决策程序》的议案
15、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
16、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
17、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

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