欢瑞世纪(000892)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年年度报告全文及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案的提案
6、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的提案
7、关于续聘会计师事务所的提案
8、关于公司董事薪酬的提案
9、关于公司监事薪酬的提案
10、关于修改《公司章程》的提案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-12)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、关于增补赵卫强先生为公司董事候选人的提案
2、关于修订<公司章程>的提案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、2022年年度报告全文及其摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、关于2022年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案
6、关于续聘会计师事务所的提案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-02-28)

议题:

1、关于实际控制人(董事长兼总经理)增持计划变更的提案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、关于董事会换届选举的提案
2、欢瑞世纪联合股份有限公司第九届董事会独立董事津贴的提案
3、欢瑞世纪联合股份有限公司第九届董事会非独立董事津贴的提案
4、关于监事会换届选举的提案
5、欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会监事津贴的提案
6、关于修订<公司章程>的提案
7、关于修订<股东大会议事规则>的提案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、2021年年度报告全文及其摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、关于2021年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案
6、2021年度独立董事述职报告
7、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
8、关于续聘会计师事务所的提案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、关于聘任会计师事务所的提案
2、关于增补赵会强先生为公司董事候选人的提案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《2020年年度报告全文及其摘要》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《关于2020年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案》
6、审议《2020年度独立董事述职报告》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-09-01)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、审议《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制有效性的审计机构的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》
4、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
5、审议《关于修改募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年年度报告全文及其摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于2019年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案》
6、审议《2019年度独立董事述职报告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室

重要日期: 首次公告(2020-01-06)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-15)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、《关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的提案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室

重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-12-03)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《欢瑞世纪联合股份有限公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
3、审议《欢瑞世纪联合股份有限公司第八届董事会非独立董事津贴的议案》
4、审议《关于监事会换届选举的议案》
5、审议《欢瑞世纪联合股份有限公司第八届监事会监事津贴的议案》
6、审议《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年年度报告全文及其摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《关于2018年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案》
6、《2018年度独立董事述职报告》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的提案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室

重要日期: 首次公告(2019-03-18)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-03)、召开日(2019-04-01)

议题:

1.00关于2019年度为全资子、孙公司日常经营合同履约提供担保额度的提案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场1号楼10层1004室

重要日期: 首次公告(2018-06-28)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-11)、网络投票日(2018-07-16)、召开日(2018-07-11)

议题:

1、《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的提案》。
2、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的提案》。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的提案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场1号楼10层1004室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《2017年年度报告全文及其摘要》
2、《2017年度董事会工作报告》
3、《2017年度监事会工作报告》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《关于2017年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案》
6、《2017年度独立董事述职工作报告》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的提案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制有效性审计机构的提案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场1号楼10层1004室。

重要日期: 首次公告(2018-01-22)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-05)

议题:

1、《关于修订公司章程的提案》
2、《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的提案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室

重要日期: 首次公告(2017-09-18)、董事会签署日(2017-09-19)、股权登记日(2017-09-28)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-28)

议题:

1、审议《关于修订﹤股东大会议事规则﹥的议案》。
2、审议《关于修订﹤董事会议事规则﹥的议案》。
3、审议《关于修订﹤监事会议事规则﹥的议案》。
4、审议《关于修订﹤审计委员会议事规则﹥的议案》。
5、审议《关于修订﹤提名委员会议事规则﹥的议案》。
6、审议《关于修订﹤战略委员会议事规则﹥的议案》。
7、审议《关于修订﹤薪酬与考核委员会议事规则﹥的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6幢2201室

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-26)、股权登记日(2017-06-08)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-12)、召开日(2017-06-08)

议题:

1、《关于增补王玲女士为公司董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚A座1609室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议公司《2016年年度报告全文及其摘要》;
2、审议公司《2016年度董事会工作报告》;
3、审议公司《2016年度监事会工作报告》;
4、审议公司《2016年度财务决算报告》;
5、审议《关于2016年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》;
6、审议《2016年度独立董事述职工作报告》;
7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的议案》;
8、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制有效性审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6幢2201室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-13)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-14)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》。
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》。
3、审议《关于修订公司章程的议案》。
4、审议《关于欢瑞世纪联合股份有限公司对外投资设立控股孙公司的议案》。
5、审议《关于使用募集配套资金对外投资设立全资子公司的议案》。
6、审议《关于补选洪丹丹女士为监事的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6幢2201室

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-22)

议题:

1、审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》。 2、审议《关于增加公司注册资本的议案》。 3、审议《关于修订公司章程议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路2号阳光100国际公寓D座6层603室

