冠豪高新(600433)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-13)、董事会签署日(2024-11-13)、股权登记日(2024-11-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-28)、召开日()

议题:

1、关于修订《独立董事制度》的议案
2、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
3、关于《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案
4、关于续聘会计师事务所的议案
5、关于转让华新(佛山)彩色印刷有限公司100%股权及相关债权的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层广东冠豪高新技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-21)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告(全文及摘要)
4、2023年度利润分配方案
5、2023年度财务决算报告暨2024年度财务预算方案
6、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
7、关于2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层广东冠豪高新技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-09)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-09)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2、关于增加2023年度向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层广东冠豪高新技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告(全文及摘要)
4、2022年度利润分配方案
5、2022年度财务决算报告暨2023年度财务预算方案
6、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
7、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层广东冠豪高新技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于增加公司及下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案 2、关于续聘会计师事务所的议案 3、关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案 4、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号广东冠豪高新技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事制度》的议案
7、关于修订《关联交易制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号广东冠豪高新技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告(全文及摘要)
4、2021年度利润分配预案
5、2021年度财务决算报告暨2022年度财务预算方案
6、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
7、关于2022年度公司控股子公司为其下属子公司提供担保的议案
8、关于2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号广东冠豪高新技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划(修订稿)有关事项的议案》
5、《关于制定<担保管理制度>的议案》
6、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号广东冠豪高新技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于增加公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于增加2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于增加2021年度为下属子公司银行综合授信提供担保的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号广东冠豪高新技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-02)、董事会签署日(2021-09-02)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案》
3、《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度独立董事工作报告》
4、《2020年年度报告》(全文及摘要)
5、《2020年度利润分配方案》
6、《2020年度财务决算报告暨2021年度财务预算方案》
7、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司2021年银行综合授信提供担保的议案》
9、《公司及控股子公司2021年度日常关联交易议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》 2、《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于<广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 4、《关于签署附条件生效的<广东冠豪高新技术股份有限公司与佛山华新包装股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》 5、《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》 6、《关于批准本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》 7、《关于确认<中信证券股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告>的议案》 8、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》 9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》 10、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 11、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 12、《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 14、《关于<未来三年股东回报规划(2021-2023年)>的议案》 15、《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 16、《关于提请股东大会同意中国纸业投资有限公司免于发出要约的议案》 17、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》
2、《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
3、《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-10)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度独立董事述职报告》
4、《2019年年度报告》(全文及摘要)
5、《2019年度利润分配方案》
6、《2019年度财务决算报告暨2020年度财务预算方案》
7、《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司2020年银行综合授信提供担保的议案》
9、《公司及控股子公司2020年度日常关联交易议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-06)

议题:

1、《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
2、《关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-18)、董事会签署日(2019-03-18)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度独立董事述职报告》
4、《2018年年度报告》(全文及摘要)
5、《2018年度利润分配方案》
6、《2018年度财务决算报告暨2019年度财务预算方案》
7、《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司2019年银行综合授信提供担保的议案》
9、《公司及控股子公司2019年度日常关联交易议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
3.《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
4.《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
5.《关于选举林绮为公司第七届董事会董事的议案》
6.《关于选举刘志成为公司第七届监事会监事的议案》
7.《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
8.《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-19)、董事会签署日(2018-03-19)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-16)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年度独立董事述职报告》
4《2017年年度报告》(全文及摘要)
5《2017年度利润分配预案》
6《2017年度财务决算报告暨2018年度财务预算方案》
7《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8《关于为子公司2018年银行综合授信提供担保的议案》
9《公司及控股子公司2018年度日常关联交易议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-22)、召开日(2017-09-18)

议题:

1、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
2、《关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案》
3.00、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
4.00、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
5.00、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-03)、董事会签署日(2017-08-03)、股权登记日(2017-08-11)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-18)、召开日(2017-08-14)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2017年责任保险的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-23)

议题:

1《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》
3《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》
4《关于选举钟天崎为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-14)、召开日(2017-04-10)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度独立董事述职报告》
4《2016年年度报告》(全文及摘要)
5《2016年度利润分配预案》
6《2016年度财务决算报告暨2017年度财务预算方案》
7《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
8《关于为子公司2017年银行综合授信提供担保的议案》
9《公司及控股子公司2017年度日常关联交易议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-16)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-28)、网络投票日(2016-12-02)、召开日(2016-11-28)

议题:

1《关于选举应非为公司第六届监事会监事的议案》
2《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
3《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-03-31)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度独立董事述职报告》
4、《2015年年度报告》(全文及摘要)
5、《2015年度利润分配议案》
6、《2015年度财务决算报告暨2016年度财务预算方案》
7、《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司2016年银行综合授信提供担保的议案》
9、《公司及控股子公司2016年度日常关联交易议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号

重要日期: 首次公告(2016-01-16)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-27)

