首都在线(300846)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都在线科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都在线科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》
2、《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京首都在线科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼北京首都在线科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、《关于<公司2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
7、《关于<公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
8、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都在线科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都在线科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼北京首都在线科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于<北京首都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制订<北京首都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都在线科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼北京首都在线科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-10-31)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、关于修订公司部分内控制度的议案
2、关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都在线科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼北京首都在线科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京首都在线科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼北京首都在线科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2022年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
6、关于《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
7、关于《公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
8、关于续聘2023年度审计机构的议案
9、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
10、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
11、关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案
12、关于《公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》的议案
13、关于《公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》的议案
14、关于《公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案
15、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
16、关于参与设立产业投资基金的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首都在线科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼北京首都在线科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
9、关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首都在线科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼北京首都在线科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-06-29)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、关于变更注册资本及修订公司章程的议案
2、关于以现金方式收购北京中嘉和信通信技术有限公司60%股权的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京首都在线科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼北京首都在线科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2021年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2022年度财务预算报告》的议案
6、关于《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
7、关于《公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》的议案
8、关于续聘2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都在线科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼北京首都在线科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-09)

议题:

1、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都在线科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼北京首都在线科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-16)、董事会签署日(2022-02-16)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-04)、召开日(2022-03-01)

议题:

1、《关于<北京首都在线科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制订<北京首都在线科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都在线科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼401室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2021年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首都在线科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-13)、召开日(2021-07-07)

议题:

1、《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》
2、《关于修订公司部分内控制度的议案》
3、《关于<北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于制订<北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都在线科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于控股股东及实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京首都在线科技股份有限公司2020年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-13)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、公司2020年年度报告》全文及摘要
4、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6、关于《公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案》的议案
7、关于续聘2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都在线科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-08)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、《关于拟购买董监高责任险的议案》
2、《关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首都在线科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于2021年公司及全资子公司申请授信额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首都在线科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-21)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、《关于变更注册地址及修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首都在线科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-18)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、《2020年中期利润分配预案》
2、《关于<北京首都在线科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于制订<北京首都在线科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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