兰生股份(600826)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-08)、召开日()

议题:

1、2024年度中期利润分配方案
2、关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于修订《股东会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配及公积金转增股本方案
5、关于公司2023年年度报告的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2024年使用闲置资金进行理财的议案
8、关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常管理交易预计的议案
9、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
10、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
11、关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案
12、关于董事会换届选举非独立董事的议案
13、关于董事会换届选举独立董事的议案
14、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海世博展览馆B2层1号会议厅(上海市浦东新区博成路850号)

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配方案
5、关于公司2022年年度报告的议案
6、关于公司重大资产重组事项业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份及减少注册资本的议案
7、关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案
8、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿暨回购并注销股份相关事项的议案
9、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10、关于2023年使用闲置资金进行理财的议案
11、关于重新审议展馆租赁合同暨日常关联交易的议案
12、关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案
13、关于补选公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市延安西路2201号上海国际贸易中心35楼会议厅

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、关于下属子公司与东浩兰生集团签订项目委托框架协议暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区博成路568号A座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-21)、董事会签署日(2022-09-21)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区博成路568号中国黄金大厦3楼东浩兰生会展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配方案
5、关于公司2021年年度报告的议案
6、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于2022年使用闲置资金进行理财的议案
8、关于终止公司A股限制性股票激励计划的议案
9、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
10、关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海世博展览馆B2层5号会议室(上海市浦东新区博成路850号)

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、关于投资设立上海新会展产业私募投资基金暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海世博展览馆B2层6号会议室(上海市浦东新区博成路850号)

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、关于公司A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司A股限制性股票激励计划实施考核办法的议案
3、关于公司A股限制性股票激励计划实施管理办法的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海世博展览馆B2层1号会议厅(上海市浦东新区博成路850号)

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配方案
5、关于公司2020年年度报告的议案
6、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于2021年使用闲置资金进行理财的议案
8、关于董事会换届选举的议案:选举非独立董事
9、关于董事会换届选举的议案:选举独立董事
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海世博展览馆B2层6号会议室(上海市浦东新区博成路850号)

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、关于变更公司名称及修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海世博展览馆B2层6号会议室(上海市浦东新区博成路850号)

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海世博展览馆B2层6号会议室(上海市浦东新区博成路850号)

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海世博展览馆B2层11号会议室(上海市浦东新区博成路850号)

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-22)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-26)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海世博展览馆B2层1号会议室(上海市浦东新区周家渡路E2门,靠近博成路)

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配方案
5、关于公司2019年年度报告的议案
6、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于2020年使用闲置资金进行理财的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市国展路1099号上海世博展览馆B2层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案 2、关于《上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 3、关于签订本次交易相关协议的议案 4、关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 5、关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 6、关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 7、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条相关规定的议案 9、关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案 10、关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案 11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价公允性的议案 12、关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市延安西路2201号上海国贸中心大厦35楼会议厅

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配方案
5、关于公司2018年年度报告的议案
6、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案
8、关于补选监事的议案
9、关于2019年使用闲置资金进行理财的议案
10、关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案
11、关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
12、关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市延安西路2201号上海国贸中心大厦35楼会议厅

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-23)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-12)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配方案
5、关于公司2017年年度报告的议案
6、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于授权经理层减持海通证券额度的议案
9、关于2018年使用闲置资金进行理财的议案
10、关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案
11、关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
12、关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市延安西路2201号上海国贸中心大厦35楼会议厅

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度利润分配方案
5、关于公司2016年年度报告的议案
6、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于2017年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案
8、关于2017年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
9、关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案
10、关于2017年使用闲置资金进行短期理财的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市延安西路2201号上海国贸中心大厦35楼会议厅

重要日期: 首次公告(2016-05-06)、董事会签署日(2016-05-06)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-23)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配方案
5、关于公司2015年年度报告的议案
6、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于补选第八届董事会董事的议案
8、关于补选第八届监事会监事的议案
9、关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案
10、关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
11、关于使用闲置自有资金进行短期理财的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市陕西南路5-7号城市酒店2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-11-11)、董事会签署日(2015-11-11)、股权登记日(2015-11-19)、现场登记日(2015-11-23)、网络投票日(2015-11-25)、召开日(2015-11-23)

议题:

1关于挂牌转让本公司持有的中信国健和兰生国健股权的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中江路 35 号上海跨国采购会展中心 3 楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-13)、现场登记日(2015-10-15)、网络投票日(2015-10-20)、召开日(2015-10-15)

议题:

1.关于补选王强先生为公司董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中江路35号上海跨国采购会展中心3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-05-30)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-19)、召开日(2015-06-16)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年度利润分配方案
5、关于公司2014年年度报告的议案
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
8、关于续聘上会会计师事务所的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北二路 1800 号东楼 3 楼上海兰生股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-19)、董事会签署日(2014-07-19)、股权登记日(2014-07-31)、现场登记日(2014-08-04)、网络投票日(2014-08-05)、召开日(2014-08-04)

议题:

:《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路35号上海跨国采购会展中心3楼302B多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2014-05-08)、董事会签署日(2014-05-08)、股权登记日(2014-05-21)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日()、召开日(2014-05-23)

议题:

1.2013年度董事会工作报告
2.2013年度监事会工作报告
3.2013年度财务决算报告
4.2013年度利润分配方案
5.关于公司2013年年度报告的议案
6.关于补选独立董事的议案
7.关于补选监事的议案
8.关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9.关于公司贸易板块实施改制暨关联交易的议案
10.关于拟出让上海前进进出口有限公司股权的议案
11.关于延长减持海通证券的额度授权期限的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区彰武路 50 号同济君禧大酒店 3 楼会议厅(近四平路)

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1 2012 年度董事会工作报告
2 2012 年度监事会工作报告
3 2012 年度财务决算报告
4 2012 年度利润分配方案
5 关于公司 2012 年年度报告的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市曲阳路1000号上海兰生大酒店3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告
4、2011年度利润分配方案
5、关于公司2011年年度报告的议案
6、关于选举第七届董事会董事的议案
7、关于选举第七届监事会监事的议案
8、关于续聘上海上会会计师事务所的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市曲阳路1000 号上海兰生大酒店3 楼会议厅。

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1、审议2010 年度董事会工作报告；
2、审议2010 年度监事会工作报告；
3、审议2010 年度财务决算报告；
4、审议2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、听取独立董事2010 年度述职报告；
6、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；
7、审议关于第二次授权经理层减持海通证券的额度的议案

大会主题: 2010年未披露届次股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市曲阳路1000 号上海兰生大酒店3 楼会议厅

重要日期: 首次公告(2010-11-12)、董事会签署日(2010-11-12)、股权登记日(2010-11-23)、现场登记日(2010-11-25)、网络投票日()、召开日(2010-11-25)

议题:

审议《关于部分减持海通证券的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市曲阳路1000 号上海兰生大酒店3 楼会议厅

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-20)、网络投票日()、召开日(2010-05-20)

议题:

1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年度计提资产减值准备的报告；（本报告已经刊登于《上海证券报》2010 年3 月6 日第19 版。）
4、审议关于核销原计提减值准备的报告；
5、审议2009 年度财务决算报告；
6、审议2009 年度利润分配方案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、听取独立董事2009年度述职报告；
9、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议暨召开2008年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市曲阳路1000号上海兰生大酒店3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-05-22)、董事会签署日(2009-05-22)、股权登记日(2009-06-05)、现场登记日(2009-06-09)、网络投票日()、召开日(2009-06-09)

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度财务决算报告；
4、审议2008 年度利润分配方案；
5、审议关于修改《公司章程》的议案；
6、听取独立董事2008年度述职报告；
7、审议关于董事会换届选举的议案；
8、审议关于监事会换届选举的议案；
9、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议暨召开2007年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市曲阳路1000 号上海兰生大酒店3 楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-04-26)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-15)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议2007 年度财务决算报告；
4、审议2007 年度核销原计提减值准备的报告；
5、审议2007 年度利润分配方案；
6、审议关于修改公司章程部分条款的议案（详见说明）；
7、审议关于补选董事的议案；
8、审议关于补选监事的议案；
9、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；
10、听取独立董事2007年度述职报告。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司第五届董事会第六次会议决议及召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-16)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日()、召开日(2007-05-18)

议题:

1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度转回海通证券投资减值准备的报告；
4、审议关于核销部分原计提减值准备的报告；
5、审议2006年度财务决算报告；
6、审议2006年度利润分配方案；
7、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；
8、听取独立董事向股东大会作2006年度述职报告。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司董事会四届二十次会议决议暨召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市

重要日期: 首次公告(2006-05-15)、董事会签署日(2006-05-16)、股权登记日(2006-06-07)、现场登记日(2006-06-09)、网络投票日()、召开日(2006-06-09)

议题:

1、审议2005年度董事会工作报告; 2、审议2005年度监事会工作报告; 3、审议2005年度计提资产减值准备的报告; 4、审议2005年度核销原计提减值准备的报告; 5、审议2005年度财务决算报告; 6、审议2006年度利润分配方案; 7、审议关于修订《公司章程》的议案; 8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案; 9、审议关于修订《董事会议事规则》的议案; 10、审议关于修订《监事会议事规则》的议案; 11、审议关于董事会换届选举的议案;议案详见2006年4月27日《上海证券报》 12、审议关于监事会换届选举的议案;议案详见同上《上海证券报》 13、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案; 14、审议关于出售金苑楼的议案; 15、审议关于转让上海兰华制球有限公司股权的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海兰生股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市曲阳路1000号上海兰生大酒店三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2005-12-05)、董事会签署日(2005-12-05)、股权登记日(2005-12-23)、现场登记日(2005-12-27)、网络投票日(2006-01-05)、召开日(2005-12-27)

议题:

会议审议事项：上海兰生股份有限公司股权分置改革方案。

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