中华企业(600675)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2023年度股东大会年会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆
重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-27)、
召开日(2024-06-24)
议题:
1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年年度报告及其摘要
5、关于公司聘请2024年度审计机构的议案
6、公司2024年度财务预算报告
7、关于公司2024年度对外担保计划的议案
8、关于公司2024年度融资计划的议案
9、关于公司2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度预计日常关联交易发生额的议案
10、公司2023年度利润分配预案
11、关于公司提供财务资助的议案
12、关于公司2024年度项目储备计划的议案
13、关于公司董事薪酬方案的议案
14、关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
15、关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案
16、关于注销回购股份并减少注册资本的议案
17、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
18、关于董事会换届选举非独立董事的议案
19、关于董事会换届选举独立董事的议案
20、关于监事会换届的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2022年度股东大会年会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆
重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、
召开日(2023-06-26)
议题:
1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年年度报告及其摘要
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于公司聘请2023年度审计机构的议案
7、公司2023年度财务预算报告
8、关于公司2023年度对外担保计划的议案
9、关于公司2023年度融资计划的议案
10、关于公司2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易发生额的议案
11、关于公司2023年度项目储备计划的议案
12、关于公司提供财务资助的议案
13、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
14、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
15、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
16、关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
17、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
18、关于前次募集资金使用情况报告的议案
19、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
20、关于《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
22、关于选举董事的议案
23、关于选举监事的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆
重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-15)、
召开日(2022-12-12)
议题:
1、关于公司提供财务资助的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆
重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-07)、
召开日(2022-09-06)
议题:
1、关于修订公司章程部分条款的议案
2、关于选举董事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2021年度股东大会年会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆
重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、
召开日(2022-05-18)
议题:
1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配的预案
5、公司2021年年度报告及其摘要
6、关于公司聘请2022年度审计机构的议案
7、公司2022年度财务预算报告
8、关于公司2022年度对外担保计划的议案
9、关于公司2022年度融资计划的议案
10、关于公司2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计日常关联交易发生额的议案
11、关于公司2022年度项目储备计划的议案
12、关于调整独立董事津贴的议案
13、关于购买董监高责任险的议案
14、关于选举董事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2020年度股东大会年会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店三楼福朋宴会厅
重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-23)、
召开日(2021-06-18)
议题:
1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年年度报告及其摘要
5、公司2020年度利润分配的预案
6、关于公司聘请2021年度审计机构的议案
7、公司2021年度财务预算报告
8、关于公司2021年度对外担保计划的议案
9、关于公司2021年度融资计划的议案
10、关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易发生额的议案
11、关于公司2021年度项目储备计划的议案
12、关于雪野路别墅承诺调整的议案
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2019年度股东大会年会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店三楼福朋宴会A厅
重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-23)、
召开日(2020-06-19)
议题:
1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年年度报告及其摘要
5、关于公司聘请2020年度审计机构的议案
6、关于公司2020年度对外担保计划的议案
7、关于公司2020年度融资计划的议案
8、公司2019年度利润分配的预案
9、关于公司2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易发生额的议案
10、关于公司2020年度项目储备计划的议案
11、关于修订公司章程部分条款的议案
12、关于公司符合面向专业投资者发行公司债券条件的议案
13、关于公司面向专业投资者发行公司债券方案的议案
14、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向专业投资者发行公司债券相关事宜的议案
