光明地产(600708)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、关于核定2024年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案
2、关于核定2024年度融资计划的提案
3、关于核定2024年度对外担保额度的提案
4、关于2024年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的提案
5、关于2024年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案
6、关于申请开展供应链资产支持计划业务的提案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年财务决算报告
5、2024年财务预算报告
6、关于2023年度利润分配的预案
7、关于续聘会计师事务所的提案
8、关于2024年度预计对外提供财务资助额度的提案
9、关于2024年度预计日常关联交易的提案
10、关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案
11、关于支付独立董事2024年度津贴的提案
12、关于未来三年(2024-2026年度)股东回报规划的提案
13、关于申请注册发行中期票据的提案
14、关于补选公司董事的提案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易并提请股东大会授权董事会签署相关协议及办理后续事宜的提案
2、关于补选公司独立董事的提案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-10-09)、董事会签署日(2023-10-09)、股权登记日(2023-10-17)、现场登记日(2023-10-20)、网络投票日(2023-10-24)、召开日(2023-10-20)

议题:

1、关于核定2023年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案
2、关于核定2023年度融资计划的提案
3、关于核定2023年度对外担保额度的提案
4、关于2023年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的提案
5、关于2023年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-09)、网络投票日(2023-06-13)、召开日(2023-06-09)

议题:

1、关于补选公司董事的提案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年财务决算报告
5、2023年财务预算报告
6、关于2022年度利润分配的预案
7、关于2023年度预计对外提供财务资助的提案
8、关于2023年度预计日常关联交易的提案
9、关于续聘会计师事务所的提案
10、关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案
11、关于支付独立董事2023年度津贴的提案
12、关于申请注册发行超短期融资券的提案
13、关于申请注册发行中期票据的提案
14、关于申请注册发行非公开发行公司债券的提案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-18)、现场登记日(2022-10-21)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-21)

议题:

1、关于核定2022年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案
2、关于核定2022年度融资计划的提案
3、关于核定2022年度对外担保额度的提案
4、关于2022年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的提案
5、关于2022年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案
6、关于申请注册发行公司债券的提案
7、关于申请开展供应链资产支持计划业务的提案
8、关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案
9、关于换届选举公司普通董事的提案
10、关于换届选举公司独立董事的提案
11、关于换届选举公司监事的提案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区西藏北路199号17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年财务决算报告
5、2022年财务预算报告
6、关于2021年度利润分配的预案
7、关于2022年度预计对外提供财务资助的提案
8、关于2022年度预计日常关联交易的提案
9、关于续聘会计师事务所的提案
10、关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案
11、关于支付独立董事2022年度津贴的提案
12、关于申请注册发行中期票据的提案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司 100%股权及债权暨关联交易的提案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、关于核定2021年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案
2、关于核定2021年度融资计划的提案
3、关于核定2021年度对外担保额度的提案
4、关于2021年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的提案
5、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告全文及摘要
4、2020年财务决算报告
5、2021年财务预算报告
6、关于2020年度利润分配的预案
7、关于2021年度预计日常关联交易的提案
8、关于续聘会计师事务所的提案
9、关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案
10、关于支付独立董事2021年度津贴的提案
11、关于开展供应链资产支持证券业务(ABS)的提案
12、关于开展供应链定向资产支持票据业务(ABN)的提案
13、关于申请注册发行超短期融资券的提案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、《关于授权全资子公司农工商房地产(集团)有限公司、上海众裕投资管理有限公司与南宁伊美奇投资管理有限公司签署农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司增资协议的提案》
2、《关于签订<金融服务框架协议>暨关联交易并提请股东大会授权董事会签署相关协议及办理后续事宜的提案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-22)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、关于全资子公司农工商房地产(集团)有限公司收购桐庐飘鹰置业有限公司100%股权且承担相应债权暨关联交易的提案
2、关于收购光明食品集团上海东平小镇农场有限公司30%股权且承担相应债务暨关联交易的提案
3、关于公司及下属子公司对外提供财务资助的提案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-08-01)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-19)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、关于核定2020年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案
2、关于核定2020年度对外担保额度的提案
3、关于2020年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的提案
4、关于申请注册发行中期票据的提案
5、关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》部分条款的提案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告全文及摘要
4、2019年财务决算报告
5、2020年财务预算报告
6、关于2019年度利润分配的预案
7、关于2020年度预计日常关联交易的提案
8、关于续聘会计师事务所的提案
9、关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案
10、关于支付独立董事2020年度津贴的提案
11、关于补选公司董事的提案
12、关于补选公司监事的提案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、关于核定2019年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案
2、关于补选公司董事的提案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-08-09)、董事会签署日(2019-08-09)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-26)、召开日(2019-08-23)

