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600833
第一医药

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第一医药(600833)股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区681号上海外经大厦20楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-21)、 召开日(2024-06-14)

议题:

1、关于补选第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-29)、 召开日(2024-04-24)

议题:

1、2023年年度报告及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算与2024年度财务预算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案
7、关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案
8、关于调整经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案累积投票议案
9、关于补选第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-06)、 召开日(2024-02-01)

议题:

1、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
2、关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
3、关于2024年度日常经营性关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-06)、 召开日(2023-12-01)

议题:

1、关于修订《独立董事制度》的议案
2、关于公司及全资子公司拟签订房屋征收补偿协议的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区小木桥路681号上海外经大厦20楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-24)、网络投票日(2023-08-29)、 召开日(2023-08-24)

议题:

1、关于补选第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-21)、 召开日(2023-04-17)

议题:

1、2022年年度报告及摘要
2、2022年年度董事会工作报告
3、2022年年度监事会工作报告
4、2022财务决算及2023年度财务预算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案
7、关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案
8、关于2023年度日常经营性关联交易预计的议案
9、关于调整与百联集团财务有限责任公司《金融服务协议》部分内容暨关联交易的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》等规则的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区小木桥路681号20楼第3会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-23)、 召开日(2022-06-20)

议题:

1、2021年年度报告正文及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案
7、关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案
8、关于调整独立董事津贴的议案
9、关于签订房屋征收补偿协议的议案
10、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
11、关于选举第十届董事会独立董事的议案
12、关于选举第十届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区小木桥路681号上海外经大厦20楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-12)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-23)、网络投票日(2022-02-28)、 召开日(2022-02-23)

议题:

1、关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的议案
2、关于调整经营范围并修订公司章程部分条款的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-30)、 召开日(2021-11-25)

议题:

1、关于补选第九届董事会董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区中山南路315号(近外马路)303会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-16)、 召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于补选董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市小木桥路681号20楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-24)、 召开日(2021-06-21)

议题:

1、2020年年度报告正文及摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
5、2020年度利润分配议案
6、关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案
7、关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案
8、关于调整经营范围并修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市小木桥路681号二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-15)、 召开日(2020-10-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
3、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
4、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
5、关于调整与百联集团财务有限责任公司《金融服务协议》部分内容的议案
6、关于更换监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市小木桥路681号二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-23)、 召开日(2020-06-18)

议题:

1、2019年年度报告正文及摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案
7、关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案
8、关于独立董事津贴调整的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市小木桥路681号二十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-13)、董事会签署日(2020-02-13)、股权登记日(2020-02-24)、现场登记日(2020-02-25)、网络投票日(2020-02-28)、 召开日(2020-02-25)

议题:

1、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
2、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于与百联集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市延安西路2000号,虹桥郁锦香宾馆二楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-26)、 召开日(2019-06-21)

议题:

1.公司2018年年度报告正文及摘要
2.公司2018年度董事会工作报告
3.公司2018年度监事会工作报告
4.公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
5.公司2018年度利润分配预案
6.公司关于续聘财务审计机构及报酬的预案
7.公司关于续聘内部控制审计机构及报酬的预案
8.关于修订《公司章程》部分条款的预案
9.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的预案
10.关于修订《董事会议事规则》部分条款的预案
11.关于修订《监事会议事规则》部分条款的预案
12.关于修订《独立董事制度》部分条款的预案
13.关于选举第九届董事会董事(非独立董事)的议案
14.关于选举第九届董事会独立董事的议案
15.关于选举第九届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市小木桥路681号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-27)、 召开日(2018-12-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的预案
2、关于全资子公司房屋征收的预案
3、关于增补第八届董事会董事(非独立董事)的预案
4、关于增补第八届监事会监事的预案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市延安西路2000号,虹桥郁锦香宾馆二楼茉莉厅

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-26)、 召开日(2018-06-21)

议题:

1、审议公司2017年年度报告正文及摘要
2、审议公司2017年度董事会工作报告
3、审议公司2017年度监事会工作报告
4、审议公司2017年度财务决算报告
5、审议公司2017年度利润分配预案
6、审议公司关于续聘财务审计机构及报酬的预案
7、审议公司关于续聘内部控制审计机构及报酬的预案
8、审议关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的预案
9、关于补选第八届董事会独立董事的预案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市小木桥路681号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-11)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-22)、网络投票日(2017-11-27)、 召开日(2017-11-22)

议题:

1、关于聘任2017年度财务审计机构及报酬的预案
2、关于变更和聘任2017年度内部控制审计机构及报酬的预案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市零陵路800号(上海体育场内)上海富豪东亚酒店B楼浦江厅

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-26)、 召开日(2017-06-21)

议题:

1、审议公司2016年年度报告正文及摘要
2、审议公司2016年度董事会工作报告
3、审议公司2016年度监事会工作报告
4、审议公司2016年度财务决算报告
5、审议公司2016年度利润分配预案
6、审议关于修改公司章程的预案
7、关于补选第八届董事会独立董事的议案
8、关于补选第八届董事会董事(非独立董事)的议案
9、关于增补公司监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市小木桥路681号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-13)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-29)、 召开日(2016-08-24)

议题:

1.00关于选举第八届董事会董事(非独立董事)的议案
2.00关于选举第八届董事会独立董事的议案
3.00关于选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市延安西路2000号,虹桥宾馆二楼玫瑰厅

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-24)、 召开日(2016-06-21)

议题:

1审议公司2015年年度报告正文及摘要
2审议公司2015年度董事会工作报告
3审议公司2015年度监事会工作报告
4审议公司2015年度财务决算报告
5审议公司2015年度利润分配预案
6审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市延安西路2000号,虹桥宾馆二楼玫瑰厅

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-26)、 召开日(2015-06-23)

议题:

1审议公司2014年年度报告正文及摘要
2审议公司2014年度董事会工作报告
3审议公司2014年度监事会工作报告
4审议公司2014年度财务决算报告
5审议公司2014年度利润分配预案
6审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案
7审议关于修改公司章程的预案
8审议关于修改股东大会议事规则的预案
9审议关于第七届董事会换届延期的预案
10审议关于第七届监事会换届延期的预案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市延安西路2000号,虹桥宾馆二楼玫瑰厅

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-05)、股权登记日(2014-06-17)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日()、 召开日(2014-06-20)

议题:

1.审议公司2013年年度报告正文及摘要
2.审议公司2013年度董事会工作报告
3.审议公司2013年度监事会工作报告
4.审议公司2013年度财务决算报告
5.审议公司2013年度利润分配预案
6.审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案
7.审议同意陆琨先生为公司第七届董事会董事的预案
8.审议同意王兆忠先生为公司第七届董事会董事的预案
9.审议同意王顺樑先生为公司第七届董事会董事的预案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市延安西路 2000 号,虹桥宾馆二楼玫瑰厅

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-20)、网络投票日()、 召开日(2013-06-20)

议题:

1 审议公司 2012 年年度报告正文及摘要
2 审议公司 2012 年度董事会工作报告
3 审议公司 2012 年度监事会工作报告
4 审议公司 2012 年度财务决算报告
5 审议公司 2012 年度利润分配预案
6 审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案
7 审议关于修改公司章程的预案
8 审议关于修订董事会议事规则的预案
9审议关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的预案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司六届二十次董事会决议暨召开公司2011年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 延安西路2000号,虹桥宾馆二楼玫瑰厅

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日()、 召开日(2012-06-20)

议题:

