锦江酒店(600754)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海静安区华山路250号静安昆仑大酒店2楼大宴会厅

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、关于《上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划《实施考核办法》和《实施管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于变更会计师事务所和聘请公司2024年年度财务报表和内控审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海静安区华山路250号静安昆仑大酒店2楼大宴会厅

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、2023年度董事会报告
2、2023年度监事会报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案暨2024年半年度利润分配计划
6、关于支付会计师事务所审计费用的议案
7、关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度拟发生关联交易的议案
8、关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案
9、关于修订《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》及其附件的议案
10、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海黄浦区长乐路161号新锦江大酒店4楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于调整第十届监事会成员的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海黄浦区长乐路161号新锦江大酒店4楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-17)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、关于挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司100%股权的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海黄浦区长乐路161号新锦江大酒店4楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-27)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海黄浦区茂名南路59号锦江小礼堂

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、2022年度董事会报告
2、2022年度监事会报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配方案
6、关于支付会计师事务所审计费用的议案
7、关于聘请公司2023年度财务报表和内控审计机构的议案
8、关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度拟发生关联交易的议案
9、关于变更部分募集资金投向用于对外投资暨关联交易的议案
10、关于收购上海齐程网络科技有限公司65%股权的议案
11、关于变更部分募集资金投向用于对外投资的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海黄浦区茂名南路59号锦江饭店小礼堂

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
5、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
6、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
7、关于修订《上海锦江国际酒店股份有限公司章程(草案)》及其附件的议案
8、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海黄浦区茂名南路59号锦江饭店小礼堂

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-06-07)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、2021年度董事会报告
2、2021年度监事会报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配方案
6、关于支付会计师事务所审计费用的议案
7、关于聘请公司2022年度财务报表和内控审计机构的议案
8、关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度拟发生关联交易的议案
9、关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案
10、关于调整公司独立董事津贴的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海黄浦区茂名南路59号锦江饭店小礼堂

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、关于为GDL提供担保的议案
2、关于为GDL提供担保额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海黄浦区茂名南路59号锦江饭店小礼堂

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、2020年度董事会报告
2、2020年度监事会报告
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配方案
6、关于支付会计师事务所审计费用的议案
7、关于聘请公司2021年度财务报表和内控审计机构的议案
8、关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度拟发生关联交易的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于增补董事的议案
11、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海黄浦区茂名南路59号锦江饭店小礼堂

重要日期: 首次公告(2020-09-03)、董事会签署日(2020-09-03)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-18)、网络投票日(2020-09-22)、召开日(2020-09-18)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于《上海锦江国际酒店股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
5、关于《上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行A股募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于《上海锦江国际酒店股份有限公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划》的议案
7、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
9、关于为控股子公司GDL提供担保的议案
10、关于为控股子公司海路投资提供担保额度的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海黄浦区南京东路505号上海索菲特海仑宾馆五楼海华厅

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、2019年度董事会报告
2、2019年度监事会报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配方案
6、关于支付会计师事务所审计费用的议案
7、关于聘请公司2020年度财务报表和内控审计机构的议案
8、关于与锦江财务公司签署《<金融服务框架协议>之补充协议》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海黄浦区南京东路505号上海索菲特海仑宾馆五楼海华厅

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.2018年度董事会报告
2.2018年度监事会报告
3.2018年年度报告及摘要
4.2018年度财务决算报告
5.2018年度利润分配方案
6.关于支付会计师事务所审计费用的议案
7.关于聘请公司2019年度财务报表和内控审计机构的议案
8.关于公司独立董事津贴的议案
9.关于公司更名的议案
10.关于修订《公司章程》部分条款的议案
11.关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.关于修订《董事会议事规则》的议案
13.关于修订《监事会议事规则》的议案
14.关于选举董事的议案
15.关于选举独立董事的议案
16.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市延安西路2000号上海虹桥郁锦香宾馆郁金香厅

