再升科技(603601)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区婵衣路1号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-09)、董事会签署日(2024-10-09)、股权登记日(2024-10-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、《关于拟改聘会计师事务所的的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-12)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-12)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
5、《关于确认公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于确认公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、《2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》
8、《关于2023年度利润分配及2024年中期现金分红安排的议案》
9、《关于2023年度关联交易和2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》
12、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
13、《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>的议案》
14、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
15、《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司相关制度部分条款的议案》
3、《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于因出售子公司股权被动形成关联担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年监事会工作报告》
3、《2022年度独立董事述职报告》
4、《关于确认公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5、《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
6、《关于公司2022年度利润分配的议案》
7、《关于2022年度关联交易和2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于确认公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》
11、《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
14、《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》
15、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
17、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
18、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
19、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年监事会工作报告》
3、《2021年度独立董事述职报告》
4、《关于确认公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
5、《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》
6、《关于公司2021年度利润分配和资本公积转增股本的议案》
7、《关于2021年度关联交易和2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于确认公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》
11、《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
14、《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
15、《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》
16、《关于修订公司相关制度部分条款的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于<重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度独立董事述职报告》
4、《关于确认公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2020年度关联交易和2021年度日常关联交易预计的议案》
7、《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》
8、《关于确认公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》
10、《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13、《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、《重庆再升科技股份有限公司关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 2、《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券方案的议案》 3、《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券预案的议案》 4、《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》 5、《重庆再升科技股份有限公司关于2021年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》 6、《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》 7、《重庆再升科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》 8、《重庆再升科技股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 9、《重庆再升科技股份有限公司关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》 10、《重庆再升科技股份有限公司关于制定<公司内部审计管理制度>的议案》 11、《重庆再升科技股份有限公司关于2020年前三季度利润分配方案的议案》 12、《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》 13、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 14、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 15、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 16、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 17、《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》 18、《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购事项的议案》
3、《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
4、《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于调整公司2020年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年监事会工作报告》
3、《2019年度独立董事述职报告》
4、《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》
5、《关于2019年度关联交易和2020年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于确认公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》
9、《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
10、《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《关于修订<重庆再升科技股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-05)、董事会签署日(2020-02-05)、股权登记日(2020-02-12)、现场登记日(2020-02-17)、网络投票日(2020-02-21)、召开日(2020-02-17)

议题:

1、《关于变更经营范围、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市渝北区两港大道197号1幢再升科技5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-09)、董事会签署日(2019-05-09)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-23)

议题:

1.《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励相关事宜的议案》
4.《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区两港大道197号1幢再升科技5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-05)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年度独立董事述职报告》
4《2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》
5《关于2018年度关联交易和2019年度日常关联交易预计的议案》
6《关于公司2018年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案》
7《关于确认公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
8《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》
9《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
10《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
11《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
12《关于修订<重庆再升科技股份有限公司章程>的议案》
13《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
14《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
15《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
16《关于调整深圳中纺滤材科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道两港大道197号再升科技五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-12)、召开日(2018-07-09)

议题:

1、关于补选公司第三届董事会董事的议案
2、关于公司签订《债权转让协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区两港大道197号1幢再升科技5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-09)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年度独立董事述职报告》
4《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
5《关于2017年度关联交易和2018年日常关联交易预计的议案》
6《关于公司2017年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案》
7《关于确认公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
8《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
9《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》
11《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道两港大道197号再升科技五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-08)

议题:

1关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
2关于公司及子公司向银行申请综合授信及在授信额度内提供担保的议案
3关于补选公司第三届董事会董事的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道两港大道197号再升科技五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-22)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-28)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于新增2017年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道两港大道197号再升科技五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-19)、召开日(2017-07-17)

议题:

1关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
6关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案
7关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
8关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
10关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案
11关于公司向银行申请增加综合授信及相关事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道两港大道197号再升科技五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-23)

议题:

1:关于拟收购苏州悠远环境科技有限公司100%股权的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道两港大道197号再升科技五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度独立董事述职报告
4、2016年度财务决算和 2017年度财务预算报告
5、关于2016年度关联交易和2017年日常关联交易预计的议案
6、关于公司2016年度拟不予进行利润分配和资本公积转增的预案
7、关于公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案
8、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
9、关于确认公司2016年年度报告全文及摘要的议案
10、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
11、关于选举第三届董事会独立董事的议案
12、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道两港大道197号再升科技六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-14)

议题:

1《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道两港大道197号再升科技五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-08)

议题:

1《关于公司2016年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
2《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道两港大道197号再升科技六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-23)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-06)、网络投票日(2016-07-11)、召开日(2016-07-06)

议题:

1关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道两港大道197号再升科技五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-30)、董事会签署日(2016-05-30)、股权登记日(2016-06-16)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-20)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度财务决算和2016年度财务预算报告
5、关于2015年度关联交易和2016年度日常关联交易预计的议案
6、关于公司2015年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本的预案
7、关于公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案
8、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
9、关于确认公司2015年年度报告全文及摘要的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道两港大道197号再升科技六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-11-27)、召开日(2015-11-24)

议题:

1 关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道两港大道 197 号再升科技六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-28)

议题:

1.关于利用其他募投项目闲置募集资金补充“年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”募集资金的议案
2.关于向平安银行申请综合授信贷款并提供担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道两港大道 197 号再升科技六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-15)、现场登记日(2015-09-18)、网络投票日(2015-09-23)、召开日(2015-09-18)

议题:

1.关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2.关于公司本次非公开发行股票方案的议案
3.关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4.关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案
7.关于公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 重庆再升科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴服装城大道 48 号君顿秀邸酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-07)

议题:

1 《2014 年度董事会工作报告》
2 《2014 年度监事会工作报告》
3 《2014 年度独立董事述职报告》
4 《关于 2014 年度关联交易和 2015 年日常关联交易预计的议案》
5 《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》
6 《关于确认公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案》
7 《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
8 《关于公司 2015 年董监高薪酬考核方案的议案》
9 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
10 《关于修改〈公司章程〉的议案》
11 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
12 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
13 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
14 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
15 《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》
16 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
17 《关于修改〈关联交易决策管理制度〉的议案》
18 《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
19 《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》
20 《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》
21 《关于选举监事的议案》

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