腾龙股份(603158)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进经济开发区腾龙路15号常州腾龙汽车零部件股份有限公司1号楼5楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度决算报告的议案
4、关于2023年年度报告全文及摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司2024年董事薪酬方案的议案
7、关于公司2024年监事薪酬方案的议案
8、关于续聘审计机构的议案
9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核指标的议案
11、关于部分募投项目终止暨变更的议案
12、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进经济开发区腾龙路15号常州腾龙汽车零部件股份有限公司1号楼5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-20)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《关联交易决策制度》的议案
9、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进经济开发区腾龙路15号常州腾龙汽车零部件股份有限公司1号楼5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
2、关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进经济开发区腾龙路15号常州腾龙汽车零部件股份有限公司1号楼5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度决算报告的议案
4、关于2022年年度报告全文及摘要的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7、关于续聘审计机构的议案
8、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9、关于控股子公司北京腾龙天元橡塑有限公司吸收合并北京天元希米尔汽车零部件有限公司的议案
10、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
11、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
13、关于吸收合并子公司江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司的议案
14、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
15、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
16、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进经济开发区腾龙路15号常州腾龙汽车零部件股份有限公司1号楼5楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-17)、董事会签署日(2022-12-17)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
8、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于制定<常州腾龙汽车零部件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进经济开发区腾龙路15号常州腾龙汽车零部件股份有限公司1号楼5楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度决算报告的议案
4、关于2021年年度报告全文及摘要的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7、关于调整回购股份用途的议案
8、关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
9、关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案
11、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
12、关于变更公司注册资本和经营范围并修订《公司章程》的议案
13、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
15、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进经济开发区腾龙路15号常州腾龙汽车零部件股份有限公司1号楼5楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度决算报告的议案
4、关于2020年年度报告全文及摘要的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于公司《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7、关于续聘审计机构的议案
8、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
9、关于吸收合并全资子公司的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度决算报告的议案
4、关于2019年年度报告全文及摘要的议案
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于公司《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7、关于续聘审计机构的议案
8、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
9、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
10、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
11、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-28)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、关于收购北京天元奥特橡塑有限公司股权的议案
2、关于签订股份转让意向书的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案 2、关于2018年度监事会工作报告的议案 3、关于2018年度决算报告的议案 4、关于2018年年度报告全文及摘要的议案 5、关于2018年度利润分配预案的议案 6、关于公司《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 7、关于续聘审计机构的议案 8、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 9、关于变更公司注册资本和经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-29)

议题:

1.关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2.关于提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次回购相关事项的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、关于公司2018年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-19)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案
2、关于2017年度监事会工作报告的议案
3、关于2017年度决算报告的议案
4、关于2017年年度报告全文及摘要的议案
5、关于2017年度利润分配预案的议案
6、关于公司《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
7、关于公司《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8、关于续聘审计机构的议案
9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-12)、董事会签署日(2017-10-12)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-27)、召开日(2017-10-27)

议题:

1关于变更公司类型的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于修订《董事会议事规则》的议案
4关于修订《累计投票制实施细则》的议案
5关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
6关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、关于2016年度董事会工作报告的议案
2、关于2016年度监事会工作报告的议案
3、关于2016年度决算报告的议案
4、关于2016年年度报告全文及摘要的议案
5、关于2016年度利润分配预案的议案
6、关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7、关于续聘审计机构的议案
8、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
9、关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
10.00、关于选举董事的议案
11.00、关于选举独立董事的议案
12.00、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司2号楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-09)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-14)、召开日(2016-09-12)

议题:

1关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
3关于修改公司章程的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、关于2015年度董事会工作报告的议案 2、关于2015年度监事会工作报告的议案 3、关于2015年度决算报告的议案 4、关于2015年度报告全文及摘要的议案 5、关于2015年度利润分配方案的议案 6、关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 7、关于续聘审计机构的议案 8、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 9、《关于增加注册资本以及修改章程的公告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-08)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案
4、关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的议案
5、关于收购厦门大钧精密工业有限公司股权的议案
6、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区腾龙路一号本公司1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-20)

议题:

1《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》

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