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案
2、关于增补公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目西路285号上海广场假日酒店远近堂

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、2017年度董事会报告
2、2017年度监事会报告
3、2017年年度报告及摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配方案
6、关于支付会计师事务所审计费用的议案
7、关于聘请公司2018年度财务报表和内控审计机构的议案
8、2018年度拟发生关联交易的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目西路285号上海广场假日酒店远近堂

重要日期: 首次公告(2017-10-21)、董事会签署日(2017-10-21)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-17)、召开日(2017-11-15)

议题:

1,关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目西路285号上海广场假日酒店远近堂

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-09)

议题:

1关于公司关联方向公司全资子公司提供借款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目西路285号上海广场假日酒店远近堂

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-21)、召开日(2017-04-19)

议题:

12016年度董事会报告
22016年度监事会报告
32016年年度报告及摘要
42016年度财务决算报告
52016年度利润分配方案
6关于支付会计师事务所审计费用的议案
7关于聘请公司2017年度财务报表和内控审计机构的议案
82017年度拟发生关联交易的议案
9关于调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市张杨路777号上海锦江汤臣洲际大酒店汤臣堂

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-19)、股权登记日(2016-08-26)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-06)、召开日(2016-09-02)

议题:

1 关于修改公司章程部分条款的议案累积投票议案
2 关于调整公司部分董事的议案
3 关于调整公司部分监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目西路285号上海广场假日酒店远近堂

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、2015年度董事会报告
2、2015年度监事会报告
3、2015年年度报告及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配方案
6、关于支付会计师事务所审计费用的议案
7、关于聘请公司2016年度财务报表和内控审计机构的议案
8、2016年度拟发生关联交易的议案
9、关于非公开发行A股股票摊薄即期汇报及填补措施的议案
10、董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期汇报及填补措施的承诺的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 闵行区吴中路259号(近桂林路)锦江都城管理学院四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-11-07)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-18)、现场登记日(2015-11-25)、网络投票日(2015-11-27)、召开日(2015-11-25)

议题:

1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3.关于《上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
4.关于公司与锦江酒店集团、弘毅投资基金等投资者签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
5.关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7.关于非公开发行股票对于即期回报的影响及本次发行摊薄即期回报情况的议案
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
9.关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目西路285号上海广场假日酒店远近堂

重要日期: 首次公告(2015-09-19)、董事会签署日(2015-09-19)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-16)、网络投票日(2015-10-27)、召开日(2015-10-16)

议题:

1.关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案
3.关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4.关于本次收购资金来源的议案
5.
关于公司向银行申请借款的议案
6关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案
7.关于本次重大资产重组事项相关审计报告、审阅报告和评估报告的议案
8.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9.关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案
10.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目西路 285 号上海广场假日酒店远近堂

重要日期: 首次公告(2015-09-09)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-15)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-24)、召开日(2015-09-22)

议题:

1.关于公司独立董事津贴的议案
2.关于选举董事的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目西路285号上海广场假日酒店远近堂

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-30)、召开日(2015-06-25)

议题:

1.2014年度董事会报告
2.2014年度监事会报告
3.2014年年度报告及摘要
4.2014年度财务决算报告
5.2014年度利润分配方案
6.关于支付会计师事务所审计费用的议案
7.关于聘请公司2015年度财务报表和内控审计机构的议案
8.2015年度拟发生关联交易的议案
9.关于调整公司部分董事职务的议案
10关于增补公司独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市恒丰路585号上海长城假日酒店长城厅

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-21)、现场登记日(2015-01-28)、网络投票日(2015-01-30)、召开日(2015-01-28)

议题:

1关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案

3关于同意行使选择权及签署交易协议的议案
4关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5关于本次收购资金来源的议案
6关于公司向银行申请过桥借款的议案
7关于公司向银团申请银团借款的议案
8关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案
9关于本次重大资产重组事项相关鉴证报告和评估报告的议案
10关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案
12关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
13关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 闵行区吴中路259 号(近桂林路)锦江都城管理学院四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-30)、网络投票日(2014-07-02)、召开日(2014-06-30)

