赤峰黄金(600988)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号

重要日期: 首次公告(2024-08-08)、董事会签署日(2024-08-08)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、召开日()

议题:

1、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4、《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》
5、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
8、《关于修订于 H 股发行上市后生效的<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程(草案)>及相关议事规则的议案》
9、《关于修订于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案》
10、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
11、《关于增补黄一平先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
12、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
13、《关于确定公司董事角色的议案》
14、《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年度财务预算方案》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于董事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》
7、《2023年年度报告》及其摘要
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于2024年度融资总额度的议案》
10、《关于2024年度对外担保总额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>及其附件的议案》
2、《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-15)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算方案》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年年度报告》及其摘要
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于2023年度融资总额度的议案》
9、《关于2023年度对外担保总额度的议案》
10、《关于变更部分募集资金用途的议案》
11、《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划(三次修订稿)>及其摘要的议案》
12、《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(三次修订稿)>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-21)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-21)

议题:

1、《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于变更2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
8、《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程(草案)>及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》
9、《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则(草案)>(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号

重要日期: 首次公告(2022-09-15)、董事会签署日(2022-09-15)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划(二次修订稿)》及其摘要
2、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(二次修订稿)》
3、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2022年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要
4、《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2022年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票增值权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于增补杨宜方为公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《2021年年度报告》及其摘要
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于变更公司董事会成员人数的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5、《关于授权董事会决定与第三方共同收购金星资源有限公司相关事宜的议案》
6、《关于2022年度融资总额度的议案》
7、《关于2022年度对外担保总额度的议案》
8、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
9、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
10、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于签署<安排协议>及其相关协议的议案》
2、《关于向赤金国际(香港)有限公司增资的议案》
3、《关于收购金星资源有限公司股份所涉相关会计政策差异情况鉴证报告和审阅报告的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号

重要日期: 首次公告(2021-05-07)、董事会签署日(2021-05-07)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划(修订稿)》及其摘要
2、《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2021年度财务预算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《2020年年度报告》及其摘要
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于2021年度融资总额度的议案》
9、《关于2021年度对外担保总额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-28)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要
2、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-08)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司非公开发行A股股票预案》
4、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》
5、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
6、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
7、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于引进战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》
9、《关于公司与拟认购对象签署<附生效条件的股票认购协议>的议案》
10、《关于签署<附生效条件的股票认购协议之补充协议>的议案》
11、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2020年度财务预算报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《2019年年度报告》及其摘要
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于2020年度融资总额度的议案》
9、《关于2020年度对外担保总额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号

重要日期: 首次公告(2020-02-12)、董事会签署日(2020-02-12)、股权登记日(2020-02-20)、现场登记日(2020-02-21)、网络投票日(2020-02-27)、召开日(2020-02-21)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司住所的议案》
3、《关于变更公司董事会成员人数的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于增补第七届董事会独立董事的议案》
7、《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》
8、《关于增补第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号

重要日期: 首次公告(2019-06-19)、董事会签署日(2019-06-19)、股权登记日(2019-06-28)、现场登记日(2019-07-01)、网络投票日(2019-07-04)、召开日(2019-07-01)

议题:

1.《关于变更公司住所的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-05-31)、召开日(2019-04-26)

议题:

1.《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合实质条件的议案》
2.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
3.《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
4.《关于公司本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
5.《关于公司发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7.《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易但不构成重大资产重组的议案》
8.《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9.《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
10.《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
11.《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案》
12.《关于填补本次发行股份购买资产摊薄当期每股收益具体措施的议案》
13.《关于审议本次交易定价依据及公平合理性说明的议案》
14.《关于提请股东大会审议同意赵美光及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
16.《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿补充协议(一)>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-26)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2019年度财务预算报告》
5.《2018年度利润分配方案》
6.《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
7.《2018年年度报告》及其摘要
8.《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.《关于2019年度融资总额度的议案》
10.《关于2019年度对外担保总额度的议案》
11.《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-24)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-24)

