万马科技(300698)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 万马科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天际大厦11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-10)、股权登记日(2024-08-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、召开日()

议题:

1、《关于孙公司增资暨关联交易的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 3、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 4、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 万马科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天际大厦11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-24)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-10)、召开日()

议题:

1、《公司2024年第一季度利润分配预案》
2、《关于对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 万马科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天际大厦11层万马科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于计提2023年度资产减值准备的议案》
6、《关于公司2023年度不进行利润分配的预案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
8、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于对子公司提供担保的议案》
11、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 万马科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天际大厦11层万马科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案
2、《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 万马科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天际大厦11层万马科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于计提2022年度资产减值准备的议案》
6、《关于公司2022年度不进行利润分配的预案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于对子公司提供担保的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于增补非独立董事的议案》
12、《关于增补非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 万马科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天际大厦11层万马科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-22)、董事会签署日(2022-09-23)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-08)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-08)

议题:

1、《关于增补非独立董事的议案》
2、《关于增补非职工代表监事的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 万马科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天际大厦11层万马科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、《关于转让安华智能股权的议案》
2、《关于终止安华智能相关业绩承诺的议案》
3、《关于对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 万马科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天际大厦11层万马科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于计提2021年度资产减值准备的议案》
6、《关于公司2021年度不进行利润分配的预案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
8、《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于对子公司提供担保的议案》
11、《关于修订公司部分治理制度的议案》
12、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 万马科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天际大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-19)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-30)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于终止募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
5、审议《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 万马科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天际大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、审议《关于全资子公司购买关联方无形资产的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 万马科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天际大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于计提2020年度资产减值准备的议案》
6、审议《关于公司2020年度不进行利润分配的预案》
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
8、审议《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、审议《关于预计2021年度日常关联交易事项的议案》
11、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》
12、审议《关于变更公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 万马科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天际大厦万马科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、审议《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于计提2019年度资产减值准备的议案》
6、审议《关于公司2019年度不进行利润分配的预案》
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
8、审议《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、审议《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》
11、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于募投项目延期的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 万马科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天际大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-02)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-13)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-18)、召开日(2019-08-15)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途暨收购安华智能的议案》
2、审议《关于调整2019年度日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 万马科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天际大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-12)

议题:

1.《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
6.《关于公司2018年度不进行利润分配的预案》
7.《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
8.《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.《关于预计2019年度日常关联交易事项的议案》
11.《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.《关于增补非职工代表监事的议案》
13.《关于修订<公司章程>的议案》
14.《关于增补非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 万马科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市文一西路1218号恒生科技园33号楼5楼万马科技办事处会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-19)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-19)

议题:

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
4、关于增加经营范围、修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 万马科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天际大厦

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5、《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
6、《关于公司2017年度利润分配的议案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
12、《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 万马科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村万马科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司类型、注册资本及公司住所地的议案》
3、《关于审议修订<公司章程>的议案》
4、《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于审议修订<董事、监事薪酬(津贴)制度>的议案》
8、《关于审议制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》

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