议题:

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
3 关于《上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
4 关于公司与弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
5 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案
8 关于未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划的议案
9 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市恒丰路585号上海长城假日酒店长城厅

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日()、召开日(2014-05-21)

议题:

1、2013年度董事会报告
2、2013年度监事会报告
3、2013年年度报告及摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配方案
6、关于支付会计师事务所审计费用的议案
7、关于聘请公司2014年度财务报表和内部控制审计机构的议案
8、关于2014年度拟发生关联交易的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目西路 285 号上海广场假日酒店远近堂

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-20)、网络投票日(2013-06-25)、召开日(2013-06-20)

议题:

1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2 关于发行公司债券的议案
3关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目西路 285 号上海广场假日酒店远近堂

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、召开日(2013-05-21)

议题:

1 2012年度董事会报告
2 2012年度监事会报告
3 2012年年度报告及摘要
4 2012年度财务决算报告
5 2012年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7关于聘请公司2013年度财务报表和内部控制审计机构的议案
8 关于2013年度拟发生关联交易的议案
9 关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告和关于召开2012年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广场假日酒店（上海市天目西路285号）远近堂

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-30)、股权登记日(2012-09-11)、现场登记日(2012-09-18)、网络投票日()、召开日(2012-09-18)

议题:

⑴ 审议《关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》
⑵ 审议《关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》
⑶ 审议《关于公司独立董事津贴的议案》
⑷ 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告和关于召开2011年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海广场假日酒店远近堂

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

⑴ 审议《2011 年度董事会报告》
⑵ 审议《2011 年度监事会报告》
⑶ 审议《2011 年年度报告及摘要》
⑷ 审议《2011 年度财务决算报告》
⑸ 审议《2011 年度利润分配方案》
⑹ 审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
⑺ 审议《关于聘请公司2012 年度财务报表和内控审计机构的议案》
⑻ 审议《关于2011 年度日常关联交易执行情况及2012 年度拟发生关联交易的议案》
⑼ 审议《关于公司第六届董事会延期换届选举的议案》
⑽ 审议《关于公司第六届监事会延期换届选举的议案》
⑾ 听取《独立董事2011 年度述职报告》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告和关于召开二○一○年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海广场假日酒店远近堂

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

⑴ 审议《2010 年度董事会报告》
⑵ 审议《2010 年度监事会报告》
⑶ 审议《2010 年年度报告及摘要》
⑷ 审议《2010 年度财务决算报告》
⑸ 审议《2010 年度利润分配方案》
⑹ 审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
⑺ 审议《关于聘请公司2011 年度财务报表审计机构的议案》
⑻ 审议《关于2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年度拟发生关联交易的议案》
⑼ 审议《关于公司部分董事变动的议案》
⑽ 听取《独立董事2010 年度述职报告》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告和关于召开二○○九年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 锦江之星新虹桥店（上海市吴中路259 号）11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

⑴ 审议《2009 年度董事会报告》
⑵ 审议《2009 年度监事会报告》
⑶ 审议《2009 年度财务决算报告》
⑷ 审议《2009 年度利润分配方案》
⑸ 审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
⑹ 审议《关于聘请公司2010 年度财务报表审计机构的议案》
⑺ 审议《关于2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年度拟发生关联交易的议案》
⑻ 听取《独立董事2009 年度述职报告》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦江之星新虹桥店（上海市吴中路259号）11楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-29)、董事会签署日(2009-09-30)、股权登记日(2009-10-13)、现场登记日(2009-10-20)、网络投票日(2009-10-23)、召开日(2009-10-20)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司重大资产置换及购买暨关联交易方案的议案》
2.1 本次重大资产重组方式
2.2 交易对方
2.3 交易标的
2.4 交易价格及定价方式
2.5 期间损益归属
2.6 办理权属转移的合同义务和违约责任
2.7 决议的有效期
3、《关于〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产置换及购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
4、《关于〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司资产置换暨重组协议〉及〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司资产置换暨重组协议之补充协议〉的议
案》
5、《关于〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司与锦江国际（集团）有限公司盈利预测补偿协议〉的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议和关于召开2008年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海长城假日酒店三楼长城厅（上海市恒丰路585号）