议题:

1.《关于公司本次重大资产购买符合实质条件的议案》
2.《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》
3.《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要
4.《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.《关于公司本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6.《关于公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
7.《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.《关于变更公司工商信息登记机关的议案》
2.《关于变更公司经营范围的议案》
3.《关于变更公司董事会成员人数的议案》
4.《关于修订<公司章程>的议案》
5.《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
6.《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
7.《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2018年度财务预算报告》
5、《2017年度利润分配方案》
6、《2017年年度报告》及其摘要
7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8、《关于2018年度向金融机构融资总额度的议案》
9、《关于2018年度对外担保总额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-20)、董事会签署日(2017-09-20)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-10-11)、召开日(2017-09-27)

议题:

1.《2017年中期资本公积金转增股本预案》
2.《关于修订公司章程的议案》
3.《关于授权董事会办理资本公积金转增相关事项的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-19)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2017年度财务预算报告》
5《2016年度利润分配方案》
6《2016年年度报告》及其摘要
7《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8《关于2017年度向金融机构融资总额度的议案》
9《关于2017年度对外担保总额度的议案》
10《关于发行中期票据及/或短期融资券的议案》
11《关于制定<未来三年(2017-2019)股东回报规划>的议案》
12《关于制定<对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区万丰路小井甲7号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-13)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-29)、召开日(2016-04-21)

议题:

1.00《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年股票期权激励计划(草案)》及其摘要
2《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》
3《关于提请股东大会授权董事会办理赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-25)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2016年度财务预算方案》
5《2015年度利润分配预案》
6《2015年年度报告》及其摘要
7《关于续2016年度财务审计机构及聘任2016年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-16)

议题:

1.《关于公司2016年度向金融机构融资的总额度的议案》
2.《关于公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》
3.《关于变更公司2015年度审计机构的议案》
4.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
5.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
6.关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司证券法律部

重要日期: 首次公告(2015-11-21)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-11-30)、现场登记日(2015-12-01)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-01)

议题:

1《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2《关于发行公司债券的方案的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区巨山路燕西台 21 栋 4 单元

重要日期: 首次公告(2015-09-23)、董事会签署日(2015-09-23)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-10-09)、召开日(2015-09-28)

议题:

1.《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》
2.《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市巨山路燕西台 21 栋 4 单元会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-23)

议题:

1 《2014 年度董事会工作报告》
2 《2014 年度监事会工作报告》
3 《2014 年度财务决算报告》
4 《2015 年度财务预算方案》
5 《2014 年度利润分配方案》
6 《2014 年年度报告》及其摘要
7《关于续聘2015年度财务审计机构及聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元一层会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-22)、董事会签署日(2014-11-22)、股权登记日(2014-12-01)、现场登记日(2014-12-02)、网络投票日(2014-12-08)、召开日(2014-12-02)

议题:

1.关于向金融机构申请流动资金贷款的议案
2.关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案
3.关于全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司签署<关于利润补偿的补充协议书>的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元一层会议室。

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-10-01)、股权登记日(2014-10-17)、现场登记日(2014-10-20)、网络投票日(2014-10-23)、召开日(2014-10-20)

议题:

1、关于公司符合现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 2、关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案 3、关于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第四款规定的议案 4、关于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 5、关于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 6、关于本次现金及发行股份购买资产不构成关联交易的议案 7、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及其摘要 8、关于公司与交易对方签订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司现金及发行股份购买资产暨重大资产重组框架协议》的议案 9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案 10、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要 11、关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 12、关于公司与交易对方签订附条件生效的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司现金及发行股份购买资产协议书》的议案 13、关于公司与交易对方签订附条件生效的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利补偿协议书》的议案 14、关于批准公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金有关的审计、评估和盈利预测报告的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区善缘街一号立方庭2-230室。

重要日期: 首次公告(2014-03-31)、董事会签署日(2014-03-31)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日(2014-04-28)、召开日(2014-04-24)

