丹化科技(600844)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丹阳香逸大酒店会议室(江苏省丹阳市兰陵路333号)

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、公司2023年年度报告及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6、关于聘任2024年度财务报告审计单位并支付2023年度审计费用的议案
7、关于聘任2024年度内部控制审计单位并支付2023年度审计费用的议案
8、关于对控股子公司提供担保的议案
9、关于变更公司注册地址的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丹阳香逸大酒店会议室(江苏省丹阳市兰陵路333号)

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、关于提前进行董事会、监事会换届选举的议案
2、关于选举新一届董事会非独立董事的议案
3、关于选举新一届监事会非职工监事的议案
4、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丹阳香逸大酒店会议室(江苏省丹阳市兰陵路333号)

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于制定《独立董事工作制度》的议案
3、关于聘任2023年度财务报告审计单位并支付2022年度审计费用的议案
4、关于聘任2023年度内控报告审计单位并支付2022年度审计费用的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丹阳香逸大酒店会议室(江苏省丹阳市兰陵路333号)

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、公司2022年年度报告及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6、关于对控股子公司提供担保的议案
7、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼丹化化工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、公司2021年年度报告及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6、关于聘任2022年度财务报告审计单位并支付2021年度审计费用的议案
7、关于聘任2022年度内控报告审计单位并支付2021年度审计费用的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案
10、关于董事会提前换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案
11、关于董事会提前换届暨选举新一届董事会独立董事的议案
12、关于监事会提前换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丹阳香逸大酒店(江苏省镇江市丹阳市兰陵路333号)

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、公司2020年年度报告及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6、关于聘任2021年度财务报告审计单位并支付2020年度审计费用的议案
7、关于聘任2021年度内控报告审计单位并支付2020年度审计费用的议案
8、选举金衢女士为公司独立董事的议案
9、关于公司购买董监高责任险的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丹阳香逸大酒店(江苏省镇江市丹阳市兰陵路333号)

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、关于终止本次重组事项并撤回相关申请材料的议案
2、关于公司签署本次重组事项相关终止协议的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丹阳香逸大酒店(江苏省镇江市丹阳市兰陵路333号)

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、公司2019年年度报告及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6、关于聘任2020年度财务报告审计单位并支付2019年度审计费用的议案
7、关于聘任2020年度内控报告审计单位并支付2019年度审计费用的议案
8、关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丹阳香逸大酒店(江苏省镇江市丹阳市兰陵路333号)

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-09)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
2、关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3、关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
4、关于《丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案
5、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、补充协议(二)及《盈利预测补偿协议》及其补充协议、补充协议(二)的议案
6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案
8、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
9、关于本次交易有关审计报告及备考审计报告的议案
10、关于本次交易标的资产评估报告的议案
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12、关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
13、关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
14、关于同意盛虹石化集团有限公司及其一致行动人连云港博虹实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
15、关于授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
16、关于公司为控股子公司通辽金煤化工有限公司提供担保的议案
17、关于修改《公司章程》的议案
18、关于《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丹阳香逸大酒店(江苏省镇江市丹阳市兰陵路333号)

重要日期: 首次公告(2019-11-16)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-12-02)、网络投票日(2019-12-02)、召开日(2019-12-02)

议题:

1、关于公司董事会换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案(8选6)
2、关于公司董事会换届暨选举新一届董事会独立董事的议案(5选3)
3、关于公司监事会换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案(3选2)

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江润扬环龙酒店(江苏省镇江市世业镇)

重要日期: 首次公告(2019-05-14)、董事会签署日(2019-05-14)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-03)、召开日(2019-06-03)

议题:

1、公司2018年年度报告及摘要
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度监事会工作报告
5、公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6、关于聘任2019年度财务报告审计单位并支付2018年度审计费用的议案
7、关于聘任2019年度内控报告审计单位并支付2018年度审计费用的议案
8、关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案
9、关于变更注册地址并修订公司章程相应及其他条款的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江润扬环龙酒店(原镇江金陵润扬大桥酒店)

重要日期: 首次公告(2019-02-23)、董事会签署日(2019-02-23)、股权登记日(2019-03-01)、现场登记日(2019-03-11)、网络投票日(2019-03-11)、召开日(2019-03-11)

议题:

1.选举公司董事会独立董事
2.变更公司注册地址并修订公司章程相应及其他条款
3.调整独立董事津贴

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江金陵润扬大桥酒店(江苏省镇江市世业镇)

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-29)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-29)

议题:

1、公司2017年年度报告及摘要
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6、关于聘任2018年度财务报告审计单位并支付2017年度审计费用的议案
7、关于聘任2018年度内控报告审计单位并支付2017年度审计费用的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江金陵润扬大桥酒店(江苏省镇江市世业镇)

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-14)、现场登记日()、网络投票日(2017-11-22)、召开日()

