上海机电(600835)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2024-10-12)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、关于改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2024-09-12)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、公司2024年中期利润分配议案
2、关于修订公司章程部分条款的议案
3、关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2024-08-01)、董事会签署日(2024-08-01)、股权登记日(2024-08-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-16)、召开日()

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、关于公司收购上海集优铭宇机械科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、2023年年度报告及年报摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配议案
6、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案
7、关于选举董事的议案
8、关于选举独立董事的议案
9、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、公司2022年年度报告及年报摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配议案
6、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案
7、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-03-01)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东大道2748号综合楼A301会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-20)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-08)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、公司2023-2025年度日常关联交易议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、公司2021年年度报告及年报摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配议案
6、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案
7、关于修订公司章程部分条款的议案
8、关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案
9、关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-22)、网络投票日(2022-03-24)、召开日(2022-03-22)

议题:

1、陈嘉明先生不再担任公司第十届董事会董事

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2021-05-08)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、2020年年度报告及年报摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配议案
6、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案
7、《关于公司董事会换届选举的议案》:选举公司第十届董事会董事
8、《关于公司董事会换届选举的议案》:选举公司第十届董事会独立董事
9、《关于公司监事会换届选举的议案》:选举公司第十届监事会监事

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、张艳女士不再担任公司董事
2、张洪斌先生不再担任公司董事
3、胡康先生不再担任公司监事
4、关于修订公司章程的议案
5、关于修订公司董事会议事规则的议案
6、关于修订公司监事会议事规则的议案
7、关于选举董事的议案
8、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、关于公司收购上海电气实业有限公司所持上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司47.6%股权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、2019年年度报告及年报摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配议案
6、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案
7、袁建平先生不再担任公司董事
8、关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度采购之关联交易
9、关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度销售之关联交易10.00关于选举董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、公司日常关联交易议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2019-05-11)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-05)

议题:

1、范秉勋先生不再担任公司董事
2、关于选举董事的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、2018年年度报告及年报摘要
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度监事会工作报告
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配议案
6、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、2017年年度报告及年报摘要
2、2017年度董事会工作报告
3、2017年度监事会工作报告
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配议案
6、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
7、关于修订公司章程部分条款的议案
8、《关于公司董事会换届选举的议案》:选举公司第九届董事会董事
9、《关于公司董事会换届选举的议案》:选举公司第九届董事会独立董事
10、《关于公司监事会换届选举的议案》:选举公司第九届监事会监事

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-14)

议题:

1关于本公司与上海电气(集团)总公司2017-2019年度采购之关联交易2关于上海纳博特斯克传动设备有限公司与纳博特斯克(中国)精密机器有限公司2017-2019年度采购之关联交易

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、2016年年度报告及年报摘要
2、2016年度董事会工作报告
3、2016年度监事会工作报告
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配议案
6、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
7、范幼林先生不再担任公司监事累积投票议案
8、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-15)

议题:

1关于修订公司章程部分条款的议案
2关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案
3公司日常关联交易议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2016-04-13)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

1.2015年年度报告及年报摘要
2.2015年度董事会工作报告
3.2015年度监事会工作报告
4.2015年度财务决算报告
5.2015年度利润分配议案
6.聘请普华永道中天会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
7.陈鸿先生不再担任公司董事
8.王心平先生不再担任公司董事
9.00关于选举董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-18)、召开日(2015-08-14)

议题:

1关于本公司和上海电气(集团)总公司以对美国高斯国际有限公司的债权进行债转股的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路555号)

重要日期: 首次公告(2015-05-23)、董事会签署日(2015-05-23)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-06-05)、网络投票日(2015-06-09)、召开日(2015-06-05)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》:选举第八届董事会董事
2、《关于公司董事会换届选举的议案》:选举公司第八届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海兴国宾馆(上海市兴国路78号)

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、2014 年年度报告及年报摘要
2、2014 年度董事会工作报告
3、2014 年度监事会工作报告
4、2014 年度财务决算报告
5、2014 年度利润分配议案
6、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2015 年度审计机构的议案
7、公司日常关联交易议案
8、关于修订公司股东大会议事规则的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海兴国宾馆(上海市兴国路78号)

重要日期: 首次公告(2014-05-24)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-13)、网络投票日()、召开日(2014-06-13)

议题:

1、《2013年年度报告及年报摘要》;
2、《2013年度董事会工作报告》;
3、《2013年度监事会工作报告》;
4、《2013年度财务决算报告》;
5、《2013年度利润分配议案》;
6、《聘请普华永道中天会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》;
7、《公司日常关联交易的议案》;
8、《徐建国先生不再担任公司董事》;
9、《王心平先生担任公司董事》;
10、《张艳女士担任公司董事》;
11、《袁弥芳先生不再担任公司监事》;
12、《管正康先生担任公司监事》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司公司 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海兴国宾馆(上海市兴国路78号)

重要日期: 首次公告(2013-12-20)、董事会签署日(2013-12-20)、股权登记日(2014-01-08)、现场登记日(2014-01-15)、网络投票日()、召开日(2014-01-15)

议题:

1、《胡康先生不再担任公司董事》;
2、《俞银贵先生不再担任公司监事》;
3、《胡康先生担任公司监事》;
4、《公司日常关联交易》;
5、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海兴国宾馆(上海市兴国路78号)

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、召开日(2013-05-21)

议题:

1、《2012年年度报告及年报摘要》 ;
2、《2012年度董事会工作报告》 ;
3、《2012年度监事会工作报告》 ;
4、《2012年度财务决算报告》 ;
5、《2012年度利润分配预案》 ;
6、《续聘安永华明会计师事务所为公司 2013年度审计机构的预案》 ;
7、《公司日常关联交易的议案》;
8、《关于调整独立董事津贴的议案》 ;
9 陈干锦先生不再担任公司第七届董事会董事;
10 胡康先生担任公司第七届董事会董事.

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海世纪皇冠假日酒店四楼上海宴会厅（上海市浦东新区民生路1433 号）

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日()、召开日(2012-05-18)

议题:

1、审议《2011 年年度报告及年报摘要》；
2、审议《2011 年度董事会工作报告》；
3、审议《2011 年度监事会工作报告》；
4、审议《2011 年度财务决算报告》；
5、审议《2011 年度利润分配预案》；
6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2012 年度审计机构的预案》；
7、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
9、审议《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》；
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海世纪皇冠假日酒店四楼上海宴会厅（上海市浦东新区民生路1433 号）

重要日期: 首次公告(2012-02-21)、董事会签署日(2012-02-21)、股权登记日(2012-02-28)、现场登记日(2012-03-06)、网络投票日(2012-03-09)、召开日(2012-03-06)

议题:

关于本公司受让上海电气（集团）总公司持有的美国高斯国际有限公司100%股权的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海兴国宾馆（上海市兴国路78号）

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

1、审议《关于与上海电气（集团）总公司2012-2014年度采购之关联交易》；
2、审议《关于与上海电气（集团）总公司2012-2014年度销售之关联交易》；
3、审议《关于与上海电气集团财务有限责任公司2012-2014年度综合业务往来之关联交易》；
4、审议《关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度采购之关联交易》；
5、审议《关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度销售之关联交易》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海兴国宾馆（上海市兴国路78 号）

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1、审议《2010 年年度报告及年报摘要》；
2、审议《2010 年度董事会工作报告》；
3、审议《2010 年度监事会工作报告》；
4、审议《2010 年度财务决算报告》；
5、审议《2010 年度利润分配议案》；
6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整董事会成员的议案》；
（1）柳振铎先生不再担任公司董事；
（2）叶富才先生不再担任公司董事；
（3）王世璋先生担任公司董事；
（4）张铭杰先生担任公司董事。
8、审议《关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海兴国宾馆（上海市兴国路78号）

重要日期: 首次公告(2010-04-09)、董事会签署日(2010-04-09)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-25)、网络投票日()、召开日(2010-05-25)

议题:

1、审议《2009年年度报告及年报摘要》；
2、审议《2009年度董事会工作报告》；
3、审议《2009年度监事会工作报告》；
4、审议《2009年度财务决算报告》；
5、审议《2009年度利润分配预案》；
6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度审计机构的预案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海兴国宾馆8号楼会议中心（上海市兴国路78号）

重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1、审议《2008 年年度报告及年报摘要》；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2009 年度审计机构的预案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，
8、审议《修改公司章程的议案》；
9、审议《为上海焊接器材有限公司提供13000 万元的担保额度的议案》；
10、审议《公司2009 年度日常关联交易的议案》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海兴国宾馆（上海市兴国路78号）

重要日期: 首次公告(2008-12-17)、董事会签署日(2008-12-17)、股权登记日(2008-12-25)、现场登记日(2009-01-05)、网络投票日()、召开日(2009-01-05)