议题:

1. 《2013年度监事会工作报告》
2. 《2013年度董事会工作报告》
3. 《2013年度财务决算报告》
4. 《2014年度财务预算方案》
5. 《2013年度利润分配预案》
6. 《2013年年度报告》及其摘要
7.《关于续聘2014年度财务审计机构及聘任2014年度内部控制审计机构的议案》
8.《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区善缘街一号立方庭2-230

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2013-12-31)、股权登记日(2014-01-09)、现场登记日(2014-01-10)、网络投票日()、召开日(2014-01-10)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.关于修订《监事会议事规则》的议案
4. 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.关于制定《未来三年(2014-2016)股东回报规划》的议案
6.关于续聘2013年度审计机构的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B 座公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-26)、董事会签署日(2013-07-27)、股权登记日(2013-08-07)、现场登记日(2013-08-08)、网络投票日(2013-08-13)、召开日(2013-08-08)

议题:

1.《关于继续推进公司重大资产重组工作的议案》
2.《关于2013年第一次临时股东大会决议继续有效的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区善缘街一号立方庭2-230

重要日期: 首次公告(2013-05-23)、董事会签署日(2013-05-24)、股权登记日(2013-06-03)、现场登记日(2013-06-04)、网络投票日()、召开日(2013-06-04)

议题:

1. 审议《关于公司全资子公司向金融机构借款的议案》;
2. 审议《关于控股股东为本次借款提供担保的议案》;
3. 审议《关于授权公司董事会办理本次借款相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玉泉山北坞村路西洼果园18号健壹景园酒店会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-13)、召开日(2013-05-07)

议题:

1 《关于公司重大资产重组方案的议案》
2《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规的议案》
3 《关于审议<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>的议案》
4《关于同意<股权转让协议>、<利润补偿协议>等相关协议的议案》
5《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
6《关于本次重大资产重组股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古赤峰市玉龙大街金帝商务大厦B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-31)、董事会签署日(2013-02-01)、股权登记日(2013-03-12)、现场登记日(2013-03-12)、网络投票日()、召开日(2013-03-12)

议题:

1. 审议《2012年度独立董事述职报告》;
2. 审议《2012年度董事会工作报告》;
3. 审议《2012年度监事会工作报告》;
4. 审议《2012年度财务决算报告》;
5. 审议《2013年度财务预算方案》
6. 审议《2012年度利润分配方案》;
7. 审议《2012年年度报告》及其摘要;
8. 审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东方兄弟投资股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区善缘街一号立方庭大厦2-230

重要日期: 首次公告(2012-11-28)、董事会签署日(2012-11-29)、股权登记日(2012-12-06)、现场登记日(2012-12-12)、网络投票日()、召开日(2012-12-12)

议题:

1、审议修改公司章程的议案（针对章程中的董事会人数）；
2、审议关于选举公司第五届董事会成员的议案；
3、审议关于选举公司第四届监事会成员的议案；
4、审议关于变更公司名称的议案；
5、审议关于变更公司住所的议案；
6、审议关于变更公司经营范围的议案；
7、审议关于修订公司章程的议案（针对章程全文）；
8、审议关于变更公司2012年度审计机构的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东东方兄弟投资股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州增城市新塘镇宝龙路1号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-12)、股权登记日(2012-03-29)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1、审议《公司2011年年度报告》全文及摘要; 2、审议《公司2011年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2011年度监事会工作报告》; 4、审议《公司2011年度独立董事述职报告》; 5、审议《公司2011年度财务决算及2012年财务预算报告》; 6、审议《关于公司2011年度利润分配的预案》; 7、审议《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》; 8、审议《关于取消投资设立全资子公司-临沂东方兄弟电池有限公司的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东方兄弟投资股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城新塘镇宝龙路 1 号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-18)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-03-29)、现场登记日(2012-03-31)、网络投票日(2012-04-05)、召开日(2012-03-31)