议题:

1、关于核定2019年度对外担保额度的提案
2、关于2019年度控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款预计暨关联交易的提案
3、关于申请注册发行中期票据的提案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区打浦路15号上海斯格威铂尔曼大酒店三楼华府厅

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度报告全文及摘要
4、2018年财务决算报告
5、2019年财务预算报告
6、关于2018年度利润分配的预案
7、关于2019年度预计日常关联交易的提案
8、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的提案
9、关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案
10、关于支付独立董事年度津贴的提案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区打浦路15号上海斯格威铂尔曼大酒店三楼绿洲厅

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-14)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的提案
2、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的提案
3、关于修订《董事会议事规则》部分条款的提案
4、关于申请注册发行超短期融资券的提案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区打浦路15号上海斯格威铂尔曼大酒店三楼华府厅

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、关于在2018年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的提案
2、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的提案
3、关于修订《董事会议事规则》部分条款的提案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知担保的议案》

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区打浦路15号上海斯格威铂尔曼大酒店三楼华府厅

重要日期: 首次公告(2018-08-15)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-31)、召开日(2018-08-28)

议题:

1 关于核定 2018 年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案
2 关于核定 2018 年度对外担保额度的提案
3 关于 2018年度控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款预计暨关联交易的提案
4 关于修订《公司章程》部分条款的提案
5 关于变更注册资本的提案
6 关于调整董事会人数的提案
7 关于申请注册发行中期票据的提案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区打浦路15号上海斯格威铂尔曼大酒店三楼绿洲厅

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度报告全文及摘要
4、2017年财务决算报告
5、2018年财务预算报告
6、关于2017年度利润分配的预案
7、关于2018年度预计日常关联交易的提案
8、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构、内部控制审计机构的提案
9、关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案
10、关于支付独立董事年度津贴的提案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-07)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于提请股东大会授权公司申请注册发行长期限含权中期票据(永续债)的提案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号上海青松城大酒店四楼香山厅

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-22)

议题:

1.《关于签订<金融服务框架协议>暨关联交易并提请股东大会授权董事会签署相关协议及办理后续事宜的提案》
2.《关于在2017年度控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款预计外新增关联借款暨关联交易的提案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号上海青松城大酒店

重要日期: 首次公告(2017-10-11)、董事会签署日(2017-10-11)、股权登记日(2017-10-19)、现场登记日(2017-10-23)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-23)

议题:

1、关于授权全资子公司上海农工商房地产置业有限公司转让所持有的新府中路1399弄西郊乐缤纷广场22号楼房地产暨关联交易的提案
2、关于授权全资子公司上海农工商华都实业(集团)有限公司转让所持有的上海市丽水路58-88号商业房地产暨关联交易的提案
3、关于提请股东大会授权全资子公司农工商房地产(集团)有限公司以人民币218254.092134万元价格向苏州锦润置业有限公司转让江苏东恒海鑫置业有限公司100%股权及债权的提案
4、关于续聘会计师事务所的提案
5、关于补选公司独立董事的提案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅(长宁区新华路160号)

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、《关于授权控股子公司参与竞拍上海市金山区金山新城JSC1-0402单元1-08A-01、1-08B-01地块的提案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号上海青松城大酒店四楼香山厅