15、关于公司监事调整的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2018年度股东大会年会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店三楼福朋宴会A厅
重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-21)、
召开日(2019-05-15)
议题:
1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
4公司2018年度财务决算报告
5中华企业股份有限公司2018年年度报告及其摘要
6公司2018年度利润分配的预案
7公司2019年财务预算报告
8关于公司聘请2019年度审计机构的议案
9关于公司2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易发生额的议案
10关于公司2019年度对外担保计划的议案
11关于公司2019年度融资计划的议案
12关于公司2019年度项目储备计划的议案
13关于修订公司章程部分条款的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店三楼福朋宴会A厅
重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-28)、
召开日(2018-12-26)
议题:
1、关于公司符合面向合格投资者发行公司债券条件的议案
2、关于面向合格投资者发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券发行及上市流通/挂牌转让相关事宜的议案
4、关于公司申请注册发行中期票据的议案
5、关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理注册发行中期票据相关事宜的议案
6、关于修改公司章程部分条款的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2017年度股东大会年会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店三楼福朋宴会A厅
重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-26)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-29)、
召开日(2018-06-27)
议题:
1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、中华企业股份有限公司2017年年度报告及其摘要
5、关于公司2017年度利润分配的预案
6、公司2018年财务预算报告
7、关于公司聘请2018年度审计机构的议案
8、关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易发生额的议案
9、关于公司2018年度对外担保计划的议案
10、关于公司2018年度融资计划的议案
11、关于公司为子公司提供借款计划的议案
12、关于公司2018年度项目储备计划的议案
13、关于转让上海地产古北安亭置业有限公司股权的议案
14、关于转让江阴中企誉德房地产有限公司股权的议案
15、关于转让上海中星(集团)有限公司部分资产的议案
16、关于上海环江投资发展有限公司增资的议案
17、关于修改公司章程部分条款的议案
18、关于公司董事会换届的议案
19、关于选举独立董事的议案
20、关于公司监事会换届的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新华路160号上海影城
重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-29)、
召开日(2017-12-27)
议题:
1、关于上海凯峰房地产开发有限公司减资的议案
2、关于公司聘请2017年度审计机构的议案
3、关于公司聘请2017年度审计机构的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2016年度股东大会年会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店3楼宴会厅A厅
重要日期: 首次公告(2017-05-23)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-20)、
召开日(2017-06-19)
议题:
1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4中华企业股份有限公司2016年年度报告及其摘要
5关于公司2016年度利润分配的预案
6公司2017年财务预算报告
7关于公司2017年度项目储备计划的议案
8关于公司2017年度融资计划的议案
9关于公司2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易发生额的议案
10关于公司2017年度对外担保计划的议案
11关于公司聘请2017年度审计机构的议案
12关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
13关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
14关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
15关于《中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
16关于公司与上海地产(集团)有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》的议案
17关于签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》、《股份认购协议之解除协议》的议案
18关于本次重大资产重组对即期回报影响、公司采取的填补措施及相关主体承诺的议案
19关于签署附生效条件《2017-2019年度关联交易框架协议》等关联交易的议案
20关于聘请公司本次重大资产重组相关中介机构的议案
21关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案
22关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
23关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
24关于提请股东大会审议同意上海地产(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
25关于《中华企业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及房地产业务之自查报告》的议案
26关于中华企业股份有限公司房地产开发项目涉及用地及商品房销售事项的承诺事项的议案
27关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
28关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
29关于本次交易符合《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》和《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的相关规定的议案
30关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
31关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
