中盐化工(600328)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于购买公司董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年年度报告》及《摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《关于2023年度利润分配方案的议案》
7、《2023年度日常关联交易实际发生额的确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2024年度预计担保额度的议案》
9、《关于为江西兰太化工有限公司提供2024年度预计担保额度的议案》
10、《关于为中盐内蒙古化工钠业有限公司提供2024年度预计担保额度的议案》
11、《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2024年度预计担保额度的议案》
12、《关于控股子公司氯碱公司为其全资子公司天辰公司提供2024年度预计担保额度的议案》
13、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
14、《关于续聘会计师事务所的议案》
15、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
16、《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并制订相关制度的议案》
17、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修定<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年年度报告》及《摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度独立董事述职报告》
4、《2022年度监事会工作报告》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《2023年度财务预算报告》
7、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
8、《2022年度日常关联交易实际发生额的确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
9、以特别决议方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》
10、以特别决议方式审议《关于为江西兰太化工有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》
11、以特别决议方式审议《关于为中盐内蒙古化工钠业有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》
12、以特别决议方式审议《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》
13、以特别决议方式审议《关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司为其全资子公司中盐安徽天辰化工有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》
14、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《中盐内蒙古化工股份有限公司超额利润分享方案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-16)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-07-27)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-02)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、以特别决议方式审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》
2、以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于确定第八届董事会董事津贴的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于制订<中盐内蒙古化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于制订<中盐内蒙古化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
3、《关于制订<中盐内蒙古化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》
5、《关于选举董事的议案》
6、《关于选举独立董事的议案》
7、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年年度报告》及《摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度独立董事述职报告》
4、《2021年度监事会工作报告》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《2022年度财务预算报告》
7、《2021年度利润分配预案》
8、《2021年度日常关联交易实际发生额的确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
9、以特别决议方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2022年度预计担保额度的议案》
10、以特别决议方式审议《关于为江西兰太化工有限公司提供2022年度预计担保额度的议案》
11、以特别决议方式审议《关于为中盐内蒙古化工钠业有限公司提供2022年度预计担保额度的议案》
12、以特别决议方式审议《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2022年度预计担保额度的议案》
13、以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
14、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于批准<公司2021年非公开发行A股股票预案>的议案》 4、《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于批准本次收购有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》 6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取的填补措施的议案》 7、《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》 8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性和评估定价公允性的议案》 9、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》 10、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年年度报告》及《摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度独立董事述职报告》
4、《2020年度监事会工作报告》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《2021年度财务预算报告》
7、《2020度利润分配预案》
8、《2020年度日常关联交易实际发生额的确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
9、以特别决议方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2021年度预计担保额度的议案》
10、以特别决议方式审议《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供2021年度预计担保额度的议案》
11、以特别决议方式审议《关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供2021年度预计担保额度的议案》
12、以特别决议方式审议《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2021年度预计担保额度的议案》
13、以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
14、《关于续聘会计师事务所的议案》
15、《关于同意调整重大资产重组交易对方业绩承诺与补偿方案的议案》
16、《关于签订<中盐内蒙古化工股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司业绩承诺与补偿协议补充协议之二>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
5、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
6、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-04)、董事会签署日(2020-11-04)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-18)、网络投票日(2020-11-19)、召开日(2020-11-18)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-14)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-02)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、《2020年半年度利润分配预案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-11)、董事会签署日(2020-06-11)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、《关于变更公司名称和证券简称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《2019年年度报告》及《摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度独立董事述职报告》
4、《2019年度监事会工作报告》
5、《2019年度财务决算报告》
6、《2020年度财务预算报告》
7、《2019度利润分配预案》
8、《2019年度日常关联交易实际发生额的确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
9、以特别决议方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2020年度预计担保额度的议案》
10、以特别决议方式审议《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供2020年度预计担保额度的议案》
11、以特别决议方式审议《关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供2020年度预计担保额度的议案》
12、以特别决议方式审议《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2020年度预计担保额度的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的议案》
2、《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项有效期延期的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、《关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-06)、网络投票日(2020-02-07)、召开日(2020-02-06)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他项目的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-17)、董事会签署日(2019-12-17)、股权登记日(2019-12-26)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-07)、董事会签署日(2019-08-07)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-23)、召开日(2019-08-22)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-12)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、关于确定第七届董事会董事津贴的议案
2、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
3、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
5、关于<内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案
6、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
7、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
8、关于签订<内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议>及<内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之业绩承诺与补偿协议>的议案
9、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
10、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案
11、关于提请股东大会批准控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
12、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13、关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案
17、关于公司董事会换届选举董事的议案
18、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
19、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-08)

议题:

