广州发展(600098)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-05-30)、召开日()

议题:

1、关于《广州发展集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《广州发展集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《广州发展集团股份有限公司2023年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2023年年度报告摘要》的议案
4、关于《广州发展集团股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司董事(非独立董事)2023年度薪酬方案的议案
6、关于公司2023年度利润分配方案的议案
7、关于公司2024年度财务预算方案的议案
8、关于聘任公司审计机构的议案
9、关于公司《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日()、网络投票日(2023-12-29)、召开日()

议题:

1、关于选举公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案
2、关于选举公司第九届董事会董事(独立董事)的议案
3、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-21)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日()、网络投票日(2023-08-07)、召开日()

议题:

1、关于注销公司回购股份暨减少注册资本的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日()、网络投票日(2023-05-30)、召开日()

议题:

1、关于《广州发展集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《广州发展集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《广州发展集团股份有限公司2022年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2022年年度报告摘要》的议案
4、关于《广州发展集团股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司2023年度财务预算方案的议案
7、关于聘任公司审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日()、网络投票日(2022-12-28)、召开日()

议题:

1、关于公司发行超短期融资券的议案
2、关于公司发行中期票据的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日()、网络投票日(2022-05-31)、召开日()

议题:

1、关于《广州发展集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《广州发展集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《广州发展集团股份有限公司2021年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2021年年度报告摘要》的议案
4、关于《广州发展集团股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司2022年度财务预算方案的议案
7、关于聘任公司审计机构的议案
8、关于修订公司《章程》部分条款的议案
9、关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
10、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
11、关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案
12、关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2021-10-21)、董事会签署日(2021-10-21)、股权登记日(2021-10-29)、现场登记日()、网络投票日(2021-11-05)、召开日()

议题:

1、关于选举公司第八届董事会董事(非独立董事)的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日()、网络投票日(2021-06-30)、召开日()

议题:

1、关于《广州发展集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《广州发展集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《广州发展集团股份有限公司2020年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2020年年度报告摘要》的议案
4、关于《广州发展集团股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于公司2021年度财务预算方案的议案
7、关于聘任公司审计机构的议案
8、关于公司《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》的议案
9、关于《广州发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10、关于《广州发展集团股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
12、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
13、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
14、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
15、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
16、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
17、关于公司设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案
18、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
19、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
20、关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议的议案
21、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日()、网络投票日(2021-03-19)、召开日()

议题:

1、关于吸收合并全资子公司广州发展西村能源站投资管理有限公司的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2020-11-20)、召开日()

议题:

1、关于聘任公司审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日()、网络投票日(2020-06-30)、召开日()

议题:

1、关于聘任发行公司债券专项审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日()、网络投票日(2020-05-28)、召开日()

议题:

1、关于《广州发展集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《广州发展集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《广州发展集团股份有限公司2019年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2019年年度报告摘要》的议案
4、关于《广州发展集团股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于公司2020年度财务预算方案的议案
7、关于公司符合发行公司债券条件的议案
8、关于公司发行公司债券方案的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案
10、关于公司发行超短期融资券的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2019-12-17)、召开日()

议题:

1、关于聘任审计机构的议案
2、关于公司变更非公开发行A股股票部分募集资金用于永久补充流动资金的议案
3、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2019-10-15)、召开日()

议题:

1、关于吸收合并全资子公司深圳广发电力投资有限公司的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日()、网络投票日(2019-05-28)、召开日()

议题:

1、关于《广州发展集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《广州发展集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《广州发展集团股份有限公司2018年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2018年年度报告摘要》的议案
4、关于《广州发展集团股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2018年度利润分配方案的议案
6、关于公司2019年度财务预算方案的议案
7、关于公司日常关联交易事项的议案
8、关于选举公司第八届董事会董事(非独立董事)的议案
9、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
10、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼。

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日()、网络投票日(2019-04-01)、召开日()

议题:

1关于公司发行中期票据的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日()、网络投票日(2018-12-28)、召开日()

议题:

1、关于聘任审计机构的议案
2、关于修订公司《章程》部分条款的议案
3、关于公司以非公开发行A股股票部分结余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-06-28)、现场登记日()、网络投票日(2018-07-05)、召开日()

议题:

1、关于公司继续发行已注册企业债券(绿色债券)的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日()、网络投票日(2018-06-06)、召开日()