议题:

审议《改聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构的预案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司二○○七年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海兴国宾馆（上海市兴国路78号）

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-15)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-26)、网络投票日()、召开日(2008-05-26)

议题:

1、审议《二○○七年年度报告及年报摘要》；
2、审议《二○○七年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○七年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○七年度财务决算报告》；
5、审议《二○○七年度利润分配和资本公积金转增议案》；
6、审议《续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机构的预案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、审议《修订公司章程部分条款》；
9、审议《修订公司股东大会议事规则》；
10、审议《修订公司董事会议事规则》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开公司二○○六年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海锦江饭店小礼堂（上海市茂名南路59号）

重要日期: 首次公告(2007-04-12)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-25)、网络投票日()、召开日(2007-05-25)

议题:

1、审议《二○○六年年度报告及年报摘要》；
2、审议《二○○六年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○六年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○六年度财务决算报告》；
5、审议《二○○六年度利润分配预案》；
6、审议《续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度境内审计机构的预案》；
7、审议《续聘安永会计师事务所为公司2007年度境外审计机构的预案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨公司二○○七年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市茂名南路59号上海锦江饭店小礼堂

重要日期: 首次公告(2006-12-20)、董事会签署日(2006-12-20)、股权登记日(2007-01-08)、现场登记日(2007-01-15)、网络投票日()、召开日(2007-01-15)

议题:

1、审议《关于公司向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海ABB电机有限公司25%股权的议案》；
2、审议《关于公司向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海马拉松·革新电气有限公司45%股权的议案》；
3、审议《关于公司向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海日用－友捷汽车电气有限公司40%股权的议案》；
4、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
5、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
6、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨公司二○○六年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海锦江饭店小礼堂（上海市茂名南路59号）

重要日期: 首次公告(2006-09-04)、董事会签署日(2006-09-04)、股权登记日(2006-09-15)、现场登记日(2006-09-22)、网络投票日()、召开日(2006-09-22)

议题:

1、审议《徐建国先生担任公司董事的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于公司对上海机电实业有限公司吸收合并的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路777号上海锦江汤臣洲际大酒店二楼汤臣大礼堂

重要日期: 首次公告(2006-06-30)、董事会签署日(2006-06-30)、股权登记日(2006-07-12)、现场登记日(2006-07-18)、网络投票日(2006-07-19)、召开日(2006-07-18)

议题:

上海机电股份有限公司股权分置改革方案的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开公司二○○六年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路777号上海锦江汤臣洲际大酒店二楼汤臣大礼堂

重要日期: 首次公告(2006-06-30)、董事会签署日(2006-06-30)、股权登记日(2006-07-12)、现场登记日(2006-07-18)、网络投票日()、召开日(2006-07-18)

议题:

审议《关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司24％的股权转让给上海电气（集团）总公司的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开公司二○○五年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海锦江饭店小礼堂（上海市茂名南路59号）

重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-24)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日()、召开日(2006-05-19)

议题:

1、审议《二○○五年年度报告及年报摘要》；
2、审议《二○○五年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○五年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○五年度财务决算报告》；
5、审议《二○○五年度利润分配预案》；
6、审议《续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度境内审计机构的预案》；
7、审议《续聘安永会计师事务所为公司2006年度境外审计机构的预案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，以下（1）至（11）项议案将逐项表决；
（1）审议《王成明先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（2）审议《徐伟先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（3）审议《范秉勋先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（4）审议《柳振铎先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（5）审议《柴庆来先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（6）审议《叶富才先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（7）审议《陆红贵先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（8）审议《梁恭杰先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
（9）审议《吴国华先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
（10）审议《王志强先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
（11）审议《张人骥先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
11、审议《关于上海三菱电梯有限公司延长合资期限的议案》；
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
（1）审议《俞银贵先生担任公司第五届监事会监事的议案》
（2）审议《谢同伦先生担任公司第五届监事会监事的议案》
（3）审议《徐承耕先生担任公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海机电股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司二○○五年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海神诺富特大酒店(上海浦东大道728号)

重要日期: 首次公告(2005-09-17)、董事会签署日(2005-09-17)、股权登记日(2005-10-25)、现场登记日(2005-11-03)、网络投票日()、召开日(2005-11-03)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
5、审议《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度境内审计机构的议案》；
6、审议《关于改聘安永会计师事务所为公司2005年度境外审计机构的议案》；

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