创益通(300991)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市创益通技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋

重要日期: 首次公告(2024-09-13)、董事会签署日(2024-09-13)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-08)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市创益通技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《<2023年年度报告>及其摘要》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》
7、《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市创益通技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市创益通技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋

重要日期: 首次公告(2023-04-06)、董事会签署日(2023-04-06)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《<2022年年度报告>及其摘要》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》
7、《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市创益通技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-30)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市创益通技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《<2021年年度报告>及其摘要》
5、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》
7、《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市创益通技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、审议《关于<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市创益通技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、审议《关于调整董事会成员人数、增设副董事长暨修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
5、审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
6、审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
7、审议《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市创益通技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》
6、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

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