议题:

1、关于《广州发展集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《广州发展集团股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、关于《广州发展集团股份有限公司2017年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2017年年度报告摘要》的议案
4、关于《广州发展集团股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2017年度利润分配方案的议案
6、关于公司2018年财务预算方案的议案
7、关于公司日常关联交易事项的议案
8、关于支付公司2017年度审计费用的议案
9、关于公司《未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2017-12-16)、董事会签署日(2017-12-16)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日()、网络投票日(2018-01-03)、召开日()

议题:

1关于公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2017-08-10)、董事会签署日(2017-08-10)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日()、网络投票日(2017-08-25)、召开日()

议题:

1.关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2017-07-22)、董事会签署日(2017-07-22)、股权登记日(2017-08-01)、现场登记日(2017-08-03)、网络投票日(2017-08-08)、召开日(2017-08-03)

议题:

1、关于修订公司《章程》部分条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼。

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日()、网络投票日(2017-06-02)、召开日()

议题:

1关于《广州发展集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2关于《广州发展集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3关于《广州发展集团股份有限公司2016年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2016年年度报告摘要》的议案
4关于《广州发展集团股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6关于公司2017年度财务预算方案的议案
7关于公司日常关联交易事项的议案
8关于聘任审计机构的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日()、网络投票日(2016-12-29)、召开日()

议题:

1关于公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的议案
2关于修订公司《章程》部分条款的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-16)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日()、网络投票日(2016-09-14)、召开日()

议题:

1关于公司全资子公司广州发展电力集团有限公司发行中期票据的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-31)、召开日(2016-05-24)

议题:

1关于《广州发展集团股份有限公司2015年事会工作报告》的议案
2关于《广州发展集团股份有限公司2015年事会工作报告》的议案
3关于《广州发展集团股份有限公司2015年报告》及《广州发展集团股份有限公司201年度报告摘要》的议案
4关于《广州发展集团股份有限公司2015年务决算报告》的议案
5关于公司2015年度利润分配方案的议案
6关于公司2016年度财务预算方案的议案
7关于公司日常关联交易事项的议案
8关于聘任审计机构的议案
9关于修订《广州发展集团股份有限公司章部分条款的议案
10关于发行企业债券(绿色债券)的议案累积投票议案
11关于选举公司第七届董事会董事(不包括独立董事)的议案
12关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
13关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦六楼

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日()、网络投票日(2016-03-16)、召开日()

议题:

1关于公司符合发行公司债券条件的议案
2关于公司发行公司债券方案的议案(逐项审议)
3关于提请股东大会授权董事会全权办理发行
公司债券相关事宜的议案
4关于公司发行超短期融资券的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2015-11-07)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日()、网络投票日(2015-11-23)、召开日()

议题:

1 关于公司参与中国长江电力股份有限公司非公开发行股份的议案
2关于公司控股子公司广州珠江电力燃料有限公司为大同煤矿集团有限责任公司提供反担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日()、网络投票日(2015-05-14)、召开日()

议题:

1关于《广州发展集团股份有限公司 2014 年度董事会工作
报告》的议案 √
2关于《广州发展集团股份有限公司 2014 年度监事会工作
报告》的议案 √
3关于《广州发展集团股份有限公司 2014 年年度报告》及
《广州发展集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要》的
议案
4关于《广州发展集团股份有限公司 2014 年度财务决算报
告》的议案 √
5 关于公司 2014 年度利润分配方案的议案
6 关于公司 2015 年度财务预算方案的议案
7 关于公司日常关联交易事项的议案
8 关于聘任审计机构的议案
9关于《未来三年(2015 年-2O17 年)股东分红回报规划》的
议案
10 关于公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分
承诺事项的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市临江大道3号发展中心大厦六楼

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日()、网络投票日(2015-04-17)、召开日()

议题:

1 关于公司控股子公司广州珠江电力燃料有限公司为大同煤矿集团有限责任公司提供反担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区临江大道3号发展中心6楼

重要日期: 首次公告(2015-01-09)、董事会签署日(2015-01-09)、股权登记日(2015-01-22)、现场登记日()、网络投票日(2015-01-29)、召开日()

议题:

1、审议《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区临江大道3号发展中心6楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-11)、董事会签署日(2014-06-12)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日()、网络投票日(2014-06-27)、召开日()