重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

⑴ 审议《2008 年度董事会报告》
⑵ 审议《2008 年度监事会报告》
⑶ 审议《2008 年度财务决算报告》
⑷ 审议《2008 年度利润分配方案》
⑸ 审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
⑹ 审议《关于 2009 年度续聘会计师事务所的议案》
⑺ 审议《关于 2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度拟发生关联交易的议案》
⑻ 审议《关于修改公司章程的议案》
⑼ 审议《关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》；
⑽ 审议《关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》；
⑾ 审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
⑿ 听取《独立董事 2008 年度述职报告》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告暨关于召开二○○七年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海广场假日酒店三楼远近堂（上海市天目西路285 号）

重要日期: 首次公告(2008-05-08)、董事会签署日(2008-05-08)、股权登记日(2008-05-15)、现场登记日(2008-05-22)、网络投票日()、召开日(2008-05-22)

议题:

1、审议《2007 年度董事会报告》
2、审议《2007 年度监事会报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配方案》
5、审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
6、审议《关于2008 年度续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年度拟发生关联交易的议案》
8、听取《独立董事2007 年度述职报告》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告和关于召开二○○六年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海广场假日酒店

重要日期: 首次公告(2007-04-30)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-22)、网络投票日()、召开日(2007-05-22)

议题:

(1)审议《2006年度董事会报告》
(2)审议《2006年度监事会报告》
(3)审议《2006年度财务决算报告》
(4)审议《2006年度利润分配方案》
(5)审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
(6)审议《关于续聘境内外会计师事务所的议案》
(7)审议《关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年度拟发生关联交易的议案》
(8)审议《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》
(9)审议《关于修订董事会议事规则的议案》
(10)审议《关于修订监事会议事规则的议案》
(11)听取《独立董事2006年度述职报告》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告和关于召开二○○六年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长城假日酒店

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-16)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

⑴关于修改公司章程的议案；
⑵关于修改股东大会议事规则的议案；
⑶关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案；
⑷关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案；
⑸关于公司独立董事津贴的议案；
⑹关于与控股股东签署酒店管理优先权协议的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告和关于召开二○○五年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海银河宾馆

重要日期: 首次公告(2006-02-25)、董事会签署日(2006-02-25)、股权登记日(2006-03-07)、现场登记日(2006-03-14)、网络投票日()、召开日(2006-03-14)

议题:

⑴审议《2005年度董事会报告》
⑵审议《2005年度监事会报告》
⑶审议《2005年度财务决算报告》
⑷审议《2005年度利润分配方案》
⑸审议《关于续聘境内外会计师事务所的议案》
⑹审议《关于2005年度日常关联交易执行情况及2006年度拟发生关联交易的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海广场假日酒店

重要日期: 首次公告(2005-11-14)、董事会签署日(2005-11-14)、股权登记日(2005-12-05)、现场登记日(2005-12-08)、网络投票日(2005-12-14)、召开日(2005-12-08)

议题:

会议审议事项：审议公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际酒店发展股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告和召开二○○五年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海银河宾馆

重要日期: 首次公告(2005-09-30)、董事会签署日(2005-09-30)、股权登记日(2005-10-13)、现场登记日(2005-10-21)、网络投票日()、召开日(2005-10-21)

议题:

(1)关于增资上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案；
(2)关于调整公司部分董事的议案。

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