1、《2018年年度报告》及《摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度独立董事述职报告》
4、《2018年度监事会工作报告》
5、《2018年度财务决算报告》
6、《2019年度财务预算报告》
7、《2018度利润分配预案》
8、《2018年度日常关联交易实际发生额的确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
9、以特别决议方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2019年度预计担保额度的议案》
10、以特别决议方式审议《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供2019年度预计担保及借款额度的议案》
11、以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于续聘2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-08-31)、召开日(2018-08-30)

议题:

1、《关于增加公司2018年度日常关联交易预计金额的议案》
2、《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-16)

议题:

1.《2017年年度报告》及《摘要》
2.《2017年度董事会工作报告》
3.《2017年度独立董事述职报告》
4.《2017年度监事会工作报告》
5.《2017年度财务决算报告》
6.《2018年度财务预算报告》
7.《2017年度利润分配预案》
8.《2017年度日常关联交易实际发生额的确认及2018年度日常关联交易预计的议案》
9.以特别决议方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2018年度预计担保额度的议案》
10.以特别决议方式审议《关于为为中盐江西兰太化工有限公司提供2018年度预计担保及借款额度的议案》
11.以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>的议案》
12.《关于续聘2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-15)、网络投票日(2018-01-16)、召开日(2018-01-15)

议题:

1《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-17)、召开日(2017-10-16)

议题:

1、《关于发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1《2016年年度报告》及《摘要》
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年度独立董事述职报告》
4《2016年度监事会工作报告》
5《2016年度财务决算报告》
6《2017年度财务预算报告》
7《2016年度利润分配预案》
8《2016年度日常关联交易实际发生额的确认及2017年度日常关联交易预计的议案》
9《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2017年度预计担保额度的议案》
10《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供2017年度预计担保及借款额度的议案》
11《关于修订<公司章程>的议案》
12《关于续聘2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-22)、董事会签署日(2016-12-22)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-10)、召开日(2017-01-09)

议题:

关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-16)、召开日(2016-11-15)

议题:

1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-29)、董事会签署日(2016-06-29)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-15)、召开日(2016-07-14)

议题:

1《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-17)

议题:

1《2015年年度报告》及《摘要》
2《2015年度董事会工作报告》
3《2015年度独立董事述职报告》
4《2015年度监事会工作报告》
5《2015年度财务决算报告》
6《2016年度财务预算报告》
7《2015年度利润分配预案》
8《2015年度日常关联交易实际发生额的确认及2016年度日常关联交易预计的议案》
9以特别决议方式审议《关于为子公司提供2016年度预计担保额度的议案》
10以特别决议方式审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
11《关于续聘2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-24)、网络投票日(2016-02-25)、召开日(2016-02-24)

议题:

1.00 关于公司董事会换届选举的议案
2.00 关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-15)、召开日(2016-01-14)

议题:

1.《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-02)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-17)、网络投票日(2015-09-18)、召开日(2015-09-17)

议题:

1、关于为全资子公司担保的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-29)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-16)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-16)

议题:

1 《关于 2015 年度为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-29)、董事会签署日(2015-05-29)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-16)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、《2014年年度报告》及《摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度独立董事述职报告》
4、《2014年度监事会工作报告》
5、《2014年度财务决算报告》
6、《2015年度财务预算报告》
7、《2014年度利润分配预案》
8、《2014年度日常关联交易实际发生额的确认及2015年度日常关联交易预计的议案》
9、以特别决议方式审议《关于为子公司提供2015年度预计担保额度的议案》
10、《关于本公司2015年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及2014年度会计师事务所报酬的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《公司董事会关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
7、《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-11)、现场登记日(2014-09-16)、网络投票日(2014-09-17)、召开日(2014-09-16)

议题:

1、《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供融资担保额度的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-02)、董事会签署日(2014-07-02)、股权登记日(2014-07-10)、现场登记日(2014-07-21)、网络投票日(2014-07-22)、召开日(2014-07-21)

议题:

1、《关于增补刘苗夫、王岩和陈云泉先生为公司董事的议案》
2、《关于增补邹俭先生为公司监事的议案》
3、《关于转让中盐江西兰太化工有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2013度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、《2013年年度报告》及《摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度独立董事述职报告》
4、《2013年度监事会工作报告》
5、《2013年度财务决算报告》
6、《2014年度财务预算报告》
7、《2013年度利润分配预案》
8、《2013年度日常关联交易实际发生额的确认及2014年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2014年度预计担保额度的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构的议案》
11、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度内部控制审计机构的议》
12、《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-30)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-13)、网络投票日()、召开日(2013-12-13)

议题:

1、《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司章程>的议案》;
2、《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;
3、《内蒙古兰太实业股份有限公司关于调整2013年度财务预算的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-17)、董事会签署日(2013-09-17)、股权登记日(2013-09-25)、现场登记日(2013-09-30)、网络投票日()、召开日(2013-09-30)

议题:

