顶固集创(300749)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-11)、董事会签署日(2024-07-11)、股权登记日(2024-07-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-31)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
2、《关于〈未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划〉的议案》
3、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》
4、《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
5、《关于聘任2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于<2023年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
8、《关于确认公司2023年度关联交易并预计2024年度关联交易的议案》
9、《关于公司2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
13、《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案》
14、《关于回购注销和作废2021年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》
15、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-04)、董事会签署日(2023-11-04)、股权登记日(2023-11-14)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-17)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于原控股子公司增资扩股后形成关联交易的议案》
5、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于向参股公司提供财务资助暨展期的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-14)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会提前换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会提前换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
5、关于第五届监事会监事薪酬与津贴的议案
6、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于<2022年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9、《关于确认公司2022年度关联交易并预计2023年度关联交易的议案》
10、《关于公司2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保的议案》
13、《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
14、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
15、《关于回购注销和作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
16、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
17、《关于修订公司部分规章制度的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更具体事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
7、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于<2021年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明>的议案》
9、《关于确认公司2021年度日常关联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》
10、《关于公司2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
11、《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保的议案》
12、《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
13、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
14、《关于回购注销和作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
15、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更具体事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-09)、董事会签署日(2021-11-09)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-24)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于授权董事会全权办理本次工商变更具体事宜的议案》
3、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于审议<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于制定<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于制定<公司2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于制定<公司2020年度利润分配方案>的议案》
7、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于审议<2020年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9、《关于确认公司2020年度日常关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》
10、《关于公司2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
11、《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保的议案》
12、《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
13、《关于公司董事薪酬(津贴)的议案》
14、《关于公司监事薪酬(津贴)的议案》
15、《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-08)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、审议《关于豁免深圳市凯迪仕智能科技有限公司及相关补偿义务人业绩承诺的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》
5、审议《关于修订公司部分规章制度的议案》
6、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-10)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-10)

议题:

1、审议《关于终止公司本次重大资产重组事项的议案》
2、审议《关于签署公司重大资产重组相关协议之终止协议的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《关于审议<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于审议<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于审议<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
4、审议《关于制定<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于制定<公司2020年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于制定<公司2019年度利润分配方案>的议案》
7、审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于审议<2019年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9、审议《关于确认公司2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于公司2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
11、审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保的议案》
12、审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》
2、审议《关于本次调整不构成本次交易方案重大调整的议案》
3、审议《关于广东顶固集创家居股份有限公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
4、审议《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
5、审议《关于签订附生效条件的购买资产协议的补充协议(二)的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-17)、股权登记日(2020-01-22)、现场登记日(2020-02-02)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-02-02)

议题:

1、发行股份及支付现金购买资产方案
2、发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
3、募集配套资金的发行方案
4、公司滚存未分配利润
5、决议有效期

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
4、《关于授权董事会全权办理本次工商变更具体事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-23)

议题:

1.00《关于审议<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
2.00《关于审议<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00《关于制定<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于制定<公司2019年度财务预算报告>的议案》
6.00《关于制定<公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
7.00《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
8.00《关于审议<2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9.00《关于确认公司2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案》
10.00《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00《关于调整独立董事津贴的议案》
12.00《关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
13.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
14.00《关于新增关联方及预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东凤镇东阜三路429号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-30)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-04)、召开日(2018-11-02)

议题:

(1)《关于变更公司注册资本、公司类型和经营范围暨修改公司章程的议案》
(2)《关于授权董事会全权办理本次工商变更具体事宜的议案》
(3)《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
(4)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
(5)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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