白云机场(600004)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
2、《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
3、《关于公司2024 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
4、《关于公司2024 年度向特定对象发行 A股股票预案(修订稿)的议案》
5、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告的议案》
7、《关于公司截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10、《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体就措施作出承诺(修订稿)的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股票相关事宜的议案》
12、《关于公司未来现金分红特别安排的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》
7、《关于聘请2024年度内控审计机构的议案》
8、《关于〈公司未来三年(2024-2026)股东回报规划〉的议案》
9、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州白云国际机场南工作区广州白云国际机场股份有限公司办公楼中区礼堂

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于修订公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州白云国际机场南工作区广州白云国际机场股份有限公司办公楼中区礼堂

重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》
7、《关于聘请2023年度内控审计机构的议案》
8、《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

重要日期: 首次公告(2023-01-31)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-10)、现场登记日(2023-02-14)、网络投票日(2023-02-15)、召开日(2023-02-14)

议题:

1、《关于续签用地授权经营使用协议的关联交易议案》
2、《关于修订公司〈章程〉的议案》
3、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第七届董事会独立董事的议案
5、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州白云国际机场南工作区广州白云国际机场股份有限公司办公楼中区礼堂

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》
7、《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州白云国际机场南工作区广州白云国际机场股份有限公司办公楼中区礼堂

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于白云机场一期用地(不含跑道用地)授权经营使用费的关联交易议案
4、关于注册发行超短期融资券的议案
5、关于增补第六届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于聘任2021年度财务审计机构的议案》
7、《关于聘任2021年度内控审计机构的议案》
8、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
9、《关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》
10、《关于选举俞新辉先生担任第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
5、《关于公司与控股股东签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
6、《关于<广州白云国际机场股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析研究报告>的议案》
7、《关于<广州白云国际机场股份有限公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》
9、《关于<公司未来三年(2021-2023)股东回报规划>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
11、《关于公司未来现金分红特别安排的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》
7、《关于聘任2020年度内控审计机构的议案》
8、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
9、《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
10、《关于增补第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、《关于公司资产置换暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-24)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年度财务决算报告》
4《公司2018年度报告》
5《2018年度利润分配方案》
6《关于注册发行超短期融资券的议案》
7《关于注册发行中期票据的议案》
8《2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
9《关于聘任2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度报告》
5、《2017年度利润分配方案》
6、《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7、《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州白云国际机场南工作区公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-16)、现场登记日(2017-11-22)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-22)

议题:

1.关于调整公司营业范围的议案
2.关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州白云国际机场南工作区公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度报告》
5、《2016年度利润分配方案》
6、《关于聘任2017年度审计机构的议案》
7、《关于调整公司经营范围的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-19)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-06)、召开日(2016-12-06)

议题:

1关于修订公司《章程》的议案
2关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3关于白云机场信息系统运行维护服务的关联交易议案
4关于聘请2016年内部控制审计机构的议案
5.00关于选举第六届董事会非独立董事的议案
6.00关于选举第六届董事会独立董事的议案
7.00关于选举第六届监事会监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-28)

议题:

1.《2015年度董事会工作报告》
2.《2015年度监事会工作报告》
3.《2015年度财务决算报告》
4.《2015年度报告》
5.《2015年度利润分配方案》
6.《关于聘任2016年度审计机构的议案》
7.《关于增加公司营业执照经营范围的议案》
8.《关于白云机场三跑道土地使用权租赁的关联交易议案》
9.《关于申请超短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-20)

议题:

《2014 年度董事会工作报告》
《2014 年度监事会工作报告》
《2014 年度财务决算报告》
《2014 年度报告》
《2014 年度利润分配方案》
《关于聘任2015 年度审计机构的议案》
《关于徐光玉先生不再担任董事的议案》
《关于修订公司<章程>的议案》
《关于租赁飞行区资产的关联交易议案》
《关于预计公司与控股股东及其子公司2015 年日常经营关联交易的议案》
《关于租赁白云机场一期用地(不含跑道用地)的关联交易议案》
《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》
《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法 (2015 年修订)》
《关于实施广州白云国际机场扩建工程机场工程的议案》
《关于二号航站楼及机坪用地土地使用权租赁合同关联交易议案》
《关于扩建工程总体安排的关联交易议案》
《关于扩建工程委托建设管理的关联交易议案》
《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
《关于<广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
《关于<广州白云国际机场股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施>的议案》
《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州白云机场铂尔曼大酒店二楼协和堂

重要日期: 首次公告(2014-05-21)、董事会签署日(2014-05-22)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-30)、网络投票日()、召开日(2014-06-30)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《公司2013年度报告》;
5、审议《2013年度利润分配方案》;
6、听取《独立董事2013年度工作报告》;
7、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》;
8、审议《关于选举马心航先生担任董事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州白云机场铂尔曼大酒店协和堂

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-27)、网络投票日()、召开日(2013-06-27)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2012 年度报告》;
5、审议《2012 年度利润分配方案》;
6、听取《独立董事 2012 年度工作报告》;
7、审议《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》;
8、《关于董事会换届选举的议案》;
9、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告暨发出召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州白云机场铂尔曼大酒店协和堂

重要日期: 首次公告(2012-06-02)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度报告》；
5、审议《2011年度利润分配方案》；
6、听取《独立董事2011年度工作报告》；
7、审议《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于变更公司住所的议案》；
9、审议《关于修订公司章程的议案》；
10、审议《关于卢光霖先生、刘子静先生、陈凤起先生、林运贤先生、韩兆起先生不再担任公司董事职务的议案》；
11、审议《关于选举刘建强先生、关易波先生、张育民先生、戴智先生、邱嘉臣先生担任公司董事职务的议案》。
12、审议《关于选举汪东兵先生担任公司监事职务的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会第七次(临时)会议决议公告暨发出召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州白云机场铂尔曼大酒店（位于新白云机场候机楼北侧，电话：020-36068866）一楼华懋厅。