1.《内蒙古兰太实业股份有限公司关于承债式整体转让阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司股权及债权的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、《2012年年度报告》及《摘要》
2、《2012年度董事会工作报告》
3、《2012年度独立董事述职报告》
4、《2012年度监事会工作报告》
5、《2012年度财务决算及2013年度财务预算方案》
6、《2012年度利润分配预案》
7、《关于2012年度日常关联交易实际发生额的确认及2013年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2013年度预计担保额度的议案》
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度财务审计机构的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-07)、董事会签署日(2013-03-07)、股权登记日(2013-03-19)、现场登记日(2013-03-21)、网络投票日()、召开日(2013-03-21)

议题:

1、《内蒙古兰太实业股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 2、《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为中盐青海昆仑碱业有限公司增加银行贷款及融资租赁担保额度的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 在内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-08)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-19)、现场登记日(2012-12-21)、网络投票日()、召开日(2012-12-21)

议题:

1、《关于转让内蒙古兰太资源开发有限责任公司巴音煤矿的议案》
2、《关于调整中盐青海昆仑碱业有限公司银行贷款担保额度的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议暨召开2012年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-15)、董事会签署日(2012-11-16)、股权登记日(2012-12-03)、现场登记日(2012-12-05)、网络投票日()、召开日(2012-12-05)

议题:

（一）《关于内蒙古兰太实业股份有限公司董事会换届选举的议案》；（二）《关于内蒙古兰太实业股份有限公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议暨召开公司2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-21)、董事会签署日(2012-09-22)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-10)、网络投票日()、召开日(2012-10-10)

议题:

1、《关于修改<内蒙古兰太实业股份有限公司公司章程>的议案》；
2、《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事制度>的议案》；
3、《内蒙古兰太实业股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
4、《内蒙古兰太实业股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》；
5、《内蒙古兰太实业股份有限公司关于聘请2012年内部控制审计机构的议案》；
6、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司增加银行贷款担保额度的议案》；
7、《关于调整〈关于为中盐青海昆仑碱业有限公司增加银行贷款担保额度的议案〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议暨召开2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

（一）《公司2011年年度报告》及《摘要》；
（二）《董事会2011年度工作报告》；
（三）《独立董事2011年度述职报告》；
（四）《监事会2011年度工作报告》；
（五）《2011年度财务决算及2012年财务预算》；
（六）《2011年度利润分配预案》；
（七）《关于公司2011年度日常关联交易实际发生额的确认及2012年度日常关联交易预计的议案》；
（八）《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司增加银行贷款担保额度的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议暨召开公司2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-13)、董事会签署日(2012-01-14)、股权登记日(2012-02-06)、现场登记日(2012-02-08)、网络投票日()、召开日(2012-02-08)

议题:

（1）《关于增补王玉宝、赵代勇为董事候选人的议案》；
（2）《关于增补杨秀林、祁成国为监事候选人的议案》；
（3）《关于修改公司章程的议案》；
（4）《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议暨召开2010年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

（一）《公司2010 年年度报告》及《摘要》；
（二）《董事会2010 年度工作报告》；
（三）《监事会2010 年度工作报告》；
（四）《2010 年度财务决算及2011 年财务预算》；
（五）《2010 年度利润分配预案》；
（六）《2011 年日常关联交易预计的议案》；
（七）《关于续聘大信会计师事务所为公司审计机构的议案》；
（八）《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司增加银行贷款担保额度的议案》
（九）《关于为中盐江西兰太化工有限公司增加银行贷款担保额度的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-30)、董事会签署日(2010-12-01)、股权登记日(2010-12-13)、现场登记日(2010-12-15)、网络投票日()、召开日(2010-12-15)

议题:

1、《关于变更公司2010 年度审计机构的议案》；
2、《关于为阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-02)、董事会签署日(2010-07-03)、股权登记日(2010-08-12)、现场登记日(2010-08-17)、网络投票日()、召开日(2010-08-17)

议题:

《关于推选李含善为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

1、《公司2009 年年报》及《摘要》；
2、《董事会2009 年度工作报告》；
3、《2009 年度监事会工作报告》；
4、《2009 年度财务决算议案》；
5、《2009 年度利润分配预案》；
6、《2010 年日常关联交易的议案》；
7、《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司董事及高级管理人员年度考核办法>的议案》；
8、《关于为内蒙古兰太资源开发有限责任公司银行贷款提供担保的议案》（2009 年12 月25 日公司第四届董事会第七次会议决议通过，公告见2009 年12 月26 日上海交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》）；
9、《关于为鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司银行贷款提供担保的议案》（2009 年12 月25 日公司第四届董事会第七次会议决议通过，公告见2009 年12 月26 日上海交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》）；
10、《关于为鄂托克旗早稍敬老院千里沟福利煤矿银行贷款提供担保的议案》（2009 年12 月25 日公司第四届董事会第七次会议决议通过，公告见2009 年12 月26 日上海交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》）；
11、《关于为阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司银行贷款提供担保的议案》（2009 年12 月25 日公司第四届董事会第七次会议决议通过，公告见2009 年12 月26 日上海交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》）；
12、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司502会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-09)、董事会签署日(2009-12-10)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-22)、网络投票日()、召开日(2009-12-22)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-21)、董事会签署日(2009-07-23)、股权登记日(2009-08-11)、现场登记日(2009-08-14)、网络投票日()、召开日(2009-08-14)

