东峰集团(601515)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东东峰新材料集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东峰新材料集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-27)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于向下修正“东风转债”转股价格的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东东峰新材料集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《公司2023年年度报告及其摘要》
2、《公司2023年度利润分配方案》
3、《公司2023年度董事会工作报告》
4、《公司2023年度监事会工作报告》
5、《公司2023年度财务决算报告》
6、《关于公司2023年度日常关联交易事项及2024年度预计日常关联交易的议案》
7、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
8、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于公司董事会非独立董事2023年度薪酬的议案》
11、《关于公司董事会独立董事2023年度薪酬的议案》
12、《关于公司监事会监事2023年度薪酬的议案》
13、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
17、《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东峰新材料集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城广东东峰新材料集团股份有限公司E区会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于向下修正“东风转债”转股价格的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东东峰新材料集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城广东东峰新材料集团股份有限公司E区会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于提名部分独立董事候选人的议案》
2、《关于提名部分监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城汕头东风印刷股份有限公司E区会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金议案》
2、《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》
3、《关于转让全资子公司湖南福瑞印刷有限公司股权的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城汕头东风印刷股份有限公司E区会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《公司2022年年度报告及其摘要》
2、《公司2022年度利润分配方案》
3、《公司2022年度董事会工作报告》
4、《公司2022年度监事会工作报告》
5、《公司2022年度财务决算报告》
6、《关于公司2022年度日常关联交易事项及2023年度预计日常关联交易的议案》
7、《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》
8、《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》
9、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
10、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》
11、《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》
12、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案(选举非独立董事)》
13、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案(选举独立董事)》
14、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城汕头东风印刷股份有限公司E区会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
3、《关于<汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
5、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
6、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组、不构成关联交易的议案》
8、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
9、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10、《关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案》
11、《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》
12、《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
13、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
14、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议><发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议><业绩承诺补偿协议>的议案》
15、《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城汕头东风印刷股份有限公司E区会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-10)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-20)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-20)

议题:

1、《关于控股子公司湖南博盛新能源技术有限公司对外投资的议案》
2、《关于控股子公司盐城博盛新能源有限公司对外投资的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城汕头东风印刷股份有限公司E区会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于转让控股子公司深圳市博盛新材料有限公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城汕头东风印刷股份有限公司E区会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于修改<公司章程>暨变更注册资本的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《公司2021年年度报告及其摘要》
2、《公司2021年度利润分配方案》
3、《公司2021年度董事会工作报告》
4、《公司2021年度监事会工作报告》
5、《公司2021年度财务决算报告》
6、《关于公司2021年度日常关联交易事项及2022年度预计日常关联交易的议案》
7、《关于公司董事会2021年度及2022年度董事薪酬的议案》
8、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
9、《关于提名部分独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、《关于修改<公司章程>暨变更注册资本及住所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>暨变更经营范围的议案》
2、《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《公司2020年年度报告及其摘要》
2、《公司2020年度利润分配方案》
3、《公司2020年度董事会工作报告》
4、《公司2020年度监事会工作报告》
5、《公司2020年度财务决算报告》
6、《关于公司2020年度日常关联交易事项及2021年度预计日常关联交易的议案》
7、《关于公司董事会2020年度及2021年度董事薪酬的议案》
8、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
9、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、《关于<公司2021年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司员工持股计划管理办法(2021年第一期)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-08)、董事会签署日(2020-09-08)、股权登记日(2020-09-15)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-23)、召开日(2020-09-21)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<汕头东风印刷股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》
9、《关于修改<公司章程>暨变更住所及经营范围的议案》
10、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《公司2019年年度报告及其摘要》
2、《公司2019年度利润分配方案》
3、《公司2019年度董事会工作报告》
4、《公司2019年度监事会工作报告》
5、《公司2019年度财务决算报告》
6、《关于公司2019年度日常关联交易事项及2020年度预计日常关联交易的议案》
7、《关于公司董事会2019年度及2020年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
9、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
13、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
14、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案(选举非独立董事)》
15、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案(选举独立董事)》
16、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
17、《关于公司吸收合并全资子公司广东凯文印刷有限公司的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-03-28)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-03)

议题:

1《公司2018年年度报告及其摘要》
2《公司2018年度利润分配方案》
3《公司2018年度董事会工作报告》
4《公司2018年度监事会工作报告》
5《公司2018年度财务决算报告》
6《关于公司2018年度日常关联交易事项及2019年度预计日常关联交易的议案》
7《关于公司董事会2018年度及2019年度董事薪酬的议案》
8《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
9《公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划》
10《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》
11《关于修改<公司章程>的议案》
12《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
13《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
14《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》
15《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
16《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》
17《关于修改<汕头东风印刷股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
18《关于制订<汕头东风印刷股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
19《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
20《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施承诺的议案》
21《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-28)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、《公司2018年半年度利润分配方案》
2、《关于修改<公司章程>暨变更经营范围的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金砂路汕头君华海逸酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-27)

议题:

1《公司2017年年度报告及其摘要》
2《公司2017年度利润分配方案》
3《公司2017年度董事会工作报告》
4《公司2017年度监事会工作报告》
5《公司2017年度财务决算报告》
6《关于公司2017年度日常关联交易事项及2018年度预计日常关联交易的议案》
7《关于公司董事会2017年度及2018年度董事薪酬的议案》
8《关于修改<公司章程>的议案》
9《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
10《关于变更公司经营范围的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城汕头东风印刷股份有限公司证券与法律事务部。

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-12)

议题:

1《公司2017年半年度利润分配方案》
2《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金砂路汕头君华海逸酒店二楼瀛洲一厅会议室(即海逸宴会一厅)

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-05)、召开日(2017-05-02)

议题:

1《公司2016年年度报告及其摘要》
2《公司2016年度利润分配方案》
3《公司2016年度董事会工作报告》
4《公司2016年度监事会工作报告》
5《公司2016年度财务决算报告》
6《关于公司2016年度日常关联交易事项及2017年度预计日常关联交易的议案》
7《关于公司第二届董事会2016年度及2017年度董事薪酬的议案》
8《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
9《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》
10《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案(选举非独立董事)》
11《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案(选举独立董事)》
12《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城汕头东风印刷股份有限公司E区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-08)

议题:

1《关于公司拟发行银行间市场债务融资产品的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金砂路汕头君华海逸酒店二楼海逸宴会1厅(即原瀛洲一厅)

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-09)

议题:

1《公司2015年年度报告及其摘要》
2《公司2015年度利润分配方案》
3《公司2015年度董事会工作报告》
4《公司2015年度监事会工作报告》
5《公司2015年度财务决算报告》
6《关于公司2015年度日常关联交易事项及2016年度预计日常关联交易的议案》
7《关于公司第二届董事会2015年度及2016年度董事薪酬的议案》
8《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
9《关于修改<公司章程>的议案》
10《关于制定公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划的议案》
11《关于提名及选举独立董事候选人的议案》
12《关于提名及选举非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城汕头东风印刷股份有限公司E厂区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-26)、召开日(2015-08-24)

议题:

1 《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金砂路汕头君华海逸酒店二楼瀛洲一厅会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-25)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-25)

议题:

1、《公司2014年度报告及其摘要》
2、《公司2014年度利润分配方案》
3、《公司2014年度董事会工作报告》
4、《公司2014年度监事会工作报告》
5、《公司2014年度财务决算报告》
6、《关于公司2014年度日常关联交易事项及2015年度预计日常关联交易的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
10、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
11、《关于公司第二届董事会2014年度及2015年度董事薪酬的议案》
12、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于公司开展社会慈善捐赠事项支出额度的议案》
14、《关于公司监事变更的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市金砂路汕头君华海逸酒店二楼瀛洲一厅会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日()、召开日(2014-04-25)

议题:

1、审议《公司2013年度利润分配预案》
2、审议《公司2013年度报告及其摘要》
3、审议《公司2013年度董事会工作报告》
4、审议《公司2013年度监事会工作报告》
5、审议《公司2013年度财务决算报告》
6、审议《关于公司2013年度重大日常关联交易事项及2014年度预计重大日常关联交易的议案》
7、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
8、审议《关于公司第一届董事会2013年度及2014年度董事薪酬的议案》
9、审议《关于公司开展社会慈善捐赠事项支出额度的议案》
10、逐项审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
11、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
12、听取独立董事所作述职报告

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-13)、网络投票日(2013-09-17)、召开日(2013-09-13)

议题:

1、审议《公司2013年度中期利润分配的议案》; 2、审议《关于子公司延边长白山印务有限公司技术改造及扩产项目调整投资额度并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》; 3、审议《关于将部分募投项目节余资金补充公司流动资金的议案》; 4、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 5、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》; 6、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》; 7、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》; 8、审议《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》; 9、审议《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市金砂路君华大酒店二楼瀛洲一厅会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-04-24)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日()、召开日(2013-04-26)

议题:

1、审议《公司2012年度报告及其摘要》;
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2012年度财务决算报告》;
5、审议《公司2012年度利润分配方案》;
6、审议《关于公司2012年度重大日常关联交易事项及2013年度预计重大日常关联交易的议案》;
7、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》;
8、审议《关于修改<汕头东风印刷股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
9、审议《关于2013年度公司开展社会慈善捐赠事项支出额度的议案》;
10、审议《关于公司第一届董事会2012年度及2013年度董事薪酬的议案》;
11、听取独立董事所作述职报告。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-04)、董事会签署日(2012-07-04)、股权登记日(2012-07-11)、现场登记日(2012-07-16)、网络投票日()、召开日(2012-07-16)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案；
3、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案；
4、关于公司及子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司向中国工商银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 汕头东风印刷股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市金砂路君华大酒店二楼瀛洲1 厅会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1、审议《公司2011 年度报告及其摘要》；
2、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011 年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2011 年度日常关联交易事项及2012 年度预计日常关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》；
8、审议《关于修改<汕头东风印刷股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
9、审议《关于公司第一届董事会2011 年度及2012 年度董事薪酬的议案》；
10、审议《关于公司第一届监事会监事薪酬的议案》；

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