⒈审议公司2011年年度报告正文及摘要;
⒉审议公司2011年度董事会工作报告;
⒊审议公司2011年度监事会工作报告;
⒋审议公司2011年度财务决算报告;
⒌审议公司2011年度利润分配预案;
⒍审议关于聘请2012年度会计师事务所及报酬支付额的预案;
⒎审议关于修改公司章程的预案;
⒏审议同意尤建敏女士为公司第七届董事会董事的预案;
⒐审议同意肖志杰先生为公司第七届董事会董事的预案;
⒑审议同意陈志毅先生为公司第七届董事会董事的预案;
⒒审议同意张植先生为公司第七届董事会董事的预案;
⒓审议同意徐震午先生为公司第七届董事会董事的预案;
⒔审议同意翁逸瑜女士为公司第七届董事会董事的预案;
⒕审议同意朱洪超先生为公司第七届董事会独立董事的预案;
⒖审议同意宓秀瑜女士为公司第七届董事会独立董事的预案;
⒗审议同意蔡建民先生为公司第七届董事会独立董事的预案;
⒘审议同意朱震世先生为公司第七届监事会监事的预案;
⒙审议同意吴健钢先生为公司第七届监事会监事的预案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司六届十一次董事会决议暨召开公司2010年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东安路8 号(近肇嘉浜路)青松城大酒店(二号门)4 楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-24)、股权登记日(2011-06-07)、现场登记日(2011-06-10)、网络投票日()、 召开日(2011-06-10)

议题:

⒈审议公司2010 年年度报告正文及摘要;
⒉审议公司2010 年度董事会工作报告;
⒊审议公司2010 年度监事会工作报告;
⒋审议公司2010 年度财务决算报告;
⒌审议公司2010 年度利润分配预案;
⒍审议关于聘请2011 年度会计师事务所及报酬支付额的预案;
⒎审议同意宓秀瑜女士为公司第六届董事会独立董事的预案;
⒏审议同意张植先生为公司第六届董事会董事的预案;
⒐审议同意陈志毅先生为公司第六届董事会董事的预案;
⒑审议同意翁逸瑜女士为公司第六届董事会董事的预案;
⒒审议同意吴健钢先生为公司第六届监事会监事的预案;
⒓审议关于修改公司章程的预案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司六届四次董事会决议暨召开公司2009年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平路315 号(近肇嘉浜路)宛平宾馆4 楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日()、 召开日(2010-05-24)

议题:

⒈审议公司2009年度报告正文及摘要;
⒉审议公司2009年度董事会工作报告;
⒊审议公司2009年度监事会工作报告;
⒋审议公司2009年度财务决算报告;
⒌审议公司2009年度利润分配预案;
⒍审议关于聘请2010年度会计师事务所及报酬支付额的预案;

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司五届二十二次董事会决议暨召开公司2008年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南丹东路60号(近天钥桥路)徐汇区科技馆

重要日期: 首次公告(2009-06-05)、董事会签署日(2009-06-05)、股权登记日(2009-06-17)、现场登记日(2009-06-22)、网络投票日()、 召开日(2009-06-22)

议题:

⒈审议公司2008 年度报告正文及摘要;
⒉审议公司2008 年度董事会工作报告;
⒊审议公司2008 年度监事会工作报告;
⒋审议公司2008 年度财务决算报告;
⒌审议公司2008 年度利润分配预案;
⒍审议关于聘请2009 年度会计师事务所及报酬支付额的预案;
⒎审议关于修改公司章程的预案;
⒏审议同意王顺樑先生为公司第六届董事会董事的预案;
⒐审议同意肖志杰先生为公司第六届董事会董事的预案;
⒑审议同意周钧明先生为公司第六届董事会董事的预案;
⒒审议同意浦建群先生为公司第六届董事会董事的预案;
⒓审议同意徐震午先生为公司第六届董事会董事的预案;
⒔审议同意盛小洪先生为公司第六届董事会董事的预案;
⒕审议同意寿逸明先生为公司第六届董事会独立董事的预案;
⒖审议同意张人骥先生为公司第六届董事会独立董事的预案;
⒗审议同意蔡健民先生为公司第六届董事会独立董事的预案;
⒘审议同意刘莉平女士为公司第六届监事会监事的预案;
⒙审议同意李黎女士为公司第六届监事会监事的预案;
⒚审议关于调整独立董事津贴标准的预案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司五届十四次董事会决议暨召开公司2007年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路359号(近溧阳路)A幢4楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、 召开日(2008-04-22)

议题:

⒈审议公司2007 年度董事会工作报告;
⒉审议公司2007 年度监事会工作报告;
⒊审议公司2007 年度报告正文及摘要;
⒋审议公司2007 年度财务决算报告;
⒌审议公司2007 年度利润分配预案;
⒍审议关于董事会成立提名委员会的预案
⒎审议同意张植先生辞去公司第五届董事会董事的预案
⒏审议同意邵松岐先生辞去公司第五届董事会董事的预案
⒐审议同意翁逸瑜女士辞去公司第五届董事会董事的预案
⒑审议同意肖志杰先生为公司第五届董事会董事的预案
⒒审议同意徐震午先生为公司第五届董事会董事的预案
⒓审议同意周钧明先生为公司第五届董事会董事的预案
⒔审议同意凌承进女士辞去公司第五届监事会监事的预案
⒕审议同意江之琳女士辞去公司第五届监事会监事的预案
⒖审议同意刘莉平女士为公司第五届监事会监事的预案
⒗审议同意李黎女士为公司第五届监事会监事的预案
⒘审议关于聘请2008 年度会计师事务所及报酬支付额的预案
⒙审议关于修改公司章程的预案

大会主题: 2006年第16次年度股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司五届八次董事会决议暨召开公司2006年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 汉口路400号,华盛商务大厦十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-07)、董事会签署日(2007-06-07)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-26)、网络投票日()、 召开日(2007-06-26)

议题:

⒈审议公司2006年度董事会工作报告;
⒉审议公司2006年度监事会工作报告;
⒊审议公司2006年度财务决算报告;
⒋审议公司2006年度利润分配预案;
⒌审议公司关于聘请2007年度会计师事务所及报酬支付额的预案;
⒍审议关于公司董事会董事人员变动的预案;
⒎审议关于公司监事会监事人员变动的预案;
⒏审议关于董事会成立审计委员会的预案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于重大资产收购事宜进展的提示性暨召开2006年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路359号(近溧阳路) A幢4楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-02)、董事会签署日(2006-09-02)、股权登记日(2006-09-12)、现场登记日(2006-09-14)、网络投票日()、 召开日(2006-09-14)

议题:

审议关于公司重大资产收购的预案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市汉口路400号(山西南路口)华盛商务大厦十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-15)、董事会签署日(2006-05-17)、股权登记日(2006-06-09)、现场登记日(2006-06-14)、网络投票日(2006-06-15)、 召开日(2006-06-14)

议题:

本次会议将审议《上海第一医药股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第15次年度股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司五届三次董事会决议暨召开公司第十五次股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市汉口路400号(山西南路口)华盛商务大厦十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-17)、董事会签署日(2006-05-17)、股权登记日(2006-06-01)、现场登记日(2006-06-05)、网络投票日()、 召开日(2006-06-05)

议题:

⒈审议公司2005年度董事会工作报告;
⒉审议公司2005年度监事会工作报告;
⒊审议公司2005年度财务工作报告;
⒋审议公司2005年度利润分配预案;
⒌审议公司关于聘请2006年度会计师事务所及报酬支付额的预案;
⒍审议关于修改公司章程的预案;
⒎审议关于修改公司股东大会议事规则的预案;
⒏审议关于修改公司董事会议事规则的预案;
⒐审议关于修改公司监事会议事规则的预案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司四届十七次董事会决议暨召开公司2006第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新闸路219号二楼上海市黄浦区南京东路社区文化活动中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-01-07)、董事会签署日(2006-01-07)、股权登记日(2006-01-13)、现场登记日(2006-01-19)、网络投票日()、 召开日(2006-01-19)

议题:

⒈审议第五届董事会董事人选提名的预案;
⒉审议第五届监事会监事人选提名的预案;

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海第一医药股份有限公司2005年临时董事会决议暨召开公司2005年临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 东大名路359号(近溧阳路)A幢4楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-26)、董事会签署日(2005-11-26)、股权登记日(2005-12-09)、现场登记日(2005-12-15)、网络投票日()、 召开日(2005-12-15)

议题:

审议公司关于弥补亏损的预案

第一医药(600833)相关个股


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