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-11)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-18)、召开日(2017-08-15)

议题:

1.关于核定2017年度房地产项目权益土地储备
投资额度的提案
2.关于核定2017年度对外担保额度的提案
3.关于2017年度控股股东及其关联方向公司及
控股子公司提供借款预计暨关联交易的提案
4.关于补选公司监事的提案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐汇区肇嘉浜路777号上海青松城大酒店四楼华山厅

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-23)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年度报告全文及摘要
4.2016年财务决算报告
5.2017年财务预算报告
6.关于2016年度利润分配的预案
7.关于2017年度预计日常关联交易的提案
8.关于修订《公司章程》部分条款的提案
9.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务审计机构、内部控制审计机构的提案
10.关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案
11.关于支付独立董事年度津贴的提案
12.关于申请注册发行中期票据的提案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号上海青松城大酒店四楼香山厅

重要日期: 首次公告(2016-11-17)、董事会签署日(2016-11-17)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-12-02)、召开日(2016-11-29)

议题:

关于授权全资子公司上海金山房产经营有限公司转让其部分资产暨关联交易的提案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号上海青松城大酒店三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2016-07-06)、董事会签署日(2016-07-06)、股权登记日(2016-07-19)、现场登记日(2016-07-22)、网络投票日(2016-07-26)、召开日(2016-07-22)

议题:

1《关于核定2016年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案》
2《关于核定2016年度对外担保额度的提案》
3《关于2016年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的提案》
4《关于修订<公司章程>部分条款的提案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐汇区肇嘉浜路777号上海青松城大酒店三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2016-05-18)、董事会签署日(2016-05-18)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-08)、召开日(2016-06-06)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度报告全文及摘要
4、2015年财务决算报告
5、2016年财务预算报告
6、关于2015年度利润分配的预案
7、关于2016年度预计日常关联交易的提案
8、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务审计机构、内部控制审计机构的提案
9、关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案
10、关于支付独立董事年度津贴的提案
11、关于申请注册发行中期票据的提案
12、关于补选董事的提案
13、关于补选监事的提案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐汇区肇嘉浜路777号上海青松城大酒店四楼香山厅

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-08)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-21)

议题:

1、关于申请注册发行中期票据的提案
2、关于增加为控股子公司提供担保额度的提案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 光明房地产集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅(长宁区新华路160号)

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-25)、召开日(2015-12-23)

议题:

1 关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的提案
2 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的提案
3 关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的提案
4 关于增加公司注册资本的提案
5 关于修订《公司章程》部分条款的提案
6 关于修订《公司募集资金管理办法》部分条款的提案
7 关于授权全资子公司上海广林物业管理有限公司转让其部分资产暨关联交易的提案
8 关于调整 2015 年度独立董事年度津贴的提案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-16)、召开日(2015-10-14)

议题:

1 关于公司经营范围变更的提案
2 关于修订《公司章程》部分条款的提案
3 关于提请股东大会对董事会决定对外投资的权限范围进行授权的提案
4 关于 2015 年度对控股子公司对外担保总额调整的提案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇家浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-14)、现场登记日(2015-08-19)、网络投票日(2015-08-21)、召开日(2015-08-19)

议题:

1 关于修订《公司章程》部分条款的提案 +
2 关于选举董事的提案
3 关于选举独立董事的提案
4 关于选举监事的提案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇家浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-17)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度董事会审计委员会履职情况报告
4、2014年度报告全文及摘要
5、2014年财务决算报告
6、关于2014年度利润分配的提案
7、关于2015年度预计日常关联交易的提案
8、关于对控股子公司对外担保的提案
9、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务审计机构、内部控制审计机构的提案
10、关于支付独立董事年度津贴的提案
11、关于董事会延期换届的提案
12、关于监事会延期换届的提案
13、关于公司与关联方签订《金融服务框架协议》并提请股东大会对董事会签署相关协议及后续操作进行授权的提案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇家浜路777号青松城大酒店

