丰华股份(600615)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆丰华(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号

重要日期: 首次公告(2024-10-12)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年半年度利润分配预案的议案
2、关于选聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于增补谢欣宏为公司第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆丰华(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼

重要日期: 首次公告(2024-08-08)、董事会签署日(2024-08-08)、股权登记日(2024-08-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、召开日()

议题:

1、关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案
2、关于增补第十届监事会监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆丰华(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于盈余公积弥补亏损的议案
7、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆丰华(集团)股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、关于增补许涛为公司第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆丰华(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼23楼

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆丰华(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼23楼

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-26)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、关于增补冉茂盛为公司第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆丰华(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼23楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、2022年度独立董事述职报告
7、关于续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案
8、关于向控股子公司历史借款确认暨关联交易的议案
9、关于以债转股方式向控股子公司增资暨关联交易的议案
10、关于公司第十届董事、监事津贴的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆丰华(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼23楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订或制定相关制度的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案
5、关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号隆鑫国际写字楼23楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、关于2021年度利润分配的预案
5、关于续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案
6、2021年度独立董事述职报告
7、关于增补监事的议案
8、关于公司名称、注册地址变更的议案
9、关于公司经营范围变更的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于增补非独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市两江新区黄山大道重庆渝商国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、关于增补公司独立董事的议案
2、关于公司董事长薪酬的议案
3、关于授权经营层购买低风险理财产品的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 渝商国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、关于增补公司非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆渝商国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市两江新区黄山大道重庆渝商国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于增补公司董事的议案
3、关于增补公司独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市科园四路288号重庆雅诗特酒店会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、关于授权公司经营层购买低风险理财产品的议案
6、关于改聘大华会计师事务所为公司2020年财务报告及内部控制审计机构的议案
7、关于增补余霄先生为公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝州路168号重庆渝州宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-17)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、关于公司购买低风险银行理财产品的议案
2、关于公司第九届董事会董事、独立董事津贴的议案
3、关于公司第九届监事会监事津贴的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区浦东南路2111号上海浦东福朋喜来登由由酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-06)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-22)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举独立董事的议案
4、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区浦东南路1888号上海浦东大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-24)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配预案
5、董事会对会计师事务所出具的2018年度审计报表发表保留意见涉及的相关事项的专项说明
6、关于续聘天健会计师事务所为2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦建路38号上海浦东喜来登由由酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-23)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-12)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年度利润分配预案
5、关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案
6、关于续聘天健会计师事务所为2018年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区浦东南路2111号上海浦东福朋喜来登由由酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-11)、董事会签署日(2017-10-11)、股权登记日(2017-10-19)、现场登记日(2017-10-24)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-24)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦建路38号上海浦东喜来登由由酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-27)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度公司财务决算报告
4公司2016年度公司利润分配预案
5关于授权公司经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案
6关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦建路38号上海浦东喜来登由由酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-31)、召开日(2017-03-29)

议题:

1.关于出售子公司股权的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦建路38号上海浦东喜来登由由酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-06)、董事会签署日(2017-01-06)、股权登记日(2017-01-17)、现场登记日(2017-01-20)、网络投票日(2017-01-24)、召开日(2017-01-20)

议题:

1关于归还应付控股股东账款的关联交易议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司董事会关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦建路38号上海浦东喜来登由由酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-19)、董事会签署日(2016-11-19)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-08)、召开日(2016-12-06)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案
2关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
3关于修改《董事会议事规则》的议案
4关于修改《公司监事会议事规则》的议案
5关于公司第八届董事会董事、独立董事津贴的议案
6关于公司第八届监事会监事津贴的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦建路38号上海浦东喜来登由由酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-23)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配预案
5关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案
6关于续聘天健会计师事务所为2016年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
7关于选举董事的议案
8关于选举独立董事的议案
9关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 另行公告

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-12)

议题:

1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4公司2014年度利润分配预案
5关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案
6关于增补杨天健先生为公司第七届董事会独立董事的议案
7关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦电路110号上海吉瑞酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-09)、现场登记日(2015-01-13)、网络投票日(2015-01-15)、召开日(2015-01-13)

议题:

1、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海吉瑞酒店会议室(上海浦东新区浦电路110号)