32关于附条件豁免上海地产(集团)有限公司避免同业竞争承诺的议案
33关于制定《中华企业股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划》的议案
34关于与上海地产(集团)有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
35关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
36关于转让参股子公司股权的议案
37关于免去蒋振华董事职务的议案
38关于提名董事候选人的议案
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市新华路160号上海影城
重要日期: 首次公告(2016-09-03)、董事会签署日(2016-09-03)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-19)、
召开日(2016-09-14)
议题:
1关于公司重大资产重组继续停牌的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市新华路160号上海影城
重要日期: 首次公告(2016-07-30)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-09)、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-17)、
召开日(2016-08-12)
议题:
1关于公司放弃参股子公司优先受让权的议案
2关于修改公司章程部分条款的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市新华路160号上海影城
重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-12)、
召开日(2016-04-07)
议题:
1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、关于公司2015年度计提减值准备的议案
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年年度报告及其摘要
6、公司2015年度利润分配的预案
7、公司2016年度财务预算报告
8、关于公司2016年度项目储备计划的议案
9、关于公司2016年度债务融资计划的议案
10、关于公司2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的议案
11、关于公司2016年度对外担保计划的议案
12、关于聘请公司2016年度审计机构的议案
13、关于董事调整的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市新华路160号上海影城
重要日期: 首次公告(2015-10-24)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-10-30)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-09)、
召开日(2015-11-04)
议题:
1关于公司放弃参股子公司优先受让权的议案
2、关于公司董事调整的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会年会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市新华路 160 号上海影城
重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-29)、
召开日(2015-06-23)
议题:
1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 公司2014年年度报告及其摘要
6 公司2015年度财务预算报告
7 关于聘请公司2015年度审计机构的议案
8 关于授权公司董事会2015年度项目储备总金额的议案
9 关于公司2015年度对外担保计划的议案
10 关于公司2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易的议案
11 关于公司符合发行公司债券条件的议案
12 关于本次公司债券发行方案的议案
13 关于《中华企业股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》的议案
14 关于公司控股股东就公司房地产业务合规出具承诺函的议案
15 关于公司董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务合规出具承诺函的议案
16 关于公司章程修改的议案累积投票议案
17 关于公司董事会换届选举的议案
18关于选举公司独立董事的议案
19关于公司监事会换届选举的议案
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市新华路160号上海影城
重要日期: 首次公告(2014-10-11)、董事会签署日(2014-10-11)、股权登记日(2014-10-20)、现场登记日(2014-10-23)、网络投票日(2014-10-28)、
召开日(2014-10-23)
议题:
1、关于公司发行中期票据的议案
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市新华路160号上海影城。
重要日期: 首次公告(2014-08-09)、董事会签署日(2014-08-09)、股权登记日(2014-08-18)、现场登记日(2014-08-20)、网络投票日(2014-08-25)、
召开日(2014-08-20)
议题:
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案; 2、关于非公开发行A股股票方案(修订)的议案;3、关于《中华企业股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》的议案; 4、关于批准公司与上海地产(集团)有限公司签订附条件生效的《中华企业股份有限公司与上海地产(集团)有限公司之非公开发行股份认购协议》的议案; 5、关于批准公司与上海地产(集团)有限公司签订附条件生效的《中华企业股份有限公司与上海地产(集团)有限公司之非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案; 6、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易(修订版)的议案; 7、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及审计评估结果事项的议案; 8、关于《中华企业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订版)》的议案; 9、关于《中华企业股份有限公司截至2014年6月30日止前次募集资金使用情况报告》的议案 ; 10、关于修订《中华企业股份有限公司募集资金管理办法》的议案; 11、关于同意上海地产(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案; 13、关于《中华企业股份有限公司关联交易管理制度》的议案; 14、关于修订《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》的议案; 15、关于调整发行公司债券决议有效期的议案。
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2013年度股东大会年会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市新华路 160 号上海影城