重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-16)、网络投票日(2014-12-19)、召开日(2014-12-16)

议题:

1.《关于极限天资有限公司下属全资子公司收购东方投资集团有限公司所属物业项目并授权管理层办理相关事宜的提案》
2.《关于补选公司董事的提案》
3.《关于公司补选监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇家浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2014-07-22)、董事会签署日(2014-07-22)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-13)、网络投票日(2014-08-11)、召开日(2014-08-13)

议题:

1 关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的提案
2 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的提案
3 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案

4 关于与农房集团全体股东签署附条件生效的《上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产框架协议书》的提案
5 关于与农房集团全体股东签署附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议书之补充协议》的提案
6 关于与农房集团全体股东签署附条件生效的《盈利预测补偿协议书》的提案
7 关于《上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》的提案
8 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的提案
9 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的提案
10 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的提案
11 关于重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
12 关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的提案
13 关于同意光明集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的提案
14 关于修改公司《募集资金管理办法》的提案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇家浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告
4、2013年度董事会审计委员会履职情况报告
5、2013年度报告全文及摘要
6、2013年财务决算报告
7、关于2013年度利润分配的提案
8、关于2014年度预计日常关联交易的提案
9、关于对控股子公司对外担保的提案
10、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)的提案
11、关于支付独立董事年度津贴的提案
12、关于修改《公司章程》的提案
13、关于选举公司独立董事的提案
14、关于选举公司董事的提案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇家浜路777号青松城大酒店四楼香山厅

重要日期: 首次公告(2013-12-07)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日()、召开日(2013-12-19)

议题:

关于为控股子公司提供担保的提案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇家浜路 777 号青松城大酒店三楼长悦厅

重要日期: 首次公告(2013-08-31)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-11)、现场登记日(2013-09-13)、网络投票日()、召开日(2013-09-13)

议题:

1、关于杨浦区政府收储土地的提案
2、关于启动西虹桥冷链物流园项目并提请股东大会对董事会签署相关重大建设合同进行授权的提案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇家浜路 777 号青松城大酒店黄山厅

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度报告全文及摘要
4、2012年财务决算报告
5、关于2012 年利润分配的提案
6、关于公司预计 2013 年发生日常关联交易的提案
7、关于对控股子公司对外担保的提案
8、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)的提案
9、关于支付独立董事年度津贴的提案
10、关于选举朱航明同志担任公司董事的提案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司第七届董事会第六次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇家浜路777号青松城大酒店

重要日期: 首次公告(2012-11-21)、董事会签署日(2012-11-21)、股权登记日(2012-11-29)、现场登记日(2012-12-03)、网络投票日()、召开日(2012-12-03)

议题:

《关于杨浦区政府收储土地的提案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议暨召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇家浜路777 号青松城大酒店四楼华山厅

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年年报全文及摘要；
4、2011 年财务决算报告；
5、关于2011 年利润分配的提案；
6、关于对控股子公司对外担保的提案；
7、关于续聘立信会计师事务所有限公司的提案；
8、关于支付独立董事年度津贴的提案；
9、关于董事会换届的提案；
10、关于监事会换届的提案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇家浜路777 号青松城大酒店四楼香山厅

重要日期: 首次公告(2011-11-24)、董事会签署日(2011-11-24)、股权登记日(2011-12-02)、现场登记日(2011-12-06)、网络投票日()、召开日(2011-12-06)

议题:

1、《关于补选公司董事的提案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议暨召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇家浜路777 号青松城大酒店黄山厅

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1、2010 年度董事会工作报告
2、2010 年度监事会工作报告
3、2010 年度财务决算报告
4、2010 年年度报告全文及摘要
5、2010 年度利润分配预案
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司的提案
7、关于对控股子公司担保的提案
8、关于调整独立董事年度津贴的提案
9、关于修订《公司章程》部分条款的提案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司第六届董事会第七次会议决议暨召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇家浜路777 号青松城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-24)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-13)、网络投票日()、召开日(2010-04-13)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度财务决算报告
4、2009 年年度报告全文及摘要
5、2009 年度利润分配预案
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司的提案
7、关于对控股子公司担保的提案
8、关于补选公司独立董事的提案
9、关于支付独立董事年度津贴的提案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司第六届董事会第四次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇家浜路777号青松城大酒店黄山厅