议题:

1、关于重新审议子公司通辽金煤放弃对永金化工的同比例增资权的议案
2、关于子公司通辽金煤向河南能化转让其持有的永金化工50%股权的议案
3、关于子公司通辽金煤对洛阳永金增资的议案
4、关于提请股东大会罢免花峻董事会董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江金陵润扬大桥酒店(江苏省镇江市世业镇)

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-06-30)、召开日(2017-06-30)

议题:

1公司2016年年度报告及摘要
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6关于聘任2017年度财务报告审计单位并支付2016年度审计费用的议案
7关于聘任2017年度内控报告审计单位并支付2016年度审计费用的议案
8关于子公司通辽金煤放弃对永金化工的同比例增资权的议案
9关于子公司通辽金煤向安阳永金化工技术许可的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江金陵润扬大桥酒店(江苏省镇江市世业镇)

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-30)

议题:

关于选举八届董事会董事的议案
关于选举八届监事会监事的议案
关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江金陵润扬大桥酒店(江苏省镇江市世业镇)

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-28)

议题:

1 公司2015 年年度报告及摘要
2 公司2015 年度董事会工作报告
3 公司2015 年度监事会工作报告
4 公司2015 年度财务决算报告
5 公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6 关于聘任 2016 年度财务报告审计单位并支付2015 年度审计费用的议案
7 关于聘任 2016 年度内控报告审计单位并支付2015 年度审计费用的议案
8 关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江金陵润扬大桥酒店(江苏省镇江市世业镇)

重要日期: 首次公告(2015-11-02)、董事会签署日(2015-11-02)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日()、网络投票日(2015-11-17)、召开日()

议题:

1关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案
2关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案
3关于《公司非公开发行股票预案(修订)》的议案
4关于修订《公司章程》的议案
5关于增补公司董事的议案
6关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案
7公司拟收购金煤控股集团有限公司、上海银裕投资咨询中心(普通合伙)合计持有的通辽金煤化工有限公司16.99%的股权,金煤控股集团有限公司和上海银裕投资咨询中心(普通合伙)需对拟收购标的未来三年的盈利作出承诺,如未实现,需对公司进行现金补偿。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江金陵润扬大桥酒店(江苏省镇江市世业镇)

重要日期: 首次公告(2015-06-23)、董事会签署日(2015-06-20)、股权登记日(2015-06-30)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-08)、召开日(2015-07-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案
4、关于公司2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订)的议案
5、关于公司与金煤控股集团有限公司等公司签署附生效条件的股权转让协议的议案
6、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于调高本次定向增发最低价格的提案
8、关于本次大会股东临时提案(一)
9、关于本次大会股东临时提案(二)

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江金陵润扬大桥酒店(江苏省镇江市世业镇)

重要日期: 首次公告(2015-05-16)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-05-28)、现场登记日(2015-06-05)、网络投票日(2015-06-09)、召开日(2015-06-05)

议题:

1公司2014年年度报告及摘要。
2公司2014年度董事会工作报告。
3公司2014年度监事会工作报告。
4公司2014年度财务决算报告。
5公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
6关于2015年度公司控股子公司日常关联交易的议案。
7关于聘任2015年度财务报告审计单位并支付2014年度审计费用的议案。
8关于聘任2015年度内控报告审计单位并支付2014年度审计费用的议案。
9关于修订公司募集资金管理制度的议案。
10关于修改公司章程的议案。
11关于公司2015-2017年现金分红回报规划的议案。
12关于控股子公司对控股孙公司提供担保的议案。
13关于修改公司章程中董事人数的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江金陵润扬大桥酒店

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-10-31)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、选举张华龙为公司七届董事会董事。
2、选举李国方为公司七届董事会董事。
3、选举杨军为公司七届监事会监事。
4、关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江金陵润扬大桥酒店(江苏省镇江市世业镇,从镇江火车站有中巴车直达该酒店)

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日()、召开日(2014-06-26)

议题:

(1)公司2013 年年度报告及摘要。
(2)公司2013 年度董事会工作报告。
(3)公司2013 年度监事会工作报告。
(4)公司2013 年度财务决算报告。
(5)公司2013 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
(6)关于2014 年度公司控股子公司日常关联交易的议案。
(7)关于聘任2014 年度财务报告审计单位并支付2013 年度审计费用的议案。
(8)关于聘任2014 年度内控报告审计单位并支付2013 年度审计费用的议案。
(9)关于2014 年度公司控股子公司增加日常关联交易的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江金陵润扬大桥酒店(江苏省镇江市世业镇,从镇江火车站有中巴车直达该酒店)。

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-06-25)、现场登记日(2013-06-28)、网络投票日()、召开日(2013-06-28)

议题:

(1)公司 2012 年年度报告及摘要。
(2)公司 2012 年度董事会工作报告。
(3)公司 2012 年度监事会工作报告。
(4)公司 2012 年度财务决算报告。
(5)公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
(6)关于董事会、监事会换届选举的议案(逐项审议)。
(7)关于 2013 年度公司控股子公司日常关联交易的议案。
(8)关于聘任 2013 年度财务报告审计单位并支付 2012 年度审计费用的议案。
(9)关于聘任 2013 年度内控报告审计单位并支付 2012 年度审计费用的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇，从镇江火车站有中巴车直达该酒店）。

重要日期: 首次公告(2012-11-29)、董事会签署日(2012-11-29)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-18)、网络投票日()、召开日(2012-12-18)

议题:

关于对控股子公司进行财务资助的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇，从镇江火车)

重要日期: 首次公告(2012-04-28)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、召开日(2012-05-23)

议题:

（1）公司2011 年年度报告及摘要；
（2）公司2011 年度董事会工作报告；
（3）公司2011 年度监事会工作报告；
（4）公司2011 年度财务决算报告；
（5）公司2011 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
（6）关于2012 年度公司控股子公司日常关联交易的议案；
（7）关于聘任2012 年度财务审计机构的议案；
（8）关于补选沈雅芸女士为公司董事的议案；
（9）关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司六届八次董事会决议公告暨2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇，从镇江火车站有中巴车直达该酒店）。

重要日期: 首次公告(2011-02-26)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-14)、现场登记日(2011-03-22)、网络投票日()、召开日(2011-03-22)

议题:

（1）公司2010 年年度报告及摘要；
（2）公司2010 年度董事会工作报告；
（3）公司2010 年度监事会工作报告；
（4）公司2010 年度财务决算报告；
（5）公司2010 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
（6）关于2011 年度公司控股子公司日常关联交易的议案；
（7）关于2011 年度续聘审计单位并支付2010 年度审计费用的议案；
（8）关于控股子公司将所持股权进行质押，为永城永金化工有限公司等五家公司的合计不超过35 亿人民币借款提供担保的议案；
（9）关于补选朱大夯先生为公司董事的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司五届三十一次董事会决议公告暨2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇，从镇江火车站有中巴车直达该酒店）

重要日期: 首次公告(2010-02-12)、董事会签署日(2010-02-12)、股权登记日(2010-02-26)、现场登记日(2010-03-05)、网络投票日()、召开日(2010-03-05)

议题:

1、审议如下议案：
（1）公司2009 年年度报告及摘要。
（2）公司2009 年度董事会工作报告。
（3）公司2009 年度监事会工作报告。
（4）公司2009 年度财务决算报告。
（5）公司2009 年度利润分配预案
（6）公司2009 年度资本公积金转增股本预案。
（7）关于2010 年度公司控股子公司日常关联交易的议案。
（8）关于2010 年度续聘审计单位并支付2009 年度审计费用的议案。
（9）关于董事会、监事会换届选举的议案。（逐项表决）
（10）关于调整公司注册资本的议案
（11）关于修改《公司章程》的议案
2、独立董事作2009 年度述职报告

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司五届二十九次董事会决议公告暨2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇，从镇江火车站有中巴车直达该酒店）

重要日期: 首次公告(2009-10-31)、董事会签署日(2009-10-31)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-17)、网络投票日()、召开日(2009-11-17)

议题:

关于公司为通辽金煤化工有限公司6 亿元人民币银行借款授信额度提供担保的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司五届二十三次董事会决议公告暨2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇，从镇江火车站有中巴车直达该酒店）

重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

（1）公司2008 年年度报告及摘要。
（2）公司2008 年度董事会工作报告。
（3）公司2008 年度监事会工作报告。
（4）公司2008 年度财务决算报告。
（5）公司2008 年度利润分配预案。
（6）关于2009 年度公司日常关联交易的议案。
（7）关于2009 年度续聘审计单位的议案。
（8）关于修订《公司章程》的议案。
（9）关于修订《募集资金管理制度》的议案。
（10）关于增补公司监事的议案。
（11）关于调整公司注册资本的议案。
（12）关于再次修订公司章程的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司五届二十一次董事会决议暨2008年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江金陵润扬大桥酒店会议室（江苏省镇江市世业镇，从镇江火车站有中巴车直达该酒店）

重要日期: 首次公告(2008-12-16)、董事会签署日(2008-12-16)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-29)、网络投票日(2008-12-31)、召开日(2008-12-29)

议题:

一. 关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项审议）
1、发行数量；
2、定价方式及发行价格。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司五届十八次董事会决议暨2008年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江金陵润扬大桥酒店会议室（江苏省镇江市世业镇，从镇江火车站有中巴车直达该酒店）