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-25)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日()、召开日(2014-06-26)

议题:

1、审议2013年度董事会工作报告;
2、审议2013年度监事会工作报告;
3、审议2013年度公司财务决算报告;
4、审议2013年度公司利润分配预案;
5、审议续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案;
6、审议聘请天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案;
7、审议修改《公司章程》的议案;
8、独立董事宣读2013年度独立董事述职报告。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海吉瑞酒店会议室(上海浦东新区浦电路110号)

重要日期: 首次公告(2014-01-08)、董事会签署日(2014-01-08)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-20)、网络投票日()、召开日(2014-01-20)

议题:

关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币5.5亿元的议案;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海吉瑞酒店三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2013-10-30)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日()、召开日(2013-11-12)

议题:

1、关于转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司100%股权事项的议案;
2、关于改聘天健会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构的议案;
3、关于公司董事长薪酬的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海吉瑞酒店会议室(上海浦东新区浦电路 110 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告;
2、2012 年度监事会工作报告;
3、2012 年度公司财务决算报告;
4、2012 年度公司利润分配预案;
5、关于 2012 年度独立董事述职报告;
6 关于增补公司董事的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海吉瑞酒店会议室(上海浦东新区浦电路110号)

重要日期: 首次公告(2013-02-07)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-20)、网络投票日()、召开日(2013-02-20)

议题:

1、关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币4亿元的议案;2、关于公司第七届董事会董事、独立董事津贴的议案;3、关于公司第七届监事会监事津贴的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海吉瑞酒店会议室(上海浦东新区浦电路110号)

重要日期: 首次公告(2012-12-22)、董事会签署日(2012-12-22)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-05)、网络投票日()、召开日(2013-01-05)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路110号）

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日()、召开日(2012-11-08)

议题:

关于授权经营层购买银行理财产品的额度由人民币2亿元提高为不超过3亿元的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路110号）

重要日期: 首次公告(2012-09-26)、董事会签署日(2012-09-26)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-09)、网络投票日()、召开日(2012-10-09)

议题:

1、关于增补公司董事的议案
1.1增补涂明海先生为公司董事
1.2增补刘卫先生为公司董事
1.3增补涂建敏女士为公司董事
1.4增补段晓华先生为公司董事
1.5增补张征兵先生为公司董事
2、关于增补公司监事的议案
2.1增补徐建国女士为公司监事
2.2增补王涛女士为公司监事

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路110号）

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

1、关于续聘大华会计师事务所为公司2012年审计机构的议案
2、关于聘请公司内部控制审计机构的议案
3、关于调整公司董事、监事津贴的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海丰华（集团）股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海维也纳国际酒店七楼会议室（上海市浦东新区潍坊西路73号）

重要日期: 首次公告(2012-03-17)、董事会签署日(2012-03-17)、股权登记日(2012-03-28)、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日()、召开日(2012-03-29)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告
2、公司2011年度监事会工作报告、
3、公司2011年度财务决算报告、
4、公司2011年度利润分配预案、
5、关于2011年度独立董事述职报告的议案、
6、关于公司计提资产减值准备的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路110号）

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-08)、现场登记日(2012-03-09)、网络投票日()、召开日(2012-03-09)

议题:

关于公司向沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款展期一年的议案
本议案详见同时披露的关于公司向沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款展期一年的公告。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路110号）

重要日期: 首次公告(2011-11-02)、董事会签署日(2011-11-02)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-15)、网络投票日()、召开日(2011-11-15)

议题:

1、关于转让沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司100%股权的关联交易变更受让方的议案
2、关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海丰华（集团）股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路110 号）

重要日期: 首次公告(2011-09-24)、董事会签署日(2011-09-24)、股权登记日(2011-09-26)、现场登记日(2011-09-28)、网络投票日()、召开日(2011-09-28)

议题:

关于转让沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司100%股权的关联交易议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海丰华（集团）股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海吉瑞酒店三楼会议室（上海浦东新区浦电路110号）

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度公司财务决算报告；
4、公司2010年度公司利润分配方案；
5、关于2011年度公司授权经营层投资的议案
6、关于同意向金融机构借款及相应抵押保证并授权公司总经理签署相关法律文件的议案

