双飞集团(300817)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 双飞无油轴承集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 4、关于2023年度财务决算报告的议案 5、关于续聘2024年度审计机构的议案 6、关于2023年度利润分配预案的议案 7、关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2024年度日常交易预计情况的议案 8、关于审议《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案 9、关于审议公司《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案 10、关于公司向银行申请综合授信额度的议案 11、关于确认2023年度关联交易的议案 12、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 13、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》 14、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》 15、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案》 16、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》 17、关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江双飞无油轴承股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江双飞无油轴承股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-23)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于办理一照多址暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江双飞无油轴承股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江双飞无油轴承股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
2、《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双飞无油轴承股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江双飞无油轴承股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江双飞无油轴承股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号浙江双飞无油轴承股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2022年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年度日常交易预计情况的议案》
8、审议《关于审议<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
9、审议《关于审议公司<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于确认2022年度关联交易的议案》
12、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双飞无油轴承股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号浙江双飞无油轴承股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-07)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江双飞无油轴承股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号浙江双飞无油轴承股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
6、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2021年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2022年度日常交易预计情况的议案》
8、审议《关于审议<2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
9、审议《关于审议公司<2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
16、审议《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
17、审议《关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
18、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
19、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
20、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江双飞无油轴承股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
6、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司2020年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2021年度日常交易预计情况的议案》
8、审议《关于审议<2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
9、审议《关于审议公司<2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
15、审议《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
16、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
17、审议《关于修订公司<投资决策制度>的议案》
18、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
19、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
20、审议《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江双飞无油轴承股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双飞无油轴承股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-18)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、审议《关于变更会计事务所的议案》
2、审议《关于增加公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司2020年度日常交易预计额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江双飞无油轴承股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-10)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于增加公司2020年度银行贷款及担保额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江双飞无油轴承股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度财务预算报告的议案》
6、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
7、《关于2019年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司2019年度日常交易确认及2020年度日常交易预计情况的议案》
9、《关于审议<关于浙江双飞无油轴承股份有限公司2019年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明>的议案》
10、《关于审议公司<2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
11、《关于公司及控股子公司2020年度银行贷款及担保额度的议案》
12、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
16、《关于制订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
17、《关于制订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双飞无油轴承股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-09)、董事会签署日(2020-03-09)、股权登记日(2020-03-19)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-26)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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