议题:

1、审议《关于公司符合实施重大资产重组条件的议案》；
2、审议《关于〈广东东方兄弟投资股份有限公司重组框架协议〉的议案》；
3、逐项审议《关于公司本次重大资产出售及其补充事宜的议案》；
4、逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产及其补充事宜的议案》；
5、审议《关于〈利润补偿协议〉的议案》；
6、审议《关于<广东东方兄弟投资股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》；
7、审议《关于批准本次重大资产重组有关财务报告和盈利预测报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》；
9、审议《关于提请股东大会审议同意赵美光及其一致行动人赵桂香、赵桂媛免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广东东方兄弟投资股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州增城市新塘镇宝龙路1 号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-02)、董事会签署日(2011-08-03)、股权登记日(2011-08-11)、现场登记日(2011-08-16)、网络投票日()、召开日(2011-08-16)

议题:

1、审议关于选举公司第四届董事会成员的议案；
2、审议关于选举公司第三届监事会成员的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东方兄弟投资股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州增城市新塘镇宝龙路1 号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、召开日(2011-05-23)

议题:

《关于拟设立全资子公司——临沂东方兄弟电池有限公司》的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东东方兄弟投资股份有限公司第三届董事会第二十三次会议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州增城市新塘镇宝龙路1 号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-28)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1）、审议《公司2010 年年度报告》全文及摘要；
2）、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
3）、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
4）、审议《公司2010 年度独立董事述职报告》；
5）、审议《公司2010 年度财务决算及2011 年财务预算报告》；
6）、审议《关于公司2010 年度利润分配的预案》；
7）、审议《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东方兄弟投资股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州增城市新塘镇宝龙路1号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-21)、董事会签署日(2010-12-22)、股权登记日(2010-12-30)、现场登记日(2011-01-04)、网络投票日()、召开日(2011-01-04)

议题:

《关于选举卢超军先生为公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州增城市新塘镇宝龙路1号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-16)、董事会签署日(2010-07-17)、股权登记日(2010-07-27)、现场登记日(2010-07-29)、网络投票日()、召开日(2010-07-29)

议题:

1、《关于公司变更企业注册名称的议案》；
2、《关于公司变更经营范围的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第三届董事会第十六次会议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州增城市新塘镇宝龙路1号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

1）、审议《公司2009年年度报告》全文及摘要；
2）、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
3）、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
4）、审议《公司2009年度独立董事述职报告》；
5）、审议《公司2009年度财务决算及2010年财务预算报告》；
6）、审议《关于公司2009年度利润分配的预案》；
7）、审议《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州增城市新塘镇宝龙路1号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-04)、董事会签署日(2010-03-05)、股权登记日(2010-03-15)、现场登记日(2010-03-18)、网络投票日()、召开日(2010-03-18)

议题:

1、《关于提名吴培青先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
2、《关于提名郑勇康先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
3、《关于聘请公司2009年度会计审计机构的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第三届董事会第七次会议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州增城市新塘镇宝龙路1号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

1）、审议《2008 年年度报告》全文及摘要；
2）、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
3）、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
4）、审议《公司2008 年度财务决算及2009 年财务预算报告》；
5）、审议《关于公司2008 年度利润分配的预案》；
6）、审议关于转让控股子公司部分股权的议案；
7）、审议关于公开出售公司闲置资产的议案；
8）、审议关于注册成立子公司的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省增城市新塘镇宝龙路1号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-26)、董事会签署日(2008-12-30)、股权登记日(2009-01-12)、现场登记日(2009-01-18)、网络投票日()、召开日(2009-01-18)

议题:

1）《关于确定董事津贴的议案》；
2）《关于聘请公司2008年度会计审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第二届董事会第四十五会议决议曁召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省增城市新塘镇宝龙路1号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-23)、董事会签署日(2008-07-24)、股权登记日(2008-08-01)、现场登记日(2008-08-07)、网络投票日()、召开日(2008-08-07)