重要日期: 首次公告(2014-04-02)、董事会签署日(2014-04-02)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、
召开日(2014-04-18)
议题:
1、公司2013年度董事会工作报告;
2、公司2013年度监事会工作报告;
3、公司2013年度财务决算报告;
4、公司2013年度利润分配预案;
5、公司2013年年度报告及其摘要;
6、宣读公司2013年度独立董事述职报告;
7、关于挂牌转让上海锐思资产管理有限公司股权的议案;
8、关于公司董事增补的议案;
9、关于公司监事调整的议案;
10、公司2014年度财务预算报告;
11、关于聘请公司2014年度审计机构的议案;
12、关于授权公司董事会2014年度项目储备总金额的议案;
13、关于公司2014年度对外担保计划的议案;
14、关于公司2013年度日常关联交易实际发生额及2014年度预计日常关联交易的议案;
15、关于修改公司章程部分条款的议案;
16、关于《公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》的议案。
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会有关事宜的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市新华路 160 号上海影城
重要日期: 首次公告(2013-08-30)、董事会签署日(2013-08-30)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日()、
召开日(2013-09-10)
议题:
1、关于公司符合发行公司债券条件的议案;
2、关于公司发行公司债券的议案;
3、关于调整公司 2013 年度对外担保计划的议案
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2012年度股东大会年会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市东湖路 9 号 3 楼会场
重要日期: 首次公告(2013-05-25)、董事会签署日(2013-05-25)、股权登记日(2013-06-05)、现场登记日(2013-06-08)、网络投票日()、
召开日(2013-06-08)
议题:
1、审议公司 2012 年度董事会工作报告;
2、审议公司 2012 年度监事会工作报告;
3、审议公司 2012 年度财务决算报告;
4、审议公司 2012 年度利润分配预案;
5、审议公司 2012 年年度报告及其摘要;
6、审议公司 2013 年度财务预算报告;
7、审议关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案;
8、审议关于公司董事会 2013 年度购买土地总金额的议案;
9、审议关于公司对外担保计划的议案;
9.1 审议关于公司为关联方提供担保的议案;
9.2 审议关于公司为子公司提供担保的议案;
10、审议关于公司 2012 年度日常关联交易实际发生额及 2013 年度预计日常关联交易的议案;
11、审议关于公司收购上海地产(集团)有限公司所持有的上海房地(集团)有限公司 60%股权的议案;
12、宣读公司 2012 年度独立董事述职报告。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会有关事宜的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市新华路160号上海影城
重要日期: 首次公告(2012-09-28)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-15)、现场登记日(2012-10-17)、网络投票日()、
召开日(2012-10-17)
议题:
1、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
2、审议关于公司董事会换届选举的议案；
3、审议关于公司监事会换届选举的议案。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2011年度股东大会年会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市新华路160号上海影城
重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-03-28)、现场登记日(2012-03-30)、网络投票日()、
召开日(2012-03-30)
议题:
1、审议公司2011 年度董事会工作报告；
2、审议公司2011 年度监事会工作报告；
3、审议公司2011 年度财务决算报告；
4、审议公司2011 年度利润分配预案；
5、审议公司2011 年年度报告及其摘要；
6、审议公司2012 年财务预算报告；
7、审议关于聘请公司2012 年度审计机构的议案；
8、审议关于授权公司董事会2012 年度项目投资权限的议案；
9、审议关于公司对外担保计划的议案；
9.1 审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案；
9.2 审议关于公司为子公司提供担保额度的议案；
10、审议关于公司向天津星华城置业有限公司提供担保的议案；
11、审议关于公司2011 年度日常关联交易实际发生额及2012 年度预计日常关联交易的议案；
12、审议关于公司向上海市住房置业担保有限公司借款的议案；
13、审议公司董事会延期换届选举的议案；
14、审议公司监事会延期换届选举的议案；
15、审议关于增补公司独立董事的议案；
16、宣读公司2011 年度独立董事述职报告。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2010年度股东大会年会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市新华路160 号上海影城
重要日期: 首次公告(2011-01-30)、董事会签署日(2011-02-01)、股权登记日(2011-02-21)、现场登记日(2011-02-23)、网络投票日()、
召开日(2011-02-23)
议题:
1、审议公司2010 年度董事会工作报告;
2、审议公司2010 年度监事会工作报告;
3、审议公司2010 年度财务决算报告;
4、审议公司2010 年度利润分配预案;
5、审议公司2010 年年度报告及其摘要;
6、审议公司2011 年财务预算报告;
7、审议关于聘请公司2011 年度审计机构的议案;
8、审议关于授权公司董事会2011 年度项目投资权限的议案;
9、关于公司2011 年度对外担保计划的议案;
9.1 审议2011 年度公司为关联方提供对等担保的议案;
9.2 审议2011 年度公司为子公司提供担保的议案。
大会主题: 2010年第2次临时股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市新华路160号上海影城
重要日期: 首次公告(2010-12-06)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-15)、现场登记日(2010-12-17)、网络投票日()、
召开日(2010-12-17)
议题:
审议关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司40%股权的议案。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会有关事宜的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市新华路160号上海影城
重要日期: 首次公告(2010-07-20)、董事会签署日(2010-07-20)、股权登记日(2010-07-28)、现场登记日(2010-07-30)、网络投票日()、
召开日(2010-07-30)
议题:
1、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
2、审议关于提名公司第六届董事会董事的议案；
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2009年度股东大会年会有关事宜的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市新华路160 号上海影城
重要日期: 首次公告(2010-03-04)、董事会签署日(2010-03-05)、股权登记日(2010-03-16)、现场登记日(2010-03-18)、网络投票日()、
召开日(2010-03-18)
议题:
1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配预案；
5、审议公司2009 年年度报告及其摘要；
6、审议公司2010 年财务预算报告；
7、审议关于聘请公司2010 年度审计机构的议案；
8、审议调整公司监事的议案；
9、审议关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案；
10、审议关于公司与控股子公司联合参与竞拍土地的议案；
11、审议关于授权公司董事会2010 年度项目投资权限的议案；
12、审议关于公司向上海市住房担保置业有限公司借入委托贷款并提供股权质押的议案；
13、审议关于增补公司第六届董事会独立董事的议案。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2008年度股东大会年会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海影城5楼多功能厅（上海市新华路160号）
重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日(2009-04-20)、现场登记日(2009-04-22)、网络投票日()、
召开日(2009-04-22)
议题:
1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议《中华企业股份有限公司2008 年年度报告》及其摘要；
6、审议公司2009 年度财务预算报告；
7、审议聘请公司2009 年度审计机构的议案；
8、审议关于公司章程修改的议案；
9、审议公司董事会换届选举的议案；
10、审议公司监事会换届选举的议案；
11、其他事项。
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的有关情况公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市新华路160号上海影城
重要日期: 首次公告(2008-10-06)、董事会签署日(2008-10-07)、股权登记日(2008-10-15)、现场登记日(2008-10-17)、网络投票日(2008-10-22)、
召开日(2008-10-17)
议题:
1、关于中止公司2007年度配股方案的议案；
2、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
3、关于公司发行公司债券的议案
3.1 发行规模；
3.2 向公司股东配售安排；
3.3 债券期限；
3.4 募集资金用途；
3.5 决议有效期；
3.6 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2007年度股东大会年会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海影城5楼多功能厅（上海市新华路160号）
重要日期: 首次公告(2008-02-03)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-02-20)、现场登记日(2008-02-22)、网络投票日()、
召开日(2008-02-22)
议题:
1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议《中华企业股份有限公司2007 年年度报告》及其摘要；
6、审议关于公司2008 年度财务预算报告；
7、审议关于聘请公司2008 年度审计机构的议案；
8、其他事项。
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的有关情况公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海影城5楼多功能厅（上海市新华路160号）
重要日期: 首次公告(2007-11-13)、董事会签署日(2007-11-14)、股权登记日(2007-11-20)、现场登记日(2007-11-22)、网络投票日(2007-11-29)、
召开日(2007-11-22)
议题:
1、审议关于修改公司章程中"公司住所"、"公司注册资本"条款的议案（具体内容请详见2007－027号公告）；
2、审议《中华企业股份有限公司募集资金管理办法》；
3、审议关于公司符合向原股东配售股份条件的议案；
4、审议关于公司2007年度配股方案的议案，该项议案须逐项审议:
5、审议《公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告》；
6、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案；
7、审议《公司前次募集资金使用情况的专项说明》；
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2006年年度股东大会年会的有关情况公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海影城5楼多功能厅（上海市新华路160号）
重要日期: 首次公告(2007-03-02)、董事会签署日(2007-03-06)、股权登记日(2007-03-15)、现场登记日(2007-03-19)、网络投票日()、
召开日(2007-03-19)
议题:
1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
5、审议公司2006年年度报告正文及其摘要；
6、审议公司章程修改以及相关必备文件修改的议案；
7、审议公司2007年度财务预算报告；
8、审议关于聘请公司2007年度审计机构的议案；
9、审议关于调整公司独立董事津贴的议案；
10、其他事项。
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司关于召开2005年度股东大会年会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海影城5楼多功能厅（上海市新华路160号）
重要日期: 首次公告(2006-02-27)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-13)、现场登记日(2006-03-17)、网络投票日()、
召开日(2006-03-17)
议题:
1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配预案；
5、审议公司2005年年度报告正文及其摘要；
6、审议公司董事会换届选举的议案；
7、审议公司监事会换届选举的议案；
8、审议公司2006年度财务预算报告；
9、审议关于聘请公司2006年度审计机构的议案；
大会主题: 2005年未披露届次股东大会
详细公告: 中华企业股份有限公司董事会关于召开公司股权分置改革事项的相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海市新华路160号上海影城
重要日期: 首次公告(2005-11-05)、董事会签署日(2005-11-07)、股权登记日(2005-11-22)、现场登记日(2005-11-23)、网络投票日(2005-12-05)、
召开日(2005-11-23)
议题:
会议审议事项：中华企业股份有限公司股权分置改革方案。