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 上海丰华（集团）股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路110号）

重要日期: 首次公告(2010-11-12)、董事会签署日(2010-11-12)、股权登记日(2010-11-23)、现场登记日(2010-11-25)、网络投票日()、召开日(2010-11-25)

议题:

1、关于转让北京联海房地产开发有限公司50%股权的关联交易议案
2、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 上海丰华（集团）股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海吉瑞酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-17)、董事会签署日(2010-08-17)、股权登记日(2010-08-25)、现场登记日(2010-08-27)、网络投票日()、召开日(2010-08-27)

议题:

1、关于增补孙琳女士为公司董事的议案
2、关于增补张志宏先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海丰华（集团）股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路110号）

重要日期: 首次公告(2010-07-28)、董事会签署日(2010-07-28)、股权登记日(2010-08-06)、现场登记日(2010-08-09)、网络投票日()、召开日(2010-08-09)

议题:

关于子公司为个人住房抵押贷款承担连带保证责任不超过7000 万元的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海丰华（集团）股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海吉瑞酒店三楼会议室（上海浦东新区浦电路110 号）

重要日期: 首次公告(2010-03-20)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-06)、网络投票日()、召开日(2010-04-06)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度公司财务决算报告；
4、公司2009 年度公司利润分配方案；
5、关于公司董事、独立董事年度津贴的议案；
6、关于公司监事年度津贴的议案；
7、关于公司董事长薪酬的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海丰华（集团）股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路110 号）

重要日期: 首次公告(2009-12-29)、董事会签署日(2009-12-29)、股权登记日(2010-01-06)、现场登记日(2010-01-08)、网络投票日()、召开日(2010-01-08)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
（1）选举王铁峰先生为公司第六届董事会董事；
（2）选举陶林先生为公司第六届董事会董事；
（3）选举李杰先生为公司第六届董事会董事；
（4）选举黄小红女士为公司第六届董事会董事；
（5）选举苏宏金先生为公司第六届董事会董事；
（6）选举张瑞萍女士为公司第六届董事会董事；
（7）选举张朝新先生为公司第六届董事会独立董事
（8）选举徐立坚先生为公司第六届董事会独立董事
（9）选举颜延先生为公司第六届董事会独立董事；
2、关于监事会换届选举的议案
（1）选举雷凌燕女士为公司第六届监事会监事；
（2）选举郑懿先生为公司第六届监事会监事；
3、关于续聘立信大华会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 上海丰华（集团）股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路110号）

重要日期: 首次公告(2009-11-19)、董事会签署日(2009-11-19)、股权登记日(2009-11-27)、现场登记日(2009-12-01)、网络投票日()、召开日(2009-12-01)

议题:

关于都江堰丰华房地产开发有限公司关联交易的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 上海丰华（集团）股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新区蓝村路518号（南泉路口）光辉岁月大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-08)、董事会签署日(2009-09-08)、股权登记日(2009-09-16)、现场登记日(2009-09-17)、网络投票日()、召开日(2009-09-17)

议题:

关于都江堰丰华房地产开发有限公司银行抵押贷款并由公司提供担保的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海丰华（集团）股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海吉瑞酒店会议室（上海市浦东新区浦电路110号）

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、召开日(2009-05-07)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度公司财务决算报告；
4、公司2008 年度公司利润分配预案；
5、关于修改《公司章程》的议案；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海丰华（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市江天宾馆会议厅

重要日期: 首次公告(2009-01-06)、董事会签署日(2009-01-06)、股权登记日(2009-01-15)、现场登记日(2009-01-16)、网络投票日()、召开日(2009-01-16)

议题:

1、关于增补蔡少斌先生、李杰先生为公司第五届董事会董事的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 上海丰华（集团）股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市江天宾馆会议厅

重要日期: 首次公告(2008-12-05)、董事会签署日(2008-12-05)、股权登记日(2008-12-15)、现场登记日(2008-12-17)、网络投票日()、召开日(2008-12-17)

议题:

1、关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于公司东方路2981号动迁补偿相关事项的议案
4、关于收购北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司100%股权的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 上海丰华（集团）股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市江天宾馆会议厅