议题:

1《关于选举张强为公司第六届董事会董事的议案》
2《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
3《关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-26)、召开日(2015-06-23)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、未来三年(2015-2017 年)股东回报规划

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度独立董事述职报告
4、2014年年度报告(全文及摘要)
5、2014年度利润分配预案
6、2014年度财务决算报告暨2015年度财务预算方案
7、关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于为子公司2015年银行综合授信提供担保的议案
9、公司及控股子公司2015年度日常关联交易议案
10、关于选举公司监事会监事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-09)、董事会签署日(2014-09-09)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-09-24)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-24)

议题:

1、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
4、《关于选举李耀先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
5、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
6、《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-02)、董事会签署日(2014-08-02)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-18)、召开日(2014-08-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于控股股东认购公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
6、审议《关于湛江广旭源投资中心(有限合伙)认购公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
7、审议《关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议的议案》
8、审议《关于公司与湛江广旭源投资中心(有限合伙)签订附条件生效的股份认购协议的议案》
9、审议《关于公司与特定投资者签订附条件生效的股份认购协议的议案》
10、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、审议《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省湛江市东海岛东海大道313 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-11)、现场登记日(2014-06-12)、网络投票日()、召开日(2014-06-12)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《二○一三年度董事会工作报告》
3、审议《二○一三年度监事会工作报告》
4、审议《二○一三年度独立董事述职报告》
5、审议《二○一三年年度报告》(全文及摘要)
6、审议《二○一三年度利润分配预案》
7、审议《二○一三年度财务决算报告暨二○一四年度财务预算方案》
8、审议《关于二○一四年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于接受货物运输服务的日常关联交易议案》
10、审议《公司及控股子公司二○一四年度日常关联交易议案》
11、审议《公司章程》等制度(修订案)
12、审议《募集资金管理办法》(修订案)
13、审议《关于购买原材料的日常关联交易议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开二○一二年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省湛江经济技术开发区乐怡路6号公司8号楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-02)、网络投票日()、召开日(2013-04-02)

议题:

1、审议《二○一二年度董事会工作报告》
2、审议《二○一二年度监事会工作报告》
3、审议《二○一二年度独立董事述职报告》
4、审议《二○一二年年度报告》(全文及摘要)
5、审议《二○一二年度财务决算报告暨二○一三年度财务预算方案》
6、审议《二○一二年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、审议《关于二○一三年续聘年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于二○一三年续聘年度内控审计机构的议案》
9、审议《关于二○一三年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《公司2013年度日常关联交易的议案》
11、审议《公司与诚通财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易》
12、审议《公司向控股股东及关联方申请委托贷款的关联交易》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省湛江经济技术开发区乐怡路6号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-06)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日()、召开日(2012-12-17)

议题:

1、审议《关于公司向诚通财务有限责任公司借款的关联交易议案》
2、审议《关于挂牌转让全资子公司湛江冠通投资有限公司部分股权的议案》
3、审议《关于向控股股东借款的关联交易议案》
4、审议《对外担保管理制度》
5、审议《关于修订<公司章程>个别条款的议案》
6、审议《关于公司监事变动的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省湛江经济技术开发区乐怡路6号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-25)、董事会签署日(2012-05-25)、股权登记日(2012-06-01)、现场登记日(2012-06-04)、网络投票日()、召开日(2012-06-04)

议题:

1、审议《公司利润分配管理制度》
2、审议《公司章程修正案》
3、审议《关于修订<公司关联交易制度>的议案》
4、审议《关于聘请2012年度内控审计机构的议案》
5、审议《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省湛江经济技术开发区乐怡路6号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-29)、现场登记日(2012-03-30)、网络投票日()、召开日(2012-03-30)

议题:

1、审议《二○一一年度董事会工作报告》
2、审议《二○一一年度监事会工作报告》
3、审议《二○一一年度独立董事述职报告》
4、审议《二○一一年年度报告》（全文及摘要）
5、审议《二○一一年度财务决算报告暨二○一二年度财务预算方案》
6、审议《二○一一年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、审议《关于二○一二年度公司及控股子公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于二○一二年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省湛江经济技术开发区乐怡路6 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-10)、董事会签署日(2011-09-10)、股权登记日(2011-09-21)、现场登记日(2011-09-22)、网络投票日()、召开日(2011-09-22)

议题:

（1）审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
（2）审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
（3）审议《关于变更与银行签署相关合同的授权代表的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江经济技术开发区乐怡路6 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日(2011-04-28)、召开日(2011-04-19)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.01、本次发行股票的种类和面值
2.02、本次发行股票的发行方式
2.03、本次发行股票的数量
2.04、本次发行认购方式及对象
2.05、本次发行价格及定价原则
2.06、本次发行的限售期
2.07、本次发行股票上市地点
2.08、本次发行募集资金用途
2.09、本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10、本次发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于批准公司与中国纸业投资总公司签署附条件生效的<非公开发行股份之认购协议>、<非公开发行股份之认购协议的补充协议>的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省湛江经济技术开发区乐怡路6 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-01)、网络投票日()、召开日(2011-04-01)

