光威复材(300699)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 威海光威复合材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海光威复合材料股份有限公司会议室(山东省威海市高区天津路130号)

重要日期: 首次公告(2024-08-05)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、召开日()

议题:

1、关于补选第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 威海光威复合材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海光威复合材料股份有限公司会议室(山东省威海市高区天津路130号)

重要日期: 首次公告(2024-04-08)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2023年度利润分配方案》的议案
5、关于公司《2023年年度报告及其摘要》的议案
6、关于公司股东分红回报三年规划的议案
7、关于公司董事、监事薪酬方案的议案
8、关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案
9、关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案
10、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
11、关于调整公司2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 威海光威复合材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海光威复合材料股份有限公司会议室(山东省威海市高区天津路130号)

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
5、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
6、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 威海光威复合材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海光威复合材料股份有限公司会议室(山东省威海市高区天津路130号)

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度利润分配方案>的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于签署<日常关联交易框架协议>的议案》
7、《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》
8、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
9、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 威海光威复合材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 威海光威复合材料股份有限公司会议室(山东省威海市高区天津路130号)

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》 5、《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》 6、《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》 7、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》 8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 9、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 10、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 威海光威复合材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市高区天津路130号

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》
5、《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》
7、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于公司股东分红回报三年规划的议案》
12、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 威海光威复合材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市高区天津路130号

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 威海光威复合材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海光威复合材料股份有限公司会议室(山东省威海市高区天津路130号)

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-24)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-24)

议题:

1、《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 威海光威复合材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市高区天津路130号

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2019年度利润分配方案>的议案》
5、审议《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》
6、审议《关于签署日常关联交易协议的议案》
7、审议《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
8、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 威海光威复合材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海光威复合材料股份有限公司会议室(山东省威海市高区天津路130号)

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于公司拟在包头投资建设大丝束碳纤维产业化项目的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 威海光威复合材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(山东省威海市高区天津路130号)

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》
5、审议《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》
6、审议《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 威海光威复合材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(山东省威海市高区天津路130号)

重要日期: 首次公告(2018-09-25)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-12)、现场登记日(2018-10-16)、网络投票日(2018-10-18)、召开日(2018-10-16)

议题:

1.审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 威海光威复合材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(山东省威海市高区天津路130号)

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1.审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.审议《关于公司<2017年度利润分配方案>的议案》
5.审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
6.审议《关于公司2018年度关联交易预计的议案》
7.审议《关于签署日常关联交易协议的议案》
8.审议《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
9.审议《关于公司2018年度董事薪酬方案的议案》
10.审议《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》
11.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 威海光威复合材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市高区金海湾国际酒店(威海市火炬高技术产业开发区北环海路128号)

重要日期: 首次公告(2017-11-02)、董事会签署日(2017-11-03)、股权登记日(2017-11-14)、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-16)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2.审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》
3.审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

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