福瑞股份(300049)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案
6、关于《2023年度利润分配预案》的议案
7、关于《2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
8、关于《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案
10、关于调整董事会、监事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
11、关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
5、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于《2022年度内部控制评价报告》的议案
7、关于《2022年度利润分配预案》的议案
8、关于续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案
9、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
10、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
11、关于选举第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
5、关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于《2021年度内部控制评价报告》的议案
7、关于《2021年度利润分配预案》的议案
8、关于续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
11、关于选举第七届董事会独立董事的议案
12、关于补充修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
5、关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于《2020年度内部控制评价报告》的议案
7、关于《2020年度利润分配预案》的议案
8、关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于变更回购股份用途的议案
11、关于《2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
12、关于《2021年员工持股计划管理办法》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案
14、关于回购公司股份方案的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《2019年年度报告及其摘要》的议案
5、关于审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于审议《2019年度内部控制评价报告》的议案
7、关于审议《2019年度利润分配预案》的议案
8、关于续聘大华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案
9、关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
10、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
11、关于选举第七届董事会独立董事的议案
12、听取《2019年度独立董事述职报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-14)

议题:

1、《关于政府收回国有土地使用权及在建工程的议案》
2、《关于终止超募资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、关于审议《2018年度财务决算报告》的议案
2、关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《2018年年度报告及其摘要》的议案
5、关于审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于审议《2018年度内部控制评价报告》的议案
7、关于审议《2018年度利润分配预案》的议案
8、关于续聘大华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
9、关于终止发行股份购买资产事项的议案
10、关于签署本次发行股份购买资产事项相关终止协议的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-03)、董事会签署日(2018-11-03)、股权登记日(2018-11-13)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-14)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
4、《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》
5、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议及其补充协议>的议案》
6、《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议及其补充协议>的议案》
7、《关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
9、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
10、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
11、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12、《关于本次交易不构成重组上市的议案》
13、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
15、《关于公司<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
16、《关于回购公司股份的议案》
17、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2018年第二次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-04)、董事会签署日(2018-06-04)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、《关于豁免国投高新不取得公司控制权承诺的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、审议《2017年度财务决算报告》的议案
2、审议《2017年度董事会工作报告》的议案
3、审议《2017年度监事会工作报告》的议案
4、审议《2017年年度报告及其摘要》的议案
5、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、审议《2017年度内部控制评价报告》的议案
7、2017年度利润分配预案
8、关于续聘大华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2018年第一次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-15)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-02-28)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-02-28)

议题:

1、审议《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》 2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、审议《2016年度财务决算报告》的议案
2、审议《2016年度董事会工作报告》的议案
3、审议《2016年度监事会工作报告》的议案
4、审议《2016年年度报告及其摘要》的议案
5、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、审议《2016年度内部控制评价报告》的议案
7、2016年度利润分配预案
8、关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于公司董事会换届选举的议案;
11、关于公司监事会换届选举的议案
12、关于终止公司非公开发行股票并撤回申请的议案
13、关于延长授权董事会办理Echosens公司境外上市有关事宜有效期的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-06-30)、召开日(2016-06-29)

议题:

1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案》
2、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、审议《2015年度财务决算报告》的议案
2、审议《2015年度董事会工作报告》的议案
3、审议《2015年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5、审议《2015年度内部控制评价报告》的议案
6、2015年度利润分配预案
7、关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、审议《2015年度监事会工作报告》的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于公司控股子公司EchosensSA公司赴香港联交所主板上市方案的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理与本次境外上市有关事宜的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 福瑞股份:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-25)、董事会签署日(2016-01-25)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-19)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》
8、《关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》
9、《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
10、《关于更换会计师事务所的议案》
11、《关于审议<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、关于审议《 2015 年半年度报告及摘要》的议案;
2、《关于审议<公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
3、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第五届董事会董事的议案》
5、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
6、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
7、《关于修订公司监事会议事规则的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议《2014 年度财务决算报告》的议案
2、审议《2014 年度董事会工作报告》的议案
3、审议《2014 年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5、审议《2014 年度内部控制评价报告》的议案
6、2014 年度利润分配预案
7、关于续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于增加公司营业范围的议案
10、关于 2015 年度向王宝恩基金捐助的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-13)、董事会签署日(2015-04-13)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-24)

议题:

1、《关于子公司增资扩股以及转让子公司部份股权的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会和开通网络投票方式的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-23)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-12)

议题:

议案1:关于审议《前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会和开通网络投票方式的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-19)、董事会签署日(2014-09-19)、股权登记日(2014-09-29)、现场登记日(2014-09-30)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-09-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》
8、《关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》
9《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
10《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
11《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程修正案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-16)

议题:

1 、审议《2013年度财务决算报告》
2 、审议《2013年度董事会工作报告》
3 、审议《2013年度监事会工作报告》
4 、审议《2013年年度报告及其摘要》
5 、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6 、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》
7 、审议《2013年度利润分配预案》
8 、审议《关于法国Echosens公司实施员工股权激励计划的议案》
9 、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
10、审议《关于2015年度向王宝恩基金捐助的议案》
11 、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12 、审议《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会和开通网络投票方式的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-22)、董事会签署日(2014-01-22)、股权登记日(2014-02-11)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日(2014-02-17)、召开日(2014-02-11)

议题:

1、审议《关于<限制性股票激励计划草案(修订稿)及其摘要>的议案》;
2、审议《关于限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》;
4、审议《关于更换会计师事务所的议案》;
5、审议《关于修订公司经营范围的议案》;
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日(2013-05-15)、召开日(2013-05-14)

议题:

1 、审议《2012 年度财务决算报告》;
2 、审议《2012 年度董事会工作报告》;
3 、审议《2012 年度监事会工作报告》;
4 、审议《2012 年年度报告及其摘要》;
5 、审议《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
6 、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2013 年审计机构的议案》;
7 、审议《2012 年度利润分配预案》;
8 、审议《关于终止募投项目肝纤维化在线诊断系统(FSTM)的议案》;
9 、审议《关于 2014 年度向王宝恩基金捐助的议案》;
10、审议《关于选举张奕龄先生为公司第四届董事会董事的议案》;
11、审议《关于选举李潇潇先生为公司第四届监事会监事的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-31)、董事会签署日(2012-09-01)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-17)、网络投票日()、召开日(2012-09-17)

议题:

审议《关于建设福瑞医疗中心项目的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、召开日(2012-08-29)

议题:

1、审议《关于<未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《经审计的2011年度财务报告的议案》；
2、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
4、审议《关于<2011年年度报告及其摘要>的议案》；
5、审议《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
6、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》；
7、审议《2011年度利润分配方案》；
8、审议《关于建设福瑞健康科技园的议案》；
9、审议《关于公司名称变更的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11、审议《关于2013年度向王宝恩基金捐助的议案》；
12、听取《2011年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市紫玉东路1号北京紫玉渡假酒店

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-24)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1 、审议《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司经审计的2010年度财务报告》；
2 、审议《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司2010年董事会报告》；
3 、审议《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司2010年监事会报告》
4 、审议《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司2010年年度报告及摘要》；
5 、审议“内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告”；
6 、审议“关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案”；
7 、审议“内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司2010年度利润分配方案”；
8 、审议“关于修改内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司章程的议案”；
9 、审议“关于2012年度向王宝恩基金捐助的议案”；
10 、审议《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司2010年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市紫玉东路1号北京紫玉渡假酒店。

重要日期: 首次公告(2011-03-14)、董事会签署日(2011-03-14)、股权登记日(2011-03-22)、现场登记日(2011-03-28)、网络投票日()、召开日(2011-03-28)

议题:

1、审议“关于收购法国Echosens SA公司100%股权并批准《股票出售及购买协议》的议案”。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市紫玉东路1号北京紫玉渡假酒店

重要日期: 首次公告(2011-01-21)、董事会签署日(2011-01-26)、股权登记日(2011-02-18)、现场登记日(2011-02-24)、网络投票日()、召开日(2011-02-24)

议题:

1、审议《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司第三届董事会工作报告》；
2、审议《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司第三届监事会工作报告》；
3、审议“关于董事会换届选举的议案”；
4、审议“关于监事会换届选举的议案”；
5、审议“关于修改《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司章程》的议案”。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市紫玉东路1号北京紫玉渡假酒店。

重要日期: 首次公告(2010-08-19)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日()、召开日(2010-09-14)

议题:

1、审议“关于福瑞股份《资本公积转增股本预案》的议案“。
2、审议“关于修改《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司章程》的议案”。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市紫玉东路1号北京紫玉渡假酒店

重要日期: 首次公告(2010-07-03)、董事会签署日(2010-07-03)、股权登记日(2010-07-12)、现场登记日(2010-07-16)、网络投票日()、召开日(2010-07-16)

议题:

1、审议“关于修订《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司章程》的议案”。
2、审议“关于修订《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案”。
3、审议“关于修订《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司董事会议事规则》的议案”。
4、审议“关于修订《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司监事会议事规则》的议案”。
5、审议关于“2010年审计机构审计费用”的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市紫玉东路1号北京紫玉渡假酒店

重要日期: 首次公告(2010-02-25)、董事会签署日(2010-02-25)、股权登记日(2010-03-12)、现场登记日(2010-03-19)、网络投票日()、召开日(2010-03-19)

议题:

1、《关于2010、2011年度向王宝恩基金捐助的议案》
2、《经审计的2009年度财务报告》
3、《2009年度董事会报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
4、《2009年度监事会报告》
5、《2009年度报告》及摘要
6、《2009年度利润分配方案》
7、《关于调整独立董事薪酬的议案》
8、《关于续聘2010年度审计机构的议案》
9、《关于聘任高学敏先生担任公司独立董事的议案》

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