新宏泰(603016)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区堰新路18号

重要日期: 首次公告(2024-08-07)、董事会签署日(2024-08-07)、股权登记日(2024-08-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、召开日()

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区堰新路18号

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告》及其摘要
4、《关于公司2023年度利润分配预案》
5、《公司2023年度财务决算报告》
6、《公司2024年度财务预算报告》
7、《关于董事、监事、高级管理人员2023年度考核及薪酬的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区堰新路18号

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事制度》的议案
3、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第六届董事会独立董事的议案
5、关于选举第六届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区堰新路18号

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、审议《公司2022年度董事会工作报告》
2、审议《公司2022年度监事会工作报告》
3、审议《公司2022年年度报告》及其摘要
4、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
5、审议《关于公司2022年度利润分配预案》
6、审议《公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告》
7、审议《公司2022年度独立董事述职报告》
8、审议《关于董事、监事、高级管理人员2022年度考核及薪酬的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区堰新路18号

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区堰新路18号

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-12)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、审议《关于终止实施募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区堰新路18号

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》
2、审议《公司2021年度监事会工作报告》
3、审议《公司2021年年度报告及其摘要》
4、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
5、审议《关于公司2021年度利润分配预案》
6、审议《公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告》
7、审议《公司2021年度独立董事述职报告》
8、审议《关于董事、监事、高级管理人员2021年度考核及薪酬的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区堰新路18号

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及其摘要》
4、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案》
6、《公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告》
7、《公司2020年度独立董事述职报告》
8、《关于调整独立董事津贴的议案》
9、《关于董事、高级管理人员2020年度考核及薪酬的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区堰新路18号

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区堰新路18号

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告及其摘要》
4、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案》
6、《公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告》
7、《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区堰新路18号

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、《关于变更2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区堰新路18号

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-15)

议题:

1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《公司2018年年度报告及其摘要》
4《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
5《关于公司2018年度利润分配预案》
6《公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告》
7《董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区堰新路18号

重要日期: 首次公告(2018-07-14)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-27)

议题:

1、《关于减少注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区堰新路18号

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年年度报告及其摘要》
4、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案》
6、《公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告》
7、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区堰新路18号

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-26)

议题:

1、《关于终止实施股权激励计划并注销已授予未行权的股票期权、回购注销已授予未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
3、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区堰新路18号

重要日期: 首次公告(2017-10-17)、董事会签署日(2017-10-17)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-30)、网络投票日(2017-11-01)、召开日(2017-10-30)

议题:

1、关于增加注册资本本修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于董事会换届选举的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区堰新路18号

重要日期: 首次公告(2017-09-07)、董事会签署日(2017-09-07)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-22)、召开日(2017-09-20)

议题:

1关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4关于本次交易构成重大资产重组但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
5关于《无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
7关于公司与各交易对方签署附条件生效的《购买资产协议》的议案
8关于签署附条件生效的《无锡新宏泰电器科技股份有限公司与吴佩芳等7名自然人以及北京久太方合资产管理中心(有限合伙)、北京金慧丰投资管理有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之利润承诺与补偿协议》的议案
9关于聘请本次交易相关中介机构的议案
10关于批准本次交易相关的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案
11关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
13关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案
14关于修改《无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》的议案
15关于制定《无锡新宏泰电器科技股份有限公司股利分配政策和未来三年股东回报规划(2017-2019)(修订稿)》的议案
16关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
17关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡市惠山区堰新路18号

重要日期: 首次公告(2017-07-03)、董事会签署日(2017-07-03)、股权登记日(2017-07-11)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-18)、召开日(2017-07-14)

议题:

1关于补选公司董事的议案
2.00关于《无锡新宏泰电器科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3关于《无锡新宏泰电器科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区堰新路18号

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-16)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告及其摘要》
4《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
5《关于公司2016年度利润分配预案》
6《公司2016年度财务决算报告》
7《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区堰新路18号,新宏泰综合楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-08)

议题:

1关于补选公司董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 无锡市惠山区堰新路18号新宏泰综合楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-26)、股权登记日(2016-08-03)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-08)

议题:

1 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于变更公司注册资本的议案
3 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
4 关于补选公司独立董事的议案
5 关于调整独立董事津贴的议案

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