苏州科达(603660)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区金山路131号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区金山路131号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“科达转债”转股价格的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区金山路131号苏州科达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度利润分配方案》
5、《公司2023年年度报告及其摘要》
6、《关于确认公司董事2023年薪酬的议案》
7、《关于确认公司监事2023年薪酬的议案》
8、《关于公司对外担保预计的议案》
9、《关于公司关联担保预计的议案》
10、《关于日常关联交易的议案》
11、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于续聘审计机构的议案》
13、《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》
14、《关于增加公司注册资本的议案》
15、《关于修改<公司章程>的议案》
16、《关于关于制定和修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区金山路131号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-19)、现场登记日(2024-03-21)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-21)

议题:

1、关于董事会提议向下修正“科达转债”转股价格的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区金山路131号苏州科达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区金山路131号苏州科达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区金山路131号苏州科达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-07)、董事会签署日(2023-07-07)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-21)

议题:

1、《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项并修订相关文件的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州高新区金山路131号苏州科达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区金山路131号苏州科达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》 2、《公司2022年度监事会工作报告》 3、《公司2022年度财务决算报告》 4、《公司2022年度利润分配方案》 5、《公司2022年年度报告及其摘要》 6、《关于公司对外担保预计的议案》 7、《关于公司关联担保预计的议案》 8、《关于续聘审计机构的议案》 9、《关于增加公司注册资本的议案》 10、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区金山路131号苏州科达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配方案》
5、《公司2021年年度报告及其摘要》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司对外担保预计的议案》
8、《关于续聘审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程和章程附件的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区金山路131号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区金山路131号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配方案》
5、《公司2020年年度报告及其摘要》
6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司对外担保预计的议案》
9、《关于续聘审计机构的议案》
10、《关于减少注册资本的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区金山路131号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》
2、《关于减少注册资本的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区金山路131号苏州科达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于增加经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修改<独立董事制度>的议案》
7、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区金山路131号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》 2、《公司2019年度监事会工作报告》 3、《公司2019年度财务决算报告》 4、《公司2019年度利润分配方案》 5、《公司2019年年度报告及其摘要》 6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于公司对外担保预计的议案》 9、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于续聘审计机构的议案》 11、《关于减少注册资本的议案》 12、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区金山路131号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-19)

议题:

1《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案》
2《关于调整股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
3《关于减少注册资本的议案》
4《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区金山路131号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-04)

议题:

1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《公司2018年度财务决算报告》
4《公司2018年度利润分配预案》
5《公司2018年年度报告及其摘要》
6《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7《关于增加注册资本的议案》
8《关于修改公司章程的议案》
9《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10《关于公司对外担保预计的议案》
11《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
12《关于续聘审计机构的议案》
13《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
15《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
16.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
17《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
18《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
19《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
20《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
21《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-19)、董事会签署日(2018-09-19)、股权登记日(2018-09-27)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-10-12)、召开日(2018-09-28)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-04)

议题:

1关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案
2关于修改<公司章程>的议案
3.关于选举董事的议案
4.关于选举独立董事的议案
5.关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-08)

议题:

1《公司董事会2017年度工作报告》
2《公司监事会2017年度工作报告》
3《公司2017年度财务决算报告》
4《公司2017年度利润分配预案》
5《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
6《公司2017年年度报告及其摘要》
7《关于续聘审计机构的议案》
8《关于申请授信额度的议案》
9《关于为子公司授信提供担保的议案》
10《关于子公司为本公司授信提供担保的议案》
11《关于增加注册资本的议案》
12《关于修改<公司章程>的议案》
13《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
14《关于增加经营范围的议案》
15《关于修改<公司章程>有关经营范围相关条款的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市高新区金山路131号

重要日期: 首次公告(2017-12-20)、董事会签署日(2017-12-20)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-03)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-03)

议题:

1、《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》;
4、《关于增加经营范围的议案》;
5、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区金山路131号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-04)、董事会签署日(2017-08-04)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-21)、召开日(2017-08-15)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》
2、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区金山路131号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-05)、召开日(2017-04-27)

议题:

1《2016年度公司董事会工作报告》
2《2016年度公司监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配方案》
5《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
6《公司2016年年度报告及其摘要》
7《关于续聘审计机构的议案》
8《关于申请授信额度的议案》
9《关于为公司子公司向银行申请授信提供担保的议案》
10《关于子公司为母公司向银行申请授信提供担保的议案》
11《关于调整独立董事津贴的议案》
12《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
13《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州科达科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区金山路131号

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-30)、召开日(2016-12-26)

议题:

1《关于增加注册资本的议案》
2《关于变更经营范围的议案》
3《关于修改<公司章程>的议案》
4《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
5《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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