重要日期: 首次公告(2008-07-09)、董事会签署日(2008-07-09)、股权登记日(2008-07-16)、现场登记日(2008-07-18)、网络投票日()、召开日(2008-07-18)

议题:

关于公司东方路3601号整体动迁和东方路2981号部分动迁补偿相关事项的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海丰华（集团）股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江天宾馆三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-04-13)、董事会签署日(2008-04-15)、股权登记日(2008-04-24)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日()、召开日(2008-04-25)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度公司财务决算报告；
4、公司2007 年度公司利润分配预案；
5、关于调整公司独立董事和董事年度津贴的议案；
6、关于公司监事年度津贴的议案；
7、关于增补陶林先生为公司董事的议案；
8、关于调整公司董事长薪酬的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海丰华（集团）股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市

重要日期: 首次公告(2008-01-12)、董事会签署日(2008-01-12)、股权登记日(2008-01-21)、现场登记日(2008-01-23)、网络投票日()、召开日(2008-01-23)

议题:

1、关于改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007 年度财务报告审计机构的议案
2、关于增补邬玮先生为公司董事的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 上海丰华（集团）股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市

重要日期: 首次公告(2007-09-01)、董事会签署日(2007-09-01)、股权登记日(2007-09-06)、现场登记日(2007-09-10)、网络投票日()、召开日(2007-09-10)

议题:

1、关于为鞍山公司向银行融资提供担保的议案；
2、关于增补李萌娟为公司董事的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-20)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日()、召开日(2007-06-22)

议题:

1、 2006年度公司董事会工作报告；
2、 2006年度公司监事会工作报告；
3、 2006年度财务决算报告；
4、2006年度利润分配预案；
5、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海丰华（集团）股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市

重要日期: 首次公告(2007-01-11)、董事会签署日(2007-01-11)、股权登记日(2007-01-23)、现场登记日(2007-01-24)、网络投票日()、召开日(2007-01-24)

议题:

1、关于选举第五届董事会董事、独立董事的议案；
2、关于选举第五届监事会监事的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 上海丰华（集团）股份有限公司关于召开公司2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海浦东新区浦东南路3456号江天宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-12)、董事会签署日(2006-12-12)、股权登记日(2006-12-21)、现场登记日(2006-12-27)、网络投票日(2006-12-27)、召开日(2006-12-27)

议题:

审议《上海丰华（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新区浦东南路3456号江天宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-12)、董事会签署日(2006-12-12)、股权登记日(2006-12-21)、现场登记日(2006-12-27)、网络投票日()、召开日(2006-12-27)

议题:

审议《上海丰华(集团)股份有限公司重大资产重组暨关联交易方案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海丰华（集团）股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市

重要日期: 首次公告(2006-08-11)、董事会签署日(2006-08-11)、股权登记日(2006-08-17)、现场登记日(2006-08-21)、网络投票日()、召开日(2006-08-21)

议题:

1、关于修改公司章程的议案；
2、关于修改股东大会议事规则的议案；
3、关于修改董事会议事规则的议案；
4、关于修改监事会议事规则的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海樱枫酒店会议室（上海东方路2981号）

重要日期: 首次公告(2006-03-08)、董事会签署日(2006-03-08)、股权登记日(2006-03-23)、现场登记日(2006-04-03)、网络投票日()、召开日(2006-04-03)

议题:

1、 2005年度公司董事会工作报告；
2、 2005年度公司监事会工作报告；
3、 2005年度财务决算报告；
4、 2005年度利润分配预案；
5、关于吴欣先生辞去公司董事职务的议案；
6、关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案；
7、关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案；

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司董事会关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市

重要日期: 首次公告(2005-11-22)、董事会签署日(2005-11-22)、股权登记日(2005-12-07)、现场登记日(2005-12-19)、网络投票日()、召开日(2005-12-19)

议题:

授权董事会及管理层办理控股子公司土地收回补偿手续并签署法律文件的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海丰华(集团)股份有限公司董事会关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海丰华宾馆（上海东方路2981号）

重要日期: 首次公告(2005-04-18)、董事会签署日(2005-04-19)、股权登记日(2005-05-09)、现场登记日(2005-05-11)、网络投票日()、召开日(2005-05-11)

议题:

1、关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案
2、关于修改公司章程的议案

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