重要日期: 首次公告(2016-11-11)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-24)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-28)、召开日(2016-11-25)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《星美联合股份有限公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
3、审议《星美联合股份有限公司第七届董事会非独立董事津贴的议案》
4、审议《关于监事会换届选举的议案》
5、审议《星美联合股份有限公司第七届监事会监事津贴的议案》
6、审议《关于修改星美联合股份有限公司募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-07)、网络投票日(2016-03-09)、召开日(2016-03-07)

议题:

1、审议公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
2、审议公司《2015年度董事会工作报告》
3、审议公司《2015年度监事会工作报告》
4、审议公司《2015年度财务决算的报告》
5、审议公司2015年度利润分配和公积金转增股本的预案
6、审议《2015年度独立董事述职工作报告》
7、审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告的审计机构的议案
8、审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制有效性的审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路15号伯豪瑞廷酒店5层会议室瑞祥厅

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-02-01)、股权登记日(2016-02-22)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-22)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于本次交易的总体方案
3、关于发行股份购买资产的方案
4、关于配套融资的方案
5、关于业绩补偿承诺与安排
6、关于公司发行股份购买资产及募集配套资金构成关联交易的议案:
7、关于本次重大资产重组符合中国证监会公告[2008]14号<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案;
8、关于本次交易符合借壳上市相关规定的议案;
9、关于公司本次重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案;
10、关于与欢瑞世纪全体股东签订有关<星美联合股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案;
11、关于与欢瑞联合、弘道天华、青宥仟和、青宥瑞禾签订<股份认购协议>的议案;
12、关于与欢瑞世纪全体股东签订有关<星美联合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案;
13、关于与欢瑞世纪全体股东签订有关<星美联合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议之补充协议>的议案;
14、关于与本次交易有关的审计、评估报告的议案;
15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案;
16、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组的议案。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室

重要日期: 首次公告(2015-11-17)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-01)、网络投票日(2015-12-03)、召开日(2015-12-01)

议题:

1、关于选举钟君艳女士为公司董事的议案。
2、关于选举赵枳程先生为公司董事的议案。
3、关于选举张欣怡女士为公司董事的议案。
4、关于选举陈宋生先生为公司独立董事的议案。
5、关于选举庄炜女士为公司独立董事的议案。
6、关于选举江新光先生为公司监事的议案。
7、关于选举张俊平先生为公司监事的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区北城天街11号富力凯悦酒店6楼沙龙1厅会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-14)、董事会签署日(2015-05-15)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-06-01)、召开日(2015-05-26)

议题:

《关于变更承诺事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、审议公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》;
2、审议公司《2014年度董事会工作报告》;
3、审议公司《2014年度监事会工作报告》;
4、审议公司《2014年度财务决算的报告》;
5、审议公司2014年度利润分配和公积金转增股本的预案;
6、审议《2014年度独立董事述职工作报告》;
7、审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告的审计机构的议案;
8、审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告内部控制有效性的审计机构的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室

重要日期: 首次公告(2015-03-03)、董事会签署日(2015-03-04)、股权登记日(2015-03-18)、现场登记日(2015-03-18)、网络投票日(2015-03-23)、召开日(2015-03-18)

议题:

1、本次会议需审议的议案是公司董事会提交的《关于选举杨晓桐先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室

重要日期: 首次公告(2015-01-07)、董事会签署日(2015-01-08)、股权登记日(2015-01-21)、现场登记日(2015-01-21)、网络投票日(2015-01-26)、召开日(2015-01-21)

议题:

《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2栋1402室

重要日期: 首次公告(2014-12-03)、董事会签署日(2014-12-05)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-23)、召开日(2014-12-22)

议题:

1、《关于选举李敏先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区北城天街11号重庆富力凯悦酒店6楼沙龙一厅会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-11)、董事会签署日(2014-11-12)、股权登记日(2014-11-27)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-12-01)、召开日(2014-11-27)

议题:

议案一《关于变更承诺事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2幢1402室公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-30)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日(2014-02-26)、网络投票日()、召开日(2014-02-26)

议题:

(1)审议公司《2013年度董事会工作报告》;
(2)审议公司《2013年度监事会工作报告》;
(3)审议公司《2013年度财务决算的报告》;
(4)审议公司2013年度利润分配和公积金转增股本的预案;
(5)审议《2013年度独立董事述职工作报告》;
(6)审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案;
(7)审议公司《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2幢1402室公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-05)、董事会签署日(2013-09-06)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日()、召开日(2013-09-24)

议题:

(1)审议《关于董事会换届选举的议案》。
(2)审议《星美联合股份有限公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。
(3)审议《关于监事会换届选举的议案》。
(4)审议《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2幢1402室公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-13)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