重要日期: 首次公告(2008-08-21)、董事会签署日(2008-08-22)、股权登记日(2008-09-01)、现场登记日(2008-09-05)、网络投票日(2008-09-09)、召开日(2008-09-05)

议题:

1、公司向通辽金煤化工有限公司增资人民币9000 万元的议案
2、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项审议）
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）定价方式及发行价格
（6）发行数量和发行价格的调整
（7）限售期
（8）上市地点
（9）募集资金用途
（10）决议有效期限
（11）本次非公开发行前的滚存利润安排
4、关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案
6、关于公司与相关各增资方签订增资协议与增资补充协议的议案
7、关于挂牌出售公司持有的上海大盈肉禽联合有限公司90.3%的股权的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司五届十三次董事会决议公告暨2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇，从镇江火车站有中巴车直达该酒店）

重要日期: 首次公告(2008-02-28)、董事会签署日(2008-02-28)、股权登记日(2008-03-12)、现场登记日(2008-03-18)、网络投票日()、召开日(2008-03-18)

议题:

1. 公司2007 年年度报告及摘要。
2. 2007 年度董事会工作报告。
3. 2007 年度监事会工作报告。
4. 公司2007 年度财务决算报告。
5. 公司2007 年度利润分配预案。
6. 关于2008 年度公司日常关联交易的议案。
7. 关于2008 年度续聘审计单位的议案。
8. 关于增补花峻先生为公司董事的议案。
9. 关于增补张剑冰先生为公司董事的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 丹化化工科技股份有限公司五届十次董事会决议暨2007年第三次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江金陵润扬大桥酒店

重要日期: 首次公告(2007-10-17)、董事会签署日(2007-10-17)、股权登记日(2007-10-24)、现场登记日(2007-10-31)、网络投票日()、召开日(2007-10-31)

议题:

1、关于制订《募集资金管理制度》的议案；
2、关于制订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；
3、关于增补龚纯黎先生为公司五届董事会独立董事的议案；
4、关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2007年度审计单位并支付年报审计费用的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 大盈现代农业股份有限公司五届三次董事会决议暨2006年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山南路315号新亚丽景大厦三楼会议室（近复兴东路外滩）

重要日期: 首次公告(2007-04-30)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-21)、现场登记日(2007-05-25)、网络投票日()、召开日(2007-05-25)

议题:

1. 公司2006年度报告及摘要；
2. 公司2006年度董事会工作报告；
3. 公司2006年度监事会工作报告
4. 公司2006年度财务决算报告；
5. 公司2006年度利润分配预案；
6. 关于2007年度公司日常关联交易的议案；
7. 关于公司更名的议案；
8. 关于变更经营范围的议案；
9. 关于修正公司注册资本的议案；
10. 关于修改公司章程的议案；
11. 关于调整公司独立董事津贴的议案；
12. 关于设立战略、提名、审计、薪酬与考核委员会的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 大盈现代农业股份有限公司五届二次董事会决议暨召开2007年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山南路315号新亚丽景大厦三楼会议室（近复兴东路外滩）

重要日期: 首次公告(2007-04-07)、董事会签署日(2007-04-07)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

l 关于改聘2006年度境内审计机构并支付2006年度审计费用的议案。

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 大盈现代农业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中山南路315号新亚丽景大厦三楼会议室（近复兴东路外滩）

重要日期: 首次公告(2007-02-14)、董事会签署日(2007-02-14)、股权登记日(2007-02-16)、现场登记日(2007-03-01)、网络投票日(2007-03-05)、召开日(2007-03-01)

议题:

《大盈现代农业股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 大盈现代农业股份有限公司四届三十二次董事会决议公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山南路315号新亚丽景大厦三楼会议室(近复兴东路外滩)

重要日期: 首次公告(2007-02-14)、董事会签署日(2007-02-14)、股权登记日(2007-02-16)、现场登记日(2007-03-01)、网络投票日(2007-03-02)、召开日(2007-03-01)

议题:

1、关于公司重大资产购买暨关联交易的议案 2、关于转让公司资产暨关联交易的议案 3、关于提请股东大会对董、监事会任期延期期间的工作进行追认的议案。 4、关于公司四届董事会换届选举的议案(该议案需逐项表决) 5、关于公司四届监事会换届选举的议案(该议案需逐项表决)

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 大盈现代农业股份有限公司董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市黄浦区中山南路77号良良大酒店8楼会议室（近十六铺）

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

1、公司2005年度报告及摘要；
2、公司2005年度董事会工作报告；
3、公司2005年度监事会工作报告；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年度利润分配预案；
6、公司2006年度续聘会计师事务所并支付2005年度审计费用的议案；
7、关于修改公司章程及附件的议案；
8、关于选举屠旋旋先生为四届董事会董事的议案；
9、关于选举裘伟强先生为四届监事会监事的议案。

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