久量股份(300808)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东久量股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦37层

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东久量股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广州民营科技园北太路1637号亿凯大厦16层广东久量股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-17)、董事会签署日(2024-07-18)、股权登记日(2024-07-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-02)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司新任非独立董事的议案》
2、《关于选举公司新任独立董事的议案》
3、《关于选举公司新任非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东久量股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区广州民营科技园北太路1637号亿凯大厦16层广东久量股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东久量股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-02)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、《关于出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东久量股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东久量股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-07)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、《关于豁免控股股东、实际控制人股份自愿性减持比例承诺的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东久量股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-13)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东久量股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
5、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东久量股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东久量股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及延长股东大会授权公司董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东久量股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东久量股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-08)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-24)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东久量股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2019年年度报告全文》及其摘要的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于改聘会计师事务所的议案
7、关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司2020年度监事薪酬方案的议案
9、关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东久量股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、关于变更公司注册资本和公司类型的议案
2、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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