议题:

审议《关于公司控股股东广州发展集团有限公司变更部分承诺事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区临江大道3号发展中心6楼

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
4、审议公司2013年度财务决算报告
5、审议公司2013年度利润分配方案
6、审议公司2014年度财务预算方案
7、审议公司日常关联交易事项
8、审议关于聘任审计机构事项

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区临江大道3号发展中心6楼

重要日期: 首次公告(2014-01-21)、董事会签署日(2014-01-21)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日()、网络投票日(2014-02-14)、召开日()

议题:

1、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区临江大道3号发展中心6楼

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-17)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于公司变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》;
2、审议《关于选举冯凯芸女士为公司第六届董事会董事的议案》;
3、审议《关于选举罗志刚先生为公司第六届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广州发展集团股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区临江大道3号发展中心6楼

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司《2012年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》;
4、审议公司2012年度财务决算报告;
5、审议公司2012年度利润分配方案;
6、审议公司2013年度财务预算方案;
7、审议公司日常关联交易事项;
8、审议关于聘任审计机构事项;
9、审议公司全资子公司广州发展电力集团有限公司发行中期票据事项;
10、审议修订公司募集资金管理制度。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广州发展实业控股集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议暨关于召开公司2012年第二次临时股东大会的董事会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区临江大道3号发展中心6楼

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于公司更名及修改公司<章程>的议案》
2、审议《关于制订＜广州发展实业控股集团股份有限公司利润分配管理制度＞的议案》
3、审议《关于制订＜广州发展实业控股集团股份有限公司股东回报规划（2012—2014）＞的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议暨关于召开公司2011年年度股东大会的董事会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区临江大道3号

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2011 年度报告》及《2011 年度报告摘要》；
4、审议公司2011 年度财务决算报告；
5、审议公司2011 年度利润分配方案；
6、审议公司2012 年度财务预算方案；
7、审议公司日常关联交易事项；
8、审议关于聘任审计机构事项；
9、审议调整公司独立董事津贴事项；
10、选举公司第六届董事会董事和独立董事；
11、选举公司第六届监事会监事。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议暨关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的董事会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区临江大道3号发展中心6楼

重要日期: 首次公告(2011-12-21)、董事会签署日(2011-12-21)、股权登记日(2011-12-30)、现场登记日(2012-01-05)、网络投票日()、召开日(2012-01-05)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于公司发行公司债券方案的议案》（逐项表决）：
（1）发行数量
（2）向公司原A 股股东配售安排
（3）募集资金用途
（4）募集资金用途
（5）本次公司债券采取无担保方式发行
（6）本次发行公司债券决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》；
4、《关于立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所后公司聘任立信会计师事务所为2011年度审计机构的议案》
5、《关于选举公司第五届董事会董事和独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广州发展实业控股集团股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区临江大道3号发展中心6楼

重要日期: 首次公告(2011-08-24)、董事会签署日(2011-08-24)、股权登记日(2011-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2011-09-27)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案进一步补充的议案》；
3、《关于<广州发展实业控股集团股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案（补充修订版）>的议案》；
4、《关于公司与广州发展集团有限公司签署<广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展集团有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购框架协议>及<广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展集团有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购框架协议之补充协议>的议案》；
5、《关于<广州发展实业控股集团股份有限公司截至2010年12月31日止前次募集资金使用情况报告>的议案》；
6、《关于<广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》；
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项进一步补充的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2011年度非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、《关于提请股东大会批准广州发展集团有限公司免于发出要约收购的议案》；
10、《关于公司及属下企业购买广州发展集团有限公司相关资产涉及关联交易事项进一步补充的议案》；
11、《关于公司与广州发展实业有限公司签署<广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议>及<广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议之补充协议>的议案》；
12、《关于公司属下广州发展资产管理有限公司与广州发展实业有限公司签署<广州发展资产管理有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议> 及<广州发展资产管理有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议之补充协议>的议案》；
13、《关于公司属下广州发展资产管理有限公司与广州发展建设投资有限公司签署<广州发展资产管理有限公司与广州发展建设投资有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展建设投资有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议>及<广州发展资产管理有限公司与广州发展建设投资有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展建设投资有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议之补充协议>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议暨关于召开公司2010年年度股东大会的董事会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区临江大道3 号发展中心6 楼

