华资实业(600191)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 包头华资实业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 5、关于2023年度拟不进行利润分配的议案 6、关于延长以简易程序向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案 7、关于债权重组暨签署《信托计划处置协议》的议案 8、关于建立《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 包头华资实业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-03)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
2、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
3、关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 包头华资实业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于变更公司注册地址的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司《独立董事制度》的议案
4、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
7、关于修改公司《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 包头华资实业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度财务决算报告的议案
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度利润分配的预案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
7、关于使用自筹资金投资建设黄原胶项目的议案
8、关于选举李延永为非独立董事的议案
9、关于选举刘福安为非独立董事的议案
10、关于选举信衍彪为非独立董事的议案
11、关于选举崔美芝为非独立董事的议案
12、关于选举马浩为非独立董事的议案
13、关于选举刘东升为非独立董事的议案
14、关于选举苏理为独立董事的议案
15、关于选举王鲁琦为独立董事的议案
16、关于选举李刘建雷为独立董事的议案
17、关于第九届独立董事薪酬的议案
18、2022年度监事会工作报告
19、选举王涛为监事的议案
20、选举李凤环为监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 包头华资实业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、关于聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年年报审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 包头华资实业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、《关于选举苏理为公司第八届董事会独立董事的议案》
2、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
3、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 包头华资实业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、《关于修改公司经营范围的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 包头华资实业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、关于聘请2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
6、关于修改公司章程的议案
7、关于修改股东大会议事规则的议案
8、2021年度监事会工作报告
9、关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
10、关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案
11、关于选举公司第八届监事会非职工监事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 包头华资实业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度报告及2020年度报告摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、关于核销部分资产损失的议案
7、关于计提债权投资减值损失的议案
8、关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 包头华资实业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、关于选举张茂为公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度报告及2016年度报告摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于核销部分资产的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、公司第八届独立董事薪酬的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-07)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-23)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、关于修改本公司章程的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-09)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-16)、召开日(2019-08-15)

议题:

1.关于修订本公司章程的议案
2.关于制定公司《对外担保管理制度》的议案
3.关于出售部分华夏银行股票的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 包头华资实业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-24)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度报告及2018年度报告摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-04)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-18)

议题:

1、关于公司购买的新时代信托【恒新63号】集合资金信托计划理财产品继续展期的议案
2、关于以承债方式转让控股子公司上海华昆科技发展有限公司90%股权的议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度报告及2017年度报告摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、关于计提资产减值准备的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-14)

议题:

1关于公司减持部分华夏银行股票的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-22)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度报告及2016年度报告摘要
42016年度财务决算报告
52016年度利润分配预案
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于第七届独立董事薪酬的议案
8关于选举董事的议案
9关于选举独立董事的议案
10关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 头华资实业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-24)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-29)

议题:

1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-16)、董事会签署日(2016-06-16)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-07-01)、网络投票日(2016-07-04)、召开日(2016-07-01)

议题:

1关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案
2关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案
3关于公司与发行对象签署的股份认购协议的补充协议(二)的议案
4关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-14)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案
2、关于批准本次交易相关的审计报告、备考报表和资产评估报告的议案
3、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
4、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案
5、关于公司未来三年股东分红回报规划(2015-2017年)(修订稿)的议案
6、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
7、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-21)

议题:

12015年度董事会工作报告
22015年度监事会工作报告
3《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
42015年度财务决算报告
52015年度利润分配预案
6关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-29)、董事会签署日(2015-12-01)、股权登记日(2015-12-10)、现场登记日(2015-12-15)、网络投票日(2015-12-17)、召开日(2015-12-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、《关于公司与华夏人寿保险股份有限公司签署附条件生效的增资协议的议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于提请股东大会批准包头草原糖业(集团)有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、《关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、《关于修订<包头华资实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<包头华资实业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
15、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-12)、董事会签署日(2015-08-13)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-28)、召开日(2015-08-27)

议题:

1.关于公司股票申请第四次延期复牌的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-13)、现场登记日(2015-07-18)、网络投票日(2015-07-17)、召开日(2015-07-18)

议题:

1 关于变更经营范围相应修改公司章程的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 600191 : 华资实业关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、2014年度董事会工作报告 2、2014年度监事会工作报告 3、2014年度报告及2014年度报告摘要 4、2014年度财务决算方案 5、2014年度利润分配预案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于公司可供出售金融资产授权处置的议案 8、关于修改本公司《公司章程》的议案 9、关于修改《公司关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 600191 : 华资实业关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-13)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-28)