议题:

1）、关于修改《公司章程》议案；
2）、选举公司第三届董事会成员的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省增城市新塘镇宝龙路1号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

（1）、审议《公司2007 年年度报告及年度报告摘要》；
（2）、审议《公司2007 年年度董事会工作报告》；
（3）、审议《公司2007 年年度财务决算报告》；
（4）、审议《公司2007 年年度利润分配草案》；
（5）、审议《公司2008 年年度财务预算报告》；
（6）、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
（7）、审议《关于2007 年年度财务报告审计意见的专项说明》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省增城市新塘镇宝龙路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-16)、董事会签署日(2008-01-18)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-31)、网络投票日()、召开日(2008-01-31)

议题:

审议招商银行股份有限公司广州世贸大厦支行与广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司、本公司、增城市龙盟贸易有限公司、广州市键马经济发展有限公司、广州宝龙集团好时汽车销售有限公司签订的《和解协议书》议案：

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省增城市新塘镇宝龙路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-16)、董事会签署日(2007-11-19)、股权登记日(2007-12-06)、现场登记日(2007-12-12)、网络投票日()、召开日(2007-12-12)

议题:

（1）、审议《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司与广州昱顺专用汽车销售公司合作协议》议案；
（2）、审议《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司与广州昱顺专用汽车销售公司债权转让协议》议案；
（3）、审议《公司章程修改》议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省增城市新塘镇宝龙路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

（1）、审议《公司2006年年度报告及年度报告摘要》；
（2）、审议《公司2006年年度董事会工作报告》；
（3）、审议《公司2006年年度财务决算报告》；
（4）、审议《公司2006年年度利润分配草案》；
（5）、审议《公司2007年年度财务预算报告》；
（6）、审议《公司2006年度监事会工作报告》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市增城新塘镇宝龙路1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-08)、董事会签署日(2007-01-09)、股权登记日(2007-03-23)、现场登记日(2007-03-24)、网络投票日(2007-03-28)、召开日(2007-03-24)

议题:

关于广州东方宝龙汽车工业股份有限公司股权分置改革的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新塘宝龙路1号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-17)、董事会签署日(2006-08-18)、股权登记日(2006-08-28)、现场登记日(2006-08-28)、网络投票日()、召开日(2006-08-28)

议题:

1、审议《关于广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司、广州宝龙集团有限公司以非现金资产偿还占用公司非经营性资金的议案（讨论稿）》。
2、审议《公司章程修改(草案)议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州增城市新塘镇宝龙路1号本公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-25)、现场登记日(2006-06-01)、网络投票日()、召开日(2006-06-01)

议题:

1、《公司2005年年度报告及摘要》
2、《公司2005年度董事会工作报告》
3、《公司2005年度监事会工作报告》
4、《2005年度财务决算工作报告》
5、《2005年度利润分配方案草案》
6、《2006年度财务预算工作报告》
7、《公司章程修改（草案）》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州增城市新塘镇宝龙路1号本公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-16)、董事会签署日(2006-01-18)、股权登记日(2006-02-08)、现场登记日(2006-02-09)、网络投票日()、召开日(2006-02-09)

议题:

1、关于聘任公司审计机构的议案

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州增城市新塘镇宝龙路1 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-13)、董事会签署日(2005-08-13)、股权登记日(2005-09-09)、现场登记日(2005-09-14)、网络投票日()、召开日(2005-09-14)

议题:

1、《变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于公司董事辞职的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州增城市新塘镇宝龙路1号本公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-31)、董事会签署日(2004-12-31)、股权登记日(2005-01-21)、现场登记日(2005-01-27)、网络投票日()、召开日(2005-01-27)

议题:

1、《关于向广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司出售专用车底盘零配件的议案》
2、关于与广东证券股份有限公司签订《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司首次公开发行股票募集资金监管协议书》的议案；
3、《关于调整募集资金投资项目专用车技术改造项目实施方案有关事项的议案》。

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