大宏立(300865)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《董事会2023年度工作报告》
2、《监事会2023年度工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
6、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
7、《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号成都大宏立机器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号成都大宏立机器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《董事会2022年度工作报告》
2、《监事会2022年度工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》
7、《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
10、《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号成都大宏立机器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号成都大宏立机器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《董事会2021年度工作报告》
2、《监事会2021年度工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2022年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》
7、《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
10、《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
11、《关于修订公司<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于公司<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于公司<董事会议事规则>的议案》
14、《关于公司<监事会议事规则>的议案》
15、《关于公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
16、《关于公司<上市公司信息披露管理办法>的议案》
17、《关于公司<累积投票实施细则>的议案》
18、《关于公司<对外担保管理制度>的议案》
19、《关于公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
20、《关于公司<关联方资金往来管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号成都大宏立机器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B座24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-24)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、审议《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B座24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、审议《董事会2020年度工作报告》
2、审议《监事会2020年度工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2021年度财务预算报告》
5、审议《关于2020年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配预案的议案》
7、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2021年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》
9、审议《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
10、审议《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号(经济开发区)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-09)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-18)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号(经济开发区)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及公司类型的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>(上市后适用)并办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于公司<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于公司<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于公司<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于公司<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于公司<董事会秘书工作制度>的议案》
8、审议《关于公司<信息披露管理办法>的议案》
9、审议《关于公司<募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于公司<累计投票制实施细则>的议案》
11、审议《关于公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
12、审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
13、审议《关于公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
14、审议《关于公司<关联交易管理制度>的议案》
15、审议《关于公司<对外投资管理制度>的议案》
16、审议《关于公司<对外担保管理制度>的议案》
17、审议《关于公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
18、审议《关于公司<关联方资金往来管理制度>的议案》
19、审议《关于使用募集资金办理协定存款的议案》

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