(1)审议公司《2012年度董事会工作报告》; (2)审议公司《2012年度监事会工作报告》; (3)审议公司《2012年度财务决算的报告》; (4)审议公司2012年度利润分配和公积金转增股本的预案; (5)审议《2012年度独立董事述职工作报告》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2幢1402室公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-19)、现场登记日(2012-09-20)、网络投票日()、召开日(2012-09-20)

议题:

审议《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2幢1402室公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-11)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

审议关于修改公司章程第一百五十五条的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2幢1402室公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议关于选举潘立夫先生为公司董事的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-18)、董事会签署日(2012-01-20)、股权登记日(2012-02-07)、现场登记日(2012-02-07)、网络投票日()、召开日(2012-02-07)

议题:

（1）审议公司《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2011年度财务决算的报告》；
（4）审议公司2011年度利润分配和公积金转增股本的预案；
（5）审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案；
（6）审议《2011年度独立董事述职工作报告》；
（7）审议《关于如果公司股票暂停上市相关事项的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-10)、董事会签署日(2011-05-11)、股权登记日(2011-05-24)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、召开日(2011-05-24)

议题:

审议《关于星美联合股份有限公司对全资子公司增资的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-14)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

（1）审议公司《关于修改公司章程有关条款的议案》；
（2）审议公司《董事会议事规则的修正案》；
（3）审议公司《监事会议事规则的修正案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-23)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-14)、网络投票日()、召开日(2011-03-14)

议题:

（1）审议公司《2010年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2010年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2010年度财务决算的报告》；
（4）审议公司2010年度利润分配和公积金转增股本的预案；
（5）审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构的议案；
（6）审议《2010年度独立董事述职工作报告》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区高新园星光大道1 号星光大厦B 座6 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-04)、董事会签署日(2010-11-05)、股权登记日(2010-11-16)、现场登记日(2010-11-17)、网络投票日()、召开日(2010-11-17)

议题:

审议《关于星美联合股份有限公司对外投资设立上海星宏商务信息咨询有限公司（暂名）的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区高新园星光大道1 号星光大厦B 座6 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-24)、董事会签署日(2010-06-25)、股权登记日(2010-07-06)、现场登记日(2010-07-06)、网络投票日()、召开日(2010-07-06)

议题:

（1）审议《关于董事会换届选举的议案》。
（2）审议《星美联合股份有限公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。
（3）审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-11)、董事会签署日(2010-06-17)、股权登记日(2010-06-28)、现场登记日(2010-06-28)、网络投票日(2010-07-04)、召开日(2010-06-28)

议题:

1、《关于撤回本次重大资产重组行政许可申请及相关材料的议案》；
2、《关于签署解除本次重大资产重组相关协议之<协议书>的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-17)、股权登记日(2010-04-07)、现场登记日(2010-04-08)、网络投票日()、召开日(2010-04-08)

议题:

（1）审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2009 年度财务决算的报告》；
（4）审议公司《会计师事务所选聘制度》；
（5）审议公司2009 年度利润分配和公积金转增股本的预案；
（6）审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案；
（7）审议《2009 年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-21)、董事会签署日(2009-12-22)、股权登记日(2010-01-04)、现场登记日(2010-01-04)、网络投票日(2010-01-06)、召开日(2010-01-04)

议题:

1、《关于修改公司章程有关条款的议案》；
2、《关于星美联合股份有限公司提请股东大会批准Guilherme Holdings (HongKong) Limited的一致行动人免于要约收购申请的议案》；

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座底楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-19)、董事会签署日(2009-11-23)、股权登记日(2009-12-02)、现场登记日(2009-12-02)、网络投票日(2009-12-07)、召开日(2009-12-02)

议题:

1、关于公司符合上市公司向特定对象发行股票暨重大资产重组各项条件的议案; 2、关于公司向特定对象发行股票购买资产方案的议案; 3、星美联合股份有限公司发行股票购买资产暨关联交易报告书; 4、关于公司与Guiheme Holdings(HongKong)Limited签订附生效条件的《关于星美联合股份有限公司向特定对象发行人民币普通A股的股份认购及资产购买协议》; 5、关于公司与Guiheme Holdings(HongKong)Limited签订《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》; 6、关于提请股东大会批准Guiheme Holdings(HongKong)Limited免于要约收购方式增持股份申请的议案; 7、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票购买资产有关事宜的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区高新园星光大道1 号星光大厦B 座6 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-15)、董事会签署日(2009-09-17)、股权登记日(2009-09-28)、现场登记日(2009-09-29)、网络投票日()、召开日(2009-09-29)

议题:

关于选举陈步林先生为公司独立董事的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-11)、董事会签署日(2009-08-13)、股权登记日(2009-08-28)、现场登记日(2009-09-01)、网络投票日()、召开日(2009-09-01)

议题:

1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
2、会议审议事项关于选举邱晓华先生为公司董事的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

（1）审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2008 年度财务决算的报告》；
（4）审议公司2009 年度利润分配和公积金转增股本的预案；
（5）审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案；
（6）关于选举庄大伟先生为公司董事的议案；
（7）审议《关于修改公司章程有关条款的议案》；
（8）审议《关于修改股东大会议事规则有关条款的议案》；
（9）审议《关于修改董事会议事规则有关条款的议案》；
（10）审议《关于修改监事会议事规则有关条款的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座底楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-07)、董事会签署日(2009-04-08)、股权登记日(2009-04-20)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日(2009-04-27)、召开日(2009-04-20)

议题:

1、本次会议需审议的议案是《上海鑫以实业有限公司关于拟引进其他重组方对公司进行资产重组的议案》

大会主题: 2008年未披露届次股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座底楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-25)、董事会签署日(2008-09-27)、股权登记日(2008-10-21)、现场登记日(2008-10-21)、网络投票日(2008-10-24)、召开日(2008-10-21)

议题:

1、《星美联合股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-21)、现场登记日(2008-05-26)、网络投票日()、召开日(2008-05-26)

议题:

1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》。
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》。
3、审议公司《2007 年度财务决算的报告》。
4、审议公司2007 年度利润分配和公积金转增股本的预案。
5、审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案。
6、审议《关于修改公司股东大会议事规则有关条款的议案》。
7、审议《关于公司董事会独立董事津贴的议案》。
8、审议《关于做好公司股票暂停上市相关工作的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-30)、董事会签署日(2008-01-31)、股权登记日(2008-02-04)、现场登记日(2008-02-13)、网络投票日()、召开日(2008-02-13)

议题:

审议关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-10)、董事会签署日(2007-12-12)、股权登记日(2007-12-20)、现场登记日(2007-12-24)、网络投票日()、召开日(2007-12-24)

议题:

1、审议《关于变更公司部份董事的议案》。
（1）、关于选举何家盛先生为公司董事的议案。
（2）、关于选举王安生先生为公司董事的议案。
（3）、关于选举龚书楷先生为公司独立董事的议案。
（4）、关于选举李敏先生为公司独立董事的议案。
2、审议《关于变更公司监事的议案》。
（1）、关于选举王永康先生为公司监事的议案。
（2）、关于选举徐景成先生为公司监事的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆两路口中山三路喜悦城市酒店0404会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-26)、董事会签署日(2007-06-28)、股权登记日(2007-07-09)、现场登记日(2007-07-11)、网络投票日()、召开日(2007-07-11)

议题:

1、审议《公司董事会换届选举的议案》
2、审议《公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆两路口中山三路喜悦城市酒店0404会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-26)、网络投票日()、召开日(2007-06-26)

议题:

1、审议公司《2006年度董事会工作报告》。
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》。
3、审议公司《2006年度财务决算的报告》。
4、审议公司2006年度利润分配和公积金转增股本的预案。
5、审议续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
6、审议关于计提公司长期股权投资、固定资产减值准备的议案。
7、审议本公司对部分应收帐款、其他应收款采用个别认定法全额计提坏帐准备的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 星美联合股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

1、审议公司《2005年度董事会工作报告》。
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》。
3、审议公司《2005年度财务决算的报告》。
4、审议公司2005年度利润分配和公积金转增股本的预案（见同日公司披露的《第三届二十一次董事会决议公告》）。
5、审议续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
6、审议《星美联合股份有限公司章程(修订案)》。
7、审议《星美联合股份有限公司股东大会议事规则(修订案)》。
8、审议《星美联合股份有限公司董事会议事规则(修订案)》。
9、审议《星美联合股份有限公司监事会议事规则(修订案)》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 长丰通信集团股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-29)、董事会签署日(2005-08-30)、股权登记日(2005-09-26)、现场登记日(2005-09-28)、网络投票日()、召开日(2005-09-28)

议题:

1、审议变更公司名称的议案。
2、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》。
3、关于选举覃宏、郝彬先生为公司董事的议案。
4、关于选举佟鸿举、廖崇德先生为公司独立董事的议案。
5、关于选举王飞先生为公司监事的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 长丰通信集团股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-02-03)、董事会签署日(2005-02-04)、股权登记日(2005-03-03)、现场登记日(2005-03-07)、网络投票日()、召开日(2005-03-07)

议题:

1、关于选举夏磊先生为公司第三届董事会董事的议案。
2、关于选举卜军先生、叶桂萍女士、舒华英先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

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