爱乐达(300696)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都爱乐达航空制造股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
8、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都爱乐达航空制造股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
8、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于外部监事津贴议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都爱乐达航空制造股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-09)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-07)、网络投票日(2023-02-08)、召开日(2023-02-07)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
5、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都爱乐达航空制造股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于<2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
8、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于调整独立董事津贴的议案》
11、《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都爱乐达航空制造股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-01)、董事会签署日(2021-11-02)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-17)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都爱乐达航空制造股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2020年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6、审议《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、审议《关于<2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
8、审议《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
11、审议《关于公司前次募集资金使用报告的议案》
12、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13、审议《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 成都爱乐达航空制造股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-15)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-15)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都爱乐达航空制造股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2019年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6、审议《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、审议《关于<2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
8、审议《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
11、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、审议《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 成都爱乐达航空制造股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-05)、董事会签署日(2019-09-06)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、《关于投资建设“航空零部件智能制造及系统集成中心”的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都爱乐达航空制造股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、审议《关于<公司2018年年度报告>全文及其摘要的议案》;
2、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》;
4、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》;
7、审议《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
8、审议《关于<2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》。
9、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都爱乐达航空制造股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-23)、董事会签署日(2019-02-25)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、审议《关于部分募投项目延期并增加实施地点以及部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
2、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 成都爱乐达航空制造股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
3、0《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》
5、《关于修订公司董事会议事规则的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 成都爱乐达航空制造股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-02)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-17)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》;
2、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都爱乐达航空制造股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《公司2017年年度报告全文及其摘要》;
2、审议《2017年度董事会工作报告》;
3、审议《2017年度监事会工作报告》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《2017年度内部控制自我评价报告》;
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
9、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
10、审议《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》;
11、审议《股东大会网络投票实施细则》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 成都爱乐达航空制造股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市温江区光华大道1868号成都中南海滨酒店19F

重要日期: 首次公告(2017-09-11)、董事会签署日(2017-09-11)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-26)、召开日(2017-09-26)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

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