重要日期: 首次公告(2009-10-15)、董事会签署日(2009-10-15)、股权登记日(2009-10-23)、现场登记日(2009-10-27)、网络投票日()、召开日(2009-10-27)

议题:

1、关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的议案；
2、关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的议案；
3、关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的议案；
4、关于选举公司监事的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议暨召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇家浜路777号青松城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-04-23)、现场登记日(2009-04-27)、网络投票日()、召开日(2009-04-27)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算报告
4、2008 年年度报告全文及摘要
5、2008 年度利润分配预案
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案
7、关于对控股子公司担保的议案
8、关于董事会换届的议案
9、关于监事会换届的议案
10、关于支付独立董事津贴的议案
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案
12、关于公司2008 年期初资产调整的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议暨召开二○○七年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇家浜路777号青松城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-16)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年年度报告正文及摘要
4、2007 年度财务决算报告
5、2007 年度利润分配预案
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司及支付2007 年度审计报酬的议案
7、关于公司2007 年期初资产调整的议案
8、关于对控股子公司对外担保的议案
9、关于改聘公司独立董事的议案
10、关于支付独立董事年度津贴的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司第五届董事会第十次会议决议暨召开2007年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市青松城大酒店会议室（肇家浜路777 号、东安路口）

重要日期: 首次公告(2007-12-12)、董事会签署日(2007-12-13)、股权登记日(2007-12-20)、现场登记日(2007-12-25)、网络投票日()、召开日(2007-12-25)

议题:

（1）《关于公司资产重组的相关议案》
（2）《关于修改〈公司章程〉的议案》
（3）《关于独立董事制度的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司第五届董事会第五次会议决议暨召开二00六年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 徐汇区肇家浜路777号青松城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-24)、现场登记日(2007-04-26)、网络投票日()、召开日(2007-04-26)

议题:

（1）2006年度董事会工作报告
（2）2006年度监事会工作报告
（3）2006年度财务决算报告
（4）公司2006年度报告及年报摘要
（5）公司2006年度利润分配预案
（6）关于续聘立信会计师事务所有限公司及支付2006年度审计报酬的议案
（7）关于支付独立董事年度津贴的议案
（8）关于对控股子公司对外担保的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司第五届董事会第二次会议决议暨召开二00六年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宜山路829号海博大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-29)、股权登记日(2006-06-06)、现场登记日(2006-06-08)、网络投票日(2006-06-13)、召开日(2006-06-08)

议题:

（1）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
（2）《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》
（3）《关于本次增发募集资金投资项目及其可行性分析的议案》
（4）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》
（5）《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议暨召开二00五年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路829号公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-31)、董事会签署日(2006-03-31)、股权登记日(2006-04-25)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

（1）2005年度董事会工作报告
（2）2005年度监事会工作报告
（3）2005年度财务决算报告
（4）2005年度报告及年报摘要
（5）2005年度利润分配预案
（6）关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及支付2005年度审计报酬的议案
（7）关于支付独立董事年度津贴的议案
（8）关于修改公司章程部分条款的议案
（9）关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案
（10）关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案
（11）关于对控股子公司对外担保权限的议案
（12）关于同意政府将位于临港新城规划范围内1033亩国有土地使用权收回并补偿的议案
（13）关于董事会换届选举的议案
（14）关于监事会换届选举的议案
（15）关于设立公司董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海海博股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市宜山路829号海博大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-24)、董事会签署日(2005-10-24)、股权登记日(2005-11-21)、现场登记日(2005-11-24)、网络投票日(2005-11-30)、召开日(2005-11-24)

议题:

审议：《上海海博股份有限公司股权分置改革方案》。

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