议题:

1、《关于为子公司内蒙古兰太资源开发有限责任公司提供贷款担保的议案》；
2、《关于为子公司鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》；
3、《关于为子公司鄂托克旗早稍敬老院千里沟福利煤矿提供贷款担保的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届的议案》；
2、《关于公司监事会换届的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-16)、董事会签署日(2009-03-19)、股权登记日(2009-04-20)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

1、《公司2008 年年报》及《摘要》；
2、《董事会2008 年度工作报告》；
3、《2008 年度监事会工作报告》
4、《2008 年度财务决算》；
5、《2008 年度利润分配预案》；
6、《2009 年日常关联交易的议案》；
7、《关于为控股子公司承担贷款担保的议案》；
8、《公司为中盐江西兰太化工有限公司承担银行贷款担保的议案》
9、《内蒙古兰太实业股份有限公司董事及高级管理人员年度考核办法》
10、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-18)、董事会签署日(2008-03-21)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、召开日(2008-04-22)

议题:

1、《董事会2007 年度工作报告》；
2、《监事会2007 年度工作报告》；
3、《2007 年年度报告》及《摘要》
4、《2007 年度财务决算和2008 年财务预算方案》；
5、《2007 年度利润分配预案》；
6、《2008 年日常关联交易的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》；
9、《关于投资扩建5 万吨/年氯酸钠的议案》；
10、《关于与中盐江西盐化有限公司共同投资建设10 万吨/年氯酸钠工程的议案》；
11、《关于建议内蒙古兰太实业股份有限公司投资青海100 万吨/年纯碱项目的提案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-25)、董事会签署日(2007-10-26)、股权登记日(2007-11-02)、现场登记日(2007-11-08)、网络投票日(2007-11-12)、召开日(2007-11-08)

议题:

1．审议《内蒙古兰太实业股份有限公司非公开发行股票预案》；
2. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3. 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
4．审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5．审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》；
6．审议《关于公司内部控制的自我评价报告》；
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；
8．审议《关于制订<内蒙古兰太实业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
9．审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-20)、董事会签署日(2007-03-22)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

1、审议公司《董事会2006年度工作报告》；
2、审议公司《监事会2006年度工作报告》；
3、审议公司《2006年年度报告》及《摘要》
4、审议公司《2006年度财务决算和2007年财务预算方案》；
5、审议公司《2006年度利润分配预案》；
6、审议公司《2007年日常关联交易的议案》；
7、审议公司《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司审计机构的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-05)、董事会签署日(2007-01-09)、股权登记日(2007-01-19)、现场登记日(2007-01-23)、网络投票日()、召开日(2007-01-23)

议题:

1、《关于聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司审计机构的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-22)、董事会签署日(2006-08-25)、股权登记日(2006-09-08)、现场登记日(2006-09-15)、网络投票日()、召开日(2006-09-15)

议题:

1、审议公司《日常关联交易议案》；
2、审议公司《关联交易决策制度》。
3、公司《信息披露管理制度》(修订稿，详见www.sse.com.cn)；
4、公司《控股股东行为规范》(修订稿，详见www.sse.com.cn)；
5、公司《投资者关系管理制度》(修订稿，详见www.sse.com.cn)。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古阿拉善经济开发区本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1、审议公司《董事会2005年度工作报告》；
2、审议公司《监事会2005年度工作报告》
3、审议公司《2005年年度报告》及《摘要》；
4、审议公司《2005年度财务决算和2006年财务预算方案》；
5、审议公司《2005年度利润分配预案》；
6、审议《公司章程(修订稿)》；
7、审议公司《股东大会议事规则(修订稿)》；
8、审议公司《董事会议事规则(修订稿)》；
9、审议公司《监事会议事规则(修订稿)》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 内蒙古阿拉善左旗乌斯太经济技术开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-05)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-03-22)、现场登记日(2006-04-10)、网络投票日(2006-04-06)、召开日(2006-04-10)

议题:

审议内蒙古兰太实业股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古兰太实业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古乌斯太经济技术开发区内蒙古兰太实业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-16)、董事会签署日(2005-08-19)、股权登记日(2005-09-15)、现场登记日(2005-09-19)、网络投票日()、召开日(2005-09-19)

议题:

1、《关于公司董事会换届的议案》；
2、《关于公司监事会换届的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》。

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