松原股份(300893)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江余姚市牟山镇运河沿路1号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-19)、董事会签署日(2024-07-19)、股权登记日(2024-07-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-05)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年下半年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于全资子公司拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江余姚市牟山镇运河沿路1号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
11、《关于公司2024年度对外捐赠额度预计的预案》
12、《关于公司2024年度对外担保额度预计及担保事项进展情况的议案》
13、《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
14、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
15、《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及相关授权延期的议案》
16、《关于确认董事、高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
17、《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江余姚市牟山镇运河沿路1号浙江松原汽车安全系统股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江余姚市牟山镇运河沿路1号浙江松原汽车安全系统股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
10、《关于公司2022年度对外捐赠额度预计的预案》
11、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
12、《关于2023年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
13、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
15、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
16、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
17、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
18、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
19、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
20、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江余姚市牟山镇运河沿路1号浙江松原汽车安全系统股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《关于以自有资金置换募投项目部分已投入的募集资金暨相关公告更正的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江余姚市牟山镇运河沿路1号浙江松原汽车安全系统股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-21)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、《关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江余姚市牟山镇运河沿路1号浙江松原汽车安全系统股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江余姚市牟山镇运河沿路1号浙江松原汽车安全系统股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-22)、董事会签署日(2022-09-22)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-10-05)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-10-05)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江余姚市牟山镇运河沿路1号浙江松原汽车安全系统股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
9、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江余姚市牟山镇运河沿路1号浙江松原汽车安全系统股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-04)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-17)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-17)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江余姚市牟山镇运河沿路1号浙江松原汽车安全系统股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
11、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于公司2022年度对外捐赠额度预计的预案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江余姚市牟山镇运河沿路1号浙江松原汽车安全系统股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《关于拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江余姚市牟山镇运河沿路1号浙江松原汽车安全系统股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江余姚市牟山镇运河沿路1号浙江松原汽车安全系统股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于调整募集资金用途的议案》
3、《关于选举非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江余姚市牟山镇运河沿路1号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江余姚市牟山镇运河沿路1号浙江松原汽车安全系统股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-12)、董事会签署日(2020-10-12)、股权登记日(2020-10-20)、现场登记日(2020-10-23)、网络投票日(2020-10-27)、召开日(2020-10-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、增加经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修改公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

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