议题:

1、审议《关于向中国纸业投资总公司申请2 亿元委托贷款的关联交易议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省湛江经济技术开发区乐怡路6号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-01)、董事会签署日(2011-03-01)、股权登记日(2011-03-14)、现场登记日(2011-03-15)、网络投票日()、召开日(2011-03-15)

议题:

1、审议《二○一○年度董事会工作报告》
2、审议《二○一○年度监事会工作报告》
3、审议《二○一○年度独立董事述职报告》
4、审议《二○一○年年度报告》（全文及摘要）
5、审议《二○一○年度财务决算报告暨二○一一年度财务预算方案》
6、审议《二○一○年度利润分配预案》
7、审议《关于二○一一年续聘年度审计机构的议案》
8、审议《关于二○一一年度公司及控股子公司日常关联交易的议案》
9、审议《关于二○一一年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《公司章程修正案》
11、审议《广东冠豪高新技术股份有限公司重大生产经营决策程序与规则》
12、审议《2010 年年度资本公积金转增股本预案》
13、审议《授权董事会根据前述预案修订<公司章程>相应条款并办理工商登记等相关事宜》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开二○一○年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-28)、董事会签署日(2010-09-28)、股权登记日(2010-10-08)、现场登记日(2010-10-11)、网络投票日(2010-10-13)、召开日(2010-10-11)

议题:

（一）审议《关于公司符合重大资产购买和关联交易相关法律、法规规定的议案》；
（二）逐项审议《关于公司重大资产购买暨关联交易的议案》；
1、购买资产范围
2、购买资产的定价
3、购买方式
4、资金来源
5、过渡期的损益安排
6、本次交易决议有效期
（三）审议《<广东冠豪高新技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及<报告书摘要>的议案》；
（四）审议《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》；
（五）审议《关于授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》；
（六）审议《关于向部分银行申请调整授信额度的议案》
（七）审议《关于修订<关联交易制度>的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东湛江经济技术开发区乐怡路6号会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-14)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、召开日(2010-04-07)

议题:

1、审议《二○○九年度董事会工作报告》；
2、审议《二○○九年度监事会工作报告》；
3、审议《二○○九年度独立董事述职报告》；
4、审议《二○○九年年度报告》（全文及摘要）；
5、审议《二○○九年度财务决算报告与二○一○年度财务预算方案》；
6、审议《二○○九年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘二○一○年度审计机构的议案》；
8、审议《关于二○一○年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》；
9、审议《关于二○一○年度向银行申请综合授信额度的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-06)、董事会签署日(2010-01-06)、股权登记日(2010-01-18)、现场登记日(2010-01-20)、网络投票日()、召开日(2010-01-20)

议题:

(1)审议《关于推举童来明先生为公司第四届董事会候选人的议案》；
(2)审议《关于推举洪军先生为公司第四届董事会候选人的议案》；
(3)审议《关于推举严肃先生为公司第四届董事会候选人的议案》；
(4)审议《关于推举王奇先生为公司第四届董事会候选人的议案》；
(5)审议《关于推举吴立东先生为公司第四届董事会候选人的议案》；
(6)审议《关于推举王晓东先生为公司第四届监事会监事的议案》；
(7)审议《关于增加公司注册资本的议案》；
(8)审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江经济技术开发区乐怡路6号，公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-21)、董事会签署日(2009-05-21)、股权登记日(2009-06-01)、现场登记日(2009-06-03)、网络投票日(2009-06-05)、召开日(2009-06-03)

议题:

（一）《关于广东冠豪高新技术股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）《关于广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
1、本次发行股票的类型和面值；
2、本次发行方式和发行对象；
3、本次发行价格和定价方式；
4、本次发行数量；
5、本次募集资金规模和用途
6、本次发行股票的限售期
7、本次上市地点
8、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排；
9、关于本次非公开发行股票决议有效期限。
（三）《关于广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票预案的议案》；
（四）《关于广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案》；
（五）《关于附条件生效的股份认购合同的议案》；
（六）《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
（七）《关于授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

1、审议《二○○八年度董事会工作报告》；
2、审议《二○○八年度监事会工作报告》；
3、审议《二○○八年度独立董事述职报告》；
4、审议《二○○八年年度报告》（全文及摘要）；
5、审议《二○○八年度财务决算报告与二○○九年度财务预算方案》；
6、审议《二○○八年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘二○○九年度审计机构的议案》；
8、审议《关于二○○九年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于核销应收帐款、其他应收款的议案》；
11、审议《关于二○○九年度向银行申请综合授信额度的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议暨召开公司二○○八年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-23)、董事会签署日(2008-08-26)、股权登记日(2008-09-22)、现场登记日(2008-09-23)、网络投票日()、召开日(2008-09-23)