议题:

1《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
2.00关于选举独立董事的议案
2.01姜军

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-17)、召开日(2015-04-16)

议题:

1关于公司股票申请第三次延期复牌的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日()、召开日(2014-05-22)

议题:

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》 2、审议公司《2013年度独立董事述职报告》 3、审议公司《2013年度监事会工作报告》 4、审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 5、审议公司《2013年度财务决算方案》 6、审议公司《2013年度利润分配预案》 7、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案 8、审议公司《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》 9、审议公司《关于董事会换届选举的议案》 10、审议公司《关于监事会换届选举的议案》 11、审议公司《关于第六届独立董事薪酬的议案》 12、审议公司《关于修改本公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、召开日(2013-05-21)

议题:

1、审议公司《2012年度董事会工作报告》; 2、审议公司《2012年度独立董事述职报告》; 3、审议公司《2012年度监事会工作报告》; 4、审议公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》; 5、审议公司《2012年度财务决算方案》; 6、审议公司《2012年度利润分配预案》; 7、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案; 8、审议公司《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》; 9、关于制定公司《关联交易管理制度》的议案; 10、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议暨召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日()、召开日(2012-05-24)

议题:

1、审议公司《2011 年度董事会工作报告》; 2、审议公司《2011 年度独立董事述职报告》 3、审议公司《2011 年度监事会工作报告》; 4、审议公司《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》; 5、审议公司《2011 年度财务决算方案》; 6、审议公司《2011 年度利润分配预案》; 7、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案; 8、审议公司《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》; 9、审议《关于调整第五届独立董事薪酬的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议暨召开公司2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 包头华资实业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-25)、董事会签署日(2011-08-27)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、召开日(2011-09-15)

议题:

1、关于聘任赵建忠为公司第五届董事会董事的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议暨召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日()、召开日(2011-05-26)

议题:

1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》；
4、审议公司《2010 年度财务决算方案》；
5、审议公司《2010 年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案；
7、审议公司《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》。
8、审议公司董事会换届选举的议案
9、审议《关于第五届独立董事薪酬的议案》；
10、审议公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议暨召开2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、召开日(2010-05-27)

议题:

1、审议公司《2009年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；
4、审议公司《2009年度财务决算方案》；
5、审议公司《2009年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案；
7、审议公司《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议暨召开2008年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-21)、网络投票日()、召开日(2009-05-21)

议题:

1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；
4、审议公司《2008 年度财务决算方案》；
5、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案；
7、审议修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-02-17)、董事会签署日(2009-02-18)、股权登记日(2009-02-27)、现场登记日(2009-03-05)、网络投票日()、召开日(2009-03-05)

议题:

审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议暨召开2007年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-29)、网络投票日()、召开日(2008-05-29)

议题:

1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》；
4、审议公司《2007 年度财务决算方案》；
5、审议公司《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案；
7、审议公司董事会换届选举的议案；
8、审议公司监事会换届选举的议案；
9、审议修改《公司章程》的议案；
10、审议《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》。
11.审议《关于增加（修改）公司〈修改公司章程〉的提案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-12-07)、董事会签署日(2007-12-08)、股权登记日(2007-12-17)、现场登记日(2007-12-23)、网络投票日()、召开日(2007-12-23)

议题:

审议公司转让子公司内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司全部股权的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议暨召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-24)、网络投票日()、召开日(2007-05-24)

议题:

1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
4、审议公司《2006年度财务决算方案》；
5、审议公司《2006年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议暨召开2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-04-22)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、召开日(2006-05-18)

议题:

1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；
4、审议公司《2005年度财务决算方案》；
5、审议公司《2005年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案；
9、审议修改公司《董事会议事规则》
10、审议修改公司《监事会议事规则》的议案；
11、审议更换公司董事的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司董事会关于召开2006年公司股权分置改革事项的相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 内蒙古包头市东河区华资实业二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-13)、董事会签署日(2006-01-16)、股权登记日(2006-02-15)、现场登记日(2006-02-16)、网络投票日(2006-02-23)、召开日(2006-02-16)

议题:

本次相关股东会议审议的事项为：《包头华资实业股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 包头华资实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2005-12-02)、董事会签署日(2005-12-03)、股权登记日(2005-12-30)、现场登记日(2006-01-05)、网络投票日()、召开日(2006-01-05)

议题:

审议公司出资24,000万元,收购中国对外经济贸易信托投资有限公司持有的天津市商业银行股份有限公司8,000万股股权的议案。

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