亚士创能(603378)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼生态圈厅

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案
6、关于公司2024年度向金融机构申请授信额度计划的议案
7、关于公司2024年度为全资子公司提供担保的议案
8、关于公司2024年度对外担保的议案
9、关于续聘2024年度审计机构的议案
10、关于回购注销部分限制性股票的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订部分治理制度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼生态圈厅

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼生态圈厅

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配方案
6、关于公司2023年度向金融机构申请授信额度计划的议案
7、关于公司2023年度为全资子公司提供担保的议案
8、关于公司2023年度对外担保的议案
9、关于续聘2022年度审计机构的议案
10、关于回购注销部分限制性股票的议案
11、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
12、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13、关于第五届董事会组成人员年度薪酬方案的议案
14、关于第五届监事会组成人员年度薪酬方案的议案
15、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
16、关于选举第五届董事会独立董事的议案
17、关于选举第五届监事会股东监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼生态圈厅

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2、关于<亚士创能科技(上海)股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案
3、关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼生态圈厅

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼生态圈厅

重要日期: 首次公告(2022-11-28)、董事会签署日(2022-11-28)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《亚士创能科技(上海)股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
4、关于《亚士创能科技(上海)股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》的议案
5、关于与特定对象(关联方)签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案
6、关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
7、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
8、关于提请公司股东大会批准实际控制人免于以要约方式增持股份的议案
9、关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼生态圈厅

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于选举第四届监事会股东监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼生态圈厅

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于公司2022年度向金融机构申请授信额度计划的议案
7、关于公司2022年度为全资子公司提供担保的议案
8、关于公司2022年度对外担保的议案
9、关于公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于续聘2022年度审计机构的议案
11、关于回购注销部分限制性股票的议案
12、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼笃行厅

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-28)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-28)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
3、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案
5、关于《亚士创能科技(上海)股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
6、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于与特定对象(关联方)签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》暨关联交易的议案
9、关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼笃行厅

重要日期: 首次公告(2021-08-07)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-22)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-22)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
8、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼笃行厅

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、关于《亚士创能科技(上海)股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《亚士创能科技(上海)股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼笃行厅

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及其摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于公司2021年度向金融机构申请授信额度计划的议案
7、关于公司2021年度为全资子公司提供担保的议案
8、关于公司2021年度对外提供担保的议案
9、关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于续聘2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼六号会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、关于《亚士创能科技(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《亚士创能科技(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼六号会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、关于公司签订西南综合生产制造基地项目投资协议的议案
2、关于公司变更募集资金投资项目的议案
3、关于签订华南总部和综合制造基地项目合作协议并设立全资子公司的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼六号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、关于《亚士创能科技(上海)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《亚士创能科技(上海)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼六号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-21)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《亚士创能科技(上海)股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于与特定对象(关联方)签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》暨关联交易的议案
7、关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于制定《亚士创能科技(上海)股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼六号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及其摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配方案
6、关于公司2020年度向金融机构申请授信额度计划的议案
7、关于公司2020年度为全资子公司提供担保的议案
8、关于公司2020年度对外提供担保的议案
9、关于续聘2020年度审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于第四届董事会组成人员年度薪酬方案的议案
12、关于第四届监事会组成人员年度薪酬方案的议案
13、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
14、关于选举第四届董事会独立董事的议案
15、关于选举第四届监事会股东监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼六号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-06)

议题:

1关于公司与河北石家庄循环化工园区管理委员会签订投资协议的议案
2关于公司增加经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼六号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告及其摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配方案
6、关于公司2019年度向金融机构申请授信额度计划的议案
7、关于公司2019年度为全资子公司提供担保的议案
8、关于公司2019年度对外提供担保的议案
9、关于公司2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于公司2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于公司2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案
12、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及确认2018年度报酬的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼六号会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、关于公司变更募集资金投资项目的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼六号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-02)、股权登记日(2018-11-13)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-19)、召开日(2018-11-16)

议题:

1、关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的议案
2、关于增加经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼六号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年年度报告及其摘要
4.2017年度财务决算报告
5.2017年度利润分配方案
6.关于公司2018年度向银行申请授信额度计划的议案
7.关于公司2018年度对外担保预计的议案
8.关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9.关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10.关于公司2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案
11.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦工业园区新涛路28号公司一楼六号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-04)

议题:

1关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

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