议题:

（1）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
（2）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司二○○七年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-26)、现场登记日(2008-05-28)、网络投票日()、召开日(2008-05-28)

议题:

1、审议《二○○七年度董事会工作报告》；
2、审议《二○○七年度监事会工作报告》；
3、审议《二○○七年年度报告》（全文及摘要）；
4、审议《二○○七年度财务决算报告与二○○八年度财务预算方案》；
5、审议《二○○七年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘二○○八年度审计机构的议案》；
7、审议《关于二○○八年度向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于二○○八年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-27)、董事会签署日(2007-12-28)、股权登记日(2008-01-21)、现场登记日(2008-01-23)、网络投票日()、召开日(2008-01-23)

议题:

审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-10)、董事会签署日(2007-09-11)、股权登记日(2007-09-24)、现场登记日(2007-09-26)、网络投票日()、召开日(2007-09-26)

议题:

1、审议《关于选举张晓忠先生为第三届董事会董事的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司二○○六年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-17)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

1、审议《二○○六年年度报告》；
2、审议《二○○六年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○六年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○六年度独立董事述职报告》；
5、审议《二○○六年度财务决算报告》；
6、审议《二○○七年度财务预算方案》；
7、审议《二○○六年度利润分配预案》；
8、审议《关于续聘二○○七年度审计机构的议案》；
9、审议《关于二○○七年度向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于二○○七年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》；
11、审议《关于临时借用大股东3750万元补充流动资金的议案》；
12、审议《关于为南方国际租赁有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开二○○六年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-24)、董事会签署日(2006-10-24)、股权登记日(2006-11-17)、现场登记日(2006-11-20)、网络投票日()、召开日(2006-11-20)

议题:

1、审议《关于选举隋广军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于选举刘少波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开二○○六年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-23)、董事会签署日(2006-08-23)、股权登记日(2006-09-15)、现场登记日(2006-09-19)、网络投票日()、召开日(2006-09-19)

议题:

1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于制定<董事会专门委员会议事规则>的议案》；
5、审议《关于制定<信息披露制度>的议案》；
6、审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、召开日(2006-05-24)

议题:

1、审议《二○○五年度董事会工作报告》；
2、审议《二○○五年度监事会工作报告》；
3、审议《二○○五年年度报告》和《二○○五年年度报告摘要》；
4、审议《二○○五年年度财务决算报告》；
5、审议《二○○六年年度财务预算报告》；
6、审议《二○○五年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘公司二○○六年审计机构的议案》；
8、审议《关于推举苏光辉先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
9、审议《关于二○○六年度公司与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》；
10、审议《关于清理非经营性资金占用的议案》；
11、审议《关于董事薪酬标准的议案》；
12、审议《关于公司监事会议津贴的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开公司二○○六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-02)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-04-03)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于张如贵先生申请辞去公司董事长、董事职务的议案》；
2、审议《关于推举林波先生为公司第三届董事会董事的议案》；
3、审议《关于修改公司章程及其附件的提案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东冠豪高新技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-09)、董事会签署日(2006-03-10)、股权登记日(2006-03-29)、现场登记日(2006-04-06)、网络投票日(2006-04-06)、召开日(2006-04-06)

议题:

《广东冠豪高新技术股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司二○○五年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-18)、董事会签署日(2005-08-19)、股权登记日(2005-09-20)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

(1)审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
(2)审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-16)、董事会签署日(2005-07-19)、股权登记日(2005-08-12)、现场登记日(2005-08-16)、网络投票日()、召开日(2005-08-16)

议题:

(1)审议《关于韩晓进先生辞去公司董事长、董事职务的议案》
(2)审议《关于赖财荣先生辞去公司副董事长、董事职务的议案》
(3)审议《关于推举张如贵先生为公司第二届董事会董事的议案》
(4)审议《关于推举麦庆华先生为公司第二届董事会董事的议案》
(5)审议《关于修改广东冠豪高新技术股份有限公司股东大会议事规则的议案》
(6)审议《关于修改广东冠豪高新技术股份有限公司董事会议事规则的议案》
(7)审议《关于修改广东冠豪高新技术股份有限公司监事会议事规则的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司二○○五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-03-07)、董事会签署日(2005-03-08)、股权登记日(2005-04-01)、现场登记日(2005-04-06)、网络投票日()、召开日(2005-04-06)

议题:

1、审议《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
2、审议《关于2005年度与湛江冠龙纸业有限公司的关联交易议案》
3、审议《关于接受王利明先生辞去独立董事职务及推举赵伟先生为第二届独立董事候选人的议案》

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