重要日期: 首次公告(2011-06-03)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-21)、现场登记日(2011-06-28)、网络投票日()、召开日(2011-06-28)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度报告》；
5、审议《2010年度利润分配方案》；
6、审议《独立董事2010年度工作报告》；
7、审议《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告暨发出召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州白云机场铂尔曼大酒店协和堂

重要日期: 首次公告(2010-06-03)、董事会签署日(2010-06-04)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度报告》；
5、审议《2009 年度利润分配方案》；
6、听取《独立董事2009 年度工作报告》；
7、审议《关于聘任公司2010 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于申请短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案》；
9、审议《关于公司第三届董事会换届的议案》；
10、审议《关于公司第三届监事会换届的议案》；
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第十九次(临时)会议决议公告暨发出召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州白云机场铂尔曼大酒店（原诺富特白云机场大酒店，位于新白云机场候机楼北侧）一楼华懋厅

重要日期: 首次公告(2009-05-22)、董事会签署日(2009-05-26)、股权登记日(2009-06-12)、现场登记日(2009-06-19)、网络投票日()、召开日(2009-06-19)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度报告》；
5、审议《2008 年度利润分配方案》；
6、审议《独立董事2008 年度工作报告》；
7、审议《关于聘任公司2009 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司董事会第三届十一次决议公告暨发出召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州诺富特白云机场大酒店（新白云机场候机楼北侧）二楼协和堂（广州诺富特白云机场大酒店：020-36068866）

重要日期: 首次公告(2008-05-30)、董事会签署日(2008-05-31)、股权登记日(2008-06-16)、现场登记日(2008-06-20)、网络投票日()、召开日(2008-06-20)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度报告》；
5、审议《2007 年度利润分配方案》；
6、审议《独立董事工作制度》；
7、审议《关于聘任公司2008 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修订公司章程的议案》；
9、审议《关于广州白云国际机场股份有限公司监事变更的提案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州诺富特白云机场大酒店（新白云机场候机楼北侧）一楼华懋厅

重要日期: 首次公告(2007-06-07)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-26)、网络投票日()、召开日(2007-06-26)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配方案》；
5、审议《公司2006年度报告》；
6、审议《关于聘任公司2007年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《股东大会议事规则》；
9、审议《董事会议事规则》；
10、审议《监事会议事规则》；
11、审议《关于公司第二届董事会换届的议案》；
12、审议《关于公司第二届监事会换届的议案》；
13、审议《资产置换方案的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司董事会关于发出召开2007年第一次临时股东大会通知的决议公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州诺富特白云机场大酒店(新白云机场候机楼北侧)二楼协和堂

重要日期: 首次公告(2007-03-05)、董事会签署日(2007-03-06)、股权登记日(2007-03-15)、现场登记日(2007-03-22)、网络投票日(2007-03-26)、召开日(2007-03-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 2、关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案; 3、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案; 4、关于本次非公开发行A股股票对上市公司的影响情况; 5、关于提请股东大会非关联股东批准集团公司免于发出要约的议案; 6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案; 7、关于前次募集资金使用情况说明的议案; 8、关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案; 9、关于崔建国先生辞去董事职务的议案; 10、关于提名张克俭先生担任董事职务的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司第二届董事会第十次（2005年度）会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市机场路云霄街340号广州白云国际机场宾馆（原白云机场候机楼对面）一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日()、召开日(2006-05-26)

议题:

⑴审议《2005年度董事会工作报告》；
⑵审议《2005年度监事会工作报告》；
⑶审议《2005年度财务决算报告》；
⑷审议《2006年度财务预算报告》；
⑸审议《2005年度利润分配方案》；
⑹审议《公司2005年度报告》；
⑺审议《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》；
⑻审议《关于修订公司章程的议案》；
⑼审议《关于发行不超过15亿元短期融资券的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州白云国际机场宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-23)、董事会签署日(2005-10-25)、股权登记日(2005-11-11)、现场登记日(2005-11-21)、网络投票日(2005-12-02)、召开日(2005-11-21)

议题:

会议审议事项：《广州白云国际机场股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 广州白云国际机场股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市机场路282号机场综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-16)、董事会签署日(2005-05-17)、股权登记日(2005-05-30)、现场登记日(2005-06-10)、网络投票日()、召开日(2005-06-10)

议题:

(1)审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
(2)审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；
(3)逐项审议《关于可转换公司债券发行方案的议案》；
1)债券品种
2)发行方式、发售对象及上市安排
3)发行规模
4)票面金额及发行价格
5)债券期限
6)票面利率及付息方式
7)转股期、转股时不足一股金额的处理及转股程序
8)初始转股价格
9)转股价格调整办法
10)转股价格向下修正条款
11)赎回条款
12)回售条款
13)到期还本付息
14)本可转债停止交易的有关规定
15)募集资金投向
16)向公司原股东优先配售的安排
17)公司未分配利润的处置方式
18)授权董事会处理的有关事项
(4)审议《关于可转换公司债券发行方案有效期的议案》；
(5)审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；
(6)审议《关于委托广东省机场管理集团公司建设本次募集资金计划投资项目暨关联交易的议案》；
(7)审议《关于收购新白云机场飞行区资产并在资产收购完成后与广东省机场管理集团公司重新划分航空主业收入分成比例暨关联交易的议案》。

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