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》；
4、审议公司2010 年度财务决算报告；
5、审议公司2010 年度利润分配方案；
6、审议公司2011 年度财务预算方案；
7、审议公司日常关联交易事项；
8、审议关于聘任会计师事务所事项；
9、审议公司《章程》修订案事项；
10、选举公司第五届董事会独立董事。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议暨关于召开公司2011年第一次临时股东大会的董事会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区临江大道3 号发展中心6楼

重要日期: 首次公告(2011-01-06)、董事会签署日(2011-01-06)、股权登记日(2011-01-14)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议公司发行短期融资券事项。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议暨关于召开公司2009年年度股东大会的董事会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区临江大道3号发展中心2802室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司《2009年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；
4、审议公司2009年度财务决算报告；
5、审议公司2009年度利润分配方案；
6、审议公司2010年度财务预算方案；
7、审议公司日常关联交易事项；
8、审议关于聘任会计师事务所事项。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议暨关于召开公司2008年年度股东大会的董事会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区临江大道3号发展中心6楼

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-19)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配方案；
6、审议公司2009 年度财务预算方案；
7、审议公司日常关联交易事项；
8、审议关于聘任会计师事务所事项；
9、选举公司第五届董事会董事；
10、选举公司第五届监事会监事；
11、审议投资建设“佛山市三水恒益火力发电厂有限公司‘上大压小’2×600MW 超临界燃煤发电机组工程项目”；
12、审议投资建设“广州珠江电厂1×100 万千瓦‘上大压小’超超临界燃煤机组项目”；
13、审议关于延长短期融资券发行有效期事项。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议暨关于召开公司2007年年度股东大会的董事会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区临江大道3号发展中心6楼

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-20)、股权登记日(2008-04-10)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年年度报告及2007 年年度报告摘要；
4、审议公司2007 年度利润分配方案；
5、审议公司2007 年度财务决算报告；
6、审议公司2008 年度财务预算方案；
7、审议关于聘任会计师事务所的议案
8、审议公司《章程》修订案；
9、审议公司日常关联交易事项；
10、选举公司第四届董事会独立董事；
11、审议公司《募集资金管理制度》。
12、审议公司股东广州发展集团有限公司提出的《关于建议广州发展实业控股集团股份有限公司发行短期融资券的提案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议暨关于召开公司2006年年度股东大会的董事会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区临江大道3号发展中心6楼

重要日期: 首次公告(2007-03-23)、董事会签署日(2007-03-23)、股权登记日(2007-04-11)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年年度报告及2006年年度报告摘要；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配方案；
6、审议公司2007年度财务预算方案；
7、审议公司日常关联交易事项；
8、审议关于聘任会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议暨召开公司2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市珠江新城临江大道3号发展中心6楼

重要日期: 首次公告(2006-10-20)、董事会签署日(2006-10-21)、股权登记日(2006-11-13)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《广州发展实业控股集团股份有限公司章程》（2006年修订本）（该事项需要以特别决议通过）
2、审议《广州发展实业控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（2006年修订本）
3、审议《广州发展实业控股集团股份有限公司董事会议事规则》（2006年修订本）
4、审议《广州发展实业控股集团股份有限公司监事会议事规则》（2006年修订本）；
5、审议转让广州市北二环高速公路有限公司20%股权；
6、选举伍竹林先生、张定明先生为公司第四届董事会董事。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广州发展实业控股集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议暨关于召开2005年年度股东大会的董事会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市珠江新城临江大道3号发展中心6楼

重要日期: 首次公告(2006-03-18)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日(2006-04-10)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年年度报告及年度报告摘要；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配方案；
6、审议公司2006年度财务预算方案；
7、审议变更公司经营范围及注册地址事宜；
8、审议公司日常关联交易事宜；
9、审议关于聘任会计师事务所的议案；
10、选举公司第四届董事会董事；
11、选举公司第四届监事会监事。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 广州发展实业控股集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的董事会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市北京路374号广州大厦四楼越王台

重要日期: 首次公告(2005-07-13)、董事会签署日(2005-07-13)、股权登记日(2005-08-02)、现场登记日(2005-08-08)、网络投票日(2005-08-09)、召开日(2005-08-08)

议题:

审议《广州发展实业控股集团股份有限公司股权分置改革方案》。

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